CNPF avertizează asupra schemelor frauduloase cu criptomonede promovate pe WhatsApp și Telegram
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează populația privind o nouă schemă de fraudă, răspândită intens prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și pe rețelele de socializare, care vizează atragerea de investiții fictive în criptomonede, transmite MOLDPRES.
Potrivit CNPF, escrocii creează grupuri false de „investiții” unde activitatea aparent intensă este generată de roboți, iar așa-ziși „experți” promit câștiguri rapide din tranzacții, inclusiv cu criptomonede. Participanții sunt încurajați să recruteze noi membri în schimbul unor „recompense”, iar banii sunt transferați în conturi fictive. Profiturile afișate în platformă sunt false, iar la încercarea de retragere a fondurilor, victimele sunt obligate să achite taxe inventate.
Instituția subliniază că aceste structuri au caracter de schemă piramidală, în care câștigurile celor din vârful ierarhiei sunt alimentate din contribuțiile noilor membri, fără existența unor activități economice reale. În final, majoritatea participanților suferă pierderi financiare.
CNPF menționează că adolescenții sunt printre cei mai vulnerabili, fiind atrași de promisiunile unor câștiguri rapide și recompense, ceea ce impune o supraveghere mai atentă din partea părinților și o educație financiară sporită.
Pentru a evita fraudele, CNPF recomandă verificarea autorizației companiilor de investiții, evitarea transmiterii datelor personale sau financiare prin aplicații de mesagerie și raportarea cazurilor suspecte. Lista entităților autorizate este disponibilă aici.
CNPF a mai emis în trecut avertismente privind schemele piramidale și investițiile fictive în active digitale. Creșterea popularității criptomonedelor și a platformelor de comunicare online a amplificat riscul de răspândire a acestor practici ilegale, iar metodele folosite de escroci devin tot mai sofisticate. Autoritățile îndeamnă publicul să trateze cu maximă prudență orice ofertă care promite profituri rapide și garantate.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Directorul CNMC, despre propunerea de instituire a stării de urgență: „Este o măsură de protecție a securității naționale”
Fonduri de 65 de milioane de lei, direcționate către fermieri în a treia săptămână a lunii martie
VIDEO // Dorin Junghietu: „Moldova este alimentată cu energie prin rute alternative, în timp ce linia Isaccea–Vulcănești rămâne deconectată”
Granturi de până la 50.000 de euro pentru agricultori: termenul de depunere a dosarelor, extins până la 6 aprilie 2026
Moldova înregistrează progrese importante în alinierea transporturilor la standardele UE, anunță directorul Secretariatului Permanent al Comunității Transporturilor
Peste 2400 de tone de benzină și motorină au fost importate luni în Republica Moldova
Echipele de drumari, mobilizate pentru întreținerea rețelei rutiere naționale
Defecțiunile la linia Isaccea–Vulcănești, în curs de remediere după atacurile din Ucraina
Cotații în creștere anunțate de BNM pentru euro și dolar
Linia electrică Isaccea–Vulcănești rămâne deconectată: autoritățile au activat rute alternative de alimentare, inclusiv cele patru linii de interconexiune de 110 kV dintre România și Moldova
Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei
Operatorii moldoveni, obligaţi să utilizeze sistemul SENT la transportul de mărfuri în Polonia
ANTA preia modele moderne de gestionare a drumurilor de la partenerii din România
Ludmila Catlabuga: „Fermierii vor beneficia de sprijin financiar pentru motorina utilizată în lucrările de primăvară”
Cazierul contravențional detaliat poate fi obținut acum online prin EVO
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: măsurile speciale pentru protejarea sistemului energetic și reducerea consumului în perioada stării de urgență au intrat în vigoare
Fostul lider democrat își va afla sentința în dosarul „frauda bancară” pe 22 aprilie
FOTO // IGSU și SMURD desfășoară exerciții simulate de urgență pe ambele maluri ale Prutului
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu directorul adjunct al Departamentului pentru Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Oficiului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit
Ședința de lucru a experților din domeniul veterinar și fitosanitar
Guvernul a aprobat un set de măsuri pentru protejarea sistemului energetic și reducerea consumului în perioada stării de urgență
Șefa statului întreprinde o vizită oficială în Republica Slovacă
Procesul de amalgamare voluntară, simplificat de Guvern
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu directorul adjunct al Departamentului pentru Europa de Est și Asia Centrală din cadrul Oficiului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit
Fostul lider democrat își va afla sentința în dosarul „frauda bancară” pe 22 aprilie
FOTO // IGSU și SMURD desfășoară exerciții simulate de urgență pe ambele maluri ale Prutului
CEC a constituit consiliile electorale de circumscripție pentru localitățile unde vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale
VIDEO // Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a inspectat Centrala de la Novodnestrovsk și a confirmat stoparea sursei de poluare pe râul Nistru
Președinta Maia Sandu a inspectat șantierul „Podului de Flori” la Ungheni unde se construiește prima conexiune de tip autostradă cu România
Comisiile juridice din Parlamentul Republicii Moldova și Senatul României se reunesc la Chișinău
UE va deveni membru fondator al Tribunalului pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei
Scutirile fiscale pentru raioanele de est ale Moldovei vor fi eliminate treptat
Majorările salariale pentru mai multe categorii de bugetari nu se amână. Ministrul Finanțelor: „A fost o problemă de comunicare”
VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru escrocherii cu criptomonede și spălarea banilor
Ce înseamnă starea de urgență în sectorul energetic: explicațiile Ministerului Energiei
Noi tarife pentru distribuția și transportul energiei electrice, aprobate de ANRE
Atenție, șoferi! Amenzile rutiere aplicate în străinătate ar putea fi recunoscute și executate în Moldova
Serviciul Vamal anunță noi cerințe de notificare electronică pentru operatorii economici care tranzitează Austria
Reguli noi pentru magazine și comercianți: afișarea țării de origine a produselor devine obligatorie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.