CNA afirmă că "Spălătoria rusească" a fost blocată de organele de drept din Republica Moldova în anul 2014

Chişinău, 25 mai. /MOLDPRES/. Centrul Național Anticorupție (CNA) dezminte unele declarații, difuzate în presă, în care sînt citate surse oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne din Federaţia Rusă, potrivit cărora spălarea banilor din Rusia prin băncile moldovenești ar fi continuat și în anul 2015. Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA precizează că "Spălătoria rusească" a fost blocată de organele de drept din Republica Moldova în anul 2014, informează MOLDPRES.
”Informaţia privind continuarea, în anul 2015, a schemei de spălare a banilor ruseşti, prin băncile din Republica Moldova, cu implicarea executorilor judecătoreşti, este distorsionată şi nu corespunde adevărului”, menționează un comunicat al CNA. Acesta adaugă că, în data de 16 mai 2014, urmare a instrumentelor aplicate de către Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al CNA, a fost stopat fluxul de mijloace băneşti tranzitate pe conturile corespondente ale 19 instituții financiare din Federaţia Rusă deschise la Moldindconbank SA către diferite companii off-shore cu conturile deschise în bănci din Letonia.
Totodată, pentru identificarea provenienței exacte a mijloacelor bănești executate silit de către executorii judecătorești şi a beneficiarilor acestora, Serviciul a inițiat acțiuni de cooperare externă cu 65 de servicii similare străine, prin intermediul rețelei securizate Egmont: Letonia, Estonia, Cipru, Lituania, Elveția, Germania, Franța, Finlanda, inclusiv Federația Rusă.
În baza informațiilor prezentate de Chișinău, organele de drept din Federația Rusă au inițiat patru cauze penale în privința a trei persoane fizice, manageri ai instituțiilor bancare şi ai băncii din Federația Rusă OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK. Toate dosarele pornite de organele de drept ale Federației Ruse au la bază informațiile puse la dispoziție de către SPCSB şi sînt rezultatul unor investigații complexe comune desfășurate pe parcursul ultimilor ani de către Republica Moldova, mai precizează CNA.
Anterior presa a scris că prin intermediul Moldindconbank au fost spălate peste 92 miliarde de lei transferate de companii din Rusia. Administrația băncii a negat orice implicare în spălarea de bani.
Potrivit șefului Departamentului principal de securitate economică și combatere a corupției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, Andrei Kurnosenko, schemele de spălare de bani proveniți din Rusia au continuat să funcționeze în Republica Moldova și în 2015.
„În 2015, au fost descoperite 23 de astfel de infracțiuni, prin care au fost extrase de pe teritoriul Rusiei aproape 10,6 miliarde de dolari, prin intermediul instanțelor judecătorești moldovenești și al unor companii off-shore”, a declarat Kurnosenko, citat de agenția TASS.
(Reporter V. Bercu, editor L. Alcază)