Уклонение от уплаты налогов на 6 млн леев и поддельные документы. Расследование в отношении фирмы, помогавшей иностранцам получить молдавское и румынское гражданство
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Государственной налоговой службой пресекли крупную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, организованную компанией, которая способствовала получению гражданства Республики Молдова и Румынии. Ущерб госбюджету оценивается более чем в 6 млн леев, передает МОЛДПРЕС.
По данным прокуратуры, компания оказывала услуги по оформлению документов, необходимых для получения гражданства Республики Молдова, после чего пакеты документов передавались в Национальный орган по гражданству Румынии. Клиентами, в частности, были граждане России и других стран СНГ.
За оказанные услуги компания брала денежные средства в национальной валюте, иностранной валюте и электронных деньгах, однако эти суммы не отражались в бухгалтерском учете, а налоги не уплачивались.
В ходе расследования было проведено 12 обысков в офисе фирмы и домах причастных лиц. Сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерскую документацию, черновые записи, программное обеспечение, доверенности, документы с признаками подделки, а также денежные средства в леях и иностранной валюте.
Дело касается компании и двух ее руководителей, подозреваемых в непосредственном участии в мошеннической схеме.
По данным властей, расследование продолжается, цель которого – установить личности всех причастных лиц и возместить ущерб в полном объеме.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Возросший пассажиропоток в Кишинёвском аэропорту: более 811 тысяч путешественников обслужены в июле
"Жёлтый код" метеоопасности в связи с жарой: ожидается до +35 градусов
Национальный диктант пройдет в День румынского языка на площади Великого национального собрания
Более 370 тысяч передовых медицинских исследований профинансировано ОМС в первой половине года
Полиция сообщила новые детали взрыва в Крокмазе: Фрагменты указывают на вероятность "дрона‑ракеты"
UPDATE ФОТО// Полиция завершила изучение места падения и взрыва летательного аппарата в с. Крокмаз, это может быть "ракета-дрон"
Премьер после взрыва дрона у с. Крокмаз: Тот факт, что мы находимся вне зоны войны, нас не защищает
UPDATE// Движение транспорта на таможенном посту Отачь нормализовано
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при купании в водоемах
Воздушная тревога в Украине: Движение по мосту Маяки–Удобное приостановлено
ВИДЕО // Калараш формирует крупнейший кластер добровольного объединения в Республике Молдова. Городской совет утвердил окончательное решение
Дети из диаспоры получат новые возможности для интеграции в образовательную систему Республики Молдова
ФОТОГАЛЕРЕЯ // Диаспора дома: кадры с крупнейшей встречи молдаван, живущих за рубежом
Безопасность детей в цифровом пространстве — приоритет для властей. Майя Санду: «Нужно создать механизмы, которые будут их защищать»
Молдова предоставляет Украине 50‑процентную скидку на железнодорожный транзит, чтобы привлечь миллионы евро в ЖДМ: "Это экономически выгодная сделка для обеих сторон"
Премьер-министр Василе Тофан провел телефонный разговор с чешским коллегой
Лимит для валютных операций без разрешения НБМ будет повышен до 100 тысяч евро. Василе Тофан назвал это новым шагом к упрощению процедур для граждан
Министр обороны Анатолие Носатый: Летательный аппарат, вызвавший взрыв в Крокмазе, - российский реактивный дрон
Более 23 тысяч жителей Приднестровского региона официально трудоустроены на правом берегу Днестра
ВИДЕО // Молдова готова содействовать транзиту украинского зерна. Вице-премьер Боля объявил о быстрых решениях, включая восстановление деятельности ЖДМ
Вице-премьер Михай Попшой об отзыве посла Молдовы в Москве для консультаций: «Это дипломатический ответ, который применяется, когда затрагиваются интересы государства»
Национальный Банк Молдовы 
Премьер-министр Василе Тофан провел телефонный разговор с чешским коллегой
Более 23 тысяч жителей Приднестровского региона официально трудоустроены на правом берегу Днестра
Больше инвестиций в национальную экономику: Правительство поощряет инвесторов за счёт более чётких правил и льгот для стратегических проектов
Более современные услуги водоснабжения и канализации в населённых пунктах страны. Правительство утвердило пятилетнюю национальную программу развития
Меры по снижению рисков, вызванных стихийными бедствиями, одобрены правительством
Утверждено правительством. Республика Молдова усилит обмен полицейскими данными с европейскими государствами
Важные цели в процессе европейской интеграции намечены к выполнению до конца августа. Премьер-министр Василе Тофан: «Мы должны представить результаты в установленный срок»
Премьер-министр распорядился изменить ряд налоговых процедур после того, как предприниматель лишился льгот из‑за задержки с подачей налоговой декларации
Более современные услуги водоснабжения и канализации в населённых пунктах страны. Правительство утвердило пятилетнюю национальную программу развития
Утверждена комиссия по назначению лауреатов Национальной премии-2026. Кто входит в её состав
Меры по снижению рисков, вызванных стихийными бедствиями, одобрены правительством
«Молдэлектрика» будет реорганизована: решение утверждено правительством
Лимит для валютных операций без разрешения НБМ будет увеличен
Премьер-министр Василе Тофан требует большей строгости при планировании зарубежных визитов чиновников
Назначен новый посол РМ в Португалии
Парламентские комиссии провели 290 заседаний в ходе первой очередной сессии 2026 года
Один человек погиб, девять получили травмы в результате ДТП в Страшенском районе
DOC // Республика Молдова вводит единый национальный механизм для выявления и мониторинга рисков национальной безопасности
DOC // Республика Молдова ратифицировала Кейптаунское соглашение о безопасности рыболовных судов. Закон опубликован в Monitorul Oficial
Серьёзная авария на трассе M5 между сёлами Кодрянка и Бравича: один человек погиб, несколько получили травмы
Проект налоговой политики обсуждается с фермерами для выявления мер поддержки и содействия развитию сектора
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту