Cinci persoane, dintre care doi angajați ai unei instituții bancare, au fost reținute de CNA
Chişinău, 7 oct. /MOLDPRES/. Cinci persoane, între care doi angajați ai unei bănci comerciale și trei administratori autorizați, au fost reținute de CNA și procurorii anticorupție, comunică MOLDPRES.
Potrivit CNA, cei cinci sunt cercetați în mai multe dosare de spălare de bani, escrocherie, abuz în serviciu și fals, fiind suspectați că ar fi înstrăinat ilegal zeci de bunuri gajate sau ipotecate la bancă, astfel aducând prejudicii de milioane clienților.
Oamenii legii au stabilit că, începând cu anul 2017, un grup de administratori autorizați, în comun cu doi angajați ai unei instituției financiare, ar fi organizat un plan infracțional prin care au deposedat foștii debitori ai instituției bancare de bunurile mobile și imobile gajate sau ipotecate. Deși banca a vândut toate datoriile unor companii străine și nu mai avea niciun drept asupra bunurilor gajate, bănuiții, prin înșelăciune, au continuat să folosească bunurile și chiar să le înstrăineze.
În cadrul urmăririi penale, s-a mai constatat că doar într-un caz, grupul ar fi reușit să provoace un prejudiciu de peste 10 milioane de lei (500 de mii de euro), în urma subevaluării unei case de locuit. Anchetatorii susțin că numărul bunurilor înstrăinate ilegal și pagubele aduse părților vătămate ar putea să crească la zeci de milioane de euro.
Astfel, pentru data de 7 octombrie, au fost autorizate 19 percheziții la domiciliile, birourile de serviciu și automobilele utilizate de către suspecți, dar și acțiuni de urmărire penală în unele birouri din entitatea bancară.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „Rusia nu își poate extinde prezența în regiunea transnistreană”
Republica Moldova trebuie să își consolideze apărarea antiaeriană. Ministrul Nosatîi: „Este esențial să modernizăm echipamentele pentru a proteja cetățenii”
Agenda evenimentelor, vineri, 12 decembrie
METEO // Cer noros și izolat ploi slabe, prognozate pentru ziua de vineri
Atenție la artificii! Oamenii legii intensifică controalele înainte de sărbători
Fraude la examenele de absolvire a gimnaziului. 22 de cadre didactice sancționate după ce au permis copierea
VIDEO // Localitatea Sipoteni, model de dezvoltare locală. Alexandru Munteanu: „Aici vedem ce înseamnă implicarea și munca în folosul comunității”
Fostul procuror Dumitru Robu, vizat de o procedură disciplinară
Rechemare voluntară de produse NAN și Nestogen de pe piața din Republica Moldova
Armata Națională și-a prezentat prioritățile strategice la reuniunea anuală a corpului diplomatic și militar acreditat în R. Moldova
Consiliul Superior al Procurorilor va avea un nou regulament de activitate
FOTO // Tinerii militari în termen au depus jurământul de credință față de Patrie
Secțiile de terapie intensivă din SCR „Timofei Moșneaga” devin punct pilot pentru prevenirea infecțiilor asociate ventilației
VIDEO // Drepturile omului în regiunea transnistreană, între provocări, răspunsuri și perspective europene. Valeriu Chiveri: „Vom promova o abordare proactivă în acest sens”
Testare națională a competențelor digitale, desfășurată în premieră: circa 2 mii de elevi au demonstrat cunoștințe avansate
VIDEO // Un deceniu de transformări agricole: MAC-P își încheie misiunea în Moldova cu multiple proiecte de dezvoltare şi sprijin pentru fermieri
Convenția colectivă în sănătate a fost reînnoită. Garanții sporite pentru personalul medical
Ministrul Educației, Dan Perciun, în discuții cu profesorii și studenții de la Cahul: „Ne propunem crearea unui centru universitar puternic și atractiv”
VIDEO// Moldova și România își unesc forțele împotriva criminalității organizate
Republica Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est pentru 2026
ANRE: Ponderea energiei electrice de avarie în consumul lunar total este de circa 0,2 la sută
Banca Națională a Moldovei 
Maia Sandu, în discuție cu Președintele Ciprului despre integrarea europeană: „Moldova este gata să meargă înainte.”
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides
Ajutor la contor: Peste 1,2 milioane de cetățeni vor beneficia de compensații în sezonul rece
Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în vizită de lucru în raionul Dubăsari
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu cetățenii din raionul Călărași
Republica Moldova preia președinția Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est pentru 2026
SATUL EUROPEAN // Locuitorii din Pociumbeni, Râșcani, asiguraţi cu apă în gospodării și iluminat stradal modern
Conferință internațională la Chișinău: executarea hotărârilor CEDO, în centrul dezbaterilor
ANRE: Ponderea energiei electrice de avarie în consumul lunar total este de circa 0,2 la sută
Președinta Maia Sandu, în discuții cu omologul său din Cipru: „Republica Moldova se află într-o fereastră de oportunitate, care trebuie valorificată”
Două persoane au murit intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Dubăsari
Rușii au atacat infrastructura energetică din regiunea Odesa
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides
Protecția bunurilor culturale, consolidată. Moldova semnează Protocolul din 1954 al Convenției de la Haga
FOTO // Lucrările la infrastructura de apă din centrul ţării avansează rapid: 11 echipe pe teren și peste 15 km de conducte deja instalate
Mai puțină birocrație pentru antreprenori: Parlamentul reduce procedurile pentru actele permisive
Premierul Alexandru Munteanu: Guvernul este și în această perioadă rece a anului alături de cetățeni, prin Programul „Ajutor la contor”
O femeie a decedat, iar soțul ei a ajuns la spital în stare gravă în urma unui accident rutier în Florești
Transportul maritim mai sigur: Moldova semnează două convenții internaționale
Ajutor la contor: Peste 1,2 milioane de cetățeni vor beneficia de compensații în sezonul rece
Prețurile la carburanți continuă să scadă. ANRE explică motivele
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.