Уклонение от уплаты налогов на 6 млн леев и поддельные документы. Расследование в отношении фирмы, помогавшей иностранцам получить молдавское и румынское гражданство
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Государственной налоговой службой пресекли крупную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, организованную компанией, которая способствовала получению гражданства Республики Молдова и Румынии. Ущерб госбюджету оценивается более чем в 6 млн леев, передает МОЛДПРЕС.
По данным прокуратуры, компания оказывала услуги по оформлению документов, необходимых для получения гражданства Республики Молдова, после чего пакеты документов передавались в Национальный орган по гражданству Румынии. Клиентами, в частности, были граждане России и других стран СНГ.
За оказанные услуги компания брала денежные средства в национальной валюте, иностранной валюте и электронных деньгах, однако эти суммы не отражались в бухгалтерском учете, а налоги не уплачивались.
В ходе расследования было проведено 12 обысков в офисе фирмы и домах причастных лиц. Сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерскую документацию, черновые записи, программное обеспечение, доверенности, документы с признаками подделки, а также денежные средства в леях и иностранной валюте.
Дело касается компании и двух ее руководителей, подозреваемых в непосредственном участии в мошеннической схеме.
По данным властей, расследование продолжается, цель которого – установить личности всех причастных лиц и возместить ущерб в полном объеме.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
В ряде регионов страны заблокировано движение транспорта в связи с протестами фермеров
Таможенные посты "Леушены" и "Скулены" заблокированы из-за протестов фермеров
Многочисленная сельхозтехника направляется к таможенному посту "Скулены". Генеральный инспекторат полиции предупреждает о риске блокирования КПП
Службы психического здоровья в Молдове, преобразованные в рамках проекта MENSANA. Результаты 12-ти лет реформ
Марчел Болбоака-Негру — новый атташе по вопросам обороны при посольстве США в РМ
Офицер бригады «Fulger» ранен в результате случайного выстрела во время несения службы
Европа для Молдовы: Более 28 000 жителей Единец и Купчинь получат питьевую воду из-под крана
Гражданин Израиля погиб, еще четверо пострадали в ДТП в Криулянском районе
ВИДЕО // В столице задержан мужчина за незаконный оборот наркотических веществ
Группа военнослужащих Национальной армии приняла участие в учениях в уезде Нямц, Румыния
ВИДЕО // Автоцистерна с топливом загорелась в Сынжерейском районе. Ещё два автомобиля столкнулись из-за густого дыма
Партия куриных яиц изъята с рынка. Потребителей призывают вернуть продукт в магазины
Более 12 тысяч бюджетных мест в центрах передового опыта, колледжах и профессиональных школах. План приёма утверждён правительством
Водитель, по вине которого погибли двое полицейских в Сынджерейском районе, задержан на 72 часа
ФОТО // Спектакль «1946» представлен в рамках выставки «Государственный террор в Советской Молдове. Масштабы, жертвы и исполнители» на площади Великого национального собрания
ВИДЕО // Министр Наталья Плугару разъясняет касающиеся отпусков изменения: «Отпускные, выплачиваемые работникам, не уменьшатся»
РЕПОРТАЖ МОЛДПРЕС // Как китайцам удалось создать современное сельское хозяйство «на голом камне» в засушливом регионе между горами и пустыней
МОЛДОВА – ЭТО Я // Мечты, рождающиеся из смелости. История Анастасии Думбрава, студентки Академии им. Штефана Великого
НАД вводит ограничения на движение тяжеловесного транспорта из-за жары
ГИЧС призывает граждан соблюдать правила поведения на воде при купании
Республика Молдова отмечает 12 лет со дня подписания Соглашения об ассоциации с ЕС
Национальный Банк Молдовы 
Программа URBACT: новые возможности поддержки для городов и муниципиев Республики Молдова
Президент Майя Санду встретилась с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофом Кампом
Первое заседание Подкомитета Республика Молдова – Европейский союз по реформе публичной администрации состоялось в Кишинёве
Премьер-министр и президент ЕБРР обсудили стратегические инвестиции и поддержку европейского курса Республики Молдова
Премьер-министр Молдовы встретился с эстонским коллегой
ВИДЕО // Граждан призывают проверять личный счет по социальному страхованию. НКСС: «Эта информация имеет ключевое значение для назначения пенсий и пособий»
Рынок капитала Молдовы на подъёме: НКФР объявляет о значительном росте и новых финансовых инструментах в 2025 году
«Республике Молдова нужно стабильное правительство в Румынии». Спикер парламента - об ожиданиях от нового румынского кабмина
Игорь Гросу о проекте об объединении Республики Молдова с Румынией, молчаливо одобренном в Бухаресте: «Я увидел больше улыбок, чем паники»
Парламент проголосовал в первом чтении за реформу Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег
ВИДЕО // Рынки заполнились сезонными фруктами и овощами. Основные цены
Программа URBACT: новые возможности поддержки для городов и муниципиев Республики Молдова
Президент Майя Санду встретилась с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофом Кампом
ВИДЕО // Министр окружающей среды: «Почти 90% высаженных в Михайловке саженцев прижились»
Парламент вводит механизм идентификации пользователей предоплаченных мобильных услуг: SIM‑карты можно будет активировать только на основании удостоверения личности
Первое заседание Подкомитета Республика Молдова – Европейский союз по реформе публичной администрации состоялось в Кишинёве
Председатель парламента о реформе оплаты труда: Положен конец диспропорциям между учреждениями и установлена четкая иерархия зарплат
Республика Молдова укрепляет энергетическую безопасность: Парламент одобрил создание экстренных запасов нефтепродуктов
Президент Майя Санду: Правительству не следует спешить с налоговой реформой. Проект должен быть пересмотрен до принятия
Республику Молдова накрыла жара
Топливо продолжает дешеветь
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту