O rețea de spălare de bani a fost deconspirată de autoritățile din Republica Moldova și Italia
O rețea transfrontalieră specializată în spălarea banilor și escrocherii a fost destructurată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, comunică MOLDPRES.
Potrivit poliției, în cadrul operațiunii, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 10 percheziții la Chișinău, vizând sedii de companii și domiciliile unor persoane suspecte.
Anchetatorii au descoperit că un grup format din persoane cu vârste între 40 și 60 de ani, ar fi derulat, din 2021 până în prezent, o schemă complexă de spălare a banilor proveniți din infracțiuni comise în străinătate, în special din escrocherii.
Printr-o serie de tranzacții financiare frauduloase, suspecții ar fi încercat să mascheze originea ilegală a unor sume mari de bani, introducându-le în circuitul legal.
În urma descinderilor, doi bărbați, inclusiv un cetățean italian, au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Parlamentul lansează campania „Sunt generația Moldova 35”. Cetățenii născuți în 1991, invitați să transmită mesaje despre independența țării
Studenții din Republica Moldova vor putea urma un program european de master, dezvoltat împreună cu universități din Franța, Italia și Estonia
Sesizări la Consiliul pentru Egalitate și Avocatul Poporului după declarații controversate în Parlament. Deputata Marcela Adam invocă discursul de ură
VIDEO // Alți doi membri ai grupării implicate în contrabanda cu aproape 17 kilograme de hașiș au fost deferiți justiției
DOC // Publicat în Monitorul Oficial. Mai multe școli din Republica Moldova vor fi renovate cu sprijinul BEI
DOC // De astăzi, intră în vigoare noile tarife pentru perfectarea permiselor de conducere
Medalie de argint pentru Republica Moldova la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori
Atenție, călători! Trafic sporit în postul vamal Leușeni, pe direcția de ieșire din țară
Noua lege a salarizării intră în dezbateri publice în septembrie. Guvernul promite un sistem mai echitabil de remunerare
FOTO // Incendiu la un depozit de materiale de construcție din capitală. Pompierii intervin cu efective sporite
Agenda evenimentelor joi, 30 iulie
Sistemul de pensii, în atenția Guvernului. Premierul Vasile Tofan: „Nu putem inventa bicicleta. Alte țări au rezolvat problema prin pensii acumulative”
Vreme fără precipitații și maxime de până la +33 de grade Celsius, prognozate pentru ziua de joi
Premierul Vasile Tofan: „Guvernul monitorizează riscurile privind alimentarea cu apă, inclusiv a capitalei"
Parlamentul a ratificat în prima lectură Convenția Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale
De la poduri de flori, la poduri de capital. Daniel Vodă, despre miza primei vizite a premierului Tofan la București: „Prutul devine o axă comună de energie și transport”
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova
Proiectele strategice de infrastructură de transport vor beneficia de proceduri de autorizare mai rapide
Persoanele urmărite penal vor beneficia de garanții procedurale sporite, armonizate cu standardele UE
Sectorul agricol din Moldova va beneficia de un nou program de finanțare de 150 de milioane de euro
Fostul șef al BEM, Grigore Gacikevici, condamnat la 13 ani de detenție cu executare
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său irlandez, Micheál Martin
Președinta Maia Sandu îl va găzdui pe Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder
Premierul Vasile Tofan, după întrevederea cu omologul său român, Ilie Bolojan: „Ne dorim să transformăm apropierea dintre țările noastre în mai multe investiții și oportunități pentru oameni”
Mesaje de apreciere din partea vicepremierului pentru reintegrare la adresa celor responsabili din partea Republicii Moldova de menținerea păcii și ordinii de drept în perimetrul Zonei de Securitate
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său irlandez, Micheál Martin
Sectorul agricol din Moldova va beneficia de un nou program de finanțare de 150 de milioane de euro
Noi reguli pentru achiziționarea manualelor școlare: selecția va fi făcută în favoarea calității, iar criteriul financiar nu va mai fi decisiv
Fostul șef al BEM, Grigore Gacikevici, condamnat la 13 ani de detenție cu executare
ARMENPRESS: Armenia extrădează un fugar căutat de Republica Moldova
Parcursul european al Republicii Moldova, discutat de Vasile Tofan cu premierul Irlandei
Președinta Maia Sandu îl va găzdui pe Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder
Kievul avertizează: Dronele rusești ar putea ajunge din nou în România și Republica Moldova
Un nou contingent de pompieri moldoveni a plecat în Grecia pentru misiunea de combatere a incendiilor forestiere
CEC: Propunerile de modificare a legislației electorale din UTA Găgăuzia au fost elaborate în condiții de transparență, consultare publică și dialog instituțional
Absolvenții de gimnaziul care nu au promovat examenele vor mai avea o șansă în sesiunea suplimentară din august
Premierul Vasile Tofan, după întrevederea cu omologul său român, Ilie Bolojan: „Ne dorim să transformăm apropierea dintre țările noastre în mai multe investiții și oportunități pentru oameni”
Reforma „Restart în educație”, aprobată de Parlament: școlile trec în subordinea MEC, prin crearea Agențiilor Teritoriale în Educație
Trei persoane au fost condamnate pentru corupere electorală într-un dosar pornit în urma unei investigații jurnalistice
Premierul Vasile Tofan, la București: „Să ducem Republica Moldova acolo unde îi este locul, în Uniunea Europeană”
Prima lecție din noul an școlar va fi dedicată independenței Republicii Moldova
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.