VIDEO // Percheziții într-un dosar de spălare de bani în sumă de 13,5 milioane de lei
Organele de forță au efectuat percheziții într-un dosar spălare de bani, în sumă de aproximativ 13,5 milioane de lei. Mijloacele financiare ar proveni din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri comercializate, informează MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupului infracțional ar fi recurs la tranzacții financiare efectuate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar.
Banii ar fi fost folosiți pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din Moldova pentru lucrări de construcție, achiziționarea materialelor și prestarea serviciilor, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.
În ceea ce privește proveniența banilor, pe lângă evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Astfel, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă, fiind astfel evitată achitarea obligațiilor fiscale.
Pe acest caz au fost desfășurate 26 de percheziții la domicilii și alte obiective. În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate telefoane mobile și alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și documente relevante pentru investigație, acte privind activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise, bunuri fără acte de proveniență și mijloace financiare de peste 5 milioane de lei.
Bunurile și documentele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și examinării în cadrul urmăririi penale.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Coletele comandate din străinătate vor fi taxate cu 12 lei. Măsura este propusă în noua politică fiscală
VIDEO // Un bărbat a fost reținut după ce ar fi furat portmoneul unei pasagere într-un troleibuz din Chișinău
Lingouri de aur nedeclarate, depistate în bagajele a doi pasageri pe Aeroportul Internațional Chișinău
Permis de conducere contra 3.500 de euro. Un bărbat din Cahul a fost reținut într-un dosar de trafic de influență
Un șofer de taxi a fost reținut după accidentul mortal de pe traseul R3
Un bărbat a fost găsit decedat pe traseul R-3. Poliția investighează un posibil accident cu fugă de la fața locului
DOC // Noi reguli pentru produsele chimice din Republica Moldova, publicate în Monitorul Oficial
DOC // Republica Moldova își aliniază regulile pentru drone la cele europene. Regulamentul, publicat în Monitorul Oficial
Agenda evenimentelor, marți, 8 septembrie
„Decizia privind amalgamarea la Floreni aparține aleșilor locali”. Alexandru Iacub explică poziția Guvernului
METEO // Vreme stabilă și caldă pe întreg teritoriul țării: Temperaturile vor atinge +29°C
Peste 90 de mii de cetățeni au participat la procesul de amalgamare voluntară. Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, explică ce urmează
Trafic suspendat pe Șoseaua Hâncești în noaptea de 7 spre 8 septembrie
Marfă de 150.000 de lei, fără acte, depistată într-un autocar la Tudora
MAE condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei. „Acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătate a țării noastre reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova”
UPDATE // Toate sistemele informaționale ale Serviciului Vamal funcționează în regim normal
Peste 80 de milioane de lei au fost acumulate la buget din impozitul achitat de persoanele ce dau în chirie imobile
Cronica ARHIVELOR // Nicolae Sulac, vocea emblematică a muzicii populare
Opt bunuri imobile, de peste 9,6 milioane de lei, confiscate definitiv în beneficiul statului. CNA anunță o premieră în recuperarea activelor infracționale
Chișinăul dă astăzi startul Turului României la ciclism
Drona căzută la Mihăilenii Vechi are caracteristici similare cu aparatele „Gheran”. În crater au fost găsite bile metalice
Banca Națională a Moldovei 
Consolidarea cooperării economice și atragerea investițiilor, discutate de Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadoarea Franței, Dominique Waag
Premierul Vasile Tofan, în dialog cu noul Șef al Misiunii OSCE în Republica Moldova
Politica fiscală și vamală pentru anul 2027, aprobată de Guvern
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu Premierul Republicii Slovace, Robert Fico
Noi ambasadori, inclusiv din state membre ale UE, și-au prezentat scrisorile de acreditare Președintei Maia Sandu
Necesarul de gaze, acoperit în proporție de 75 la sută pentru anul gazier 2026-2027. Ministrul Dorin Junghietu: prețurile pe bursa europeană cresc sub presiunea evoluțiilor regionale
Expoziția „Produs Autohton” a reunit circa 35 de mii de vizitatori: două recorduri naționale și 300 de companii participante
Vreme caldă, fără precipitații, prognozată pentru miercuri
Putin și Trump au avut o discuție telefonică după vizita emisarilor americani în Rusia și Ucraina
FOTO // Serviciile specializate activează la locul prăbușirii dronei în apropierea satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani
Drona care a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a deplasat spre România a revenit ulterior din direcția Iași
Guvernul propune o taxă de viciu de 6 la sută pentru jocurile de noroc și majorarea accizelor la tutun din 2027
O dronă a căzut în apropierea satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani
Politica fiscală 2027: schimbările care vizează aplicarea TVA
Un aparat de zbor fără pilot a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova
Republica Moldova și Danemarca vor extinde cooperarea în domeniul culturii, cinematografiei și mass-media
Peste 68 de milioane de lei a investit statul în curățarea și amenajarea râurilor din Moldova
Ministra Finanțelor explică principalele prevederi din politica fiscală: scutire personală majorată, TVA redusă la produsele de bază, accize mai mari și taxă pentru vicii
Noi cazuri de escrocherie telefonică: un bărbat a pierdut 189.000 de lei
ANSP: 550 de cazuri de boli diareice acute au fost înregistrate în ultima săptămână
ARMENPRESS: Erevanul a depus o plângere în cadrul UEEA privind restricțiile impuse de Rusia produselor armenești
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.