O rețea de spălare de bani a fost deconspirată de autoritățile din Republica Moldova și Italia
O rețea transfrontalieră specializată în spălarea banilor și escrocherii a fost destructurată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, comunică MOLDPRES.
Potrivit poliției, în cadrul operațiunii, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 10 percheziții la Chișinău, vizând sedii de companii și domiciliile unor persoane suspecte.
Anchetatorii au descoperit că un grup format din persoane cu vârste între 40 și 60 de ani, ar fi derulat, din 2021 până în prezent, o schemă complexă de spălare a banilor proveniți din infracțiuni comise în străinătate, în special din escrocherii.
Printr-o serie de tranzacții financiare frauduloase, suspecții ar fi încercat să mascheze originea ilegală a unor sume mari de bani, introducându-le în circuitul legal.
În urma descinderilor, doi bărbați, inclusiv un cetățean italian, au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Parlamentul a fost iluminat în culorile tricolorului de Ziua Independenței
Nicușor Dan, de pe scena din Piața Marii Adunări Naționale: „Republica Moldova își are locul în Uniunea Europeană. Țineți-o tot așa!”
Zelenski, mesaj în limba română la Chișinău: „Ucraina iubește Moldova! Îi respectăm oamenii și independența”
VIDEO // Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, prezenți la concertul din PMAN dedicat Zilei Independenței. Mesajele adresate cetățenilor
GALERIE FOTO // 35 de ani de Independență: PMAN a găzduit cea mai amplă paradă militară din ultimii ani, cu peste 2000 de militari și 100 unități de tehnică specială
Trafic intens la intrarea în Republica Moldova prin PTF Giurgiulești-Galați
FOTO // Igor Grosu, despre atmosfera de la parada militară de Ziua Independenței: „Am simțit, în primul rând, recunoștință”
Moldova#35 – Ce am construit // Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru: „Republica Moldova a edificat un sistem de protecție socială orientat spre oameni”
VIDEO // Paradă Militară organizată la Chișinău de Ziua Independenței: peste 2.000 de militari și 100 de unități de tehnică în PMAN
Cronica INDEPENDENȚEI // „Sfatul Țării”, cotidianul care a scris istorie fără cenzură
Maia Sandu condamnă survolarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova de drone rusești
Atenție călători! Trafic intens la punctul de trecere Leova, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
GALERIE FOTO // Conducerea Republicii Moldova a adus un omagiu eroilor și a depus flori de Ziua Independenței
UPDATE // Drona găsită în apropiere de Basarabeasca nu avea explozibili
FOTO // Hram cu oaspeți de onoare la Ungheni. Igor Grosu: „Orașul nostru de la Prut își reconfirmă renumele de poarta spre vest a Republicii Moldova”
Ucraina: Bilanțul atacului rus cu dronă contra unui depozit de muniții a urcat la 37 de morți
FOTO // Record național la Chișinău: Milina - cea mai mare plăcintă cu vișine din Republica Moldova
Zece proiecte culturale locale vor primi finanțare de 2 milioane de lei. Ce instituții au câștigat concursul
Viitură în Himalaya: Peste 600 de oameni decedați; continuă căutările pentru găsirea persoanelor dispărute
Ucraina: Cel puțin 27 de persoane au murit în urma atacului rusesc din regiunea Kiev
Ministerul Energiei, precizări despre facturile la gaze: Noile tarife vor apărea în facturile emise în octombrie
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, la Expoziția Națională „Produs Autohton”: „Guvernul va fi aliatul și ambasadorul antreprenorilor care au curajul să producă aici, acasă”
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat cu prilejul Zilei Independenței
Miniștrii Claudiu Năsui și Eugen Osmochescu au depus jurământul de învestire în funcție
Noii miniștri ai Agriculturii și Industriei Alimentare și Dezvoltării Economice și Digitalizării au depus jurământul de învestire
Declarațiile Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și Președintele României, Nicușor Dan
Avertizare hidrologică: scurgerea redusă a apei se menține pe Nistru, Prut și mai multe râuri mici
Islandezii se pronunță prin referendum asupra reluării negocierilor de aderare la UE
Iarmaroace și târguri în weekend la Chișinău: fructe și legume de sezon, produse locale și articole hand-made
Mai puțini șomeri în Republica Moldova: Peste 4 800 de persoane au fost plasate în câmpul muncii. Domeniile care au atras cei mai mulți angajați
ANSP avertizează asupra riscului de infectare cu malarie. Călătorii, îndemnați să se protejeze de înțepăturile de țânțari
Vremea se încălzește ușor în zilele de odihnă. Temperaturile vor ajunge la +32°C
IGP semnalează noi cazuri de înșelăciune. O femeie din Drochia a transmis escrocilor 92 000 de lei
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie
GALERIE FOTO // „Produs Autohton 2026”
Restricții de circulație în capitală. Măsurile sunt aplicate în contextul organizării evenimentelor dedicate Zilei Limbii Române
Peste 7 000 de tone de carburanți, importate în ultimele două zile. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Aceste volume permit refacerea treptată a stocurilor și reaprovizionarea stațiilor de alimentare”
USMF „Nicolae Testemițanu” va desfășura ceremonia de bun venit a studenților admiși în anul I
BTA: Tenorul ucrainean Mykhailo Malafii a câștigat concursul „The Voice of Kamen” de la Ruse
Asistența medicală din penitenciare va fi integrată în sistemul public de sănătate
Suedia trimite avioane Gripen și nave militare pentru patrularea frontierei Finlandei cu Rusia
Vicepreședintele Partidului Politic „Șor” și un membru neoficial al formațiunii vor fi judecați pentru finanțarea ilegală a partidului
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.