Пять человек задержаны за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег

Кишинэу, 2 февраля /МОЛДПРЕС/.  Пять лидеров преступной группы были задержаны за отмывание денег в размере 65 млн. леев и уклонение от уплаты налогов почти на 6 млн. леев. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель главного прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок, передает МОЛДПРЕС.

По его словам, в схему вовлечено ряд сельхозпроизводителей. Чтобы не платить налоги в государственный бюджет, их вынуждали или они сами обращались к членам группы с целью фальсификации документов бухгалтерского учета в процессе продажи яблок или другой сельскохозяйственной продукции.

«В соответствии со схемой фермеры продавали продукцию некоторым заводам без составления определенных бухгалтерских документов. Затем находились подставные лица, которые в поддельных бухгалтерских документах указывались в качестве торговцев фруктами. В этих целях открывались банковские карты на имя псевдоторговцев и членов группы. Для легализации происхождения сельскохозяйственной продукции подделывались бухгалтерские документы. Представители заводов на основании поддельных документов перечисляли деньги на карточки подставных лиц, которые затем снимали их с банкоматов и передавали подозреваемым, а те передавали их сельскохозяйственным производителям через посредников», - сообщил прокурор.

В обмен на эти услуги подставные лица получали 0,5% обналичиваемых денег, а подозреваемые – 9% от всей суммы. «Злоумышленники работали в Кишинэу через три банка. Получатели этих денег были с севера и центра страны. Были фермеры, которые отказались от услуг подозреваемых, что было подтверждено серией перехваченных телефонных разговоров», - сказал Бусуйок.

Члены группы задержаны после проведенных в их домах и офисах обысков. Некоторые из них признали свою вину. Группа работает с 2017 года, по этому делу проходят десятки фермеров.

Руководство группы находится под арестом. В случае признания вины им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы за отмывание денег и до шести лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

(Корреспондент А. Чобану, редактор А. Рэйляну)