Societate

06 Decembrie, 2025 / 16:50

/ 02 Iulie, 2021

Doi contabili învinuiți de implicare în „frauda bancară” vor ajunge pe banca acuzaților

Agenția Informațională de Stat

Chişinău, 2 iul. /MOLDPRES/. Dosarul în privința a două persoane, învinuite de implicare în „frauda bancară” și spălare a peste 13 miliarde de lei (un euro - 21.37 lei) a fost finalizat și trimis în judecată, comunică MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cele două persoane sunt învinuite că în perioada 2011-2014, activând în calitate de contabili, au participat la atribuirea aspectului legal al tranzacțiilor de sustragere a mijloacelor bănești, care au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Creditele au fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogarea totală de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate.

Procurorii consideră că banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier.

Inculpații sunt un bărbat și o femeie, cu vârste între 35-45 ani. Aceștia sunt din Chișinău și au studii financiar-bancare. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă închisoare de la cinci la 10 ani.

foto: Procuratura Generală

Comentează

Ultimele Știri

Procurorul Ion Covalciuc s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la CSJ

CNAM a transferat în avans peste 962 de milioane de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în decembrie

Alertă de călătorie în Republica Elenă: posibile perturbări ale circulației rutiere urmare a protestelor fermierilor

METEO // Vreme stabilă și fără precipitații esențiale în următoarele 24 de ore

Agenda evenimentelor, vineri, 5 decembrie

R. Moldova, solidară cu Marea Britanie: Chișinăul sprijină sancțiunile împotriva Rusiei pentru atacul cu Noviciok din 2018

Înțelegerea de cooperare tehnică dintre R. Moldova și Japonia pentru modernizarea infrastructurii media publice „Teleradio-Moldova”, semnată la MAE

FOTO, VIDEO // O mamă de 48 de ani a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi”

Doi magistrați au picat evaluarea externă. CSM va examina rapoartele Comisiei de Vetting

CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii

Antreprenoarele din mediul rural lansează prima platformă a femeilor pentru agricultură rezilientă din Republica Moldova

VIDEO // Dosarul pregătirii dezordinilor în masă. 35 de persoane, instruite anterior în Serbia, cercetate de organele de forță

Limba română, studiată printr-un program special în școlile din Moldova pentru copiii reveniți din diaspora și străini

Ministerul Mediului suspendă temporar licitațiile pentru atribuirea fondurilor cinegetice

Un polițist de frontieră s-a împușcat cu arma din dotare

Vreme posomorâtă și ploi izolate: prognoza meteo pentru week-end

Gala Colaborării și Inovării la USM. Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a marcat 45 de ani de activitate

FOTO // Ministrul Culturii, în vizită la Cahul: investițiile și accesul la programe culturale, priorități pentru regiune

Post de pompieri voluntari inaugurat la Scoreni: intervenții mai rapide pentru patru localități din Strășeni și Ialoveni

GALERIE FOTO // Capitala a dat start sărbătorilor de iarnă

BTA: Alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie: așteptări și promisiuni

Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru următoarele ședințe plenare

China invită Moldova să se alăture „trenului rapid” al dezvoltării. Ambasadoarea Dong Zhihua: „Se deschid noi oportunități”

Moldova, parte activă a dialogului european în domeniul transporturilor. Vladimir Bolea: „Ne aliniem pe deplin standardelor UE”

Chișinăul a notificat oficial Federația Rusă despre denunțarea Acordului privind centrele culturale

Prioritățile de cooperare, discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și echipa Băncii Mondiale

FOTO // Un nou lot de mobilier școlar, oferit de Guvernul României, ajunge în școlile din Bălţi

Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia riscă ani grei de pușcărie. Procurorii au solicitat pedeapsa în dosarul de abuz de putere și delapidare

SUA vor ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO

Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost renovat cu sprijinul CNAM

Vezi mai multe