Parlamentul a adoptat Programul național de prevenire și combatere a spălării banilor pentru perioada 2026–2030

Parlamentul a adoptat astăzi Programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026–2030, precum și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Proiectul de hotărâre a fost susținut de 64 de deputați, informează MOLDPRES.

Programul, elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, are drept obiectiv consolidarea aplicării legislației în domeniu și alinierea cadrului național la standardele Uniunii Europene, în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la UE.

Documentul este structurat în jurul a trei obiective principale: consolidarea politicilor publice și a cooperării la nivel național și internațional, împiedicarea introducerii în sistemul financiar și în alte sectoare ale economiei a fondurilor provenite din infracțiuni sau destinate finanțării terorismului și detectarea, investigarea și sancționarea faptelor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și proliferare a armelor de distrugere în masă.

Programul identifică principalele vulnerabilități cu care se confruntă Republica Moldova în acest domeniu, printre care utilizarea pe scară largă a numerarului în economie, creșterea numărului de clienți nerezidenți și a tranzacțiilor transfrontaliere, supravegherea insuficientă a entităților raportoare, raportarea neuniformă a tranzacțiilor suspecte, numărul redus al condamnărilor pentru spălare de bani și recuperarea limitată a bunurilor provenite din infracțiuni.

Pentru reducerea acestor riscuri, documentul prevede consolidarea capacităților instituțiilor de a identifica și evalua amenințările, îmbunătățirea cooperării dintre autorități, sporirea transparenței privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și întărirea supravegherii entităților raportoare în funcție de riscurile identificate.

De asemenea, Programul stabilește măsuri pentru aplicarea mai eficientă a sancțiunilor financiare destinate combaterii finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv prin înghețarea fără întârziere a fondurilor persoanelor și entităților vizate, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta anual Guvernului și Parlamentului rapoarte privind implementarea Programului național.