VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani proveniți din escrocherii. Ce riscă suspecții
Cinci persoane, cu vârste între 31 și 36 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore și riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru spălarea și legalizarea banilor proveniți din escrocherii și alte infracțiuni, transmite MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate, grupul format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, utiliza platforme digitale, criptomonede și firme-paravan pentru a ascunde originea banilor proveniți din escrocherii și alte infracțiuni.
Din anul 2023 până în prezent, membrii grupării au legalizat aproximativ 95,5 milioane de lei.
În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive electronice, acte contabile, bani în diverse valute și patru automobile de ultimă generație.
Ancheta continuă pentru identificarea altor complici.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Doi copii au ajuns la spital cu intoxicație cu monoxid de carbon
CNA și procurorii desfășoară peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la examenele auto: 23 de persoane vizate
Republica Moldova prelungește mecanismul de protecție temporară pentru ucraineni
Nou model de adeverință pentru preschimbarea permiselor moldovenești în Marea Britanie. ASP va elibera documentul în limba engleză
FOTO // IGSU a recepționat primele donații pentru consolidarea răspunsului la inundații în cadrul proiectului WASSER
Spitalul raional Cimișlia a fost reabilitat termic
Droguri de peste 1,2 milioane de lei scoase din circuit de poliție în doar o săptămână
Vehicule speciale pe strada Mateevici: Ambasada SUA și MAI organizează un exercițiu de simulare a unei urgențe la Chișinău
Agenda evenimentelor, marți, 9 decembrie
METEO // Cer noros și temperaturi ușor pozitive în timpul zilei de marţi, 9 decembrie
Doi judecători, foști conducători de instanță, clarifică în audieri publice aspecte financiare și de integritate etică
Robotica deschide drumul viselor la Orhei: copiii învață să construiască roboți cu sprijinul UE și PNUD
Notele ar putea reveni în clasa a IV-a de la 1 septembrie 2026. Ministerul Educației testează deja sistemul în mai multe școli
SATUL EUROPEAN // Condiții moderne pentru locuitorii din Glodeni, cu investiții în educație, infrastructură și servicii publice
Armata Națională a recepționat un lot de asistență din partea Alianței Nord-Atlantice
Intensificarea relațiilor economice dintre Republica Moldova și România, discutată de vicepremierul Eugen Osmochescu și ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu
FOTO // „Aleg să fiu onest”: Integritatea academică promovată de zeci de studenți printr-un flashmob organizat în centrul capitalei
Premierul Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an
Ședința grupurilor de lucru pentru educație: Chișinăul reiterează apelul pentru respectarea drepturilor elevilor și a școlilor cu predare în limba română
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge
Guvernul și UNICEF își consolidează parteneriatul pentru bunăstarea copiilor din Republica Moldova
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev
Moldova va aplica Sistemul de Depozit pentru Ambalaje din 2027: ambalajele de băuturi vor deveni resursă, nu gunoi
Nouă posturi de pompieri voluntari, renovate cu sprijinul UE. Postul modernizat din Scoreni a fost inaugurat oficial
Premierul Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an
Lecție de integritate în Legislativ: CNA a organizat instruiri anticorupție pentru deputați și funcționari
Un bărbat din Anenii Noi a fost salvat de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în propria locuință
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România
Ședința grupurilor de lucru pentru educație: Chișinăul reiterează apelul pentru respectarea drepturilor elevilor și a școlilor cu predare în limba română
Republica Moldova, promovată în Vogue Polska: o apariție spectaculoasă care pune țara pe harta destinațiilor inspiratoare
Serviciu modern de salubrizare în satul Câșla, Telenești: proiect finalizat în beneficiul a circa 800 de localnici
Servicii mai calitative și protecție sporită pentru consumatorii de energie termică. Modificări aprobate de ANRE
Ministrul Dorin Junghietu: „Republica Moldova își intensifică eforturile pentru consolidarea securității energetice”
Donald Trump cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural”
Energocom a procurat în noiembrie energie electrică la un preț mediu de 134 euro/MWh
UE își propune să accelereze ajutorul pentru Republica Moldova în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei
Încă o magistrată de la Curtea de Apel a picat evaluarea externă, fiind decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru cinci ani
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.