НБМ объявил конкурс на отбор компании, которая продолжит расследование в случае трех банков

Кишинев, 10 августа /МОЛДПРЕС/. Конкурс по отбору фирмы, которая проведет второй этап расследования в случае трех банков, находящихся под специальным администрированием:  Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, стартовал сегодня, говорится в сообщении Национального банка Молдовы /НБМ/, информирует МОЛДПРЕС.

НБМ просит присылать предложения и передал технические требования международным фирмам, специализирующимся в расследовании  неправомерных действий и крупных операций, в которых участвовали эти три банка. Ранее было объявлено, что проект технических требований по отбору компании, которая проведет второй этап расследования, был одобрен Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Как указано в пресс-релизе НБМ, конечная цель расследования  - «представить НБМ четкую хронологическую картину о лицах, которые контролировали сомнительные операции, осуществляли контроль над банками, получили прибыль  в результате расследуемых операций, установить нарушения и крупные потери в этих банках, а также разработать и внедрить стратегию возмещения активов».

Предусмотрено, что офертанты представят свои предложения в консорциуме с известной международной фирмой по юридическим консультациям. На основе уже собранной НБМ информации и результатов запрашиваемого расследования, фирма юридического консалтинга должна будет инициировать гражданские, уголовные и межправительственные меры, действия по применению механизма неплатежеспособности (по необходимости) в сотрудничестве с НБМ в Республике Молдова и в иностранных юрисдикциях с тем, чтобы преследовать, задерживать и возвращать активы.

Крайний срок представления заявок  - 1 сентября с. г.

Премьер Валериу Стрелец заявил после сегодняшнего заседания правительства, что одна из компаний будет юридической, а вторая  - розыскной. Сроки отбора консорциума – 30 дней. Пока, однако, непонятно, сколько продлится расследование.

Конечная дата завершения всех процедур и соответственно отзыва лицензий трех банков - 16 октября 2015 года. Из трех банков был похищен, согласно расследованию Kroll, примерно один миллиард долларов, а правительство  выпустило две государственные гарантии  на общую сумму 14,8 млрд. леев, чтобы спасти их. По данным НБМ, это максимально возможная стоимость ликвидации этих банков, но Центробанк ожидает, что эти издержки будут ниже.

 (Корр. В. Берку, ред. Л. Алказэ)