Schimb automat de date pentru mai multe categorii de conturi financiare cu alte țări: Amendamentul ratificat de Parlament

Republica Moldova va putea face schimb automat de informații privind un număr mai mare de categorii de conturi financiare cu instituțiile responsabile din diferite țări. Acest lucru va fi posibil după ce astăzi Parlamentul a ratificat Amendamentul la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, transmite MOLDPRES.

Amendamentul a devenit necesar pentru a actualiza cadrul juridic existent în raport cu evoluțiile piețelor financiare și cu noile riscuri fiscale, inclusiv cele generate de activele digitale precum criptomonedele. Printre noutăți se numără includerea titularilor de conturi și a conturilor raportabile în categoria informațiilor care pot face obiectul schimbului automat.


„Odată cu accederea la noile rigori ale Acordului, fortificăm capacitatea autorității fiscale de a interveni pe plan de cooperare fiscală internațională, instrument care astăzi este utilizat de peste 100 de jurisdicții și noi suntem în lista celor jurisdicții facilitare, pentru că odată, cu acreditarea Serviciului Fiscal de stat în 2024 de către colegii de la OICD, Republica Moldova nu este doar statul care transmite informații cu privire la conturile financiare, dar și a obținut acreditarea pentru recepționarea informațiilor de la alte jurisdicții care aplică Acordul respectiv, astfel fortificându-și capacitatea de administrare, de intervenție și de prevenire a fraudelor fiscale”, a declarat secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Corina Alexa, la ședința Parlamentului.


Pentru a asigura implementarea Amendamentului, tot astăzi, Parlamentul a votat în prima lectură un proiect care reglementează noile categorii de informații ce vor fi schimbate între autoritățile competente din statele membre ale Forumului Global OCDE.


„Serviciul Fiscal urmează să recepționeze informații suplimentare de la furnizorii de monedă electronică, să recepționeze informații în cazul în care un cont este deținut de mai mulți titulari, cu date concrete și exacte despre lista titularilor conturilor respective. Informația urmează să fie asigurată de către părțile necesare să raporteze Serviciul fiscal de stat începând cu 1 ianuarie 2027”, a explicat Corina Alexa.


Noile norme de raportare și precauție vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar entitățile vizate vor aplica cerințele actualizate și vor raporta informațiile corespunzătoare începând cu anul 2028.