Прокуроры просят ордер на арест 22 подозреваемых по делу Forex
10:35 | 27.05.2022 Категория: Общество
Кишинэу, 27 мая /МОЛДПРЕС/. Прокуратура по борьбе с коррупцией приняла сегодня меры по превентивному аресту 22 человек из 24 задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщает МОЛДПРЕС.
Два дня назад сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели обыски у группы лиц, которые через биржевую консалтинговую компанию якобы лишили денег сотни граждан Республики Молдова, Российской Федерации и Казахстана. За последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, якобы получила от своих клиентов путем мошенничества более 1,5 млн евро.
В результате обысков были изъяты денежные суммы в различной валюте (14 500 евро и 4 000 долларов США), четыре автомобиля повышенной комфортности, банковские карты, проекты документов, телефоны, компьютеры и другие средства связи и носители информации. Несколько банковских счетов, через которые проводились подозрительные транзакции, были заблокированы за пределами страны.