VIDEO // Opt persoane, reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Cinci call-centre, destructurate de organele de forță
Opt persoane au fost reținute în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani. Pe acest caz, organele de forță au desfășurat 21 de percheziții în capitală, fiind destructurate cinci call-centre, informează MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.
„Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase”, a comunicat instituția.
Conform informațiilor preliminare, doar un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ două milioane de dolari SUA.
„În activitatea infracțională au fost atrași zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Printre persoanele implicate se numără responsabili de coordonarea activității call-centrelor, recrutarea personalului, administrarea economică și contabilă a companiilor folosite în activitatea infracțională”, a subliniat IGP.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală. De asemenea, au fost depistate și ridicate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Guvernul lansează programul „Moldova Pregătită”, pentru a instrui cetățenii să facă față situațiilor de criză. Prima ediție va fi lansată în noiembrie
Agenda evenimentelor luni, 12 octombrie
Directoarea Centrului pentru Artă Contemporană, Lilia Dragneva, este femeia decedată în urma accidentului produs în județul Vaslui
MEC a premiat participanții care au obținut cele mai bune rezultate la Marea Dictare Națională
MAE: Cetățenii moldoveni nu se numără printre victimele atacului asupra aeroportului din Riad, Arabia Saudită
O moldoveancă a decedat în urma unui accident rutier produs în județul Vaslui
Drona depistată în raionul Anenii Noi. Polițiștii au dezactivat partea de luptă și au eliminat riscul unei explozii necontrolate
VIDEO // Stația de captare a apei de la Leova funcționează în regim normal. Ministrul Gheorghe Hajder: „Autoritățile sunt pregătite să intervină suplimentar, dacă situația o va impune”
Cetățenii vor beneficia de compensații la energie și în acest sezon rece. Autoritățile examinează posibilitatea extinderii numărului de gospodării eligibile
Accident grav la Râșcani. Un bărbat a decedat, iar o femeie a suferit traumatisme
O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian național și a explodat în raionul Anenii Noi
Aparatele electrice de încălzit trebuie achiziționate doar din magazine specializate. Cumpărătorii, îndemnați să verifice certificatele de conformitate și garanție
Fermentarea vinului poate provoca intoxicații. Recomandările salvatorilor pentru evitarea riscurilor
Locuitorii capitalei sunt invitați la târguri cu produse autohtone de sezon
Investiții pentru pregătirea specialiștilor. Vasile Tofan: „Meseriile bine învățate aduc salarii mai bune acasă"
Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanța în prima săptămână din octombrie
VIDEO // Opt persoane, reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Cinci call-centre, destructurate de organele de forță
FOTO // Patrimoniul cultural, desenat pe asfalt de copiii din Chișinău
VIDEO // Expoziţiile Moldagrotech și Farmer 2026 vor prezenta soluții pentru eficientizarea activității agricole
Locuitorii din cinci localități ale raionului Telenești vor beneficia de screening pulmonar gratuit
Relațiile Republicii Moldova cu Norvegia și Turcia, discutate de Igor Grosu cu ambasadoarele celor două state
Banca Națională a Moldovei 
Relațiile Republicii Moldova cu Norvegia și Turcia, discutate de Igor Grosu cu ambasadoarele celor două state
Premierul Vasile Tofan a discutat cu producătorii și procesatorii de lapte din Glodeni și Rîșcani
Președinta Maia Sandu a discutat cu senatorul american Gary Peters despre cooperarea moldo-americană și rolul Republicii Moldova în securitatea regională
Premierul Vasile Tofan, către oamenii de afaceri: „Vrem să construim cea mai prietenoasă țară din Europa pentru antreprenori ”
Situația hidrologică critică din bazinul râului Nistru, discutată de experții pentru ocrotirea mediului
FOTO // Foaia de parcurs pentru aderarea la UE, discutată de Cristina Gherasimov cu societatea civilă
O femeie din Chișinău, victima unei escrocherii telefonice. A transferat aproape 300 000 de lei unor persoane necunoscute
Chimioterapia este disponibilă și la Spitalul Clinic Bălți. Pacienții vor avea acces la tratament mai aproape de casă
Marta Kos: „Vor adera la UE numai țările care îi vor putea consolida securitatea”
Polițiștii intensifică activitățile de combatere a utilizării telefonului la volan. Șoferii riscă amenzi de până la 600 de lei
VIDEO // Investiții de 80 de milioane de euro în școlile profesionale. 47 de clădiri vor fi renovate
Kremlinul respinge propunerea unui armistițiu de 60 de zile pentru organizarea alegerilor în Ucraina
Americanii Robert Hall și Michael Woodford au câștigat Premiul Nobel pentru Economie
Un fost judecător, pe banca acuzaților pentru trafic de influență. Acesta și-ar fi recunoscut vinovăția
UE adoptă noi sancțiuni împotriva Rusiei
ANTA a eliberat în septembrie peste 8.600 de documente pentru operatorii din transportul rutier
Caz tragic la Vulcănești. Un bărbat a fost găsit mort în curtea gospodăriei, după ce ar fi fost atacat de propriul câine
AIPA a autorizat spre plată subvenții de peste 220 de milioane de lei în ultima săptămână
Legumicultorii pot accesa finanțări de până la două milioane de lei pentru modernizarea afacerilor
O adolescentă de 15 ani a fost găsită decedată în capitală
Boxerul Alexandru-Achile Buhaniuc a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Box U17
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.