Automobile de peste 17 milioane de lei, importate din SUA printr-o presupusă schemă frauduloasă. Au fost efectuate 11 percheziții

Unsprezece percheziții au fost efectuate într-un dosar privind o presupusă schemă de import fraudulos al unor automobile din Statele Unite ale Americii, cu o valoare totală de peste 17 milioane de lei. Mașinile erau declarate ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului pentru a beneficia de scutirea de la plata drepturilor de import, însă, potrivit anchetei, în realitate ar fi urmat să fie comercializate unor clienți din Ucraina, transmite MOLDPRES.

Potrivit Serviciului Vamal, investigațiile au vizat mai mulți agenți economici care aveau relații comerciale între ei, inclusiv unul cu sediul în regiunea transnistreană. Aceștia ar fi importat automobilele declarând municipiul Tiraspol drept destinație.

Conform schemei investigate, declararea acestei destinații permitea beneficiarilor să fie scutiți de plata drepturilor de import, cu condiția ca automobilele să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului.

Măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală ar indica însă că automobilele erau, în realitate, destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina.

Totodată, anchetatorii suspectează că o parte dintre vehicule ar fi fost dezmembrate, iar piesele auto rezultate ar fi fost comercializate pe malul drept al Nistrului, fără achitarea drepturilor de import prevăzute de lege. De asemenea, există suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari. Proveniența banilor urmează să fie verificată. Au mai fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte probe materiale, inclusiv extrase din corespondență considerate relevante pentru dosar.

În prezent, șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani sunt cercetate în stare de libertate. Trei dintre acestea au domiciliul în regiunea transnistreană.

Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.