Încă un administrator a fost condamnat în dosarul „Banca de Economii” SA
Administratorul unei companii a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani, în dosarul „Banca de Economii” SA, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024.
Conform probatoriului, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în sumă de 4 400 000 de lei.
În prezent, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina. El a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei.
Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un avocat s-a retras din concursul pentru Colegiul disciplinar al judecătorilor
Minut de reculegere la ședința Guvernului în memoria polițiștilor decedați la Sângerei. Alexandru Munteanu: „Este o pierdere grea”. Executivul va acorda sprijin financiar familiilor
DOC // Publicat în Monitorul Oficial. Competențele organelor de anchetă privind dosarele complexe de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată vor fi delimitate mai clar
VIDEO // Barajul lacului Taraclia intră în reparații. Lucrările vor spori siguranța populației și a drumului
SATUL EUROPEAN // Canalizare, drumuri și spații publice modernizate pentru locuitorii satului Taraclia
DOC // Președinta Maia Sandu i-a retras cetățenia fostului director adjunct al SIS, Alexandru Bălan
Reforma asistenței medicale primare: Ministerul Sănătății dă asigurări că niciun centru medical nu va fi închis, iar accesul la servicii rămâne gratuit
Autospecialele de poliție din țară vor porni simultan sirenele la ora 9.00, în semn de recunoștință și profund respect față de memoria celor doi polițiști care au decedat la Sângerei
Agenda evenimentelor, miercuri, 24 iunie
Ploi de scurtă durată și temperaturi de până la +31 de grade Celsius, prognozate pentru miercuri
Cei doi polițiști loviți de o mașină la Sângerei au decedat la spital
Reutilizarea apelor epurate, analizată ca soluție pentru combaterea efectelor secetei
Incendiul de pe strada Melestiu din Chișinău. Pompierii investighează două posibile cauze ale izbucnirii focului
Un ofițer FSB, reținut pentru culegerea neautorizată a informațiilor ce vizează regiunea din stânga Nistrului
Autoritățile de la Chișinău au propus Tiraspolului organizarea unei reuniuni în formatul „1+1”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu membrii Consiliului de Administrație al BERD
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu reprezentanți ai BERD: „Viitorul economiei Republicii Moldova se construiește prin reforme, investiții și încrederea partenerilor”
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga: „Discutăm cu fermierii pentru a identifica soluții și o poziție comună care vizează politica fiscală”
Peste 12 mii de locuri bugetare în centre de excelență, colegii și școli profesionale. Planul de admitere, aprobat de Guvern
Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029”
Starea de alertă în sectorul energetic a încetat. CNMC: „Analiza indicatorilor de risc nu indică necesitatea prelungirii acesteia”
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu membrii Consiliului de Administrație al BERD
Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029”
Planul de digitalizare a serviciilor esențiale pentru antreprenori pentru 2026 - aprobat de Guvern
Mașinile dotate cu sistemul eCall vor apela automat 112 în cazul accidentelor rutiere grave
Zgomotul produs de trafic, aeroporturi și industrie va fi monitorizat și redus
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, despre politica fiscală: „Accesul la medicamente este o prioritate a statului”
BTA: Universitatea de Medicină din Sofia introduce noi programe de licență pentru studenții internaționali
Peste 12 mii de locuri bugetare în centre de excelență, colegii și școli profesionale. Planul de admitere, aprobat de Guvern
Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2029”
Planul de digitalizare a serviciilor esențiale pentru antreprenori pentru 2026 - aprobat de Guvern
Șoferul care a provocat moartea celor doi polițiști la Sângerei, reținut pentru 72 de ore
Starea de alertă în sectorul energetic a încetat. CNMC: „Analiza indicatorilor de risc nu indică necesitatea prelungirii acesteia”
Moldovenii între 18 și 55 de ani ar putea urma instruiri militare obligatorii. Anatolie Nosatîi: „Nu înseamnă că mâine vor merge la armată. Este o investiție în securitatea națională”
VIDEO // Prioritățile pentru dezvoltarea turismului în următorii patru ani, stabilite de Guvern
Mașinile dotate cu sistemul eCall vor apela automat 112 în cazul accidentelor rutiere grave
FOTO // Republica Moldova și România au marcat centenarul aviației civile prin reconstituirea simbolică a rutei București–Chișinău
Postul vamal Cahul, blocat temporar în urma protestelor organizate de fermieri
Republica Moldova va participa la Conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Gdańsk
Din 24 iunie, reguli mai stricte pentru fumători. Unde va fi interzis fumatul în Republica Moldova
A convins victimele să instaleze aplicații false și le-a golit conturile. O tânără, condamnată la închisoare
Premierul Alexandru Munteanu, despre proiectul politicii fiscale: „Vom analiza fiecare sugestie, dar direcția nu se va schimba. Trebuie să fim eficienți”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.