Sechestre de peste 268 mln de lei au fost aplicate în dosarul „Laundromat”
Chişinău, 28 iun. /MOLDPRES/. Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi că urmare a admiterii demersurilor procurorilor anticorupție s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 054 638,19 lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”, comunică MOLDPRES.
Potrivit PG, punerea sub sechestru a mijloacelor bănești a fost realizată cu concursul Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție.
Cauza penală în care este cercetat omul de afaceri a fost pornită de către Procuratura Anticorupție, conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălare a banilor, abuzul în serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false.
Procurorii anticorupție au constatat că, în perioada 2010-2014, Veaceslav Platon a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și al altor state. Această organizație criminală a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Letonia.
Așadar, sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 dolari SUA. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente gestionate de Platon.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
SATUL EUROPEAN // Energie verde, drumuri și servicii publice modernizate pentru locuitorii din Sireți
Furtuna de marți a doborât copaci în mai multe raioane. Salvatorii au intervenit în 58 de situații de risc
CNAS a alocat 64 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor de maternitate și a celor pentru incapacitate temporară de muncă
Agenda evenimentelor, miercuri, 15 iulie
Cer variabil, ploi de scurtă durată și maxime de +31 de grade Celsius, prognozate pentru joi
Moneda comemorativă dedicată savantului de renume internațional, Sergiu Rădăuțanu, a fost înmânată familiei acestuia
VIDEO // Progresele Republicii Moldova în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prezentate de secretarul general al Guvernului la Forumul ONU
Escrocii și-au schimbat tacticile: patru fraude au provocat pagube de jumătate de milion de lei, iar alte 110 tentative au fost dejucate
Cod galben de ploi, grindină și vijelii în nordul și centrul țării
Investiții în infrastructura de cercetare în universități: trei instituții vor implementa proiecte cu o finanțare de 9,25 de milioane de euro
Ministerul Sănătății avertizează: polenul de ambrozie poate declanșa alergii severe și crize de astm
VIDEO // Militarii moldoveni au defilat la parada de Ziua Națională a Franței, alături de reprezentanți din 35 de state
Opt școli-model intră în proces de modernizare în cadrul Proiectului „Modernizarea școlilor”
„Ghidul Cumpărătorului”, lansat oficial: autoritățile oferă recomandări pentru alegerea unui imobil sigur
Vasile Tofan, după consultările cu societatea civilă, sindicatele și patronatele: „Avem nevoie de cooperare și de mai multă productivitate în economie și în instituțiile statului”
La Kyiv, Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est reafirmă cooperarea regională pentru pace și reziliență comună
Declarația comună de la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit, la Kyiv, cu Președintele Volodymyr Zelenskyy
Cabinetul condus de Vasile Tofan va cere marți votul de încredere al deputaților
SATUL EUROPEAN // Grădiniță renovată, drum reabilitat și spații noi pentru sport în comuna Călinești, raionul Fălești
Eugeniu Osmochescu mizează pe învestirea noului Guvern săptămâna viitoare, în timp ce miniștrii evită să spună dacă rămân în funcții
Banca Națională a Moldovei 
Raportul privind progresele Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030, prezentat la ONU
La Kyiv, Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est reafirmă cooperarea regională pentru pace și reziliență comună
Declarația comună de la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit, la Kyiv, cu Președintele Volodymyr Zelenskyy
Construcția drumului de ocolire a orașului Drochia avansează: Guvernul a aprobat o nouă etapă a proiectului
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit, la Kyiv, cu Președintele Volodymyr Zelenskyy
Cabinetul condus de Vasile Tofan va cere marți votul de încredere al deputaților
Încă o judecătoare a picat evaluarea externă
SATUL EUROPEAN // Grădiniță renovată, drum reabilitat și spații noi pentru sport în comuna Călinești, raionul Fălești
Eugeniu Osmochescu mizează pe învestirea noului Guvern săptămâna viitoare, în timp ce miniștrii evită să spună dacă rămân în funcții
Uniunea Europeană şi Ucraina au încheiat un parteneriat în domeniul dronelor
Autoritățile din R. Moldova și România investighează cazul permiselor de conducere găsite la o groapă de gunoi din Criuleni
Peste 406 mii de apeluri la ambulanță în șase luni. CNAMUP raportează creșterea numărului de solicitări
Ministerul Mediului propune interzicerea coroanelor funerare din plastic: proiectul este în consultări publice
Construcția drumului de ocolire a orașului Drochia avansează: Guvernul a aprobat o nouă etapă a proiectului
Peste 9 mii de locuri bugetare pentru viitorii studenți, aprobate de Guvern
Anatolie Nosatîi, despre drona căzută la Copanca: „Detectarea de către radare depinde de distanță, altitudine și particularitățile terenului”
Premierul interimar, Eugeniu Osmochescu, după deschiderea negocierilor pe clusterul 6: „Am dat dovadă de perseverență și calitate. Trebuie să continuăm implementarea reformelor”
Cronica ARHIVELOR // Șlagărul „Du-mă în Moldova mea”, readus în atenția publicului printr-o secvență de arhivă
Reguli noi pentru remunerarea persoanelor care vor asigura interimatul funcției de șef al misiunilor diplomatice
Lucrările de construcție a drumului național R7 „R14 - Drochia - Costești - frontiera cu România” ar putea fi declarate de utilitate publică de interes național
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.