VIDEO // Magazine online gestionate din Moldova, suspectate de fraude de zeci de milioane de lei
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care sunt vizate mai multe magazine online administrate din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, companiile vizate ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând achitarea taxelor și impozitelor în sumă de aproximativ 7 milioane de lei.
Totodată, oamenii legii investighează și o posibilă schemă de spălare a banilor în valoare de peste 30 de milioane de lei, prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională.
Perchezițiile au fost desfășurate în municipiul Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu destinație specială „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, documente contabile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil, precum și sume importante de bani.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Meteorologii anunță răcirea vremii și primele înghețuri la sol
Peste 30 de medicamente noi vor apărea în farmaciile din Republica Moldova
Accident în lanț pe bd. Dacia din Chișinău. Cinci persoane, transportate la spital
Polițiștii au depistat 3.858 de pastile de proveniență necunoscută în centrele de refugiu
Noi proceduri pentru controlul produselor cosmetice, din tutun și al biocidelor, prezentate inspectorilor ANSP
Judecătorul Valeriu Curicheru a promovat evaluarea Comisiei. Raportul urmează să fie examinat de CSM
Un fost executor judecătoresc a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Prejudiciul depășește 1,2 milioane de lei
MEC redistribuie manuale școlare către instituțiile de învățământ în care au fost semnalate exemplare deteriorate
Un nou sistem va permite urmărirea resurselor minerale în Moldova, de la zăcământ până la comercializare
Expoziția Internațională „EXCELLENT IDEA – 2026”, organizată la Chișinău: 143 de medalii acordate cercetătorilor din Republica Moldova și din străinătate
Pensiile și alocațiile sociale pentru luna octombrie au intrat în finanțare
VIDEO // Un minor de 16 ani din Strășeni este suspectat că a furat un ATV dintr-o parcare. Prejudiciul depășește 246.000 de lei
Contestația procurorului Veaceslav Potînga împotriva nepromovării evaluării externe, respinsă de CSJ
Patru minori din Chișinău sunt verificați după ce ar fi oferit colegilor pastile cu efect psihotrop
Președinta Maia Sandu a discutat cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova
FOTO // Reformele necesare pentru aderarea Moldovei la UE, discutate de Cristina Gherasimov cu parlamentarii irlandezi
Cod galben de înghețuri în Republica Moldova, în zilele de 3 și 4 octombrie
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea vamală printr-un nou plan antifraudă
DOC // Premierul Vasile Tofan, despre reorganizarea raioanelor: „Nu mutăm serviciile. Mutăm administrația care stă deasupra lor”
BNM și Comisia Europeană discută consolidarea sectorului financiar în perspectiva aderării la UE
Norvegia anunță că este pregătită să livreze mai multe gaze Europei la iarnă
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a discutat cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Primării mai puternice, trei regiuni și un nou municipiu: Guvernul a prezentat Conceptul reorganizării administrației publice locale de nivelul II
O nouă ședință de lucru a Comisiei parlamentare speciale responsabile de politicile de reintegrare a Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui cel de-al 109-lea Seminar Rose-Roth al AP OTAN
Premierul Vasile Tofan: „Stabilitatea financiară trebuie transformată în investiții și creștere economică”
Octombrie Roz: Peste 12 800 de femei care au cancer mamar se află în evidența medicilor din Moldova
Ministerul Muncii a desemnat câștigătorii Premiului Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2026
INTERVIU MOLDPRES // Ambasadoarea Zhihua Dong: „Integrarea europeană a Republicii Moldova deschide noi oportunități de cooperare. China promovează o rută directă de mărfuri”
Șapte studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” vor primi burse de merit din partea statului
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui cel de-al 109-lea Seminar Rose-Roth al AP OTAN
Experți din șapte țări se vor reuni la Chișinău pentru Summitul Internațional de Chirurgie Cardiacă
FOTO // „Drumul Conacelor” - un nou traseu turistic de 24 de kilometri, lansat în raionul Orhei
VIDEO // Guvernul propune ca cele 32 de raioane să fie înlocuite cu trei regiuni: nord, centru și sud
MAE îl convoacă pe ambasadorul agreat al Rusiei după ce mai multe drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova
CEC: 15 candidați s-au înscris în cursa pentru funcțiile de primar la alegerile locale din noiembrie
Premierul Vasile Tofan: „Stabilitatea financiară trebuie transformată în investiții și creștere economică”
Comisarul european Valdis Dombrovskis a început vizita în Moldova cu o întrevedere cu președinta Maia Sandu
Accident cu șase victime la Căușeni. Două persoane au fost descarcerate
Activitatea parlamentară în luna septembrie: au avut loc cinci ședințe plenare și au fost adoptate 30 de legi și hotărâri
Igor Grosu, după explozia dronei de la Ivancea: „Condamnăm categoric și vom continua să condamnăm de fiecare dată survolarea ilegală a spațiului nostru aerian”
Un instructor auto din capitală a fost reținut pentru trafic de influență după ce ar fi cerut până la 1 700 de euro pentru obținerea unui permis
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.