Приговор Владимиру Плахотнюку по делу "Банковское мошенничество". Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией: Осужденный получил выгоду в размере 39,2 млн долларов и 3,5 млн евро, похищенных из трех банков

Считается, что в 2009–2019 годы Владимир Плахотнюк действовал как лидер преступной организации, совершившей мошенничество и отмывание денег, в частности хищение финансовых средств из национальной банковской системы и их последующую легализацию. Действия координировались совместно с Иланом Шором и другими преступными группами, с участием сети лиц из финансово-банковской системы и органов государственной власти. Об этом заявил сегодня глава прокуратуры  по борьбе с коррупцией Марчел Думбраван, представивший детали доказательной базы, послужившей основанием для осуждения Владимира Плахотнюка на 19 лет лишения свободы по делу «Банковское мошенничество», передает МОЛДПРЕС.

По словам Марчела Думбравана, в своих действиях бывший лидер демократов использовал свое влияние в публичной, политической, финансовой и преступной среде.


«В период 2012–2014 годов Владимир Плахотнюк вместе с другими лицами способствовал вхождению Илана Шора через подставных лиц в состав акционеров ряда коммерческих банков, устраняя препятствия со стороны контролирующих органов, в том числе Национального банка Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку. Таким образом, организация получила контроль над управлением этих учреждений и кредитными процессами, чтобы впоследствии мошеннически получать кредиты в особо крупных размерах, которые, как предполагается, были похищены посредством сложных схем и подвергнуты отмыванию», — заявил Марчел Думбраван.


Главный прокурор подчеркнул, считается, что в 2013–2014 годы Владимир Плахотнюк, будучи конечным бенефициаром и управляющим через подставных лиц ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18,2 млн долларов и 3,5 млн евро.


«Он достоверно знал, что деньги имеют преступное происхождение, были получены из мошеннических банковских кредитов, выданных коммерческим обществам группы Шор Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Кроме того, в 2014–2015 годы обвиняемый, будучи фактическим бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные денежные средства на общую сумму 21 млн долларов, предоставленные Banca de Economii одному резидентному обществу, управляемому Иланом Шором, и другому, управляемому Владимиром Андронаки. Эпизод обвинения в отношении Владимира Андронаки, который мошеннически получил от Banca de Economii банковский кредит в размере 32,8 млн леев, уже находится на рассмотрении в суде», — отметил Марчел Думбраван.


Руководство Прокуратуры  по борьбе с коррупцией указало, что Владимир Плахотнюк получил выгоду от финансовых средств, похищенных из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, на общую сумму более 39,2 млн долларов и 3,5 млн евро.


«Предполагается, что денежные средства были использованы в личных интересах и в интересах преступной организации. Речь идет о приобретении самолета Embraer Legacy 650, чартерных перелетах, покупке движимого и недвижимого имущества, оплате различных услуг, инвестициях в бизнес, организации мероприятий, а также погашении долгов. По данному эпизоду уголовное преследование было завершено в отсутствие обвиняемого, уголовное дело было направлено в суд после того, как Кишиневский суд, сектор Чокана, удовлетворил ходатайство», — добавил Марчел Думбраван.


Он подчеркнул, что суд назначил Владимиру Плахотнюку путем частичного сложения наказаний лишение свободы сроком на 19 лет в пенитенциаре закрытого типа с лишением права занимать должности или осуществлять деятельность, связанную с управлением финансовыми средствами и материальными ценностями других лиц, сроком на пять лет.


«Суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу гражданского истца — Министерства финансов денежные средства в размере причиненного преступлением ущерба в сумме 39,2 млн долларов и 3,5 млн евро, а также 1,6 млн евро и 18,7 млн долларов в качестве процентов, а также возместить судебные расходы, в частности стоимость процедуры экстрадиции в размере 96 тыс. леев. Кроме того, суд оставил в силе арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, на сумму более 1,1 млрд леев. Среди имущества — земельные участки под застройку, жилые и нежилые помещения, доли в уставном капитале компаний, объекты культуры и отдыха, денежные средства, а также имущество за рубежом. Арест сохранен до взыскания в пользу гражданского истца ущерба, причиненного преступлением, и специальной конфискации финансовых средств», — подытожил Думбраван.


Судьи Кишиневского суда, сектор Буюкань, вчера приговорили Владимира Плахотнюка к 19 годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении преступлений по созданию и руководству преступной организацией, мошенничеству и отмыванию денег. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Центр в течение 15 дней.

До вступления приговора в законную силу в отношении обвиняемого сохранена мера пресечения в виде предварительного ареста.

Кроме того, помимо дела «Банковское мошенничество», Владимир Плахотнюк проходит по делу о подделке документов. Уголовный процесс по этому делу был инициирован недавно на основании документов, изъятых греческими следователями из дома в Афинах, Греция, который арендовал бывший лидер демократов. Согласно документам, он использовал несколько личностей, всего было выявлено 18 поддельных документов.

Владимир Плахотнюк находится под предварительным арестом с 25 сентября 2025 года, после его экстрадиции из Греции, когда были приведены в исполнение четыре ордера на арест, выданные на его имя. Сейчас он содержится в пенитенциаре №13 в Кишиневе.

С Владимира Плахотнюка будет взыскано 60 млн долларов — ущерб, причиненный хищением средств трех банков