Încă un administrator a fost condamnat în dosarul „Banca de Economii” SA
Administratorul unei companii a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani, în dosarul „Banca de Economii” SA, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024.
Conform probatoriului, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în sumă de 4 400 000 de lei.
În prezent, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina. El a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei.
Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Echilibrul de gen devine obligatoriu în consiliile companiilor listate la bursă
Fostul lider democrat își va afla sentința în dosarul „frauda bancară” pe 22 aprilie
FOTO // IGSU și SMURD desfășoară exerciții simulate de urgență pe ambele maluri ale Prutului
VIDEO // Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a inspectat Centrala de la Novodnestrovsk și a confirmat stoparea sursei de poluare pe râul Nistru
VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru escrocherii cu criptomonede și spălarea banilor
Atenție, șoferi! Amenzile rutiere aplicate în străinătate ar putea fi recunoscute și executate în Moldova
Vicepremierul Vladimir Bolea în dialog cu tineri diplomați despre viitorul infrastructurii și rolul noii generații în modernizarea țării: „Vreau să fiți mândri de țara voastră”
Autoritățile de la Chișinău și Comisia Europeană analizează progresele în justiție
FOTO // USMF „Nicolae Testemițanu” va beneficia de echipamente și consumabile medicale pentru Centrul de Medicină Tradițională Chineză
Veteranii, angajați în câmpul muncii, vor avea acces la tratamente sanatoriale
Uniunea Europeană extinde asistența pentru gestionarea poluării pe râul Nistru prin mobilizarea unor noi resurse
Statul va investi peste 31 milioane de lei în dezvoltarea orașului Telenești
Peste 30 de focare de vegetație, lichidate de pompieri. IGSU îndeamnă cetățenii să evite aprinderea deșeurilor
Prejudiciu de 90 de mii de lei în urma unui caz de braconaj piscicol pe lacul Costești–Stânca
Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini: „Republica Moldova a demonstrat că este pregătită pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană”
Reguli noi pe piața imobiliară: agenții vor avea nevoie de certificat profesional
Sprijinul constant al României pentru Republica Moldova, evidențiat în Parlament
Recensământ 2024: BNS prezintă date privind distribuția populației pe localități
Portul Liber Giurgiulești devine obiectiv strategic și primește noi facilități pentru investitori
Naționala Moldovei la fotbal întâlnește astăzi Lituania pe stadionul Zimbru din Chișinău
Parlamentul Republicii Moldova se alătură mișcării globale „Ora Pământului”
Banca Națională a Moldovei 
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu directorul adjunct al Departamentului pentru Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Oficiului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit
Ședința de lucru a experților din domeniul veterinar și fitosanitar
Guvernul a aprobat un set de măsuri pentru protejarea sistemului energetic și reducerea consumului în perioada stării de urgență
Șefa statului întreprinde o vizită oficială în Republica Slovacă
Parlamentul Republicii Moldova se alătură mișcării globale „Ora Pământului”
Aplauze în Parlament pentru Nicolae Botgros, la plecarea sa din funcție
Ziua Națională a Greciei, sărbătorită la Chișinău prin spectacolul „Jurământul. Amintirile unei femei”
Peste 2200 de tone de carburanți, importate miercuri în Republica Moldova
FOTO, VIDEO // Președinta Maia Sandu a fost întâmpinată la Bratislava de omologul său slovac, Peter Pellegrini
FOTO // Ministrul Finanțelor, surprins cu trotineta la serviciu. Andrian Gavriliță a renunțat la mașină în favoarea transportului alternativ
Iran a permis trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz pentru țările prietenoase
Ilie Bolojan a adus un omagiu artizanilor Unirii Basarabiei cu România din 1918, la Mănăstirea Cernica
Evaluarea proiectelor agricole și consolidarea cooperării cu partenerii francezi, discutate la Ministerul Agriculturii
Din aprilie, ODA va lansa apeluri de granturi pentru peste 400 de aplicații
Două persoane au ajuns la spital cu arsuri în urma unor incendii
CNAM: Fiecare solicitare a ambulanței în 2025 a costat în medie 1 885 de lei
Proiectul de iluminat public din Cahul, realizat în proporție de peste 97%
Curtea de Apel a menținut sentința de condamnare a președinților oficiilor Dondușeni și Fălești ai fostului partid „Șor”
Încasări record ale Fiscului la bugetul de stat într-o singură zi
Ministerul Infrastructurii a consultat primarii pe proiectul Legii mobilității urbane durabile
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.