Procurorii au pus sechestru pe conturile unei firme implicate în frauda bancară
Chișinău, 19 nov. /MOLDPRES/. Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia, informează MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii, s-a stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”ARGUS-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către o companie nerezidentă, pe un cont bancar deschis în Turcia.
Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vlad Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.
Pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, incriminându-i comiterea infracțiunilor de ”creare și conducere unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Vehicule speciale pe strada Mateevici: Ambasada SUA și MAI organizează un exercițiu de simulare a unei urgențe la Chișinău
Agenda evenimentelor, marți, 9 decembrie
METEO // Cer noros și temperaturi ușor pozitive în timpul zilei de marţi, 9 decembrie
Doi judecători, foști conducători de instanță, clarifică în audieri publice aspecte financiare și de integritate etică
Robotica deschide drumul viselor la Orhei: copiii învață să construiască roboți cu sprijinul UE și PNUD
Notele ar putea reveni în clasa a IV-a de la 1 septembrie 2026. Ministerul Educației testează deja sistemul în mai multe școli
SATUL EUROPEAN // Condiții moderne pentru locuitorii din Glodeni, cu investiții în educație, infrastructură și servicii publice
Un fost deputat rămâne încă o lună după gratii. Curtea de Apel a decis prelungirea arestului
Noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026: sunt vizați pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și cu afecțiuni care necesită anticoagulare
FOTO // Mihai Popșoi și Igor Grosu s-au întâlnit cu diaspora din Carolina de Nord
Peste 14 mii de persoane au solicitat ambulanța săptămâna trecută
Încă patru procurori intră în procedura de evaluare. Procurorul General interimar, pe listă
VIDEO// Un bărbat din Anenii Noi a fost reținut pentru uciderea mamei sale
FOTO // Specialiști hidrotehnici din Râșcani, Sângerei și Telenești, instruiți pentru prevenirea inundațiilor şi siguranța barajelor
Premierul Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an
Lecție de integritate în Legislativ: CNA a organizat instruiri anticorupție pentru deputați și funcționari
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România
Republica Moldova, promovată în Vogue Polska: o apariție spectaculoasă care pune țara pe harta destinațiilor inspiratoare
Servicii mai calitative și protecție sporită pentru consumatorii de energie termică. Modificări aprobate de ANRE
Ministrul Dorin Junghietu: „Republica Moldova își intensifică eforturile pentru consolidarea securității energetice”
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an
Ședința grupurilor de lucru pentru educație: Chișinăul reiterează apelul pentru respectarea drepturilor elevilor și a școlilor cu predare în limba română
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge
Guvernul și UNICEF își consolidează parteneriatul pentru bunăstarea copiilor din Republica Moldova
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev
Donald Trump cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural”
Energocom a procurat în noiembrie energie electrică la un preț mediu de 134 euro/MWh
UE își propune să accelereze ajutorul pentru Republica Moldova în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei
Încă o magistrată de la Curtea de Apel a picat evaluarea externă, fiind decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru cinci ani
Pensii și alte prestații sociale pentru moldovenii stabiliți în Croația. CNAS desfășoară prima rundă de negocieri
VIDEO // Ministrul Mediului explică de ce sunt necesare tăierile rase în păduri: „Regenerarea funcționează atunci când este făcută corect”
Schimb de bune practici între R. Moldova și Spania privind avansarea negocierilor de aderare la UE, discutate la Chișinău
Migranți transportați ilegal către UE. Doi traficanți prinși de autorități
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge
Se ieftinesc carburanții. Noile prețuri afișate de ANRE
Noi judecători în instanțele din țară: trei magistrați au depus jurământul la CSM
De ce găsim cutii cu sigiliul ANSA pe rafturi în magazine? Instituția vine cu precizări
VIDEO // Impozite mai mici pentru părinții care achită pentru instruirea copiilor. Pașii care trebuie parcurși
Colet poștal cu substanțe interzise, descoperit de Serviciul Vamal și PCCOCS
Atenționare pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.