O rețea de spălare de bani a fost deconspirată de autoritățile din Republica Moldova și Italia
O rețea transfrontalieră specializată în spălarea banilor și escrocherii a fost destructurată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, comunică MOLDPRES.
Potrivit poliției, în cadrul operațiunii, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 10 percheziții la Chișinău, vizând sedii de companii și domiciliile unor persoane suspecte.
Anchetatorii au descoperit că un grup format din persoane cu vârste între 40 și 60 de ani, ar fi derulat, din 2021 până în prezent, o schemă complexă de spălare a banilor proveniți din infracțiuni comise în străinătate, în special din escrocherii.
Printr-o serie de tranzacții financiare frauduloase, suspecții ar fi încercat să mascheze originea ilegală a unor sume mari de bani, introducându-le în circuitul legal.
În urma descinderilor, doi bărbați, inclusiv un cetățean italian, au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un bărbat de 87 de ani a murit într-un incendiu provocat de suprasolicitarea sobei
Autentificarea prin două metode MPass, dezactivată temporar din motive de securitate
Doi pietoni, de 14 și 18 ani, loviți de o motocicletă la Drochia
Guvernul oferă câte 200.000 de lei profesorilor care vor preda în limba română în școlile din UTA Găgăuzia și Taraclia
Energocom anunță schimbări la plata facturilor pentru gaze
Un bărbat, grav rănit într-un accident produs în raionul Drochia. La volan s-ar fi aflat un minor de 14 ani
Premierul Vasile Tofan despre atacul cibernetic asupra serviciilor digitale publice: „Autoritățile investighează inclusiv posibila implicare a unor actori statali străini”
Militarii moldoveni participă la exercițiul multinațional „Wind Spring 26”, desfășurat în România
Serghei Diaconu: „Datele extrase în urma atacului cibernetic nu pot fi folosite direct pentru fraude financiare”
Un bărbat din capitală a decedat din cauza complicațiilor provocate de gripă
Institutul de Cardiologie a primit echipamente medicale moderne în valoare de 3,2 milioane de lei
Agenda evenimentelor, miercuri, 28 octombrie
Un sistem modern de tratare a apei potabile a fost instalat în satul Corlăteni, Râşcani
FOTO // Premierul României, Luca Niculescu, la Mitropolia Basarabiei: discuții despre proiecte și sprijin pentru comunitățile din Republica Moldova
Perspectivele economice și prioritățile de politici fiscal-bugetare, discutate de Premierul Vasile Tofan și echipa FMI
Carabinierii moldoveni au participat la competiția internațională de tragere „BORAN VIII”, din Turcia
VIDEO // Consultații medicale la distanță pentru locuitorii din sate. Ministerul Sănătății lansează un proiect-pilot
Maia Sandu a transmis condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar din provincia Toledo: „R. Moldova este alături de poporul spaniol”
MAE transmite condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar din Spania
Bilanţul coliziunii trenurilor de mare viteză din Spania creşte la 64 de morţi şi 179 de răniţi
Guvernul aprobă noi reglementări pentru schimbul de date ADN. Măsura va facilita investigarea infracțiunilor transfrontaliere
Banca Națională a Moldovei 
Perspectivele economice și prioritățile de politici fiscal-bugetare, discutate de Premierul Vasile Tofan și echipa FMI
Parlamentul se întrunește în ședință plenară joi, 29 octombrie. Pe agendă se află 13 proiecte de lege, dintre care patru cu sigla UE
Indemnizații de 200.000 de lei pentru profesorii de limbă română care merg să predea în UTA Găgăuzia și Taraclia
Executivul actualizează regulile de privatizare și lista bunurilor proprietate de stat
Guvernul simplifică regulile pentru afaceri și reduce costurile administrative
Guvernul aprobă noi reglementări pentru schimbul de date ADN. Măsura va facilita investigarea infracțiunilor transfrontaliere
Cine este Artiom Cociu, candidatul propus pentru conducerea interimară a AGE: „Problemele trebuie identificate urgent, iar soluțiile aplicate rapid, astfel încât cetățenii să aibă încredere în guvernarea digitală”
FOTO // Zece arbori, tăiați ilegal în municipiul Bălți, cu un prejudiciu estimat la 113.400 de lei
Numărul trombolizelor a crescut de peste trei ori în Republica Moldova, anunță Ministerul Sănătății
Operatorii care exploatează resurse minerale vor trebui să garanteze financiar refacerea mediului
VIDEO // Escrocherii de peste un milion de lei. Cinci suspecți, reținuți de poliție
Republica Moldova va avea o platformă digitală pentru date despre trafic, drumuri și parcări
Încă o navă a fost atacată cu drone în Marea Neagră, în apropierea coastei bulgare
Accident feroviar în Spania. MAE verifică dacă printre victime sunt cetățeni moldoveni
ANALIZĂ // Niculescu la Chișinău. Apărarea împotriva dronelor, gazele din Marea Neagră și investiții peste Prut
Asociația Băncilor din Moldova atenționează că datele sustrase nu permit accesul direct la banii din conturi
Judecătoarea Alina Gorceac a promovat evaluarea externă
Sustragerea cardurilor și utilizarea instrumentelor de plată falsificate vor fi vizate de noi prevederi penale
Șeful de la Apărare, Anatolie Nosatîi, despre acordul cu Ucraina: „Scopul este protejarea populației și a spațiului aerian”
CNAS anunță posibile întreruperi ale serviciilor electronice. Instituția îndeamnă cetățenii să-și protejeze datele personale
Elevii din Republica Moldova pot obține burse pentru studii liceale în SUA și Marea Britanie. Înscrierile se încheie pe 1 decembrie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.