O rețea de spălare de bani a fost deconspirată de autoritățile din Republica Moldova și Italia
O rețea transfrontalieră specializată în spălarea banilor și escrocherii a fost destructurată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, comunică MOLDPRES.
Potrivit poliției, în cadrul operațiunii, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 10 percheziții la Chișinău, vizând sedii de companii și domiciliile unor persoane suspecte.
Anchetatorii au descoperit că un grup format din persoane cu vârste între 40 și 60 de ani, ar fi derulat, din 2021 până în prezent, o schemă complexă de spălare a banilor proveniți din infracțiuni comise în străinătate, în special din escrocherii.
Printr-o serie de tranzacții financiare frauduloase, suspecții ar fi încercat să mascheze originea ilegală a unor sume mari de bani, introducându-le în circuitul legal.
În urma descinderilor, doi bărbați, inclusiv un cetățean italian, au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
SATUL EUROPEAN // Energie verde și infrastructură modernizată pentru locuitorii din Carahasani
Alimentarea cu apă a Chișinăului, discutată în contextul nivelului scăzut al Nistrului. Gheorghe Hajder : „Prioritatea rămâne asigurarea cetățenilor cu apă potabilă"
Mitropolia Basarabiei organizează la Chișinău Marșul Familiei „Înrădăcinați în tradiție”
Cronica ARHIVELOR // Cuvântarea lui Ion Druță la Congresul Scriitorilor din 1965
Un elev din Republica Moldova a obținut medalia de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori
VIDEO // Un Centru Republican pentru copii cu tulburări de spectru autist va fi creat în Moldova
Un motociclist a murit într-un accident produs în raionul Căușeni
Noi reguli pentru activitatea psihologilor: proiectul a fost înregistrat în Parlament
Ambulanța a intervenit la aproape 15.000 de solicitări într-o săptămână
Un bărbat de 75 de ani din Chișinău a fost înșelat cu 700.000 de lei
VIDEO // Patru persoane, cercetate într-un dosar privind importul ilegal a 127 de containere maritime
Proprietarii de imobile pot verifica până la 31 octombrie rezultatele reevaluării cadastrale. Ivan Danii: „Recomandăm tuturor proprietarilor să-și verifice datele privind bunurile imobile”
Situația hidrologică severă afectează și râul Prut. Debitul evacuat din lacul Costești–Stânca a fost redus la 14 metri cubi pe secundă
Aeroportul Internațional Chișinău lansează o aplicație pentru călătorii mai accesibile
Scăderea alarmantă a volumelor de apă în Nistru, discutată la o nouă ședință a Comisiei Nistrene
Ministrul Claudiu Năsui: „Reconstrucția Ucrainei poate deveni pentru Republica Moldova un catalizator pentru propria modernizare economică”
CEC a respins cererea privind organizarea unui referendum local în comuna Botnărești din Anenii-Noi
Oportunitățile de cooperare în domeniul energetic, discutate de ministrul Dorin Junghietu la Dublin, cu oficiali din Irlanda, Norvegia, Canada și Lituania
Noi măsuri de debirocratizare pentru mediul de afaceri. Ministrul Claudiu Năsui: „Vom ușura povara administrativă care cade pe umerii antreprenorilor”
FOTO // Republica Moldova a fost inclusă într-un plan strategic de cooperare în domeniul transporturilor
Norvegia va oferi sprijin pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Controale mai eficiente și mai transparente pentru mediul de afaceri
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu primul ambasador rezident al Republicii Estonia în Republica Moldova
Premierul Vasile Tofan îndeamnă companiile moldovenești să se pregătească și să valorifice oportunitățile economice generate de reconstrucția Ucrainei
Consolidarea relațiilor moldo-norvegiene și continuarea proiectelor comune, discutate de Premierul Vasile Tofan și Ambasadoarea Norvegiei, Anne Kjersti Amundsen
Valeriu Chiveri: „Reintegrarea trebuie să se bazeze pe apropierea treptată a celor două maluri ale Nistrului”
Norvegia va oferi sprijin pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova
Teatrul Național „Mihai Eminescu” va efectua un turneu în Grecia
FOTO // Prioritățile și reformele pentru avansarea parcursului european, discutate de premierul Vasile Tofan cu ambasadorii statelor membre ale UE
Centrul Moldexpo va fi inclus pe harta oportunităților investiționale promovate de Agenția de Investiții
Poliția: 52 de tentative de escrocherie telefonică, înregistrate în ultimele 24 de ore
Studenți de la USM vor putea beneficia de stagii de practică la Universitatea de Economie din Cracovia
FOTO // Bustul avocatului Emanuil Gavriliță, fondatorul primului ziar românesc din Basarabia, a fost inaugurat la Judecătoria Chișinău
Sprijin de până la 100 de mii de dolari pentru crearea comunităților de energie din surse regenerabile
Igor Grosu, despre inițiativa opoziției de suspendare a șefei statului: „Maia Sandu a fost aleasă Președintă de aproape 1 milion de cetățeni, care au cerut și așteaptă să devenim stat membru al UE”
Premierul Vasile Tofan îndeamnă companiile moldovenești să se pregătească și să valorifice oportunitățile economice generate de reconstrucția Ucrainei
PREMIERĂ // Experiențele supraviețuitoarelor violenței, aduse pe scena Teatrului „Luceafărul”
Președinția, după inițiativa opoziției privind suspendarea șefei statului: „Maia Sandu a obținut încrederea a peste 930 de mii de cetățeni pentru a menține pacea și direcția europeană”
Consolidarea relațiilor moldo-norvegiene și continuarea proiectelor comune, discutate de Premierul Vasile Tofan și Ambasadoarea Norvegiei, Anne Kjersti Amundsen
Maia Sandu despre criza hidrologică: „Acum avem cu toții o singură responsabilitate: să le asigurăm oamenilor apă la robinet”
Plan comun de acțiune între CFM și Poliție pentru prevenirea accidentelor feroviare
VIDEO // Doi bărbați au fost reținuți la Glodeni într-un caz de șantaj. Ar fi cerut 1.000 de euro de la un tânăr
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.