VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani proveniți din escrocherii. Ce riscă suspecții
Cinci persoane, cu vârste între 31 și 36 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore și riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru spălarea și legalizarea banilor proveniți din escrocherii și alte infracțiuni, transmite MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate, grupul format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, utiliza platforme digitale, criptomonede și firme-paravan pentru a ascunde originea banilor proveniți din escrocherii și alte infracțiuni.
Din anul 2023 până în prezent, membrii grupării au legalizat aproximativ 95,5 milioane de lei.
În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive electronice, acte contabile, bani în diverse valute și patru automobile de ultimă generație.
Ancheta continuă pentru identificarea altor complici.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Dialog social și protecția angajaților, discutate de Cristina Gherasimov cu sindicatele bancare
Un automobil a ars după un accident rutier produs în capitală
Serviciul Vamal denunță un document fals: instituția nu percepe taxe pentru asigurare medicală
VIDEO // OSCE sprijină eliminarea substanțelor chimice periculoase și promovarea siguranței chimice în Republica Moldova
Cinci universități din Moldova își prezintă programele de studii la un târg educațional organizat în India
Aur pentru Moldova la Olimpiada mondială de Robotică. Elevii au creat un robot de tip „păianjen”, capabil să planteze copaci pe terenuri greu accesibile
Doi tineri, condamnați pentru tentativa de tâlhărie asupra unor soți vârstnici din Căușeni
Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar pornit pentru finanțare ilegală a activităților politice
Agenda evenimentelor, joi, 13 noiembrie
45 de funcționari publici din cadrul administrației publice centrale au absolvit Programul SPRINT, ediția a III-a
Dorin Junghietu: „A fost încheiat un contract de comodat cu Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, cu titlu gratuit”
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen
VIDEO // Rețineri la Dondușeni după 11 percheziții într-un caz de trafic de persoane, soldat cu deces
În două localități din raionul Ialoveni vor avea loc alegeril locale noi pe 17 mai 2026
Sergiu Carmanschi preia conducerea Moldelectrica: „Vom continua să dezvoltăm un sistem electroenergetic modern”
Sistemul energetic intră în etapă de modernizare și eficientizare. 500.000 de contoare inteligente vor fi instalate până în 2030
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos au discutat despre dezvoltarea relațiilor moldo-olandeze
45 de funcționari publici din cadrul administrației publice centrale au absolvit Programul SPRINT, ediția a III-a
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen
Vicepremierul pentru Reintegrare, în dialog cu Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova
Sistemul energetic intră în etapă de modernizare și eficientizare. 500.000 de contoare inteligente vor fi instalate până în 2030
VIDEO // Tendințele globale din comerț și identificarea noilor piețe de export, discutate la Moldova Trade Forum 2025
VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani proveniți din escrocherii. Ce riscă suspecții
Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Sprijinul pentru Ucraina – o prioritate cheie
Un bărbat a fost scos de sub un mal de pământ care s-a surpat în timpul unor lucrări pentru canalizare
VIDEO // Patru laboratoare de amfetamină lichidate în Republica Moldova și UE. Drogurile erau diluate în vin, iar ulterior extrase în laboratoare
VIDEO // Filieră de trafic de droguri, anihilată la Chișinău. Polițiștii au confiscat droguri de peste 2,5 milioane de lei
Exporturile de mărfuri, în creștere cu 23 la sută. UE rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești
Mihai Isac: „European Democracy Shield” - o șansă reală pentru Republica Moldova de a-și consolida capacitatea instituțională în fața presiunilor hibride
ANRE a afișat noi prețuri la carburanți pe fondul tensiunilor regionale și al sancțiunilor internaționale
Vicepremierul pentru Reintegrare, în dialog cu Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova
Progresele în procesul de integrare europeană, discutate la reuniunea Subcomitetului vamal Republica Moldova - Uniunea Europeană
Un nou proiect pentru creșterea competitivității și rezilienței climatice a micilor fermieri din R. Moldova, lansat de FAO
Amenzi de peste 700 de mii de lei aplicate de Fisc pentru activități ilicite de întreprinzător
CEC va tipări circa 39 mii buletine de vot pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie
SUA reafirmă sprijinul pentru justiția din Republica Moldova
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.