VIDEO // Magazine online gestionate din Moldova, suspectate de fraude de zeci de milioane de lei
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care sunt vizate mai multe magazine online administrate din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, companiile vizate ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând achitarea taxelor și impozitelor în sumă de aproximativ 7 milioane de lei.
Totodată, oamenii legii investighează și o posibilă schemă de spălare a banilor în valoare de peste 30 de milioane de lei, prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională.
Perchezițiile au fost desfășurate în municipiul Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, documente contabile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil, precum și sume importante de bani.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
MEC s-a autosesizat după publicarea unor imagini ce ar conține subiecte din examenul la matematică, susținut de absolvenții de gimnaziu
Reprezentanți ai organizațiilor de mediu, instruiți privind metode alternative de soluționare a conflictelor de mediu
VIDEO // Administratorul unui cont de TikTok, reținut într-o cauză penală pornită pentru propaganda războiului
Noi cazuri de escrocherie telefonică. Victimele au fost prejudiciate cu peste 3 milioane de lei
REPORTAJ MOLDPRES // Tehnologie smart pentru blocuri vechi: soluțiile din China care ar putea rezolva problema parcărilor și a deșeurilor în orașele din Moldova
Profesori de limba română din Republica Moldova vor beneficia de cursuri intensive de perfecționare organizate în România
MAE a emis o alertă de călătorie în statul Israel
Crește numărul de accidente feroviare. Un automobil cu trei minori la bord a fost lovit de o locomotivă la Cimișlia
USMF „Nicolae Testemițanu” găzduiește prima ediție a conferinței privind managementul utilizării antimicrobienelor în tuberculoză
VIDEO // Mai multe persoane, cercetate într-un caz de escrocherie și spălare de bani. Polițiștii au ridicat circa 1,2 milioane de lei
Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă
O nouă tentativă de fraudă prin mesaje care utilizează în mod abuziv identitatea EVO: AGE atenționează cetățenii
Peste jumătate de milion de pasageri pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău în luna mai: cele mai populare destinații
Investiții de 40 de milioane de euro în modernizarea școlilor: 20 de instituții vor fi renovate
Condiții mai bune pentru locuitorii un bloc multietajat din capitală: imobilul va beneficia de lucrări de modernizare energetică prin Programul guvernamental FEERM
VIDEO // Peste 5 milioane de lei ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar de escrocherie. Cinci persoane au fost reținute
Persoanele care au participat la războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei vor fi interzise în Uniunea Europeană
Record pe bursa de energie electrică: cel mai mare volum de electricitate tranzacționat de la fondare
ASP extinde programul de examinare auto în Chișinău. Probele practice pentru categoria B vor fi organizate și în zilele de sâmbătă
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu: „Planul de Creștere al UE pentru Moldova creează condițiile pentru modernizarea economiei într-un ritm fără precedent”
Escrocheriile telefonice fac noi victime. Prejudicii de peste două milioane de lei în doar 24 de ore
Banca Națională a Moldovei 
Maia Sandu, la 24 de ani de la înființarea CNA: „Republica Moldova este astăzi mai puternică, mai rezilientă, mai determinată să își apere democrația și să își urmeze drumul european.”
Premierul Alexandru Munteanu, la Moldova Digital Summit 2026: „Ambiția noastră nu este doar să aderăm la UE, ci să contribuim la construirea viitorului digital al Europei”
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Probleme de actualitate abordate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Președinta Maia Sandu și Comisara Marta Kos au discutat despre reforme și pașii următori în procesul de aderare
Deflagrație într-o gospodărie din municipiul Chișinău. Un bărbat a suferit arsuri, iar altul a decedat
Sergiu Caraman rămâne la șefia CSM
Moldovagaz va aproviziona cu gaze regiunea transnistreană până la sfârșitul anului
Moldova mizează pe noi interconexiuni energetice cu România. Dorin Junghietu: „Am trecut de la dependență la diversificare”
VIDEO // Rețea de trafic de droguri coordonată din detenție, anihilată de poliție. Trei suspecți reținuți la Drochia
Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM în primele luni ale anului
Spitalul Republican „Timofei Moșneaga” a fost dotat cu echipamente moderne pentru investigații colonoscopice
VIDEO // Un fost carabinier și logodnica lui vor ajunge pe banca acuzaților pentru trafic de copii
Bacalaureat 2026 // Candidații susțin proba la limba străină
Lingouri de aur nedeclarate, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Două persoane riscă sancțiuni
Peste 1.700 de copii au avut nevoie de intervenția ambulanței de la începutul lunii iunie
VIDEO // Alexei Buzu: „Guvernul alocă 145 de milioane de lei pentru dezvoltarea localităților amalgamate din Călărași”
Începe Cupa Mondială 2026: primul turneu găzduit de trei țări, cu 48 de echipe și peste 100 de meciuri
Dolarul se apreciază cu 18 bani
Patru persoane au murit într-un atac rusesc în regiunea Harkov din Ucraina
Agenda evenimentelor, marți, 9 iunie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.