O rețea de spălare de bani a fost deconspirată de autoritățile din Republica Moldova și Italia
O rețea transfrontalieră specializată în spălarea banilor și escrocherii a fost destructurată de autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, comunică MOLDPRES.
Potrivit poliției, în cadrul operațiunii, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 10 percheziții la Chișinău, vizând sedii de companii și domiciliile unor persoane suspecte.
Anchetatorii au descoperit că un grup format din persoane cu vârste între 40 și 60 de ani, ar fi derulat, din 2021 până în prezent, o schemă complexă de spălare a banilor proveniți din infracțiuni comise în străinătate, în special din escrocherii.
Printr-o serie de tranzacții financiare frauduloase, suspecții ar fi încercat să mascheze originea ilegală a unor sume mari de bani, introducându-le în circuitul legal.
În urma descinderilor, doi bărbați, inclusiv un cetățean italian, au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Focar de Salmonella la Chișinău. ANSP întreprinde măsuri și vine cu recomandări
Un ex-judecător, constatat cu avere nejustificată de circa 400 000 de lei
Un ex-viceministru al MAI, condamnat la închisoare pentru organizarea filării a doi procurori anticorupție
SATUL EUROPEAN // Colicăuți se modernizează prin investiții în cultură, sport și infrastructură locală
Cronica ARHIVELOR // Natalia Dadiani, principesa care a schimbat destinul educației feminine din Basarabia
Incident în parcul „Valea Morilor”. Un bărbat a fost salvat de la înec după ce a intrat în apă în stare de ebrietate
MEC continuă înscrierile la concursul de repartizare în funcțiile didactice vacante. Peste 100 de tineri au depus deja dosarele
Cetățenii din raionul Ialoveni vor beneficia de examinări gratuite de screening pulmonar
Parlamentul găzduiește expoziția „Ștefan cel Mare și Sfânt: din istorie în veșnicie”. Peste 100 de piese de patrimoniu sunt expuse publicului
Agenda evenimentelor, marți, 30 niunie
METEO // Vreme caniculară pe 30 iunie. Temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius
VIDEO // Zilele Diasporei 2026. Forumuri, ateliere și evenimente culturale pentru moldovenii de pretutindeni
Directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a anunțat demisia
Elevii și absolvenții din Republica Moldova sunt invitați la Târgul Universităților din România
Curtea Constituțională a respins sesizările partidelor apropiate fostului Partid „Șor”; Guvernul poate solicita în continuare limitarea activității formațiunilor succesoare
Președinta Maia Sandu a purtat o discuție telefonică cu Prim-ministrul leton, Andris Kulbergs
Circa 4,1 miliarde de lei au fost acumulate de Fisc la buget timp de o săptămână
Președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții International Media Support despre consolidarea rezilienței media și sprijinirea presei independente
Măsuri de protecție împotriva caniculei la traversarea frontierei: recomandările Serviciului Vamal pentru călători
Performanță pentru elevii din Republica Moldova la Olimpiada Balcanică de Fizică: medalii de aur, bronz și un premiu special
FOTO // Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a purtat o discuție telefonică cu Prim-ministrul leton, Andris Kulbergs
Președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții International Media Support despre consolidarea rezilienței media și sprijinirea presei independente
Prioritățile de cooperare dintre Guvern și Banca Mondială, discutate de premierul Alexandru Munteanu și directorul regional, Robert Saum
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație bipartizană de senatori americani
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Alexandra Papadopoulou, viceministră a Afacerilor Externe a Greciei, țara care va prelua Președinția Consiliului UE în iulie 2027
Președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții International Media Support despre consolidarea rezilienței media și sprijinirea presei independente
Evaluarea integrității instituționale la MoldATSA: CNA a identificat vulnerabilități în domeniul recrutării, achizițiilor publice și gestionării resurselor financiare
Un nou sens giratoriu va fi amenajat la intrarea în municipiul Cahul
Instanța a încetat procesul penal în cauza fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo, privind încălcarea vieții private a fostului șef de la Procuratura Anticorupție
Măsuri de protecție împotriva caniculei la traversarea frontierei: recomandările Serviciului Vamal pentru călători
Cronica ARHIVELOR // „Codrii mei frumoși”, readusă în atenția publicului printr-o secvență de arhivă
Performanță pentru elevii din Republica Moldova la Olimpiada Balcanică de Fizică: medalii de aur, bronz și un premiu special
VIDEO // Droguri de peste un milion de lei, scoase din circuit. Un bărbat riscă până la 15 ani de închisoare
FOTO // Ministrul Mediului și comisara europeană Jessika Roswall au vizitat stația de epurare din Căpriana
FOTO // Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație
Numărul corturilor anticaniculă va fi extins: peste 3500 de persoane au solicitat ajutor în doar două zile
Canicula a afectat nouă sectoare de drum național. Echipele de drumari au intervenit pentru remedierea degradărilor
Caz tragic în raionul Cimișlia. Un bărbat a decedat după explozia unei presupuse muniții
Prioritățile de cooperare dintre Guvern și Banca Mondială, discutate de premierul Alexandru Munteanu și directorul regional, Robert Saum
Energocom lansează concursul pentru funcția de director general
Pacienții vor avea acces mai ușor la operațiile de cataractă și protezare. Noul mecanism aplicat de CNAM, în vigoare din 1 iulie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.