Fostul lider PDM este acuzat de un nou episod legat de „Frauda bancară”
Chişinău, 4 ian. /MOLDPRES/. O nouă învinuire a fost înaintată de procurori în privința fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc. Procuratura Anticorupție a anunțat că astăzi a adus la cunoștința avocaților ordonanța de punere sub învinuire, cu completarea acuzării față de fostul lider democrat, în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, comunică MOLDPRES.
Potrivit PA, Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare, după cum urmează: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală.
Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24 noiembrie 2014 - 29 iunie 2015, atunci când acesta acționând în calitate de conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor și prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21 000 000 USD, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA.
Astfel, procurorii au constatat că Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute, a achiziționat un avion, pe care l-a utilizat în interese personale și pe care l-a înstrăinat unor persoane terțe.
Procuratura anunță că în continuare, grupul de urmărire penală efectuează spectrul necesar de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații orientate spre cercetarea completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei, identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Restricții de trafic în Sîngerei. Drumul dintre Pepeni și Bălășești este blocat, iar șoferii sunt îndemnați să evite zona
Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferică: ploi cu descărcări electrice, grindină și vijelii
Parlamentul își consolidează securitatea digitală. Funcționarii au fost instruiți în protecția informațiilor
Bacalaureat 2026 // Candidații susțin proba la disciplina de profil
DOC // Concurs deschis oficial pentru funcția de director general al TRM. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial
VIDEO // „Poduri între sate trebuie, nu hotare”. Guvernul a lansat campania de promovare a reformei APL
Agenda evenimentelor, vineri, 12 iunie
Victimele deportărilor staliniste, comemorate la Chișinău. Programul evenimentelor
VIDEO // Alți trei suspecți, reținuți într-un caz de escrocherie comisă în capitală
Republica Moldova a devenit membră a WorldSkills Europe: standarde europene de formare profesională și schimb de experiență
Averse puternice pe întreg teritoriul țării. CNMC a dispus un set de măsuri pentru prevenirea inundațiilor
Tentativă de fraudă la Cahul. Un bărbat urma să fie deposedat de 900 000 de lei
Republica Moldova va deține instrumente suplimentare în procesul de combatere a criminalității cibernetice
FOTO // Apă potabilă, drumuri și trotuare noi pentru locuitorii satului Brînza
Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe după accidentul din Ungaria: „Instituțiile responsabile sunt în contact cu autoritățile maghiare și depun efort pentru a oferi asistența necesară”
VIDEO // Drumarii intervin în mai multe raioane după ploile abundente
Energia electrică nu se scumpește. Precizările făcute de ANRE
Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta ouă pentru incubare în Ucraina
Noi detalii despre accidentul din Ungaria. MAE anunță că la locul accidentului au fost identificate pașapoarte moldovenești și românești
Cronica ARHIVELOR // Povestea celor peste o mie de basarabeni salvați de exil
VIDEO // Tarabe pline cu fructe locale. Prețuri noi la produsele de sezon
Banca Națională a Moldovei 
Reuniunea Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre
Cel de-al doilea Raport Național Voluntar privind implementarea Agendei 2030, prezentat la Guvern
Satul meu - primăria noastră: Peste 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară
Președinta Maia Sandu, la 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste: „Comemorarea deportărilor este despre memoria trecutului și viitorul democratic pe care îl construim împreună”
Lucrările de construcție la Stația Electrică Vulcănești au fost finalizate - stația este pregătită pentru energizare
GALERIE FOTO // Peste 150 de stații cu mozaic, reunite într-o carte semnată de Ștefan Susai
Noi detalii despre accidentul din Ungaria. MAE anunță că la locul accidentului au fost identificate pașapoarte moldovenești și românești
Cronica ARHIVELOR // Povestea celor peste o mie de basarabeni salvați de exil
VIDEO // Tarabe pline cu fructe locale. Prețuri noi la produsele de sezon
FOTO // Intervenții mai rapide și servicii medicale mai sigure. UNFPA donează 1 800 de tensiometre echipelor de asistență medicală urgentă
MOLDOVA SUNT EU // „Mi-au luat copilăria, dar nu și credința în Dumnezeu”. Povestea Teclei Cemîrtan, femeia care a supraviețuit deportării
Satul meu - primăria noastră: Peste 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară
Președinta Maia Sandu, la 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste: „Comemorarea deportărilor este despre memoria trecutului și viitorul democratic pe care îl construim împreună”
Mecanismul de selectare a proiectelor de investiții capitale publice va fi consolidat. Guvernul instituie reguli unice de evaluare
Avertizare hidrologică: risc de viituri rapide și inundații locale în urma precipitațiilor abundente
FOTO // Accident grav în Ungaria: microbuz înmatriculat în R. Moldova, implicat într-o coliziune soldată cu opt decese
Premieră în sectorul energetic: Moldelectrica a activat servicii de echilibrare a sistemului furnizate de centrale fotovoltaice dotate cu sisteme de stocare
Ploile torențiale fac ravagii: salvatorii intervin în zeci de locații din țară
Cetățenii vor putea compara mai ușor comisioanele bancare cu ajutorul unei platforme online
Ploile și umiditatea excesivă pun în pericol culturile agricole. Recomandările autorităților
Trei sisteme centralizate de irigare din nordul țării vor fi reabilitate: investiții de circa 11,8 milioane de dolari
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.