Parlamentul a aprobat Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Chişinău, 22 dec. /MOLDPRES/. Parlamentul a adoptat astăzi în lectură finală Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, document ce prevede crearea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, ca autoritate publică independentă, comunică MOLDPRES.
Potrivit legii, printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente. Totodată, autoritatea va sesiza organele de drept competente, imediat ce stabileşte suspiciuni de infracțiune și va efectua investigaţii financiare în scopul identificării originii bunurilor suspecte. Noua structură va fi persoană juridică de drept public, va dispune de ştampilă și cont trezorerial.
Legea mai prevede că Guvernul, în termen de 30 zile, va numi conducerea și va aproba structura şi efectivul limită al Serviciului la propunerea directorului. Autoritatea va elabora şi prezenta Guvernului raportul anual de activitate, până la 30 aprilie. Toate drepturile şi obligaţiile Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA în acest domeniu, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se transmit Serviciului nou creat.
(Reporter A. Zara, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Noi reguli pentru activitatea depozitarilor centrali de instrumente financiare, aprobate de Parlament
Experiența Republicii Moldova în consolidarea securității energetice, prezentată la un summit în Ţările de Jos
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a deservit peste 761 mii de pasageri în septembrie
FOTO // Lucrările de reparație a sectorului Zaim–Căușeni al drumului R26 sunt aproape de finalizare, cu peste 90% din execuție
VIDEO // Camera de Comerţ şi Industrie marchează 101 ani de la prima Expoziție Generală a Basarabiei prin promovarea produselor moldovenești
DOC // Strategia energetică a Republicii Moldova pentru 2026–2050, publicată în Monitorul Oficial. Securitatea și independența energetică, printre direcțiile strategice
Ministerul Energiei, premiat la București pentru reziliența sistemului energetic al Republicii Moldova
Dolarul se scumpește, iar euro se ieftinește. Cursul stabilit de BNM pentru joi
FOTO // Experiența Austriei în gestionarea ariilor protejate și restaurarea habitatelor, studiată de specialişti din Moldova
Prim-ministrul Vasile Tofan invită companiile europene să investească în Republica Moldova
Companii din Republica Moldova își promovează fructele la Fruit Attraction 2026, la Madrid
Guvernul a aprobat Regulamentul resursei informaționale „Trezoreria”
Guvernul propune cote minime pentru achiziția publică de vehicule nepoluante
Moldova va avea un nou cadru pentru gestionarea mobilității urbane. Orașele vor trebui să planifice mai riguros transportul, parcările și spațiul public
AIPA a autorizat spre plată subvenții de peste 220 de milioane de lei în ultima săptămână
Boxerul Alexandru-Achile Buhaniuc a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Box U17
Un bărbat din Cantemir a murit, iar o femeie s-a intoxicat în timp ce scurgeau vinul într-un beci
GALERIE FOTO // Un agricultor din Briceni își modernizează gospodăria și pregătește noi investiții în pomicultură
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan a discutat cu producătorii și procesatorii de lapte din Glodeni și Rîșcani
Președinta Maia Sandu a discutat cu senatorul american Gary Peters despre cooperarea moldo-americană și rolul Republicii Moldova în securitatea regională
Premierul Vasile Tofan, către oamenii de afaceri: „Vrem să construim cea mai prietenoasă țară din Europa pentru antreprenori ”
Situația hidrologică critică din bazinul râului Nistru, discutată de experții pentru ocrotirea mediului
Premierul Vasile Tofan, către reprezentanți CALM: „Trebuie să construim administrații locale puternice, capabile să atragă și să gestioneze fondurile europene”
Un bărbat din Cantemir a murit, iar o femeie s-a intoxicat în timp ce scurgeau vinul într-un beci
GALERIE FOTO // Un agricultor din Briceni își modernizează gospodăria și pregătește noi investiții în pomicultură
Senatorii americani îi cer lui Trump să revizuiască înțelegerea cu Rusia privind livrările de motorină
Caz tragic la Florești. O femeie a decedat, după ce ar fi fost agresată de un vecin
Două femei din Ucraina, condamnate pentru tentativa de a scoate ilegal din țară 13 milioane de lei
Elevii claselor a IX-a și a XII-a se pot înscrie la evaluarea competențelor digitale
Ofertele pentru închirierea unui spațiu destinat serviciilor auto la Aeroportul Chișinău pot fi depuse până pe 23 octombrie
Peste 60 de șoferi, depistați în stare de ebrietate la volan în zilele de odihnă
FOTO // Zona Dumbrava din Edineț va avea drumuri modernizate, terenuri de sport și spații verzi
Serviciul Vamal a încasat peste 926 de milioane de lei în ultima săptămână
FOTO // Drumul și podul peste Cogîlnic din Hâncești, reconstruite cu investiții de 24,8 milioane de lei
Euro se apreciază ușor
Guvernul lansează programul „Moldova Pregătită”, pentru a instrui cetățenii să facă față situațiilor de criză. Prima ediție va fi lansată în noiembrie
Agenda evenimentelor luni, 12 octombrie
FOTO // O pictură murală inspirată de tradiția horei moldovenești, inaugurată într-o localitate din Italia
FOTO // Turnul clopotniței din Vadul Rașcov, restaurat cu sprijinul UE și al PNUD. Monumentul a fost inaugurat după încheierea lucrărilor de conservare
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.