Două persoane sunt cercetate de CNA pentru înstrăinarea unui imobil din centrul capitalei
Chişinău, 19 dec. /MOLDPRES/. Doi bărbați sunt cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani, după ce ar fi organizat înstrăinarea unui imobil din centrul municipiului Chișinău, comunică MOLDPRES.
Potrivit CNA, în perioada lunii noiembrie 2015, cele două persoane au identificat un intermediar pe care l-au determinat în schimbul unei sume de bani să înregistreze pe numele său o companie care s-a ocupat de cumpărarea unui imobil din centrul Chișinăului la prețul de 2 379 739 lei. Ulterior, prin falsificarea semnăturii intermediarului și din numele acestuia, beneficiarii de facto ar fi înregistrat multiple tranzacții financiare, iar mai târziu au înstrăinat imobilul la prețul de 8 574 368 de lei, fără achitarea impozitelor la stat.
În cadrul investigațiilor, s-a constatat că intermediarul nu ar fi cunoscut despre tranzacțiile financiare menționate, toate acestea fiind executate de către cele două persoane. La finele săptămânii trecute, ofițerii CNA au efectuat 14 percheziții la domiciliile suspecților, de unde au ridicat documente și telefoanele mobile.
În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Aeroportul Chișinău, la limita capacității. Premierul Vasile Tofan cere începerea extinderii terminalului până în octombrie
Poliția de Frontieră aplică măsuri suplimentare în perioada tranzitului pelerinilor hasidici
VIDEO // UE și PNUD sprijină gestionarea și reciclarea anvelopelor uzate în Moldova
ANSA a elaborat ghiduri noi pentru prevenirea și gestionarea riscurilor pe lanțul alimentar
Controlul la trei puncte de frontieră moldo-ucrainene va fi organizat temporar doar pe teritoriul Republicii Moldova
Republica Moldova, solidară cu SUA. Victimele atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, comemorate la Chișinău
Atac cibernetic asupra unor resurse guvernamentale din Moldova. Autorităţile lucrează la restabilirea accesului
Ministerul Mediului anunţă prețurile la lemnul de foc și explică ce trebuie să verifice cumpărătorii
VIDEO // Sistem de semaforizare inteligentă, inaugurat la Drochia pentru sporirea siguranței rutiere
Comisia de evaluare reia audierile procurorilor. În septembrie vor fi examinați și magistrați de la PCCOCS
Incendiu într-un bloc din Bălți. Trei persoane, inclusiv un minor au fost salvate de pompieri
VIDEO // Grupare criminală specializată în comercializarea drogurilor, destructurată de oamenii legii: șase persoane arestate și 13 kg de droguri depistate
VIDEO // Veaceslav Platon va ajunge pe banca acuzaților pentru preluarea ilegală a 43,11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”
Un procuror din Chișinău a fost eliberat din funcție după mai multe abateri disciplinare
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: școlile trec în subordinea MEC, prin crearea Agențiilor Teritoriale pentru Educație
Lotul național de haltere a cucerit 26 de medalii la Campionatul Mondial Universitar desfășurat la Doha
Peste 955 de milioane de lei, acumulate de Serviciul Vamal la buget în ultima săptămână
DOC // Facilități fiscale pentru modernizarea a 15 școli. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și este în vigoare
Agenda evenimentelor, luni, 14 septembrie
UPDATE // Traficul transfrontalier intens la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe a fost fluidizat
ANALIZĂ // Mihai Isac: Transnistria, de la conflict înghețat la test al integrării europene
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, în dialog cu mediul de afaceri: Mai puțină birocrație, reguli clare și mai multe investiții
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua vizite de lucru în Slovenia și Ungaria
Prim-ministrul Vasile Tofan a salutat participanții la Chișinău Marathon 2026
Peste 500 de artiști din toată țara s-au reunit în scuarul Parlamentului și au cântat despre patrie, neam și valori naționale
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său ungar, Péter Magyar
DOC // Facilități fiscale pentru modernizarea a 15 școli. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și este în vigoare
Cotații în creștere pentru euro și dolar la început de săptămână
Agenda evenimentelor, luni, 14 septembrie
UPDATE // Traficul transfrontalier intens la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe a fost fluidizat
Donald Trump îi cere Ucrainei să înceteze atacurile asupra producătorilor ruși de motorină
BTA: Bulgaria înăsprește securitatea la obiective strategice și potențial periculoase
ANALIZĂ // Mihai Isac: Transnistria, de la conflict înghețat la test al integrării europene
Kremlinul nu exclude o reluare a negocierilor trilaterale privind Ucraina în luna octombrie
Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat pe sectorul Cahul–Prut 2
Canada vrea să devină „membru asociat” al Uniunii Europene
Fondul de convergență pentru regiunea transnistreană ar urma să finanțeze infrastructura, educația și serviciile publice
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua vizite de lucru în Slovenia și Ungaria
Ceață densă pe traseul Chișinău- Leușeni. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență
FOTO // Elevii din Republica Moldova au obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Limba Engleză
Prim-ministrul Vasile Tofan a salutat participanții la Chișinău Marathon 2026
Misterul din spatele romanului „Temă pentru acasă” de Nicolae Dabija. Destăinuirile muzeografei de la Țipova
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.