VIDEO // O rețea de magazine, implicată într-o schemă infracțională: doi bărbați au fost reținuți într-un dosar de spălare de bani de peste 173 milioane de lei
Doi bărbați au fost reținuți de procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, în cadrul unui dosar de spălare de bani în valoare de peste 173 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit PCCOCS, autoritățile au desfășurat 55 de percheziții în întreaga țară, vizând o rețea de magazine implicată în schema infracțională.
Ancheta arată că, începând cu decembrie 2022, grupul investigat ar fi utilizat vânzarea fictivă de certificate cadou (vouchere) pentru a crea aparența unor tranzacții economice legitime și a introduce în circuitul legal sume de bani de proveniență necunoscută.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, documente contabile și alte obiecte care constituie probe în dosar. Oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și voucherele emise, ceea ce confirmă mecanismul fictiv de spălare a banilor.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
USMF „Nicolae Testemițanu” va lansa programul de studii - Asistență medicală stomatologică
Dosarul penal ce vizează cazul Ludmilei Vartic a fost transferat de la Hâncești la Chișinău
Circa 300 de școli și grădinițe vor fi dotate cu echipamente digitale moderne
Cinci persoane au fost găsite vinovate pentru daune de 19 milioane de lei, dar vor scăpa de pedeapsă penală din cauza termenului de prescripție
Structură medievală din secolul XIV a fost descoperită în situl Costești–Gârlea
Ministrul Apărării: „Moldova va avea, în primul semestru al anului curent, un nou radar”
Reacții mai rapide în situații de urgență: Programul Național de Protecție Civilă 2026–2030, aprobat de Guvern
Un bărbat din capitală va sta 15 ani după gratii după ce și-a înjunghiat concubina
VIDEO // Peste 130 de vehicule au fost ridicate în urma a 20 de percheziții într-un dosar de contrabandă
Cetățenii pot achita până pe 31 martie prima de asigurare medicală cu reducere
Otilia Dandara a fost confirmată oficial în funcția de rector al USM
Cazul Ludmilei Vartic: directorul Spitalului raional Hâncești a depus cerere de demisie
Șapte din zece moldoveni sunt preocupați de starea mediului, arată Barometrul opiniei publice în domeniul tranziției verzi
ANSP: 55 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută
GALERIE FOTO // Republica Moldova, gazda Conferinței la nivel înalt privind Carta Socială Europeană
Consolidarea cooperării în domeniul social – pe agenda întrevederii Președintei Maia Sandu cu ministra Muncii și Politicilor Sociale a Italiei, Marina Calderone
Cehia susține implementarea reformei RESTART
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, întrevederi la Departamentul de Stat al SUA: Consolidarea politicii externe și avansarea priorităților strategice, pe agendă
Șefa statului, Maia Sandu, la Conferința la nivel înalt privind drepturile sociale – Carta Socială Europeană: „Drepturile sociale sunt esențiale pentru supraviețuirea democrației”
VIDEO // Ministerul Mediului instalează șapte baraje absorbante noi pentru stoparea poluării pe râul Nistru
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară este menținută la 5 la sută
Banca Națională a Moldovei 
Consolidarea cooperării în domeniul social – pe agenda întrevederii Președintei Maia Sandu cu ministra Muncii și Politicilor Sociale a Italiei, Marina Calderone
Șefa statului, Maia Sandu, la Conferința la nivel înalt privind drepturile sociale – Carta Socială Europeană: „Drepturile sociale sunt esențiale pentru supraviețuirea democrației”
Rezultatele vizitei președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la Bruxelles: Republica Moldova avansează pe calea europeană
Președinta Maia Sandu: „Incluziunea romilor nu trebuie privită ca o problemă de rezolvat, ci ca o obligație ce ține de respectarea demnității umane”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în discuții cu Ministra Muncii și Protecției Sociale a Italiei, Elvira Calderone
Circa 3400 de tone de benzină și motorină au fost importate miercuri în Republica Moldova
Un candidat la CSJ va fi evaluat din nou de Comisia de Evaluare a Judecătorilor
Operație inovatoare la Chișinău: o intervenție vasculară sub anestezie regională, cu pacient conștient
Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, la Chișinău: „Este nevoie de eforturi consolidate pentru asigurarea drepturilor sociale”
India a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Consumatorii vor beneficia de garanții suplimentare privind absența substanțelor interzise în alimente
VIDEO // Patru bărbați au fost reținuți la Hâncești pentru șantaj armat
Conferința de nivel înalt privind Carta Socială Europeană: „Drepturile sociale sunt fundamentul securității și stabilității Europei”
Poluarea râului Nistru și monitorizarea resurselor de apă, discutate la Ministerul Mediului cu reprezentantul OSCE
Regatul Țărilor de Jos își reafirmă susținerea pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană
FOTO // Drumarii au intervenit cu peste 500 de tone de mixtură asfaltică pe traseele din 15 raioane ale țării
Peste 550 de familii au aplicat la Programul „Casa Verde” în prima zi de la lansarea apelului
Negocierile de pace privind Ucraina au fost întrerupte pe fondul războiului din Iran
Rezultatele vizitei președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la Bruxelles: Republica Moldova avansează pe calea europeană
Președinta Maia Sandu: „Drepturile sociale sunt esențiale pentru supraviețuirea democrației”
Escrocherii de zeci de mii de lei prin Tinder și Yandex Taxi: doi bărbați au fost condamnați la închisoare
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.