Un milion de euro a intrat pe conturile ARBI în dosarul fraudei bancare
Chişinău, 1 apr. /MOLDPRES/. Un milion de euro a intrat pe conturile ARBI, banii aparțin unui figurant în dosarele fraudei bancare, comunică MOLDPRES.
Potrivit datelor CNA, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracâionale a asigurat transferul banilor de pe conturile bancare, deschise pe numele unui interpus, după ce procurorii anticorupție au aplicat sechestru pe mijloacele financiare, al căror beneficiar efectiv este unul din principalii figuranți ai dosarelor cu denumirea generică "frauda bancară".
Conform sursei citate, transferul resurselor financiare sechestrate în conturile Agenției are ca scop asigurarea integrității și conservării valorii acestora.
ARBI precizează că pe întreaga perioadă de investigare a fraudei, în comun cu procurorii a reușit să identifice zeci de intermediari și beneficiarii efectivi ai bunurilor și să aplice sechestre în valoare de circa 3,4 miliarde de lei. Printre obiectele infracționale, găsite pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în jurisdicții de peste hotare, se numără imobile și autoturisme de lux, aeronave, iahturi, capitaluri sociale, conturi bancare.
În prezent, pe conturile ARBI, sunt depuse peste 70 de milioane de lei.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // R. Moldova și Germania vor coopera în domeniul muncii și protecției sociale. Ministra Natalia Plugaru: „Țara noastră face încă un pas spre alinierea la standardele europene”
Un bărbat din capitală va sta nouă ani la închisoare pentru escrocherie de peste 1,25 milioane de lei
Opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică, dotate de MEC cu mijloace de transport
O țigară aprinsă i-a fost fatală: o femeie a murit într-un incendiu în capitală
Peste 10 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Edineț, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante
Republica Moldova elaborează pentru ONU raportul național privind seceta și degradarea solurilor
Un bărbat din Florești a fost reținut după ce a extorcat 2.000 de euro pentru un permis de conducere
VIDEO // Ministerul Educației extinde programele de promovare a lecturii în grădinițe și școli
ANSP: 283 cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută
AND: Pe traseele naționale se circulă în condiții de iarnă
Mitropolia Basarabiei cere intervenția autorităților statului după incidentele violente de la Dereneu
Tensiuni la Dereneu: șase persoane, inclusiv primarul localității, reținute după incidentul de la biserică
Agenda evenimentelor, miercuri, 11 februarie
METEO // Ghețuș pe drumuri: temperaturi de până la +6°C, miercuri
Ministrul Dorin Junghietu: „Există posibilitatea ca în timpul verii să avem excedent de energie electrică din surse regenerabile, pe care o vom putea exporta”
Noi reguli de funcționare a școlilor sportive, aprobate de Guvern
Prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni: studiul de fezabilitate va fi finalizat în acest an
AND: Drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația este asigurată în condiții optime
Modul de efectuare a controalelor de stat în domeniul aviației civile și transportului feroviar va fi eficientizat
Parlamentul se întrunește joi în ședință. Proiectele incluse pe ordinea de zi, aprobate de Biroul permanent
Locuitorii din capitală vor achita mai puțin pentru căldură. ANRE propune micșorarea tarifului cu circa 500 de lei
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Guvernul acționează pentru a îndeplini cele 3 obiective majore – creșterea economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă”
Președinta Maia Sandu, la Universitatea din Comrat: „Una din prioritățile universității - și ale întregii autonomii - trebuie să fie păstrarea limbii și culturii găgăuze”
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul de celebrare a activității Universității de Stat din Comrat
Guvernul a aprobat un sistem mai riguros de prevenire și control al bolilor animale
Reguli noi pentru produse nealimentare mai sigure pe piață: de la jucării la cosmetică și electrocasnice
Locuitorii din capitală vor achita mai puțin pentru căldură. ANRE propune micșorarea tarifului cu circa 500 de lei
„Cumpăr bun de acasă”: un proiect de lege, care are menirea de a aduce producători locali mai aproape de consumatori, a fost înregistrat în Legislativ
VIDEO // Amendă de până la 600 de lei pentru utilizarea telefonului în timpul conducerii automobilului. Polițiștii sporesc acțiunile de control
Creștere economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă - obiective setate de Guvern. Premierul Alexandru Munteanu: „Vom reuși, dacă ne vom consolida forțele”
CSJ a examinat anul trecut peste 4.300 de cauze, funcționând cu doar 10 judecători din 20 prevăzuți de lege
AMDM avertizează: medicamentele pentru slăbit, folosite fără prescripție, pun sănătatea în pericol
Președinta Maia Sandu, la Universitatea din Comrat: „Una din prioritățile universității - și ale întregii autonomii - trebuie să fie păstrarea limbii și culturii găgăuze”
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul de celebrare a activității Universității de Stat din Comrat
Premierul Alexandru Munteanu, despre reforma administrației publice locale: „Obiectivul nostru este să avem primării puternice și servicii mai bune pentru cetățeni”
Mai multe focare de boli la animale, confirmate în Moldova. ANSA anunță măsuri sporite de prevenire
Consiliul de directori al FMI va analiza începerea discuțiilor asupra unui nou program cu Republica Moldova
Formarea țurțurilor și gheața la acoperișuri reprezintă un pericol pentru oameni și bunuri, atenționează IGSU
Guvernul a aprobat un sistem mai riguros de prevenire și control al bolilor animale
Reguli noi pentru produse nealimentare mai sigure pe piață: de la jucării la cosmetică și electrocasnice
Reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina. Anunțul făcut de premierul Alexandru Munteanu
Produsele din pește vor fi mai sigure: Guvernul introduce reguli sanitare noi
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.