Госструктуры наложили аресты более чем на 7,57 млрд леев по делу "Банковское мошенничество"

Государственные структуры наложили аресты на общую сумму 7,57 млрд леев по делу «Банковское мошенничество». Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) в составе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) наложило аресты на сумму 4,84 млрд леев, а еще 2,73 млрд леев были арестованы Прокуратурой по борьбе с коррупцией, передает МОЛДПРЕС.

Данные представил сегодня в парламенте руководитель ARBI Виталие Раку. Он подчеркнул, что исполнение окончательных решений, касающихся дела «Банковское мошенничество», находится в компетенции судебных исполнителей.


«Согласно последним имеющимся у нас данным, были исполнены решения и переведены в банки, находящиеся в процессе ликвидации, либо в адрес Министерства финансов, приблизительно 1,5 млрд леев. Что касается ликвидации банков, было перечислено около 3 млрд леев на погашение задолженностей перед государством», — отметил Раку.


В 2025 году ARBI наложило аресты на имущество на общую сумму почти 710 млн леев, преимущественно по уголовным делам о легализации средств, полученных преступным путем. В то же время были оценены 1 115 единиц преступного имущества, из них 818 — недвижимое и 297 — движимое, включая 12 объектов за рубежом, общей стоимостью около 915 млн леев.


«Одно из полномочий Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества — оценка выявленного имущества таким образом, чтобы офицеры уголовного преследования или прокуроры могли затем ходатайствовать о наложении ареста на это имущество для обеспечения полного возмещения сумм, подлежащих взысканию по различным уголовным делам. Эти оценки проводятся в том числе по запросу прокуроров или других органов уголовного преследования. По состоянию на сегодняшний день, если говорить о статистике за прошлый год, сумма арестов, наложенных всеми структурами уголовного преследования или прокурорами, составляет приблизительно 905 млн леев. Из них около 80% были наложены при посредничестве ARBI», — заявил Виталие Раку.


Директор НЦБК Александру Пынзарь представил сегодня в парламенте отчет о деятельности учреждения за 2025 год. Он пришел в пленарное заседание вместе с представителями учреждения. Отчет о деятельности НЦБК ежегодно представляется депутатам.