Contractul cu compania Kroll a fost semnat, perioada iniţială a investigaţiei va dura 16 săptămîni
Chişinău, 8 oct. /MOLDPRES/. Contractul cu consorţiul format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson LLP privind cea de-a doua etapă a investigaţiei la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank a fost semnat. Companiile au fost angajate „să efectueze o investigație mai detaliată, precum și să pregătească și să implementeze o strategie de recuperare” a activelor dispărute din cele trei bănci, informează MOLDPRES cu referire la un comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).
Consorțiul format din cele două companii este unicul din cele patru firme cu renume internaţional invitate la concurs care şi-a exprimat disponibilitatea de a efectua cea de-a doua etapă a investigației la băncile devalizate.
BNM precizează că serviciile contractate sînt structurate astfel încît banca centrală să fie informată cu regularitate cu privire la evoluția investigațiilor pe durata perioadei inițiale de 16 săptămîni. Ulterior Kroll și BNM vor decide asupra unui termen mai extins de investigație, precum și asupra strategiei de recuperare a activelor.
Aceasta este o problemă complexă, pentru care vor fi necesare mai multe luni de investigații pentru a stabili amploarea reală a presupuselor nereguli financiare și pentru a începe recuperarea activelor, consideră Banca Naţională.
BNM este încrezătoare că a angajat echipa potrivită și că aceste companii sînt determinate să o sprijine atît în identificarea și pedepsirea persoanelor implicate, cît și în obținerea unei recuperări financiare maxime posibile.
Consorţiul urmează să furnizeze un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate. De asemenea, acesta va iniția măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate, în coordonare cu Banca Naţională, în Republica Moldova și peste hotare pentru a urmări, reține și recupera activele.
(Reporter V. Bercu, editor M. Jantovan)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Modernizarea rețelei rutiere în plină desfășurare: drumarii trec la asfaltarea cu mixtură la cald pentru reparația carosabilului
Euro se ieftinește ușor, iar cotația dolarului crește
Ministerul Energiei monitorizează piața: Peste 3.800 de tone de carburanți au intrat azi în țară, inclusiv prin Portul Giurgiulești
Reguli noi pentru importuri și achiziții publice: proiect pentru mediul de afaceri, votat în Parlament
FOTO // Proiecte de infrastructură în raionul Nisporeni: vicepremierul Vladimir Bolea a evaluat lucrările realizate prin programe guvernamentale
Agricultorii vor primi de la Guvern compensații de 4.000 de lei pe tona de motorină
Persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, obligate să prezinte declarația privind impozitul pe venit până pe 25 martie
VIDEO // Sprijin financiar pentru agricultori: plăți de peste 400 de milioane de lei prin AIPA și compensații pentru motorina utilizată la lucrările de primăvară
Vladimir Bolea la Nisporeni: „Primarii știu cel mai bine de ce au nevoie localitățile, iar noi venim cu investițiile”
Igor Grosu despre situația din agricultură: „Am acționat la timp pentru a preveni complicațiile”
MIA Plăți Instant, la doi ani de la lansare // Sistemul este utilizat de fiecare al doilea cetățean care are cont bancar
Președintele Parlamentului, despre situația pe piața carburanților: „Avem stocuri mai mari decât până la război”
Reguli noi pentru fertilizanți: Guvernul introduce cerințe stricte de siguranță și calitate pentru produsele puse pe piață
Republica Moldova va crea un sistem informațional pentru emiterea certificatelor de performanță energetică a clădirilor
Parlamentul se întrunește vineri în ședință plenară. Denunțarea Acordului de constituire a CSI, pe ordinea de zi
Poluarea fluviului Nistru după atacul Rusiei de la Novodnistrovsk. Promo-LEX a depus un denunț penal la Procuratura Generală
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a semnat un Acord de colaborare cu Asociația Tinerilor Diplomați din Moldova
Partidele politice trebuie să depună până la 31 martie rapoartele financiare pentru anul 2025
Școlile din Bălți vor activa în regim online din cauza suspendării alimentării cu apă
Republica Moldova și Grecia au semnat un Memorandum privind conservarea și restaurarea patrimoniului cultural
1992 - Războiul care nu se uită // Istoricul Octavian Tâcu: „Simbol al rezilienței Republicii Moldova, mai actual ca niciodată în contextul agresiunii din Ucraina”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu și Marnix van Rij, director executiv supleant al FMI – discuție pe marginea Raportului pozitiv al FMI pentru Republica Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Strășeni și a discutat despre proiectele de dezvoltare ale localităților
Guvernul instituie stare de alertă de mediu, pe bazinul fluviului Nistru. Premierul Alexandru Munteanu: „Venim cu această decizie pentru a preveni orice risc la adresa sănătății populației”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la evenimentul de comemorare a eroilor căzuți la Coșnița: „Moldova a rămas în picioare și a ales un drum clar: drumul libertății, drumul democrației, drumul european”
Secretariatul Parlamentului a prezentat bilanțul activității pentru anul 2025
Municipiul Iași oferă ajutor umanitar orașului Bălți: cisterne cu apă potabilă în sprijinul cetățenilor
Premierul Alexandru Munteanu și Marnix van Rij, director executiv supleant al FMI – discuție pe marginea Raportului pozitiv al FMI pentru Republica Moldova
Speakerul Igor Grosu va efectua o vizită de lucru la Bruxelles
Alimentarea cu apă din Nistru rămâne suspendată în mai multe localități din nordul țării. Autoritățile activează surse alternative pentru populație
Admiterea în învățământul liceal se va desfășura în două etape. Decizie aprobată de MEC
VIDEO // Vinurile Moldovei, promovate la ProWein 2026 din Germania: vinării și producători de divin, la una dintre cele mai importante expoziții mondiale de profil
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de peste 24 de milioane de lei: investiții majore în zootehnie și asigurări agricole
FOTO // Excelența în tehnologia agricolă, premiată la Moldagrotech 2026: cine sunt câștigătorii concursului „Util pentru Moldova”
Educație fără frontiere la Dubăsari: o școală de limbi străine modernă, deschisă cu sprijinul Uniunii Europene și PNUD
Cooperarea economică și educațională, discutată de speakerul Igor Grosu cu ambasadorul Indiei
Victoria Rotaru aduce aurul pentru Republica Moldova la Campionatul European de para-powerlifting
Republica Moldova marchează patru ani de la sincronizarea Sistemului Electroenergetic Național cu rețeaua europeană. Dorin Junghietu: „Un moment istoric”
Omor la Briceni: un bărbat împușcat și abandonat lângă un cimitir. Doi suspecți, arestați preventiv
Consiliul Europei solicită Republicii Moldova să finalizeze ancheta în cazul expulzării profesorilor turci din 2018
Monument dedicat preoților deportați în Siberia și eroilor români, inaugurat la Otaci
Ucraina va testa un nou sistem franco-italian de apărare antiaeriană
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.