Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Chişinău, 13 iun. /MOLDPRES/. Circa 19 milioane de lei necontabilizați au fost ridicați în urma unor percheziții efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, oamenii legii au destructurat o schemă de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari pentru perioada anului fiscal 2022, în care ar fi vizată o rețea de restaurante ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.
În cadrul urmării penale, s-a stabilit că urmare a evitării emiterii bonului fiscal clienților, agentul economic încasa bani în numerar care nu se reflectau în evidența contabilă a întreprinderii și, respectiv, nu se luau în calcul la achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat, în proporții deosebit de mari.
Inspectoratul General al Poliției a anunțat că la oficiile agentului economic investigat au fost desfășurate percheziții, iar oamenii legii au depistat și ridicat în una din subdiviziunile întreprinderii, bani în numerar, aproximativ 19 milioane de lei necontabilizați în evidența contabilă a întreprinderii.
În context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să ceară bon fiscal la procurarea bunurilor și serviciilor.
Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigație a IGP, de comun cu procurorii PCCOCS, ofițerii de investigații ai Direcției Generale Antifraudă a SFS. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Suspect reținut după ce ar fi preluat peste 600.000 de lei proveniți din escrocherii
ASP propune o nouă metodologie pentru examenul de obținere a permisului de conducere
Un fost deputat va ajunge pe banca acuzaților pentru finanțarea ilegală a Blocului „Victorie/Победа” și spălarea banilor
Un tânăr de 17 ani a murit într-un accident la Ocnița. Șoferul de 18 ani nu avea permis de conducere
METEO // Vreme caldă și fără precipitații în toată țara, pe 29 septembrie
Polițiști de frontieră din Republica Moldova, instruiți în Estonia
SATUL EUROPEAN // Energie verde și infrastructură modernizată pentru locuitorii din Carahasani
Alimentarea cu apă a Chișinăului, discutată în contextul nivelului scăzut al Nistrului. Gheorghe Hajder : „Prioritatea rămâne asigurarea cetățenilor cu apă potabilă"
Mitropolia Basarabiei organizează la Chișinău Marșul Familiei „Înrădăcinați în tradiție”
Cronica ARHIVELOR // Cuvântarea lui Ion Druță la Congresul Scriitorilor din 1965
Un elev din Republica Moldova a obținut medalia de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori
VIDEO // Un Centru Republican pentru copii cu tulburări de spectru autist va fi creat în Moldova
Un motociclist a murit într-un accident produs în raionul Căușeni
Noi reguli pentru activitatea psihologilor: proiectul a fost înregistrat în Parlament
UPDATE // Avionul companiei Flydubai a aterizat în siguranță în Arabia Saudită
Energocom a decis rezilierea contractului privind chiria sediului
Ministrul Dorin Junghietu: „Energocom a achiziţionat gazele conform unei strategii aprobate și prin proceduri competitive, tocmai pentru a nu paria întreaga securitate a țării pe prețul unei singure zile”
FOTO // Parcări, trotuare și drumuri modernizate, în cadrul unui proiect de revitalizare la Telenești
Schimb de experiență și proiecte comune: Republica Moldova și Slovenia pregătesc un parteneriat între centrele expoziționale
Speakerul Igor Grosu, după noul incident cu dronă: „Rusia trebuie și va răspunde pentru crimele sale de război”
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale
Controale mai eficiente și mai transparente pentru mediul de afaceri
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu primul ambasador rezident al Republicii Estonia în Republica Moldova
Premierul Vasile Tofan îndeamnă companiile moldovenești să se pregătească și să valorifice oportunitățile economice generate de reconstrucția Ucrainei
Consolidarea relațiilor moldo-norvegiene și continuarea proiectelor comune, discutate de Premierul Vasile Tofan și Ambasadoarea Norvegiei, Anne Kjersti Amundsen
Euro se depreciază în ultima zi din septembrie
Parlamentul României dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan
VIDEO // Explozie la Hîrbovăț. O dronă care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova a căzut în extravilanul localității
Republica Moldova investește în eficiență energetică pentru a micșora consumul și costurile suportate de cetățeni. Dorin Junghietu: „Trebuie să reducem factura prin măsuri concrete”
UE se așteaptă la prețuri foarte mari la energie în sezonul rece. Comisarul Dan Jorgensen: „Ne îndreptăm spre o iarnă dificilă”
Ultima zi din septembrie aduce vreme frumoasă, fără precipitații
Scăderea alarmantă a volumelor de apă în Nistru, discutată la o nouă ședință a Comisiei Nistrene
Ministrul Claudiu Năsui: „Reconstrucția Ucrainei poate deveni pentru Republica Moldova un catalizator pentru propria modernizare economică”
Poliția cere sprijinul cetățenilor pentru găsirea unui adolescent de 14 ani dispărut la Rîbnița
CEC a respins cererea privind organizarea unui referendum local în comuna Botnărești din Anenii-Noi
Oportunitățile de cooperare în domeniul energetic, discutate de ministrul Dorin Junghietu la Dublin, cu oficiali din Irlanda, Norvegia, Canada și Lituania
Controale mai eficiente și mai transparente pentru mediul de afaceri
Ziua internațională de conștientizare privind risipa alimentară: apel la consum responsabil
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu primul ambasador rezident al Republicii Estonia în Republica Moldova
Noi măsuri de debirocratizare pentru mediul de afaceri. Ministrul Claudiu Năsui: „Vom ușura povara administrativă care cade pe umerii antreprenorilor”
FOTO // Republica Moldova a fost inclusă într-un plan strategic de cooperare în domeniul transporturilor
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.