Procurorii au solicitat mandate de arest pentru 22 de suspecți în dosarul Forex
Chişinău, 27 mai. /MOLDPRES/. Procurorii anticorupție au depus astăzi demersuri în vederea arestării preventive a 22 de persoane, din cele 24, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, comunică MOLDPRES.
Acum două zile, ofițerii CNA au operat percheziții la un grup de persoane care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, Federației Ruse și Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, în diferită valută (14 500 de euro și 4000 de dolari), patru automobile de lux, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, telefoane, calculatoare și alte mijloace de comunicare și purtători de informații. Mai multe conturi bancare, prin intermediul cărora se operau tranzacțiile suspecte, au fost blocate în afara țării.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Mită de 50 000 de euro: un bărbat din Șoldănești a fost reținut de CNA
Un bărbat a fost condamnat la 12 ani de închisoare după ce a șantajat o femeie
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău a picat evaluarea externă
Trei persoane din nordul țării și-au pierdut viața în incendii
Cadavrul unui bărbat, depistat în sectorul Râșcani al capitalei
VIDEO // Guvernul anunță lansarea reformei administrației publice locale și demararea consultărilor publice
Droguri, în valoare de peste 500 000 de lei, scoase din circuit de către poliție
Un bărbat riscă până la 12 ani de închisoare pentru trafic de persoane
Liceenii pot deveni „deputați” pentru o lună. Parlamentul lansează jocul „LEGE pentru TINE(ri)”
Serviciile de urgență, suprasolicitate: mii de intervenții într-o singură săptămână
Creştinii ortodocşi de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul
Agenda evenimentelor, marți, 20 ianuarie
METEO // Vreme rece și polei pe drumuri. Ce temperaturi vor fi înregistrate marți
CSJ a admis audierea a 36 de martori în dosarul „Kuliok”
VIDEO // Expoziția de icoane și artă veche a Muzeului Național de Artă, vizitată de președintelui Albaniei
Agenda evenimentelor, miercuri, 21 ianuarie
Tot mai mulți locuitori din regiunea transnistreană solicită pașaportul Republicii Moldova. Expertul Mihai Isac: „Una dintre mizele principale este accesul spre UE”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține o pace justă și durabilă”
METEO // Gerul bate în retragere: vreme fără precipitații, miercuri, 21 ianuarie
Comisia de Evaluare recomandă promovarea judecătorului Ion Rusu
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său croat, Andrej Plenković
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevederea cu oficialii ucraineni: „Ne unește același deziderat - o viață în libertate și pace pentru cetățenii noștri”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său croat, Andrej Plenković
Premierul Alexandru Munteanu, discuții cu prim-ministra Principatului Liechtenstein, Brigitte Haas, despre dezvoltarea unui parteneriat economic durabil
Guvernul începe consultări largi pentru reforma administrației publice locale: Primării puternice pentru comunități dezvoltate
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său luxemburghez, Luc Frieden
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, la Davos: „Ne propunem să consolidăm poziția Republicii Moldova ca un lider regional în domeniul guvernării digitale”
Proiectul privind aprobarea costurilor de bază pentru Energocom, suspus consultărilor publice, ca etapă obligatorie înainte de ajustarea tarifelor la gaz
Companiile din Liechtenstein, îndemnate să investească în R. Moldova. Alexandru Munteanu: „Avem oameni talentați și sectoare cu un mare potențial de dezvoltare”
Premierul Alexandru Munteanu, discuții cu prim-ministra Principatului Liechtenstein, Brigitte Haas, despre dezvoltarea unui parteneriat economic durabil
Trei formațiuni politice riscă amenzi, după ce nu au prezentat rapoartele privind gestiunea financiară
CSM a desemnat noi membri ai Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor
În satele Topala și Copceac vor fi organizate alegeri locale noi
Ucraina pregătește desfășurarea unor interceptoare antiaeriene bazate pe inteligență artificială
Creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, prioritate pentru MEC. Dan Perciun: „Înregistrăm rezultate încurajatoare”
Programul național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028, lansat de MEC
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va fi anchetat pentru acte false într-un nou dosar
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Cooperarea cu România este esențială pentru un viitor mai verde și mai sigur pentru oameni”
ANSP: 203 cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută
Cooperarea moldo-română în domeniul mediului și energiei, discutată la Chișinău. Secretar de stat din România: „Experiența noastră este resursa cea mai de preț pentru a accelera aderarea R. Moldova la UE”
BTA: Președintele Bulgariei și-a înaintat demisia la Curtea Constituțională
Guvernul începe consultări largi pentru reforma administrației publice locale: Primării puternice pentru comunități dezvoltate
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.