O rețea de spălare de bani a fost deconspirată de autoritățile din Republica Moldova și Italia
O rețea transfrontalieră specializată în spălarea banilor și escrocherii a fost destructurată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, comunică MOLDPRES.
Potrivit poliției, în cadrul operațiunii, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 10 percheziții la Chișinău, vizând sedii de companii și domiciliile unor persoane suspecte.
Anchetatorii au descoperit că un grup format din persoane cu vârste între 40 și 60 de ani, ar fi derulat, din 2021 până în prezent, o schemă complexă de spălare a banilor proveniți din infracțiuni comise în străinătate, în special din escrocherii.
Printr-o serie de tranzacții financiare frauduloase, suspecții ar fi încercat să mascheze originea ilegală a unor sume mari de bani, introducându-le în circuitul legal.
În urma descinderilor, doi bărbați, inclusiv un cetățean italian, au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Drumurile naționale sunt practicabile. Peste 20 de tone de sare tehnică au fost împrăștiate pe parcursul nopții
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii
Trenul de pe ruta Kiev – București înregistrează întârzieri din cauza avarierii rețelelor electrice de pe teritoriul Ucrainei
Vreme fără precipitații și minime de până la -18°C, prognozate de meteorologi pentru zilele de odihnă
Constatări CCSCD: Rețelele de conturi inautentice pe platformele social media, mobilizate după alegeri pentru creșterea tensiunilor sociale
VIDEO // Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, la Chișinău: „Prin colaborare vom putea întări sistemele de sănătate din cele două state. Împreună suntem mai puternici”
Doi cetățeni străini, un curier și un colector de bani, reținuți pentru escrocherie
Trafic intens la postul Costești, pe sensul de ieșire din țară
USMF „Nicolae Testemițanu” se menține pe poziția de lider național în clasamentul MosIUR 2025
Avertizare înainte de Bobotează: Poliția de Frontieră atenționează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis
VIDEO // Percheziții la Chișinău într-un dosar de contrabandă cu mașini. Peste 100 de vehicule ridicate
Peste 70 de companii, reunite la Expoziția „Tourism & Travel Expo - 2026”. Participanții pregătesc oferte speciale pentru vizitatori
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a exploatat o familie autoproclamându-se „apostolul Mihail”
Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie, suspus consultărilor publice la Comrat
VIDEO // Securitatea energetică a Republicii Moldova, discutată la Washington
Ministerul de Externe a venit cu precizări despre microbuzul cu moldoveni răsturnat în România
Intervenție inedită la Tudora. Polițiștii de frontieră au salvat o lebădă rănită pe Nistru
Republica Moldova și România consolidează parteneriatul în sănătate. O nouă vizită a ministrului român este planificată în martie
Atenție, șoferi! Acces limitat în centrul Chișinăului pe durata vizitei oficiale a președintelui Albaniei
VIDEO// Ministerul Educației promovează inovația digitală în școli: 70 de învățători au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR
Drumurile naționale sunt practicabile: 59 de tone de sare au fost împrăștiate noaptea trecută
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și reprezentanții mediului de afaceri au discutat pe platforma Consiliului Economic
Șefa statului, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova
Șeful Guvernului, în vizită la o agropensiune din satul Dărcăuți, raionul Soroca: Antreprenoriatul rural este esențial pentru dezvoltarea localităților noastre
Vizita de lucru a viceprim-ministrului Valeriu Chiveri în raionul Căușeni
Ce se ascunde sub gheața din Antarctica? O nouă hartă dezvăluie lumea ascunsă a munților și lacurilor de pe continentul înghețat
Credincioșii serbează Ajunul Bobotezei și merg la biserici după Agheasma Mare
Tineri din Moldova și Norvegia au vizitat Parlamentul
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision
Copila de nouă ani, lovită de o ambulanță la Basarabeasca, a fost adusă în comă la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău
Moldovenii își aleg în această seară reprezentantul la Eurovision 2026
Indonezia: Un avion ATR al Indonesia Air, cu 11 persoane la bord, a dispărut de pe radar
VIDEO// Sensul giratoriu de la Peresecina a fost redeschis după reparații
Relațiile dintre Republica Moldova și Regatul Unit marchează 34 de ani
Ministerul Afacerilor Externe condamnă pătrunderea pe teritoriul Republicii Moldova a unei drone de origine rusă: „Orice dronă rusească pe teritoriul Moldovei reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”
Poliția: Drona găsită pe malul unui iaz din Telenești este de tip Gerbera și nu conținea explozibil
O delegație de negociatori ucraineni a sosit în Statele Unite pentru discuții
Apa sfințită va ajunge la enoriași. Peste 80 de tone de apă potabilă vor fi livrate gratuit de Bobotează la bisericile din capitală
Președinta Maia Sandu va susține un discurs în plenul APCE
VIDEO//Hrănitori pentru fauna pădurii: peste 100 de adăposturi amenajate la Strășeni
Corina Călugăru, ambasadorul Republicii Moldova în Franța, a fost desemnată de MAE „Diplomatul Anului 2025”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.