O rețea de spălare de bani a fost deconspirată de autoritățile din Republica Moldova și Italia
O rețea transfrontalieră specializată în spălarea banilor și escrocherii a fost destructurată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, comunică MOLDPRES.
Potrivit poliției, în cadrul operațiunii, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 10 percheziții la Chișinău, vizând sedii de companii și domiciliile unor persoane suspecte.
Anchetatorii au descoperit că un grup format din persoane cu vârste între 40 și 60 de ani, ar fi derulat, din 2021 până în prezent, o schemă complexă de spălare a banilor proveniți din infracțiuni comise în străinătate, în special din escrocherii.
Printr-o serie de tranzacții financiare frauduloase, suspecții ar fi încercat să mascheze originea ilegală a unor sume mari de bani, introducându-le în circuitul legal.
În urma descinderilor, doi bărbați, inclusiv un cetățean italian, au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii au intervenit cu lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului
Campania de vaccinare antigripală 2025–2026 s-a încheiat: aproape 240 de mii de persoane au fost imunizate
Un tânăr de 27 de ani, depistat cu droguri la frontiera Leușeni
Construcție ilegală într-o zonă protejată din Chișinău: Ministerul Mediului a sesizat Procuratura şi cere sancțiuni
Raportul de evaluare privind integritatea procurorului Gheorghe Borș, transmis Consiliului Superior al Procurorilor
Final de an, cu vreme predominant noroasă și risc de ghețuș pe drumuri
Dezvoltarea regională în contextul integrării europene, promovată în nordul ţării
Republica Moldova accelerează implementarea angajamentelor climatice prin parteneriate internaționale
Sistemul de alimentare cu apă din Clișova, Orhei, modernizat: mai puține pierderi, mai multă siguranță
ANSA avertizează că focurile de artificii pun în pericol sănătatea publică, mediul și viața animalelor
Ministerul Culturii denunță distrugerea a două monumente istorice din Chișinău
Premierul Alexandru Munteanu: „Vom continua să creștem sprijinul pentru veteranii care au apărat independența țării”
Un curier neoficial al partidului „Șor” riscă șase ani de închisoare pentru finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat
FOTO // IGP a primit o donație de echipamente IT pentru a spori eficiența în teren
VIDEO // Mesajul președintei Maia Sandu cu prilejul sosirii Noului An 2026: „Să avem grijă unii de alții și de țară”
Granturi pentru antreprenorii locali: acces extins la finanțare nerambursabilă și creștere cu 36 la sută a companiilor beneficiare
Subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special în perioada sărbătorilor de iarnă
METEO // Vreme rece și cer variabil de Anul Nou. Prognoza pentru 1 ianuarie 2026
VIDEO // Pim-ministrul Alexandru Munteanu, mesaj cu prilejul sosirii Noului An: „Moldova merge înainte. 2026 este anul consolidării parcursului european”
Lipsă de cadre medicale în Republica Moldova: 250 de posturi vacante doar în medicina de familie
Avocatul Poporului: „Riscurile artificiilor sunt reale. Avem nevoie de alte forme de celebrare”
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu, la trecerea dintre ani: „Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de țară. Sunt cele mai prețioase lucruri”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu veteranii de război din Republica Moldova
Evoluția parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova, discutată cu noii ambasadori ai Germaniei și Chinei
Președinta Maia Sandu: Trebuie să mergem înainte cu măsuri mai ferme, astfel încât să avem o justiție integră și eficientă, iar combaterea corupției să producă rezultate.
Declarațiile Președintei Maia Sandu în cadrul briefingului privind domeniul justiției
Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați de Revelion pentru siguranța cetățenilor
Subvenții pentru agricultori: peste 90 de milioane de lei autorizate spre plată în luna decembrie
Olanda începe, pe 1 ianuarie 2026, tranziția la un nou sistem de pensii
Mesele festive și alcoolul, principalele riscuri pentru sănătate în perioada sărbătorilor. Specialiștii ANSP vin cu recomandări
VIDEO // Furturi comise la bordul aeronavelor. Un membru al grupării, reținut pe aeroportul din Chișinău
Veniturile totale ale bugetului de stat, în creștere cu 14,4 la sută în 11 luni din 2025
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie
Transportul public din capitală va circula, pe 1 ianuarie, conform unui orar ajustat
Controale antifumat în localurile din Chișinău: abateri depistate în majoritatea unităților verificate
Intervenții de înaltă performanță la Spitalul Republican: 32 de endoprotezări de aortă realizate în 2025
2026 a început: mai multe țări au intrat în noul an
Fiscul a acumulat 81,7 miliarde de lei la buget în anul 2025
VIDEO // Șefa statului Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de prestigioasa revistă britanică The Telegraph
Victimă șantajată pentru 2.000 de euro: autorul a primit 10 ani de închisoare
Sprijin pentru companiile autohtone: 565 de antreprenori au primit compensații la energie prin intermediul ODA
Cinci membri ai unei familii, inclusiv doi copii, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu gaz
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.