Republica Moldova va folosi un sistem informatic modern pentru combaterea spălării banilor
Republica Moldova va utiliza sistemul informatic goAML pentru a lupta mai eficient împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, autoritățile vor putea detecta mai rapid și mai exact cazurile de criminalitate financiară, transmite MOLDPRES.
Sistemul goAML este folosit de mai multe țări pentru a analiza și raporta tranzacțiile financiare suspecte.
„Prin implementarea acestui sistem, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea instrumente mai eficiente pentru a reacționa la astfel de amenințări”, a afirmat viceprim-ministra Doina Nistor la ședința Guvernului.
Sistemul goAML va putea fi utilizat de țara noastră în baza unui Acord cu Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC), care a fost aprobat astăzi de Guvern. Acordul a fost semnat în februarie 2025 între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și UNODC.
Prin acest parteneriat, Moldova va primi sprijin pentru instalarea și folosirea sistemului goAML: de la configurare, instruirea personalului, până la mentenanță tehnică.
Costurile pentru instalarea și întreținerea sistemului în primii doi ani vor fi acoperite integral de un proiect susținut de UNODC și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
ANRE a anunțat noile prețuri la carburanți
Termenul de depunere a cererilor pentru autorizațiile CEMT 2026, prelungit până la 7 noiembrie
Locuitorii din Gangura și Moșana vor avea trotuare noi până la sfârșitul anului 2025
Euro și dolarul se depreciază
OPEM a lansat înregistrarea participanților la pieţele organizate de energie electrică
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău. Vezi agenda vizitei
Salariul minim va fi dublat în următorii ani, iar cel mediu va ajunge la 25 de mii de lei
În localităţile Căușeni, Cantemir și Cahul vor fi elaborate scenarii de reutilizare a apelor uzate pentru irigare
Investițiile private au înregistrat șase trimestre consecutive de creștere. Doina Nistor: „Avem un interes sporit din partea investitorilor”
Italia va aloca 4 milioane de euro pentru alinierrea la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
Dorin Junghietu: „R. Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția noului bloc la centrala de la Cernavodă”
Recensământul populației și locuințelor: Cele mai frecvente dificultăți raportate de cetățeni sunt de vedere, de mobilitate și de auz
Maia Sandu: „Avem datoria să ducem visul lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici mai departe”
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare
Președinta Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării”
Discursul Președintei Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian
Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron
Trafic restricționat pe șoseaua Hâncești în weekend din cauza reparațiilor
Veniturile la bugetul de stat, în creștere cu 15 la sută în nouă luni ale anului curent
Expertul IPRE, Iulian Groza: „Noul guvern trebuie să transforme reziliența Moldovei în progres concret și încredere durabilă”
Reabilitarea Centrului de Cultură și Artă „Ginta Latină”, parte a proiectului transfrontalier cultural „CINEMA”, lansat la Chișinău
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare
Italia va aloca 4 milioane de euro pentru alinierrea la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
GALERIE FOTO // Doina și Ion Aldea-Teodorovici, comemorați la Chișinău
Ungheni, exemplu de succes în dezvoltarea serviciilor de îngrijire și promovarea antreprenoriatului feminin
O ucraineancă a fost arestată pentru mai multe fraude online în Moldova
Dorin Junghietu: „R. Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția noului bloc la centrala de la Cernavodă”
La Chişinău a fost inaugurat muzeul Doinei și lui Ion Aldea-Teodorovici - „un simbol al memoriei veșnice”
Noi audieri în procesul de vetting: Unsprezece judecători, chemați la audieri pentru clarificarea aspectelor de integritate
Recensământul populației și locuințelor: Cele mai frecvente dificultăți raportate de cetățeni sunt de vedere, de mobilitate și de auz
GALERIE FOTO // Noul Parlament şi-a ales vicepreședinții și membrii comisiilor permanente
Maia Sandu: „Avem datoria să ducem visul lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici mai departe”
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, la Chișinău: „Determinarea de astăzi va contura locul R. Moldova în Europa pentru următoarele generații”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.