Societate

11 Iulie, 2026 / 20:52

/ 11 Martie, 2021

Procurorii fac percheziții în dosarul de investigare a „fraudei bancare”

Agenția Informațională de Stat

Chişinău, 11 mar. /MOLDPRES/. Procurorii din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au descins astăzi la domiciliul și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei. Funcționarul a fost reținut în baza bănuielii de comitere a abuzului de serviciu, comunică MOLDPRES.

Potrivit datelor PCCOCS, acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare: B.C. „Banca de Economii” S.A., B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A.

Conform legislației, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepsește cu închisoare de la trei la opt ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Tot azi, Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat că a fost și rămâne deschisă să contribuie la investigarea fraudei bancare din 2014 și, în acest sens, și-a reconfirmat voința pentru finalizarea rezultativă a anchetei.

„Banca centrală a cooperat și colaborează pe deplin cu organele de urmărire penală, oferind toate materialele existente, explicații, specialiști etc. la solicitarea acestora, precum și din proprie inițiativă. Banca Națională mizează pe o anchetă obiectivă și eficientă, în beneficiul cetățenilor", se spune într-un comunicat al BNM.

foto: realitatea.md

Comentează

Ultimele Știri

Organizațiile necomerciale pot obține finanțare de până la 750.000 de lei pentru proiecte turistice

SATUL EUROPEAN // Educație în condiții europene la Recea: trei proiecte au modernizat infrastructura școlară

Cronica ARHIVELOR // Dionisie Tanasoglu, fondator al alfabetului găgăuz și primul rector al Universității din Comrat

Un bărbat din Chișinău a primit doi ani de închisoare după ce a urcat beat la volan și fără permis

VIDEO // Grup infracțional, destructurat în sudul țării. Cinci persoane, arestate pentru trafic de droguri

VIDEO // Plata arendei pentru lacuri va fi actualizată printr-un nou regulament

Autoritățile intensifică măsurile de prevenire a incendiilor și a cazurilor de înec în zona Prutului

Un tânăr de 18 ani a decedat după un accident rutier produs la Cahul

Agenda evenimentelor, vineri, 10 iulie

Liceul „Vasile Alecsandri” din Călărași va fi reabilitat cu sprijinul Consiliului Județean Iași

FOTO // Ialoveni și orașul chinez Yiwu au semnat un acord de cooperare pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale

Vreme răcoroasă și ploi izolate sunt prognozate vineri în Republica Moldova

O fetiță de 11 ani a murit, iar fratele ei a fost rănit după ce s-au electrocutat în curtea unei gospodării din Bălți

Nouă tentativă de fraudă: escrocii au creat un site fals pentru a distribui aplicații malițioase în numele EVO

Vasile Tofan anunță prioritățile noului Guvern - integrarea în UE, relansarea economiei și restabilirea încrederii cetățenilor: „Intenționez să-mi duc mandatul până la capăt, nu ne mai permitem experimente și nici să ne împiedicăm de atâtea ori”

VIDEO, DOC // Șefa statului Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova

LIVE // Președinta Maia Sandu susține un briefing de presă, în urma consultărilor privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru

Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Populației

Serviciul Vamal a încasat peste 20,38 de miliarde de lei în primele șase luni ale anului. Radu Vrabie: „Rezultatul confirmă dinamica pozitivă a activității economice și eficiența măsurilor implementate”

Accident grav în raionul Sângerei. Un bărbat a decedat, iar alte două persoane au suferit traumatisme

Familiile cu copii născuți peste hotare pot beneficia de indemnizații din Republica Moldova. CNAS anunță condițiile

FOTO // Inspectoratul General de Carabinieri a primit 14 automobile de serviciu cu sprijinul UE și al Italiei

Șefa statului Maia Sandu continuă consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Fracțiunea PAS, așteptată la Președinție

Consiliul Politic Național al PAS a aprobat candidatura lui Vasile Tofan la funcția de prim-ministru

Peste o sută de tentative de escrocherie au fost dejucate în ultimele 24 de ore

În atenția mass-media! Șefa statului va susține un briefing de presă mâine, 11 iulie

Vreme răcoroasă și ploi izolate în weekend. Temperaturile nu vor depăși 28 de grade

BTA: Marina Militară a Bulgariei raportează o reducere a numărului de mine marine plutitoare din Marea Neagră

Donald Trump susține că acceptă să discute cu Iranul, dar afirmă din nou că armistițiul e „terminat”

Integrarea europeană și reforma instituțiilor, prioritățile anunțate de Vasile Tofan: „Voi dedica toată energia pentru ca țara să reușească”

Vezi mai multe