VIDEO // Percheziții într-un dosar de spălare de bani în sumă de 13,5 milioane de lei
Organele de forță au efectuat percheziții într-un dosar spălare de bani, în sumă de aproximativ 13,5 milioane de lei. Mijloacele financiare ar proveni din evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri comercializate, informează MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupului infracțional ar fi recurs la tranzacții financiare efectuate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar.
Banii ar fi fost folosiți pentru efectuarea plăților către mai multe societăți comerciale din Moldova pentru lucrări de construcție, achiziționarea materialelor și prestarea serviciilor, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.
În ceea ce privește proveniența banilor, pe lângă evaziune fiscală și contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, în schema infracțională ar fi fost inclusă și activitatea ilegală de întreprinzător. Astfel, veniturile obținute din aceste activități nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă, fiind astfel evitată achitarea obligațiilor fiscale.
Pe acest caz au fost desfășurate 26 de percheziții la domicilii și alte obiective. În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate telefoane mobile și alte dispozitive electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și documente relevante pentru investigație, acte privind activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise, bunuri fără acte de proveniență și mijloace financiare de peste 5 milioane de lei.
Bunurile și documentele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și examinării în cadrul urmăririi penale.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Accesul în anumite locuri publice din Chișinău va fi restricționat pe 27 octombrie, în contextul vizitei premierului României
FOTO // Un nou spațiu comunitar, amenajat la Bălți cu sprijin financiar din România
VIDEO // Un cetățean ucrainean a traversat ilegal frontiera cu Republica Moldova cu o motoparapantă și a cerut azil
O femeie din Briceni a pierdut peste 70.000 de lei într-o escrocherie telefonică
O motoparapantă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Cazul este investigat de instituțiile statului
Instituțiile de protecție socială au primit echipamente IT de peste trei milioane de lei, oferite cu sprijinul SUA și UNICEF
FOTO // Braconaj piscicol pe râul Prut cu prejudiciu estimat la 63.500 de lei
Republica Moldova își va promova oferta turistică la expoziția internațională WTM London 2026
VIDEO // Trei tineri au fost arestați după ce au jefuit un bărbat de 68 de ani
FOTO // Festivalul Roadelor a celebrat munca agricultorilor și tradițiile satului la Ciocîlteni
VIDEO // Doi bărbați, reținuți într-un dosar de escrocherie cu automobile importate din China
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Mitropolitul Vladimir au discutat despre valorile spirituale și unitatea societății
Ministerul Educației introduce instruiri obligatorii pentru prevenirea plagiatului și fraudelor în universități
Un biciclist a murit după ce a fost lovit de o mașină pe bulevardul Dacia din Chișinău
STISC: Datele personale a circa 750.000 de persoane ar fi fost extrase în urma atacului cibernetic asupra serviciilor publice digitale
Locuitorii din Drochia vor participa la identificarea proiectelor de revitalizare urbană
VIDEO // Premierul Luca Niculescu, întâmpinat cu onoruri la Guvernul Republicii Moldova
Administrația Națională a Drumurilor va achiziționa peste 21 mii de tone de sare tehnică pentru sezonul rece 2026–2027
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu secretara de stat pentru afaceri europene a Croației, Andreja Metelko-Zgombić
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas-bun cu Ambasadorul Slovaciei, Pavol Ivan
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în dialog cu ministrul afacerilor externe al României, Dan Neculăescu
Premierul Vasile Tofan a încurajat antreprenorii ucraineni să investească în Republica Moldova
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy: „Ne dorim același lucru - pace, dezvoltare și un viitor sigur și prosper pentru cetățenii noștri”
Judecătoarea Viorelia Grigoraș a promovat evaluarea externă
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu secretara de stat pentru afaceri europene a Croației, Andreja Metelko-Zgombić
VIDEO // Investițiile românești în Republica Moldova au creat 12.000 de locuri de muncă. Premierul României promite sprijin pentru companii
Negocierile de aderare la UE, discutate de Cristina Gherasimov și secretara de stat pentru Afaceri Europene a Croației
Armata Națională a primit echipamente logistice din partea Regatului Unit
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas-bun cu Ambasadorul Slovaciei, Pavol Ivan
Integrarea europeană și combaterea amenințărilor hibride, discutate de Mihai Popșoi în Cipru
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în dialog cu ministrul afacerilor externe al României, Dan Neculăescu
Președintele Finlandei și premierul Norvegiei au discutat cu Vladimir Putin despre încheierea războiului din Ucraina
Peste 1,4 milioane de lei, prejudiciu în trei cazuri de escrocherie telefonică raportate recent
Creștinii ortodocși de stil vechi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
Peste 30 de specialiști din Republica Moldova participă în România la instruiri pentru îmbunătățirea examenelor naționale
Un cetățean străin a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a atacat două persoane cu un cuțit
Centrul perinatal din Criuleni își va relua activitatea pe 2 noiembrie
Premierul Vasile Tofan a încurajat antreprenorii ucraineni să investească în Republica Moldova
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la închisoare pentru conducere repetată în stare de ebrietate
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.