VIDEO // Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, deconspirată de autorități
O schemă prin care mai multe companii din domeniul producerii și comercializării materialelor de construcții, precum și al prestării serviciilor de construcții, s-ar fi eschivat de la plata impozitelor în valoare de peste 7 milioane de lei a fost deconspirată de autorități, transmite MOLDPRES.
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), investighează activitățile economice desfășurate în perioada fiscală 2024.
Potrivit anchetatorilor, companiile vizate ar fi desfășurat activități economice care nu au fost reflectate integral în evidența contabilă. Printre presupusele nereguli se numără nedeclararea integrală a veniturilor obținute din comercializarea produselor fabricate, precum și includerea în documentele contabile și fiscale a unor date denaturate privind veniturile și cheltuielile.
De asemenea, entitățile sunt bănuite că ar fi tăinuit obiecte impozabile, cu încălcarea legislației fiscale.
La 11 august 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile unor companii, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități din municipiul Chișinău și raionul Rezina.
„În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale care ar putea avea relevanță pentru anchetă. Acestea urmează să fie analizate pentru stabilirea circumstanțelor și confirmarea faptelor investigate”, indică Serviciul Fiscal.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Serviciul Vamal a încasat peste 905 milioane de lei în ultima săptămână
Dolarul începe săptămâna cu o ieftinire cu nouă bani
Reguli noi pentru cumpărăturile online din străinătate. Ce se schimbă de la 1 noiembrie
Agricultorii cu datorii la contribuțiile sociale vor plăti penalități din 1 noiembrie. CNAS explică termenele de achitare
Asociațiile de proprietari pot obține granturi de până la 70% pentru reabilitarea energetică a blocurilor
Obligații vamale suplimentare de peste 2,4 milioane de lei, depistate în urma controalelor
VIDEO // Deduceri fiscale de până la 20 000 de lei pentru studiile copiilor și formarea profesională. Ministra Victoria Belous explică cum puteți beneficia de facilitate
Republica Moldova marchează un an de tranzit comun cu Uniunea Europeană. Peste 12 000 de operațiuni, înregistrate de Serviciul Vamal
Reforma feroviară și accesul operatorilor privați, discutate cu mediul de afaceri
ANTA a prelungit până la 9 noiembrie termenul de depunere a cererilor pentru autorizațiile CEMT 2027
FOTO // Peste 60 de antreprenori din Moldova au analizat oportunitățile de export pe piața italiană
Republica Moldova s-a clasat pe locul doi în topul regional al agențiilor de promovare a investițiilor
VIDEO // Serviciul Vamal recomandă transportatorilor să utilizeze rute alternative și soluții digitale pentru evitarea aglomerației la frontieră
Republica Moldova discută cu România, Bulgaria și Suedia noi proiecte de cooperare energetică
Președinția respinge acuzațiile lui Vasile Costiuc privind implicarea șefei statului în numirea conducerii Consiliilor raionale
FOTO // Peste 200 de posturi vacante, prezentate la un târg al locurilor de muncă la Cimișlia. Ministra Natalia Plugaru: „În spatele fiecărei angajări se află o familie care obține un venit asigurat”
Agenţia „Moldsilva” propune reglarea efectivelor de cerb cu pete în zona Codrilor din centrul ţări
Enlargement Summit 2026 // Ambasadorul Viorel Cibotaru, la Bruxelles: „Dialogul cu partenerii europeni este esențial pentru viitorul integrării Republicii Moldova”
Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la UE până în 2028. Premierul Vasile Tofan: „Cu cât ne apropiem mai mult de acest obiectiv, cu atât presiunile vor crește”
VIDEO // Pachetul de extindere al UE pentru 2026: Cristina Gherasimov explică importanța raportului pentru parcursul european al Republicii Moldova
VIDEO // Peste 100.000 de cereri pentru compensații la căldură, înregistrate în prima zi. Ministra Natalia Plugaru: „Vrem să ajungem la cât mai multe persoane”
Banca Națională a Moldovei 
Consultările cu privire la reforma administrației publice locale au continuat la Parlament: „Avem un obiectiv comun: primării mai puternice, cu echipe specializate și servicii mai bune pentru oameni”
Premierul Vasile Tofan, intervenție la două forumuri europene: Avansăm spre UE și consolidăm securitatea energetică a țării
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a discutat în Parlamentul britanic despre procesul de reintegrare și sprijinul Regatului Unit pentru Republica Moldova
Deputata Larisa Novac a participat la cea de-a 68-a Reuniune a Comisiei pentru afaceri juridice și cooperare internațională a APCEMN
Pachetul legislativ privind reforma administrației publice locale, discutat cu reprezentanții asociațiilor autorităților locale
FOTO // Peste 306 milioane de lei au fost alocate pentru proiecte de dezvoltare locală în raionul Strășeni
Energocom a anunțat prețul estimativ de achiziție a gazelor naturale pentru luna noiembrie
Agenția Internațională pentru Energie avertizează că depozitele de gaze din UE au scăzut la 75% din capacitate în pragul sezonului rece
FOTO // Programul „Satul European” a finanțat renovarea gimnaziului din Dumbrăvița, Sângerei
GALERIE FOTO // La Cimișlia a fost inaugurat un nou sediu al Direcției de ocupare a forței de muncă. Peste 200 de posturi vacante, disponibile pentru cetățenii din regiune
Consultările cu privire la reforma administrației publice locale au continuat la Parlament: „Avem un obiectiv comun: primării mai puternice, cu echipe specializate și servicii mai bune pentru oameni”
Ungaria își deschide arhivele comuniste și publică lista cu peste 50.000 de agenți și informatori ai fostei poliții politice
FOTO // Infrastructura de canalizare din municipiul Soroca va fi modernizată cu o investiție de 11,5 milioane de euro
Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la UE până în 2028. Premierul Vasile Tofan: „Cu cât ne apropiem mai mult de acest obiectiv, cu atât presiunile vor crește”
Secțiile de votare s-au deschis în SUA pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial
VIDEO // Pachetul de extindere al UE pentru 2026: Cristina Gherasimov explică importanța raportului pentru parcursul european al Republicii Moldova
Premierul Vasile Tofan, intervenție la două forumuri europene: Avansăm spre UE și consolidăm securitatea energetică a țării
Elevii din Republica Moldova pot participa la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială
VIDEO // Peste 100.000 de cereri pentru compensații la căldură, înregistrate în prima zi. Ministra Natalia Plugaru: „Vrem să ajungem la cât mai multe persoane”
Operațiunea „Pieton”. Poliția intensifică acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere
Republica Moldova își prezintă oferta turistică la WTM London 2026
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.