VIDEO // O companie avia, fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și spălare de bani. PCCOCS investighează un grup criminal
O companie avia ar fi fost fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din mijloace financiare nedeclarate. Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investighează activitatea unui grup criminal organizat, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, și ar fi utilizat mai multe entități juridice, inclusiv persoane interpuse, pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor.
Investigația vizează mijloace financiare care nu ar fi fost declarate corespunzător organelor fiscale. Potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, iar banii ar fi fost folosiți inclusiv la fondarea unei companii avia.
Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
La 1 octombrie, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate în cauză. Acțiunile au fost desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză.
Investigațiile continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Peste 60 de apeluri la 112 privind drone și aparate de zbor necunoscute, înregistrate în ultimele două luni
Profesorii din Republica Moldova au fost aplaudați în Legislativ
Peste 100 de producători, așteptați la cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Speakerul Igor Grosu: „Sunteți așteptați în Piața Marii Adunări Naționale, dar și la vinăriile din țară”
Ziua Persoanelor Vârstnice, marcată în Parlament
Guvernul a transmis „Apă-Canal Chișinău” încă trei pompe pentru captarea apei din Nistru
Un fost examinator auto și un instructor, reținuți într-un dosar privind obținerea ilegală a permiselor de conducere
FOTO // Aproximativ 145 de persoane s-au înscris în doar trei săptămâni la Universitatea Vârstei a Treia
FOTO // Debitul redus al Prutului determină măsuri pentru conservarea rezervei de apă din Costești–Stânca
Accident cu trei vehicule pe traseul R-6, la Zahareuca. Un șofer a decedat
Agenda evenimentelor, vineri, 2 octombrie
Situația pe Nistru, monitorizată de autorități. Ce spune ministrul Mediului despre alimentarea cu apă
Vreme fără precipitații în Republica Moldova. Izolat, se vor înregistra înghețuri la sol
Trafic suspendat în centrul Chișinăului de Ziua Națională a Vinului. Cum va circula transportul public
Bustul profesorului Dumitru Șcerbatiuc, dezvelit la USMF „Nicolae Testemițanu”
Armata Națională a detectat astăzi șase zboruri neautorizate în spațiul aerian al Republicii Moldova
Speakerul Igor Grosu denunţă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova: „Nu vom accepta ca războiul purtat de Rusia să pună în pericol viața și securitatea cetățenilor noștri”
Preşedinta Maia Sandu, despre atacurile din această noapte: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor noștri”
MAE condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de cinci drone: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze amenințări concrete pentru Moldova”
VIDEO // Fragmente de drone, depistate în mai multe localități. Poliția investighează exploziile raportate
Mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova
Ziua Națională a Vinului 2026: 25 de ani de tradiție, vinuri premiate și o industrie care cucerește piețele internaționale
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, la Gala „Pedagogul Anului 2026”: „Învățământul va rămâne o prioritate, iar investițiile în educație vor continua”
Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua o vizită de lucru la Bruxelles
Măsurarea performanței și monitorizarea priorităților guvernamentale, discutate la Guvern
Pregătirea autorităților din Republica Moldova pentru accesarea fondurilor UE: experiența Poloniei, prezentată la Chișinău
Premierul Vasile Tofan, către consulii onorifici ai Republicii Moldova: „Suntem o țară mică, dar putem fi mai agili, putem reacționa mai repede și găsi soluții adaptate fiecărei oportunități”
Mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova
Ziua Națională a Vinului 2026: 25 de ani de tradiție, vinuri premiate și o industrie care cucerește piețele internaționale
Statele G7 eliberează 100 de milioane de barili de motorină şi petrol din rezervele de urgență pentru a stabiliza piața energetică
GALERIE FOTO // Ziua Națională a Vinului la 25 de ani. Sărbătoarea vinului moldovenesc, în fotografii din arhiva MOLDPRES
Slovacia salută finanțarea UE pentru consolidarea apărării flancului estic și este interesată de proiecte antidrone
Traficul rutier din centrul Chișinăului va fi restricționat în perioada Sărbătorii Naționale a Vinului
Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană examinează reformele fiscale din Moldova și consolidarea finanțelor publice
Cod Galben de înghețuri în acest sfârşit de săptămână. Fermierii, îndemnați să-și protejeze culturile
UE respinge amenințarea SUA privind interzicerea exporturilor de motorină
FOTO // Republica Moldova elaborează un plan pentru alinierea managementului apei la cerințele UE
Alerta cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, infirmată. Activitatea aeroportului a fost reluată
ANI a constatat încălcări ale regimului conflictelor de interese și incompatibilităților la un șef de direcție din CMC
Polițiștii moldoveni vor fi instruiți în Turcia la capitolul tehnici moderne de criminalistică
Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua o vizită de lucru la Bruxelles
Cooperarea internațională şi provocările electorale, în centrul discuțiilor dintre CEC și Comunitatea Democrațiilor
Măsurarea performanței și monitorizarea priorităților guvernamentale, discutate la Guvern
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.