Regulamentul în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor a fost publicat Monitorul Oficial
Chişinău, 5 feb. /MOLDPRES/. Monitorul Oficial de vineri, 5 februarie, a publicat Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, transmite MOLDPRES.
Registrul electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a fost instituit de Executiv. Totodată, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor.
„Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de posesor al Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor, va asigura implementarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului nominalizat în conformitate cu legislația și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte”, indică decizia.
De asemenea, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), va asigura disponibilitatea resurselor de tehnologii informaționale solicitate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru crearea și stocarea copiilor de rezervă ale Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor pe MCloud, conform normelor de acces reglementate.
Realizarea prevederilor prezentei hotărâri se va efectua din contul și în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat și altor mijloace, conform legii. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Sursă: monitorul.gov.md
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Republica Moldova va crea un Consiliu Fiscal independent până în anul 2028. Acesta va evalua prognozele economice și politicile bugetar-fiscale ale Guvernului
Executivul a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Ministra Natalia Plugaru: „Acest buget vine să demonstreze responsabilitatea pe care o avem față de cetățeni”
Bugetul pentru 2026, aprobat de Guvern. Documentul prevede investiții record și creșteri salariale
Guvernul examinează proiectul Bugetului 2026. Alexandru Munteanu: „Va fi un buget al investițiilor responsabile”
Bugetul pentru 2026, pe agenda Guvernului
Curs valutar anunțat de BNM: euro mai scump, dolarul ușor depreciat
FOTO, VIDEO // Moldova accelerează dezvoltarea economică prin clustere: cifre de afaceri mai mari, produse inovative și extindere pe piețele internaționale
Fermierii au la dispoziție un ghid complet pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe câmpuri: energie solară și culturi agricole, în același sistem
Ministerul Agriculturii lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă” cu apel către cetățeni să susțină producătorii locali
Deficitul bugetar va crește ușor în 2026, dar investițiile private vor fi accelerate pentru a susține dezvoltarea economică, potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță
VIDEO // Vicepremierul Eugen Osmochescu: „Economia Republicii Moldova va continua creșterea în 2026, cu evoluții pozitive pe toate sectoarele majore”
Noul regim de taxare inversă la TVA pentru produse energetice va fi aplicat din 1 ianuarie 2026
Drumuri mai bune și localități moderne pentru 880 mii de cetățeni. Vladimir Bolea: „Aducem Europa în fiecare sat din Moldova”
Turcia oferă Moldovei autorizații suplimentare „intrare fără marfă” pentru transportatori
Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilicită a unui frasin: „Nu este suficient să fie amendat doar făptașul”
Sistemul electroenergetic funcționează sub presiune după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul Dorin Junghietu: „Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie”
Moldovenii descoperă China: povești, impresii și noi oportunități de cooperare
Excelența în ospitalitate, celebrată la prima ediție Moldova Hospitality Awards
Drone și rachete rusești au lovit un nod feroviar din apropierea capitalei ucrainene
Expoziția „Copiii împotriva războiului”, la Ambasada Ucrainei în Republica Moldova
Negociatorii din SUA și Ucraina au discutat despre încetarea războiului
Banca Națională a Moldovei 
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru următoarele ședințe plenare
Prioritățile de cooperare, discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și echipa Băncii Mondiale
Igor Grosu, în vizită de lucru în SUA: „Pledăm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și un acord de pace care să facă dreptate poporului ucrainean”
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, dna Dong Zhihua
Șefa statului, Maia Sandu, a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană
Un polițist de frontieră s-a împușcat cu arma din dotare
Vreme posomorâtă și ploi izolate: prognoza meteo pentru week-end
Gala Colaborării și Inovării la USM. Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a marcat 45 de ani de activitate
FOTO // Ministrul Culturii, în vizită la Cahul: investițiile și accesul la programe culturale, priorități pentru regiune
Post de pompieri voluntari inaugurat la Scoreni: intervenții mai rapide pentru patru localități din Strășeni și Ialoveni
GALERIE FOTO // Capitala a dat start sărbătorilor de iarnă
BTA: Alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie: așteptări și promisiuni
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru următoarele ședințe plenare
China invită Moldova să se alăture „trenului rapid” al dezvoltării. Ambasadoarea Dong Zhihua: „Se deschid noi oportunități”
Moldova, parte activă a dialogului european în domeniul transporturilor. Vladimir Bolea: „Ne aliniem pe deplin standardelor UE”
Chișinăul a notificat oficial Federația Rusă despre denunțarea Acordului privind centrele culturale
Prioritățile de cooperare, discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și echipa Băncii Mondiale
FOTO // Un nou lot de mobilier școlar, oferit de Guvernul României, ajunge în școlile din Bălţi
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia riscă ani grei de pușcărie. Procurorii au solicitat pedeapsa în dosarul de abuz de putere și delapidare
SUA vor ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost renovat cu sprijinul CNAM
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.