ro ru en

Государственное
Информационное
Агентство

Национальную стратегию по предотвращению и борьбе с отмыванием денег обсудили в парламенте

14:09 | 22.02.2023 Категория: Общество

Кишинэу, 22 февраля /МОЛДПРЕС/. Члены парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку заслушали сегодня отчет о реализации Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы. Информацию представил директор Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Даниэл-Мариус Стайку, сообщает МОЛДПРЕС.

Согласно информации, на сегодняшний день реализовано 11 мероприятий Стратегии, 47 мероприятий реализуются или реализуются частично, а 16 пока не реализованы.

Таким образом, в течение года усилия властей были сосредоточены на выявлении, анализе и восприятии рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми сталкивается Молдова. Также на основании предложений Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег парламент одобрил в первом чтении изменения в нормативно-правовую базу в сфере.

При этом действия, которые можно найти в Плане мероприятий по реализации Стратегии, касаются фактического бенефициара, обучения подотчетных лиц, а также недопущения использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.

Фото: парламент

img23001437

Любые материалы, опубликованные на сайте ПУ «ГИА «Молдпрес», являются интеллектуальной собственностью агентства, защищенной авторским правом. Их перепечатка и/ или использование возможно только с согласия агентства и с обязательной ссылкой на источник.