A fost aprobat un regulament în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
Chişinău, 20 ian. /MOLDPRES/. Membrii Cabinetului de miniştri în exerciţiu au votat la şedinţa de miercuri pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor, transmite MOLDPRES.
Executivul a instituit Registrul electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Totodată, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor.
„Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de posesor al Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor, va asigura implementarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului nominalizat în conformitate cu legislația și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte”, indică decizia.
De asemenea, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), va asigura disponibilitatea resurselor de tehnologii informaționale solicitate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru crearea și stocarea copiilor de rezervă ale Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor pe MCloud, conform normelor de acces reglementate.
Realizarea prevederilor prezentei hotărâri se va efectua din contul și în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat și altor mijloace, conform legii. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
foto: cadranpolitic.ro
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Colaborare logistică între CFM și Portul Giurgiuleşti: mărfurile vor circula mai rapid și eficient
Laboratoarele naționale de control al alimentelor primesc certificare internațională
BNM menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară
Republica Moldova, reprezentată în premieră la reuniunea TADEUS. Olga Golban: „Împreună putem promova eficiența în administrarea fiscală în întreaga Europă”
VIDEO // Trafic mai sigur și mai fluent la Drochia, după finalizarea lucrărilor la noul sens giratoriu de pe drumul R7
Doar circa 3 la sută din casele din Republica Moldova sunt asigurate. Cât costă asigurarea și ce riscuri acoperă
Oficiali ai Ministerului Agriculturii studiază în Franța modele europene de gestionare a riscurilor în sector
Republica Moldova va crea un sistem digital pentru emiterea certificatelor de performanță energetică a clădirilor
Curs valutar anunțat de BNM: Euro se ieftinește
Toate termocentralele companiei „Centrenergo” din Ucraina au fost scoase din funcțiune după atacurile rusești
Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată. Se atestă flux sporit de călători și mijloace de transport
Precizările MAE cu privire la denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice
De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare
Rusia a atacat din nou infrastructurile energetice din Ucraina
Comisara europeană, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea
Președinta Maia Sandu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola: „Transformarea statelor europene este inspirațională și vrem să fim pregătiți pentru aderare până în 2028”
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei
Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare de peste 4,3 milioane de lei în urma controalelor efectuate
SUA au acordat Ungariei derogare de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti
Rusia a atacat din nou infrastructurile energetice din Ucraina
Comisara europeană, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova
Polițiștii de frontieră au fost instruiți în depistarea documentelor falsificate
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor învăța limba română în baza unui nou curriculum
Republica Moldova, pentru prima dată în Consiliul Executiv al UNESCO. Cristian Jardan: „O mare responsabilitate și oportunitate pentru a ne promova valorile”
METEO // Cer predominant noros și ploi slabe la început de săptămână
Agenda evenimentelor, sâmbătă, 8 noiembrie
VIDEO // Asasinatul de pe trotinetă: organizatorul crimei, extrădat autorităților turce
Procurori anticorupție, audiați în cadrul procesului de vetting
Planificarea urbană și cea regională, unite prin dialog: eveniment comun ADR Centru – UTM, în ajunul Zilei Mondiale a Urbanismului
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea
Președinta Maia Sandu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți”
Încep înscrierile pentru Eurovision Moldova 2026. TRM dă start Selecției Naționale
VIDEO // Vicepremierul Eugen Osmochescu, în discuții cu membrii Asociației Businessului European din Moldova. Prioritățile pentru susținerea mediului de afaceri, pe agendă
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.