Бывший вице-президент "Victoriabank" предстанет перед судом по обвинению в пособничестве мошенничеству и отмывании денег

Бывший вице-президент БК АО "Victoriabank" предстанет перед судом после того, как Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное расследование и направила в суд уголовное дело, в рамках которого ему предъявлены обвинения в пособничестве мошенничеству, совершенному преступной организацией в особо крупных размерах, а также в отмывании денег, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, инкриминируемые деяния были совершены в 2014 году, когда обвиняемый занимал должность первого вице-президента Комитета управления "Victoriabank" и являлся членом Комитета по управлению активами и пассивами (ALCO).

Прокуроры утверждают, что он действовал совместно с тогдашним председателем "Victoriabank" в интересах преступной организации, которую, согласно обвинению, возглавлял Владимир Плахотнюк, а также других лиц. Предоставляя финансовые инструменты и устраняя препятствия, бывший вице-президент способствовал реализации плана по хищению финансовых средств из государственного бюджета и национальной банковской системы.

В частности, согласно обвинению, ему было известно, что средства, размещенные в "Banca de Economii", "Unibank" и "Banca Socială", должны были быть похищены в течение нескольких дней путем формального предоставления кредитов юридическим лицам, аффилированным с преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, и контролируемым ею.

По данным прокуроров, несмотря на то что обвиняемому было известно о тяжелом финансовом положении трех банков и отсутствии экономических обоснований для "Victoriabank", он предоставил необходимые инструменты и устранил препятствия для осуществления преступных действий.

В результате этих действий, утверждают прокуроры, у "Banca de Economii" образовалась задолженность перед "Victoriabank" на общую сумму 2 млрд 245 млн 548 тыс. 505 леев.

В Прокуратуре по борьбе с коррупцией пояснили, что расследуемая преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп, включая группу, возглавляемую Иланом Шором, которая якобы через подставных лиц контролировала "Banca de Economii", "Unibank" и "Banca Socială".

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Кишинева. Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации прокуроры наложили арест на имущество, принадлежащее обвиняемому на праве собственности или находящееся в его владении в качестве конечного бенефициара, стоимостью более 32,7 млн леев.