Încă un administrator a fost condamnat în dosarul „Banca de Economii” SA
Administratorul unei companii a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani, în dosarul „Banca de Economii” SA, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024.
Conform probatoriului, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în sumă de 4 400 000 de lei.
În prezent, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina. El a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei.
Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Peste 3,4 miliarde de lei au fost alocați de CNAM în 2025 pentru asistența medicală primară
ANSP: Riscul de răspândire a virusului Bundibugyo rămâne scăzut pentru Republica Moldova
Grav accident rutier în sudul țării: doi cetățeni români au decedat după ce un camion s-a răsturnat
„Ziua Învățământului Dual” la Cahul: Peste 500 de elevi au descoperit profesiile viitorului
METEO // Vremea se încălzește simțitor marți, 19 mai
Femeia dispărută pe 16 mai, găsită decedată într-un iaz din Fălești
Agenda evenimentelor, marți, 19 mai
Investiții de 5,4 milioane de lei la Liceul Teoretic „Ivan Vazov” din Taraclia: elevii vor beneficia de o sală de sport modernă
Eleve din Republica Moldova au obținut o medalie de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete
ANP instituie regim special la Penitenciarul Leova
Promo-LEX invocă încălcări grave în cazul unui tânăr deținut în stânga Nistrului
Procesarea trimiterilor poștale va fi digitalizată
Vlad Țurcanu demisionează de la conducerea Teleradio-Moldova, pe fondul scandalului de la Eurovision 2026: „Votul exprimat este responsabilitatea mea”
VIDEO // Lucrări de plombare pe zeci de sectoare de drum din țară. Intervențiile au avut loc și în weekend
Țările membre ale UE care susțin Rusia sau Iranul ar putea rămâne fără bani de la bloc
Președinta Maia Sandu, după Eurovision: „Nu ar trebui să permitem ca nimeni și nimic să afecteze relația dintre România și Republica Moldova”
Un nou centru regional pentru copiii victime ale infracțiunilor a fost deschis la Cahul
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Ne propunem să construim administrații locale și regionale care să devină motoare reale de dezvoltare pentru comunități”
Audieri în Parlament după incidentul de la Cahul. Deputații au venit cu recomandări pentru consolidarea securității în unitățile militare
Un automobil a fost lovit de tren pe tronsonul Florești - Bălți
FOTO // Colegiul Militar din Chișinău a fost vizitat de Principele Radu al României
Banca Națională a Moldovei 
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Ne propunem să construim administrații locale și regionale care să devină motoare reale de dezvoltare pentru comunități”
Discursul Președintei Maia Sandu în Parlamentul European, cu ocazia decernării Ordinului European de Merit
Valeriu Chiveri:„ Reglementarea transnistreană și integrarea europeană trebuie tratate ca două procese distincte”
Germania reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Igor Grosu, la întrevederea cu Ministrul de stat pentru Europa al Germaniei: „Susținerea voastră contează foarte mult pentru procesul nostru de aderare la UE”
Cooperarea europeană și securitatea energetică regională, în centrul intervenției lui Mihai Popșoi la Berlin
Un avion românesc F-16 a doborât în Estonia o dronă ucraineană. Ministrul Apărării de la Kiev și-ar fi prezentat scuzele pentru incident
VIDEO // Președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit: „Această distincție aparține oamenilor din Moldova”
Doi procurori din Chișinău vor fi audiați în luna mai în cadrul evaluării externe a integrității
Discursul Președintei Maia Sandu în Parlamentul European, cu ocazia decernării Ordinului European de Merit
Președinta Maia Sandu, la Strasbourg: „Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor cu UE pe toate clusterele”
Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru” revine la Chișinău și Ungheni. Programul evenimentului
Circa o mie de observatori externi vor monitoriza desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului
Fosta viceprimară a Chișinăului a făcut dezvăluiri despre presupuse ilegalități. Municipalitatea a venit cu reacții
FOTO, VIDEO // Șefa statului, Maia Sandu, întâmpinată de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la sediul instituției din Strasbourg: „Vom continua să sprijinim Republica Moldova”
Cooperarea comercială și investițională dintre Moldova și China, discutată de vicepremierul Mihai Popșoi la Beijing
ANP a inițiat o anchetă internă la Penitenciarul din Leova
ANI a constatat o avere nejustificată la un funcționar din Hâncești
Proiectele moldovenești din domeniul energiei verzi pot obține finanțare de un milion de dolari
Descinderi la Rezina și Șoldănești. Opt persoane, inclusiv funcționari, anchetate pentru mită în sistemul de documente și permise
Valeriu Chiveri:„ Reglementarea transnistreană și integrarea europeană trebuie tratate ca două procese distincte”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.