Republica Moldova va folosi un sistem informatic modern pentru combaterea spălării banilor
Republica Moldova va utiliza sistemul informatic goAML pentru a lupta mai eficient împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, autoritățile vor putea detecta mai rapid și mai exact cazurile de criminalitate financiară, transmite MOLDPRES.
Sistemul goAML este folosit de mai multe țări pentru a analiza și raporta tranzacțiile financiare suspecte.
„Prin implementarea acestui sistem, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea instrumente mai eficiente pentru a reacționa la astfel de amenințări”, a afirmat viceprim-ministra Doina Nistor la ședința Guvernului.
Sistemul goAML va putea fi utilizat de țara noastră în baza unui Acord cu Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC), care a fost aprobat astăzi de Guvern. Acordul a fost semnat în februarie 2025 între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și UNODC.
Prin acest parteneriat, Moldova va primi sprijin pentru instalarea și folosirea sistemului goAML: de la configurare, instruirea personalului, până la mentenanță tehnică.
Costurile pentru instalarea și întreținerea sistemului în primii doi ani vor fi acoperite integral de un proiect susținut de UNODC și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Dolarul se apreciază cu 13 bani
Cu sprijinul UE, la Cahul a fost deschis un Centru Oenologic modern
Oraşul Vaslui din România găzduieşte, în premieră, expoziția și forumul bilateral de afaceri „Moldova prezintă”
Peste 150 de companii vor prezenta la Chișinău inovații pentru dezvoltarea industriei alimentare
VIDEO Prim-ministrul Dorin Recean a lansat un video explicativ despre Planul de creștere a Moldovei
Ministerul Energiei propune majorarea până la 10 kW a plafonului individual de capacitate pentru prosumatori
Agenții economici care vor depune contestații în cadrul achizițiilor publice vor trebui să achite o taxă de stat
Locuitorii din satele unde nu sunt bancomate vor putea să retragă numerar de pe cardul bancar direct în magazine
Drumarii consolidează parteneriatul cu antreprenorii ca investițiile în infrastructura rutieră să genereze rezultate vizibile
Șefa statului a felicitat echipa „Junior Achievement Moldova” cu ocazia a 30 de ani de activitate
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la Forumul industriei electronice din Republica Moldova
Parlamentari moldoveni și polonezi au semnat o declarație comună de susținere a integrării europene a Republicii Moldova
BNM: Inflația va reintra treptat în limitele țintite
Punctul de trecere a frontierei „Costești-Stânca” își va sista temporar activitatea
Polonia reafirmă sprijinul ferm pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
În Republica Moldova va fi organizat în premieră un Târg al Finanțatorilor pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
Banca Națională a Moldovei 
Șefa statului a felicitat echipa „Junior Achievement Moldova” cu ocazia a 30 de ani de activitate
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la Forumul industriei electronice din Republica Moldova
La Budapesta, președintele Parlamentului a discutat despre parcursul european al țării noastre cu omologi din diferite țări
Șefa statului a participat la festivitățile dedicate Zilei Europei și la Festivalul Familiei, organizate la Ungheni
Ziua Europei la Ungheni // Președinta Maia Sandu: „Aderarea la UE este un mijloc prin care asigurăm pacea, siguranța și bunăstarea”
Vicepremierul Mihai Popșoi la Summitul Democrației de la Copenhaga: „Alegerea noastră pentru valorile europene este fermă”
Intervenție chirurgicală complexă realizată de chirurgii de la Institutul Mamei și Copilului unei fetițe de șapte ani
Premierul Dorin Recean: „Industria electronică din Moldova are energie, potențial și ambiție, iar Guvernul susține activ această direcție”
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” participă la Festivalul Internațional de Animație „Gulliver” de la Galați
Medici și asistenți medicali din mai multe unități ale Armatei Naționale au participat la exercițiului „MedEx 2025”
ANSP: Șase cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută, în descreștere cu 46%
Volodimir Zelenski anunță că merge la Istanbul să se întâlnească doar cu Vladimir Putin
Studenţii Academiei „Ștefan cel Mare” au obținut locul I la Concursul Național în Materie de Drept: „Succesul reflectă maturitatea profesională a studenților noștri”
Școlile vor putea alege ziua în care vor organiza festivitățile dedicate încheierii anului de studii
Turul II al alegerilor prezidențiale din România. Alegătorii din R. Moldova vor putea vota la 64 secții
Parlamentul European cere accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
La Bruxelles are loc screeningul bilateral pe Capitolul 26 - Educație și Cultură
Președinta Maia Sandu, despre progresele înregistrate în reformarea Justiției: „140 de magistrați au plecat din sistem, majoritatea din aceștia având probleme de integritate”
O companie aeriană lansează zboruri directe din Chișinău spre o destinație din Europa
A început testarea națională în învățământul primar: elevii din 80 de școli au susținut testul la matematică în format digital
Impactul înghețurilor din luna aprilie asupra livezilor, analizate de reprezentanții MAIA și Asociația Moldova Fruct
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.