Încă un administrator a fost condamnat în dosarul „Banca de Economii” SA
Administratorul unei companii a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani, în dosarul „Banca de Economii” SA, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024.
Conform probatoriului, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în sumă de 4 400 000 de lei.
În prezent, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina. El a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei.
Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Circa 470 de tineri pedagogi au fost repartizați pentru a activa în instituțiile de învățământ din țară
Meteorologii au emis Cod galben de caniculă și pericol de incendiu. Maximele termice vor ajunge până la 36°C
Incendiul de la gunoiștea din Orhei continuă de peste 24 de ore. Pompierii mențin situația sub control
Restricții de circulație în centrul capitalei. Angajații instituțiilor de forță vor desfășura antrenamente generale pentru Parada Militară din 27 august
Microbuze școlare moderne pentru mai multe instituții de învățământ: 38 de vehicule noi vor transporta elevii la școală
Ion Șlicari, audiat pe 25 august în cadrul evaluării externe a procurorilor
Șapte persoane, care ar fi prejudiciat statul cu circa 4 milioane de lei, achitate de către instanța de judecată
Un deținut, evadat din Penitenciarul Pruncul, a fost condamnat la un an de închisoare
LIVE // La Cobasna sunt depozitate 14 mii de tone de muniții, cantitate brută. O eventuală explozie ar avea doar efecte locale
UPDATE Traficul sporit la Leușeni și Sculeni a fost fluidizat
Mai mulți bani pentru medicamente compensate: CNAM a achitat peste 115 milioane de lei
Peste 1.500 de persoane au primit tratament preventiv împotriva rabiei în ultimele două luni
Anul 2027 ar putea fi cel mai cald înregistrat vreodată
O nouă sesiune a Programului EcoVoucher: peste 320 de familii vor primi până la șase mii de lei pentru a procura electrocasnice noi
Din 23 august, în Republica Moldova intră în vigoare noi reguli pentru protecția datelor personale
Vasile Tofan, după ce a înotat peste Bosfor alături de fiul său: „Cursa s-a încheiat pe continentul european, exact în direcția în care merge și țara noastră”
Premierul Vasile Tofan traversează înot Bosforul, într-o cursă de 6,5 km la Istanbul: „Este simbolic pentru Moldova”
Moldova sunt EU // Ana Stîncă, de la Căușeni la Dublin: „Oriunde am merge în lume, purtăm cu noi valorile de acasă”
FOTO // Premierul Vasile Tofan promovează Moldova la Istanbul ca destinație pentru investiții: „Moldova este deschisă pentru afaceri”
Maia Sandu condamnă atacul rusesc asupra unui centru comercial din Krivoi Rog soldat cu cel puțin 16 morți și peste 130 de răniți
Debitul Nistrului atinge noi minime istorice, iar autoritățile pregătesc măsuri urgente
Banca Națională a Moldovei 
Independența ne unește: Guvernul anunță programul oficial al evenimentelor din 27 august
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Ambasadorul Republicii Kazahstan, Almat Aidarbekov
Parteneriatul dintre Republica Moldova și Japonia, discutat de Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadorul Japoniei la Chișinău
Premierul Vasile Tofan, în discuție cu reprezentanții companiilor BPO: predictibilitate și condiții mai bune pentru dezvoltarea afacerilor
Prioritățile de cooperare, discutate de Premierul Vasile Tofan și reprezentanta PNUD, Daniela Gasparikova
FOTO // Femeile din agricultura Moldovei preiau lecții din experiența fermierilor cehi
Startup-urile și inovatorii pot obține până la 40 de mii de dolari pentru soluții energetice noi
Kazahstanul își alege noul Parlament după reforma constituțională
Moldova sunt EU // Ana Stîncă, de la Căușeni la Dublin: „Oriunde am merge în lume, purtăm cu noi valorile de acasă”
Germania și alte cinci state UE cer o taxă pe profiturile companiilor petroliere
FOTO // Premierul Vasile Tofan promovează Moldova la Istanbul ca destinație pentru investiții: „Moldova este deschisă pentru afaceri”
Macron anunță noi rachete interceptoare pentru Ucraina după intensificarea atacurilor rusești
FOTO // Banii Fondului Național pentru Mediu ajung în proiecte concrete în localități din raioanele Cimişlia şi Anenii Noi
Maia Sandu condamnă atacul rusesc asupra unui centru comercial din Krivoi Rog soldat cu cel puțin 16 morți și peste 130 de răniți
Debitul Nistrului atinge noi minime istorice, iar autoritățile pregătesc măsuri urgente
Satul Costești din raionul Ialoveni se pregătește să intre într-o rețea europeană de cooperare cu peste 10 milioane de locuitori
FOTO // Un bloc din Edineț intră într-un proiect pentru eficiență energetică cu sprijinul Norvegiei și Germaniei
Zeci de milioane de lei ajung suplimentar la buget după verificările Serviciului Vamal
Nucicultorii din Moldova, invitaţi să înveţe din experiența plantațiilor moderne din Spania și Portugalia
Independența ne unește: Guvernul anunță programul oficial al evenimentelor din 27 august
VIDEO // Banca Germană de Dezvoltare constată progresul investiţiei în una dintre cele mai importante magistrale de apă din Moldova, aflată în stadiu de finalizare
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.