DOC// ГНС ввела запреты на операции ряда компаний, которые предположительно находятся под контролем подсанкционных лиц

Государственная налоговая служба (ГНС) ввела запреты на операции и/или деятельность ряда компаний, предположительно находящихся под контролем лиц, подпадающих под международные санкции. Соответствующие приказы были опубликованы сегодня в «Официальном мониторе», передает МОЛДПРЕС.

Согласно решениям ГНС, запреты распространяются на выплату дивидендов, средств, полученных от погашения ценных бумаг, или выплату процентов по ценным бумагам; предоставление, возмещение и погашение кредитов; осуществление операций по инкассации и выдачу денежных средств; отчуждение недвижимого/движимого, материального/нематериального имущества, зарегистрированного в госрегистрах.

Среди компаний, подпадающих под запрет, 11 компаний, в отношении которых есть документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем Илана Шора, находящегося под международными санкциями. Так, в документах, опубликованных в «Официальном мониторе», указано, что решение ГНС было вынесено на основании приказа директора Службы информации и безопасности о включении компаний, подпадающих под действие санкций, в список юридических лиц, в отношении которых есть документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем гражданина Илана Шора, подпадающих под ограничения, установленные решениями Межведомственного надзорного совета №1 от 27.12.2023 и №7 от 01.08.2024, в соответствии со статьей 28 Закона о применении международных ограничительных мер №25/2016.

Аналогичные запреты были применены и к организациям, в отношении которых есть документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем граждан Арины Коршиковой, Александра Бешкиеру, Вадима Грозаву и Думитру Китораги, на которых наложены ограничения в соответствии с решением Межведомственного надзорного совета о применении международных ограничительных мер.

Принятые ГНС решения отправлены компаниям, на которые наложены ограничения, а также государственным учреждениям, включая Службу информации и безопасности, Межведомственный надзорный совет, Единый центральный депозитарий и Национальную комиссию по финансовому рынку.

Также сегодня в «Официальном мониторе» были опубликованы решения Государственной налоговой службы о блокировке средств или экономических ресурсов ряда лиц, на которых наложены ограничения в соответствии с решением Межведомственного надзорного совета. Среди таковых – Виктор Петров, Михаил Влах, Владимир Андронаки, Ирина Влах и Вячеслав Валько.