ro
Societate
29 Aprilie, 2025 / 21:17
/ 25 Martie, 2025

Încă un administrator a fost condamnat în dosarul „Banca de Economii” SA

Administratorul unei companii a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani, în dosarul „Banca de Economii” SA, comunică MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024.

Conform probatoriului, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi,  astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în sumă de 4 400 000 de lei.

În prezent, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina. El a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.