Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare a elaborat un proiect de modificare a legislației
Chişinău, 30 nov. /MOLDPRES/. Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare a elaborat și înregistrat un proiect de modificare a legislației în domeniu. Membrii Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană au aprobat astăzi coraportul pentru proiectul de lege, transmite MOLDPRES.
Potrivit documentului, cadrul legal ar urma să fie completat cu articole care vizează „beneficiarul efectiv”, „persoanele expuse politic”, „activitatea de furnizor de servicii privind monedele virtuale” ș.a. Totodată, lista entităților raportoare este suplimentată cu categorii noi - executorii judecătorești, administratorii autorizați, furnizorii de servicii privind monedele virtuale și furnizorii de servicii de finanțare participativă.
De asemenea, se propune introducerea prevederii privind raportarea de către Agenţia Servicii Publice a tranzacţiilor suspecte identificate în procesul de prestare a serviciilor publice. Totodată, Serviciului Fiscal de Stat ar urma să îi fie atribuite competențe de creare, gestionare şi actualizare a Registrului casetelor de siguranţă ale persoanelor fizice şi juridice.
La fel, urmează să fie introdus un articol nou, care va prevedea aplicarea prin mijloace de identificare electronică a măsurilor de precauție privind clienții, dar și cerinţe de conformitate faţă de personalul responsabil de domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.
Modificările au fost formulate în urma consultărilor care au aut loc în cadrul Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare, dar și pe platforma Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică.
Foto: Parlament
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
„Porțile Moldovei” – o carte despre locuri, oameni și povești de acasă
Un bărbat din Chișinău, prejudiciat cu 283 000 de lei în urma unei escrocherii telefonice
IGP a recepționat un nou lot de echipamente din partea Misiunii de Parteneriat a UE
FOTO // Experiența Letoniei în dezvoltarea școlilor de artă, prezentată managerilor din Moldova
Activitatea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe a fost reluată
Mediatorii din Moldova își vor alege organele de autoadministrare la Adunarea Generală din 13 octombrie
FOTO // Grădinița din Dănceni, modernizată cu sprijinul „Satului European”
Începând cu luna octombrie, facturile la energia electrică vor include date comparative privind consumul
MEC introduce un număr unic pentru comunicarea cu publicul
CNAS a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare
Circa 15 mii de persoane au solicitat ambulanța săptămâna trecută
Reorganizarea APL, susținută de autoritățile locale. Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia: „Este o schimbare profundă și curajoasă pentru Republica Moldova”
Rezerviștii Forțelor Armate participă la exerciții de instruire la Bălți
Republica Moldova trebuie să-și sporească capacitatea antiaeriană în contextul incidentelor cu drone, susține premierul Vasile Tofan
Lorina Bălteanu și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Franței, Emmanuel Macron
VIDEO // Cristina Gherasimov: „Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la UE la începutul anului 2028”. Marta Kos: „Dacă veți livra și în viitor la fel, nu văd niciun impediment”
Alegerile pentru funcţia de bașcan al UTA Găgăuzia: trei candidați înregistrați, alte cinci dosare în examinare
VIDEO // Guvernul de la Chişinău salută analiza Comisiei Europene privind pregătirea UE pentru extindere. Cristina Gherasimov: „Vom continua reformele pentru o economie competitivă și instituții eficiente”
VIDEO // Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos: „Republica Moldova va primi pe 28 octombrie o foaie de parcurs pentru aderarea la UE"
Președinta Maia Sandu a discutat cu conducerea Adunării Parlamentare a NATO despre securitatea Republicii Moldova
Ziua Națională a Vinului 2026, ediție record: 114 vinării și peste 116 mii de degustări
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a discutat cu conducerea Adunării Parlamentare a NATO despre securitatea Republicii Moldova
Oficiali și parlamentari din 22 de țări discută la Chișinău despre securitatea regională
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova
Finanțare internațională pentru modernizarea învățământului profesional tehnic și a sectorului agricol
Candidaturile a patru noi ambasadori, avizate de Comisia pentru politică externă
Președinta Maia Sandu a discutat cu conducerea Adunării Parlamentare a NATO despre securitatea Republicii Moldova
CEC a luat act de datele din rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 1 noiembrie
Ziua Națională a Vinului 2026, ediție record: 114 vinării și peste 116 mii de degustări
Expoziţiile MOLDAGROTECH & FARMER 2026 vor reuni peste 400 de participanți la Moldexpo
Autoritățile ruse exclud existența unor cazuri de ciumă în Irkutsk
Oficiali și parlamentari din 22 de țări discută la Chișinău despre securitatea regională
FOTO // Poliția de Frontieră a lansat o campanie pentru promovarea integrității și prevenirea corupției
CSM a desemnat doi candidați pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
Teatru și povești pentru copii, timp de 13 zile, la Cahul
Primarii din Cahul au solicitat Ministerului Finanţelor clarificări privind noul sistem de salarizare
Cel de-al 109-lea Seminar Rose-Roth al AP NATO a debutat la Chișinău. Reziliența R. Moldova, model pentru partenerii internaționali
FOTO // Calitatea educației și valorile civice, discutate la Forumul pedagogic din Taraclia
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova
Finanțare internațională pentru modernizarea învățământului profesional tehnic și a sectorului agricol
Președintele Parlamentului Igor Grosu, la deschiderea celui de-al 109-lea Seminar Rose-Roth: „Cea mai importantă investiție în securitatea Republicii Moldova este securitatea Ucrainei"
Candidaturile a patru noi ambasadori, avizate de Comisia pentru politică externă
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.