VIDEO // Percheziții într-un dosar de spălare de bani în sumă de 13,5 milioane de lei
Organele de forță au efectuat percheziții într-un dosar spălare de bani, în sumă de aproximativ 13,5 milioane de lei. Mijloacele financiare ar proveni din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri comercializate, informează MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupului infracțional ar fi recurs la tranzacții financiare efectuate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar.
Banii ar fi fost folosiți pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din Moldova pentru lucrări de construcție, achiziționarea materialelor și prestarea serviciilor, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.
În ceea ce privește proveniența banilor, pe lângă evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Astfel, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă, fiind astfel evitată achitarea obligațiilor fiscale.
Pe acest caz au fost desfășurate 26 de percheziții la domicilii și alte obiective. În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate telefoane mobile și alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și documente relevante pentru investigație, acte privind activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise, bunuri fără acte de proveniență și mijloace financiare de peste 5 milioane de lei.
Bunurile și documentele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și examinării în cadrul urmăririi penale.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Agenda evenimentelor, miercuri, 24 iunie
Ploi de scurtă durată și temperaturi de până la +31 de grade Celsius, prognozate pentru miercuri
Cei doi polițiști loviți de o mașină la Sângerei au decedat la spital
Reutilizarea apelor epurate, analizată ca soluție pentru combaterea efectelor secetei
Incendiul de pe strada Melestiu din Chișinău. Pompierii investighează două posibile cauze ale izbucnirii focului
Un ofițer FSB, reținut pentru culegerea neautorizată a informațiilor ce vizează regiunea din stânga Nistrului
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, despre modificările care vizează pensiile pentru militari: „Scopul reformei este să asigure un sistem de pensii echitabil și sustenabil”
Accident grav la Sângerei. Doi polițiști de patrulare, transportați în stare gravă la spital după ce au fost loviți de un automobil
Performanța elevilor olimpici la Limba română și Istoria românilor, premiată la Chișinău
Rezultatele examenelor de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului vor fi anunțate pe 25 iunie
VIDEO // Șase primării din Hâncești au decis să se unească: Guvernul va oferi un stimulent de 41 de milioane de lei pentru dezvoltare
Cronica ARHIVELOR // Declarația de Suveranitate: documentul care a deschis drumul independenței Republicii Moldova
Cod galben de instabilitate atmosferică: ploi cu grindină și vijelii
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii
VIDEO // Prioritățile pentru dezvoltarea turismului în următorii patru ani, stabilite de Guvern
FOTO // Republica Moldova și România au marcat centenarul aviației civile prin reconstituirea simbolică a rutei București–Chișinău
Republica Moldova va participa la Conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Gdańsk
Republica Moldova va participa la Conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Premierul Alexandru Munteanu pleacă la Gdańsk
Din 24 iunie, reguli mai stricte pentru fumători. Unde va fi interzis fumatul în Republica Moldova
Premierul Alexandru Munteanu, despre proiectul politicii fiscale: „Vom analiza fiecare sugestie, dar direcția nu se va schimba. Trebuie să fim eficienți”
Control mai strict al calității în construcții: noi măsuri pentru clădiri mai sigure
Banca Națională a Moldovei 
Zgomotul produs de trafic, aeroporturi și industrie va fi monitorizat și redus
Proiectul „Livada Moldovei II”: 150 de milioane de euro pentru modernizarea sectorului agroalimentar
Control mai strict al calității în construcții: noi măsuri pentru clădiri mai sigure
Guvernul va acorda ajutor financiar familiilor polițiștilor decedați la Sângerei
Angajații din educație, care activează în instituții reorganizate, vor beneficia de transport
Cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar pe baza unui act de identitate
Zgomotul produs de trafic, aeroporturi și industrie va fi monitorizat și redus
Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor va fi aliniat la standardele UE
Guvernul va acorda ajutor financiar familiilor polițiștilor decedați la Sângerei
Angajații din educație, care activează în instituții reorganizate, vor beneficia de transport
Finanțare de 150 de milioane de euro pentru creșterea competitivității sectorului agricol. Guvernul inițiază negocierile pentru proiectul „Livada Moldovei II”
Persoanele asigurate vor beneficia de noi medicamente și dispozitive medicale compensate
Sistemul eCall va fi implementat în Republica Moldova: Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112
Premierul Alexandru Munteanu anunță că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată: „Avem nevoie de gestionare corporativă profesională”
Un copil de 12 ani, salvat de la înec într-un lac din capitală
Roman Roșca a fost numit secretar de stat în cadrul Biroului politici de reintegrare
Igor Grosu, în discuție cu omologii săi cehi – Președintele Senatului, Miloš Vystrčil, și Președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura
Ambasadorul Republicii Moldova în Portugalia, rechemat din funcție
VIDEO // Percheziții într-un dosar de spălare de bani în sumă de 13,5 milioane de lei
Familiile polițiștilor decedați la Sângerei vor primi un ajutor material de câte un milion de lei din partea Guvernului
Membrii Corpului de control al prim-ministrului au demisionat
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.