PCCOCS a trimis în judecată dosarul fostului administrator special al Unibank

Chişinău, 20 dec. /MOLDPRES/. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat astăzi că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată unul din dosarele penale denumite generic „frauda bancară a mijloacelor bănești garantate de stat”, în privința administratorului special al Unibank, comunică MOLDPRES.

Potrivit PCCOCS, inculpatul deținea o funcție de conducere în Banca Națională a Moldovei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, iar pentru perioada 2014-2015, a fost delegat în calitate de administrator special al Unibank, în vederea redresării situației financiare precare create în această instituție, rezultată din frauda bancară. Acesta urma să identifice proveniența mijloacelor bănești de pe conturile deponenților Unibank și să determine dacă aceștia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum și dacă mijloacele bănești de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani. Despre aceste aspecte, administratorul urma să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat”.

Conform procurorilor, administratorul special a tăinuit intenționat, în comunicarea sa cu Comisia specială, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii cât și din frauda bancară de la Banca de Economii. Ca rezultat al inducerii în eroare a Comisiei, aceasta i-a permis administratorului special al Unibank deblocarea conturilor; iar ținând cont de faptul că la acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat.

Potrivit PCCOC, acțiunea a fost comisă de administratorul special în condițiile în care informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în mai 2015.

Administratorul special al Unibank este cercetat pentru abuz în serviciu în interesul unei organizații criminale. Potrivit legii, această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.