VIDEO // O companie avia, fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din evaziune fiscală și spălare de bani. PCCOCS investighează un grup criminal
O companie avia ar fi fost fondată cu aproape 41 de milioane de lei proveniți din mijloace financiare nedeclarate. Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investighează activitatea unui grup criminal organizat, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, și ar fi utilizat mai multe entități juridice, inclusiv persoane interpuse, pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor.
Investigația vizează mijloace financiare care nu ar fi fost declarate corespunzător organelor fiscale. Potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, iar banii ar fi fost folosiți inclusiv la fondarea unei companii avia.
Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
La 1 octombrie, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate în cauză. Acțiunile au fost desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză.
Investigațiile continuă.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
„Porțile Moldovei” – o carte despre locuri, oameni și povești de acasă
Un bărbat din Chișinău, prejudiciat cu 283 000 de lei în urma unei escrocherii telefonice
IGP a recepționat un nou lot de echipamente din partea Misiunii de Parteneriat a UE
FOTO // Experiența Letoniei în dezvoltarea școlilor de artă, prezentată managerilor din Moldova
Activitatea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe a fost reluată
Mediatorii din Moldova își vor alege organele de autoadministrare la Adunarea Generală din 13 octombrie
FOTO // Grădinița din Dănceni, modernizată cu sprijinul „Satului European”
Începând cu luna octombrie, facturile la energia electrică vor include date comparative privind consumul
MEC introduce un număr unic pentru comunicarea cu publicul
CNAS a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare
Circa 15 mii de persoane au solicitat ambulanța săptămâna trecută
Reorganizarea APL, susținută de autoritățile locale. Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia: „Este o schimbare profundă și curajoasă pentru Republica Moldova”
Rezerviștii Forțelor Armate participă la exerciții de instruire la Bălți
Republica Moldova trebuie să-și sporească capacitatea antiaeriană în contextul incidentelor cu drone, susține premierul Vasile Tofan
Lorina Bălteanu și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Franței, Emmanuel Macron
VIDEO // Cristina Gherasimov: „Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la UE la începutul anului 2028”. Marta Kos: „Dacă veți livra și în viitor la fel, nu văd niciun impediment”
Alegerile pentru funcţia de bașcan al UTA Găgăuzia: trei candidați înregistrați, alte cinci dosare în examinare
VIDEO // Guvernul de la Chişinău salută analiza Comisiei Europene privind pregătirea UE pentru extindere. Cristina Gherasimov: „Vom continua reformele pentru o economie competitivă și instituții eficiente”
VIDEO // Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos: „Republica Moldova va primi pe 28 octombrie o foaie de parcurs pentru aderarea la UE"
Președinta Maia Sandu a discutat cu conducerea Adunării Parlamentare a NATO despre securitatea Republicii Moldova
Ziua Națională a Vinului 2026, ediție record: 114 vinării și peste 116 mii de degustări
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a discutat cu conducerea Adunării Parlamentare a NATO despre securitatea Republicii Moldova
Oficiali și parlamentari din 22 de țări discută la Chișinău despre securitatea regională
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova
Finanțare internațională pentru modernizarea învățământului profesional tehnic și a sectorului agricol
Candidaturile a patru noi ambasadori, avizate de Comisia pentru politică externă
Președinta Maia Sandu a discutat cu conducerea Adunării Parlamentare a NATO despre securitatea Republicii Moldova
CEC a luat act de datele din rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 1 noiembrie
Ziua Națională a Vinului 2026, ediție record: 114 vinării și peste 116 mii de degustări
Expoziţiile MOLDAGROTECH & FARMER 2026 vor reuni peste 400 de participanți la Moldexpo
Autoritățile ruse exclud existența unor cazuri de ciumă în Irkutsk
Oficiali și parlamentari din 22 de țări discută la Chișinău despre securitatea regională
FOTO // Poliția de Frontieră a lansat o campanie pentru promovarea integrității și prevenirea corupției
CSM a desemnat doi candidați pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție
Teatru și povești pentru copii, timp de 13 zile, la Cahul
Primarii din Cahul au solicitat Ministerului Finanţelor clarificări privind noul sistem de salarizare
Cel de-al 109-lea Seminar Rose-Roth al AP NATO a debutat la Chișinău. Reziliența R. Moldova, model pentru partenerii internaționali
FOTO // Calitatea educației și valorile civice, discutate la Forumul pedagogic din Taraclia
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova
Finanțare internațională pentru modernizarea învățământului profesional tehnic și a sectorului agricol
Președintele Parlamentului Igor Grosu, la deschiderea celui de-al 109-lea Seminar Rose-Roth: „Cea mai importantă investiție în securitatea Republicii Moldova este securitatea Ucrainei"
Candidaturile a patru noi ambasadori, avizate de Comisia pentru politică externă
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.