VIDEO // Veaceslav Platon va ajunge pe banca acuzaților pentru preluarea ilegală a 43,11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”

Veaceslav Platon va ajunge pe banca acuzaților în dosarul privind preluarea ilegală a 43,11% din acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, în valoare de peste 400 de milioane de lei. Marcel Dumbravan. Procuror-șef al Procuraturii Anticorupție anunțat că a fost finalizată urmărirea penală și a fost transmisă cauza în instanță, comunică MOLDPRES.

Potrivit sursei citate, Platon este învinuit de dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor băncii, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari.



Potrivit procurorilor, Veaceslav Platon ar fi organizat și dirijat o schemă prin care tranzacțiile cu acțiunile „Moldova-Agroindbank” ar fi fost înregistrate fără voința proprietarilor legali ai acestora sau a succesorilor lor, în baza unor documente false.

În urma acestor tranzacții, ar fi fost obținut un pachet de acțiuni reprezentând 43,11% din capitalul social al băncii, cu o valoare de peste 400 de milioane de lei.

Ulterior, pentru a ascunde originea presupus ilicită a acțiunilor, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar efectiv ar fi fost Veaceslav Platon. Procurorii susțin că mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni ar fi provenit din așa-numitul „Laundromat rusesc”.

Acuzarea afirmă că obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale băncii și să exercite, pentru o anumită perioadă, controlul asupra instituției financiare.

Prin hotărârile din 23 decembrie 2015 și 2 martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank” ar fi acționat concertat în raport cu banca.

Ulterior, acțiunile respective au fost anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare, la o valoare de peste 400 de milioane de lei.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, concluzia privind acțiunea concertată s-a bazat, între altele, pe informații privind proveniența mijloacelor financiare utilizate la procurarea acțiunilor, circuitul dividendelor, traversarea în comun a frontierei de stat de către acționari și reprezentanții acestora, examinarea telefoanelor și calculatoarelor, utilizarea acelorași adrese IP, precum și pe documentele ridicate și declarațiile persoanelor audiate.

Procurorii precizează că, în cadrul procedurilor de asistență juridică internațională desfășurate în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Veaceslav Platon a refuzat, în prezența apărătorului, să ia cunoștință de ordonanța de punere sub învinuire și să fie audiat în calitate de învinuit.

În aceste condiții, după administrarea probatoriului, instanța de judecată a autorizat finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.

Cauza penală a fost transmisă Judecătoriei Chișinău,  pentru examinare în fond.

Pentru recuperarea bunurilor presupus rezultate din activitatea infracțională, Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru asupra unor mijloace bănești în valoarea prejudiciului. O parte dintre acestea a fost restituită părților vătămate sau civile în cadrul executării titlurilor executorii.

Veaceslav Platon care în prezent s-ar afla Marea Britanie est cercetat și în cadrul dosarului penal denumit generic „Laundromat”, fiind acuzat de organizarea și conducerea organizației criminale; organizarea pronunțării cu bună-știință de către judecător a unei hotărâri, sentințe, decizii sau încheieri contrare legii; organizarea abuzului de serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale; organizarea fabricării, deținerii și folosirii documentelor oficiale false, săvârșite de două sau mai multe persoane și organizarea spălării banilor de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.