Un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai BNM vor fi judecați în dosarul „Frauda bancară”
Chişinău, 4 iul. /MOLDPRES/. Un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) vor fi judecați în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, transmite MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, aceştia sunt învinuiţi de complicitate la săvârşirea infracţiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, precum şi de spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Conform procurorilor, în anul 2014, fostul guvernator al BNM, precum și alţi doi viceguvernatori, ar fi acționat în interesele organizației criminale, conduse de către fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, și au elaborat și implementat un plan de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național.
Procurorii au stabilit că organizația condusă de către Vladimir Plahotniuc ar fi fost constituită din mai multe grupuri: cea condusă de Veaceslav Platon, de Vladimir Andronachi și de către Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse băncile BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA, SA „Banca de Economii”.
Prin urmare, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum și cei doi viceguvernatori ai BNM, în calitate de persoane afiliate organizației, au înlăturat obstacolele și au acordat instrumentele necesare pentru sustragerea banilor aflați la dispoziția celor trei bănci, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor a persoanelor afiliate grupului condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor instituții.
Astfel, acțiunile ar fi permis membrilor organizației să sustragă circa 2.544.782.105,6 lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor state.
Procurorii anticorupție au aplicat sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, în valoare totală de 1.684.072,01 lei, și respectiv pe bunurile ex-viceguvernatorului BNM, în valoare totală de 2.480.660,3 lei.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Un proiect de peste 60 de milioane de lei aduce apă potabilă pentru mii de locuitori din raionul Hânceşti
UPDATE // Traficul transfrontalier intens la PTF Sculeni a fost fluidizat
FOTO // Noi investiții vor îmbunătăți accesul către Zona Economică Liberă Ungheni și Rezervația „Plaiul Fagului”
Cod galben de pericol de incendii de vegetație în mai multe regiuni ale țării
Automobile de peste 17 milioane de lei, importate din SUA printr-o presupusă schemă frauduloasă. Au fost efectuate 11 percheziții
VIDEO // Condiții mai bune pentru copii care frecventează Grădinița „Delia” din Ungheni: instituția a fost dotată cu echipamente moderne
Un tânăr, reținut după ce ar fi furat și avariat un automobil în Chișinău
FOTO // Universitatea de Stat din Moldova a fost premiată la Salonul Internațional de Invenții INVENTICA 2026 de la Iași
VIDEO // Pensionar din Chișinău, prejudiciat cu 740.000 de euro într-o presupusă schemă de escrocherie
Majoritatea copiilor din ultimul an de grădiniță sunt pregătiți pentru școală, relevă datele unui studiu
Concursul pentru funcția de director general al Teleradio-Moldova, amânat. SIS a solicitat verificări suplimentare ale candidaților
Cronica ARHIVELOR // 17 iulie 1436 – ziua primei mențiuni documentare a Chișinăului
VIDEO // Apa din râul Nistru scade. Ministerul Mediului discută cu autoritățile ucrainene despre riscurile pentru alimentarea cu apă a Chișinăului
FOTO, VIDEO // Echipa IGSU aflată în Grecia a desfășurat prima intervenție. Aceasta a lichidat focare de vegetație în regiunea Salonic
Cod galben de instabilitate atmosferică în Republica Moldova. Sunt prognozate ploi, grindină și vijelii
Incendiu într-un atelier de restaurare a ușilor din Chișinău. Un muncitor a fost transportat la spital
Trei distincții pentru Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Biologie
Un militar în termen a ajuns în stare gravă la spital după un accident cu motocicleta în raionul Hâncești
Facebook și Instagram, afectate de o pană la nivel mondial. Utilizatorii raportează probleme de acces
Elevi din Republica Moldova au cucerit patru medalii la Olimpiada Internațională de Chimie
CM 2026 // Anglia a câștigat medaliile de bronz, după 6-4 cu Franța
Banca Națională a Moldovei 
Comentariu în legătură cu eliberarea din detenția ilegală a unor cetățeni din regiunea transnistreană a Republicii Moldova
Vizită de lucru a secretarului de stat al Guvernului pentru reintegrare, Roman Roșca, în localitățile de pe platoul Cocieri
Președinta Republicii India, Droupadi Murmu, vizitează Republica Moldova
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu delegația Grupului parlamentar de prietenie din cadrul Bundestagului Republicii Federale Germania
Peste 82 de mii de cetățeni domiciliați în regiunea transnistreană sunt asigurați în sistemul medical al Republicii Moldova
Președintele Ungariei a promulgat amendamentul constituțional care îi încheie mandatul
India a lansat cu succes prima sa rachetă orbitală
BTA: Onoruri militare la Sofia, cu prilejul împlinirii a 189 de ani de la nașterea lui Vasil Levski
Serviciile publice digitale au generat economii de peste 853 de milioane de lei în 2025
Republica Moldova și Republica Ciad au stabilit relații diplomatice
VIDEO // Gheorghe Hajder: „Sistemul de rezervă pentru alimentarea cu apă a Chișinăului este într-o stare degradată”
SUA și Iranul anunță noi atacuri reciproce. Teheranul declară suspendarea angajamentelor privind memorandumul de încetare a conflictului
Ministrul german de interne avertizează asupra unui pericol sporit de atacuri pe teritoriul țării
SATUL EUROPEAN // Popeasca, transformată prin investiții de peste 15 milioane de lei. Patru proiecte de infrastructură au fost finalizate în ultimii ani
REPORTAJ MOLDPRES // Modelul chinez al caselor inteligente poate deveni o sursă de inspirație pentru Republica Moldova
Un tânăr de 29 de ani a decedat după ce mașina s-a răsturnat în raionul Hâncești
În Moldova va activa Școala Organică a Fermierilor pentru a sprijini producătorii agricoli în tranziția către culturi ecologice
MOLDOVA SUNT EU // „Ne spun mamă și tată”. Povestea soților Natalia și Serghei Ciocoi, care au devenit familie pentru trei copii rămași fără grijă și iubire
Cod galben de caniculă: temperaturile vor urca până la +34 de grade Celsius
Peste 370 de drone ucrainene au vizat Rusia în această noapte
Controalele vamale au scos la iveală obligații suplimentare de aproape un milion de lei
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.