Уклонение от уплаты налогов на 6 млн леев и поддельные документы. Расследование в отношении фирмы, помогавшей иностранцам получить молдавское и румынское гражданство
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Государственной налоговой службой пресекли крупную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, организованную компанией, которая способствовала получению гражданства Республики Молдова и Румынии. Ущерб госбюджету оценивается более чем в 6 млн леев, передает МОЛДПРЕС.
По данным прокуратуры, компания оказывала услуги по оформлению документов, необходимых для получения гражданства Республики Молдова, после чего пакеты документов передавались в Национальный орган по гражданству Румынии. Клиентами, в частности, были граждане России и других стран СНГ.
За оказанные услуги компания брала денежные средства в национальной валюте, иностранной валюте и электронных деньгах, однако эти суммы не отражались в бухгалтерском учете, а налоги не уплачивались.
В ходе расследования было проведено 12 обысков в офисе фирмы и домах причастных лиц. Сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерскую документацию, черновые записи, программное обеспечение, доверенности, документы с признаками подделки, а также денежные средства в леях и иностранной валюте.
Дело касается компании и двух ее руководителей, подозреваемых в непосредственном участии в мошеннической схеме.
По данным властей, расследование продолжается, цель которого – установить личности всех причастных лиц и возместить ущерб в полном объеме.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
В воздушном пространстве Республики Молдова обнаружен БПЛА. Власти временно закрыли воздушное движение на юге страны
Парламент назначил нового члена Административного совета НАРЭ
ANSP: Риск заражения хантавирусом в Республике Молдова остается низким
Новая национальная система борьбы с плагиатом будет применяться во всех университетах. Минобразования разрабатывает методологию внедрения
ВИДЕО // Премьер Александру Мунтяну встретился с группой международных журналистов: «Лучшая визитная карточка - это полученные здесь впечатления»
Национальное агентство архивов оцифровало семь томов «Книги памяти», содержащих списки около 56 тысяч бессарабцев, погибших во Второй мировой войне
Парламент упрощает структуру публичной администрации и ограничивает коммерческую деятельность учреждений
Спикер Игорь Гросу пригласил граждан на мероприятия, посвящённые 9 Мая
DOC // Процедура авторизации лекарств будет оптимизирована: более быстрый доступ пациентов к лечению
DOC // Президент Майя Санду назначила 16 судей в различные инстанции страны. Указ опубликован в «Monitorul Oficial»
Уровень воды в Днестре снижается: Георге Хаждер призывает к ответственному потреблению
Министр окружающей среды Георге Хаждер объявляет о запуске крупных проектов по модернизации инфраструктуры управления отходами
Министр Наталья Плугару объявила комплекс мер по предотвращению ухода несовершеннолетних из дома: «Место детей — в семье, поэтому мы расширим социальные услуги поддержки»
Новые правила для автомобилей, временно ввезенных в страну
ФОТО// В День Европы здание парламента было подсвечено в цвета флага ЕС
Президент Майя Санду на сцене в центре Кишинева: У Молдовы есть все, чтобы добиться успеха. Мы обязательно будем частью ЕС
ФОТОГАЛЕРЕЯ// Визит в Кишинев в День Европы: президенты Кипра и Молдовы подтвердили поддержку европейского курса нашей страны
Президент Майя Санду: Молдова восхищается путем Кипра, молдаване заслуживают такой же шанс на стабильность, процветание и мир — в ЕС
ВИДЕО// Совместное заявление в Кишиневе президентов Молдовы и Кипра: Более сильный Европейский союз — это расширенный союз
Глава государства встретила президента Республики Кипр
Премьер-министр в День Европы: Европа означает уважение к человеку, уважение к праву каждого жить в безопасности и с достоинством в собственной стране
Национальный Банк Молдовы 
Президент Майя Санду приняла миссию Международного валютного фонда, находящуюся с визитом в Кишиневе
Президент Кипра Никос Христодулидиc в Кишиневе: Председательство в Совете Европейского союза рядом с Молдовой в День Европы
Выступление президента Майи Санду на совместной с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом пресс-конференции
Премьер-министр в День Европы: Европа означает уважение к человеку, уважение к праву каждого жить в безопасности и с достоинством в собственной стране
Президент Майя Санду на конференции, посвященной 9 Мая: Защита правды связана с демократической устойчивостью и национальной безопасностью
В Молдове прогнозируются проливные дожди. Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности
ФОТОГАЛЕРЕЯ// Европейский городок открылся в сердце Кишинева в День Европы
Европейский городок открылся в центре Кишинева по случаю Дня Европы — праздник мира, единства и многообразия
День Европы// Посол Италии Джузеппе Мария Перриконе: Для нас большая честь быть рядом с вами в этот ключевой для будущего Молдовы момент
Президент Майя Санду на конференции, посвященной 9 Мая: Защита правды связана с демократической устойчивостью и национальной безопасностью
Россия использует память о Второй мировой войне для оправдания агрессии. Посол Паун Роговей: Украина борется за свободу
День Европы// Посол Латвии Эдгарс Бондарс призвал граждан Молдовы перенять латвийский опыт на пути к ЕС
Научная конференция «9 Мая: Память, примирение и европейское единство». Майя Санду: Европейское будущее Молдовы означает принятие прошлого так же, как означает выбор правды вместо пропаганды
76 лет европейского единства и солидарности и 20 лет празднования Дня Европы в Республике Молдова
День Европы// Посол Кристиан-Леон Цуркану: Уверенно смотрите в будущее. Румыния рядом
Выступление президента Майи Санду на Национальной научной конференции "9 МАЯ: Память, примирение и европейское единство"
Женщина из Стрэшенского района родила девочку с впечатляющим весом почти 5 кг
Руководство страны возложило цветы на Мемориальном комплексе "Вечность"
ВИДЕО// Председатель Европейского совета Антониу Кошта по случаю Дня Европы: Будущее Молдовы — в ЕС. Прилагаются большие усилия, чтобы это стало реальностью
ВИДЕО// Посол ЕС Ивона Пьорко: В День Европы мы с гордостью говорим: Европа — это ты, Республика Молдова
ФОТО// Премьер Александру Мунтяну на церемонии памяти жертв Второй мировой войны: Россия не извлекла уроков. Наша страна идет в ЕС, который приносит процветание и мир
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту