Уклонение от уплаты налогов на 6 млн леев и поддельные документы. Расследование в отношении фирмы, помогавшей иностранцам получить молдавское и румынское гражданство
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Государственной налоговой службой пресекли крупную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, организованную компанией, которая способствовала получению гражданства Республики Молдова и Румынии. Ущерб госбюджету оценивается более чем в 6 млн леев, передает МОЛДПРЕС.
По данным прокуратуры, компания оказывала услуги по оформлению документов, необходимых для получения гражданства Республики Молдова, после чего пакеты документов передавались в Национальный орган по гражданству Румынии. Клиентами, в частности, были граждане России и других стран СНГ.
За оказанные услуги компания брала денежные средства в национальной валюте, иностранной валюте и электронных деньгах, однако эти суммы не отражались в бухгалтерском учете, а налоги не уплачивались.
В ходе расследования было проведено 12 обысков в офисе фирмы и домах причастных лиц. Сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерскую документацию, черновые записи, программное обеспечение, доверенности, документы с признаками подделки, а также денежные средства в леях и иностранной валюте.
Дело касается компании и двух ее руководителей, подозреваемых в непосредственном участии в мошеннической схеме.
По данным властей, расследование продолжается, цель которого – установить личности всех причастных лиц и возместить ущерб в полном объеме.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Госуниверситет Молдовы отмечает 80-летие своего основания и 100-летие румынского образования в Бессарабии. Майя Санду: Молдове нужны университеты, которые формируют свободных и хорошо подготовленных людей»
Молдова обсуждает с Румынией и Украиной укрепление возможностей по защите воздушного пространства, заявил Игорь Гросу
DOC// Бюджетники получат единовременные выплаты до четырех тысяч леев: закон опубликован в "Официальном мониторе" и вступил в силу
Инспекцию не пустили на водозаборную станцию в Вадул-луй-Водэ. Георге Хаждер призвал столичного примара оставить политические амбиции
Обнаруженный во Флорештском районе дрон оснащен бортовой камерой и элементами, характерными для БПЛА "Гербера"
Трогательный момент в парламенте: шестеро детей открыли пленарное заседание особым выступлением на языке жестов
DOC// Закон об инвазивных чужеродных видах опубликован в "Официальном мониторе"
Сообщается о взрыве на поле возле фермы в Чернице. Полиция проводит расследование
Екатерина Кептанару объявила о своих приоритетах после вступления в должность генерального директора "Телерадио-Молдова"
Дети из Гагаузии приглашены к участию в конкурсе спектаклей на гагаузском языке
Отчет Министерства здравоохранения: В Бельцкой клинической больнице выявлены системные недостатки, требующие устранения
Исследователи из четырех стран собрались в Кишиневе, чтобы обсудить биотехнологии лекарственных растений
DOC// В Республике Молдова принят новый закон о СМИ. Документ опубликован в "Официальном мониторе"
ФОТОГАЛЕРЕЯ// Поездка на север страны в объективе МОЛДПРЕС
У нас появился реалистичный путь построить страну, из которой нашим детям не придется уезжать в поисках новых возможностей, заявил премьер Василе Тофан в ООН
Мы хотим мирной реинтеграции нашей страны, заявил Василе Тофан с трибуны ООН
Премьер Василе Тофан в ООН: Молдова, возможно, никогда не станет великой державой, но она несомненно может стать великой страной
ВИДЕО// Республика Молдова выдвигает свою кандидатуру на пост председателя 82-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ВИДЕО// Послание на румынском языке премьер-министра Василе Тофана с трибуны ООН: Забота о тех, кто рядом, должна нас объединять
Минэнергетики объясняет необходимость чрезвычайного положения: Сейчас идет подготовка к снижению рисков в холодный сезон
Часы пик приводят к скоплению пассажиров в аэропорту Кишинева. Рекомендации для пассажиров, вылетающих ночью и ранним утром
Национальный Банк Молдовы 
Премьер Василе Тофан в ООН: Молдова, возможно, никогда не станет великой державой, но она несомненно может стать великой страной
Выступление премьер-министра Василе Тофана на общих прениях в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Премьер-министр Василе Тофан обсудил в Нью-Йорке с коллегами из Хорватии и Словении европейскую интеграцию и укрепление экономического сотрудничества
Документальный спектакль о мужестве, сопротивлении и свободе показан в сквере перед парламентом
Укрепление сотрудничества Республики Молдова с ПРООН и ЮНОПС обсуждалось в Нью-Йорке
Документальный спектакль о мужестве, сопротивлении и свободе показан в сквере перед парламентом
ВИДЕО// Премьер Василе Тофан на Fox News Podcasts: Республика Молдова может стать хабом для экспорта и торговли для всего региона
Отечественные продукты представлены в выходные дни на ярмарках в секторах столицы
Укрепление сотрудничества Республики Молдова с ПРООН и ЮНОПС обсуждалось в Нью-Йорке
ФОТО// Василе Тофан встретился в Нью-Йорке с диаспорой: Правительство хочет превратить опыт молдаван в США в проекты для страны
Вице-премьер Михай Попшой в ООН: Молдова укрепляет потенциал реагирования на угрозы для здоровья
С 26 сентября в Молдове действует чрезвычайное положение в энергетической и водной сферах. Какие меры вступают в силу
Национальная комиссия по управлению кризисами утвердила новые меры для обеспечения энергетической безопасности и защиты водных ресурсов
ФОТО// Премьер-министр Василе Тофан в Нью-Йорке продвигает инвестиционные возможности Молдовы
Бельцкая клиническая больница получит аппарат УЗИ благодаря гранту правительства Японии
Премьер Василе Тофан обсудил с американскими инвесторами и компаниями потенциальные проекты в Республике Молдова
Япония поддерживает модернизацию Бельцкой клинической больницы грантом свыше 95 000 долларов
Игорь Гросу призвал студентов USM не бояться выражать свои идеи и желания
Пограничная полиция получила шесть спецавтомобилей от FRONTEX
ЦИС Гагаузии принял документы для регистрации инициативной группы
Президент Майя Санду в 35-ю годовщину основания ASEM: Мы должны построить экономику, в которой хорошо подготовленные люди будут находить возможности дома
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту
Получайте последние новости прямо на вашу электронную почту