BNM a decis retragerea licenţelor celor trei bănci devalizate şi inițierea procedurii de lichidare silită

Chişinău, 16 oct. /MOLDPRES/. Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a hotărît astăzi să retragă licențele de desfășurare a activităților financiare ale Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank, ca urmare a insolvabilității acestora și altor încălcări de la prevederile legislației în vigoare, informează MOLDPRES.
BNM mai anunţă că a inițiat procesul de lichidare silită a acestor bănci, în conformitate cu Legea instituțiilor financiare. Potrivit hotărîrii Comitetului Executiv al BNM, lichidator al Băncii de Economii este Grigorii Olaru, al Băncii Sociale - Sergiu Berghie și al Unibank – Ruslan Grate, toți angajați ai BNM. 
Banca Națională și lichidatorii „vor continua să colaboreze activ cu organele de drept din Republica Moldova în cadrul anchetelor în desfășurare, precum și cu reprezentanții consorțiului Kroll și Steptoe & Johnson LLP pentru identificarea organizatorilor și beneficiarilor finali ai tranzacțiilor dubioase și pentru recuperarea activelor delapidate de la cele trei bănci”, precizează un comunicat de presă al BNM. 
Potrivit raportului companiei britanice KROLL, făcut public în luna mai, la 30 noiembrie 2014, atunci cînd BNM a impus administrație specială la cele trei bănci, datoriile acestora ajungeau la un total de 18 miliarde de lei. Conform estimărilor recente ale BNM, cele trei bănci au fost fraudate cu 13,3 miliarde de lei. Reprezentanţi ai băncii centrale au afirmat că după vînzarea gajurilor se estimează că pierderile vor fi de aproximativ 9 miliarde de lei, care în euro ar echivala cu circa 450 de milioane.
Devalizarea celor trei bănci a fost apreciată în presa locală şi cea internaţională drept “furtul secolului” sau “furtul miliardului”.
La 8 octombrie BNM a anunţat că a fost semnat contractul cu consorţiul format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson LLP privind cea de-a doua etapă a investigaţiei la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Companiile au fost angajate „să efectueze o investigație mai detaliată, precum și să pregătească și să implementeze o strategie de recuperare” a activelor dispărute din cele trei bănci.
De asemenea, consorţiul va iniția măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate, în coordonare cu Banca Naţională, în Republica Moldova și peste hotare pentru a urmări, reține și recupera activele.
Banca Națională mai anunţă că procesul de transferare a depozitelor la vedere și la termen ale persoanelor fizice și juridice de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank la alte bănci s-a încheiat. Cu începere de la 19 octombrie 2015, deponenții celor trei bănci vor avea acces la mijloacele lor bănești, la băncile care au preluat depozitele respective, în condițiile contractelor existente.   
(Reporter V. Bercu, editor L. Alcază)