Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Noi reguli de dotare pentru structurile MAI
Moldovenii care muncesc în Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova
Cooperare între Guvern și societatea civilă pentru implementarea reformelor și proiectelor de dezvoltare
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a parlamentului Lituaniei
Președinta Maia Sandu, la patru ani de la începutul războiului Rusiei în Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe”
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu membrii Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatului Danemarcei
Premierul Alexandru Munteanu, la FIRST Tech Challenge Moldova: „Tinerii care aleg să creeze, să experimenteze și să muncească pentru ideile lor sunt cea mai puternică investiție în viitorul Republicii Moldova”
Consultări pentru reforma administrației publice locale: Viziunea reformei a fost discutată în alte 9 raioane
Premierul Alexandru Munteanu: „Curtea Constituțională rămâne un pilon al echilibrului democratic şi al parcursului european al Republicii Moldova”
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat zona industrială din comuna Trușeni: „Curajul și creativitatea mediului privat, în colaborare cu administrația locală, aduc rezultate concrete pentru localnici”
Reluare limitată a zborurilor în Emiratele Arabe Unite. Recomandările MAE pentru cetățenii moldoveni
Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante”
Proiecte rutiere, feroviare și logistice, discutate la Chișinău cu o delegație a Republicii Elene
1992 - Războiul care nu se uită // „Datoria mai presus de frică”. Mărturiile generalului Victor Gusleacov
FMI confirmă credibilitatea Băncii Naționale a Moldovei și eficiența politicilor sale monetare
GALERIE FOTO // Ziua Memoriei și Recunoștinței, în obiectivul MOLDPRES: omagiu eroilor căzuți pentru Independența Republicii Moldova
Președintele Parlamentului avertizează: „Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia”
Banca Națională a Moldovei 
Participarea vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, la evenimentele de comemorare a eroilor căzuți pe Nistru
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru: „Pacea este fragilă și avem cu toții responsabilitatea de a o proteja”
Președinta Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „În numele celor care au căzut și au luptat, ne asumăm să păstrăm vie flacăra libertății. În fiecare zi”
Mesajul Președintei Maia Sandu la ceremonia dedicată Zilei Memoriei și Recunoștinței
FOTO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Criuleni
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
Un tren a fost lovit de o dronă în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Sunt morți și răniți
Peste 81.000 de persoane și-au achitat prima de asigurare medicală în primele două luni ale anului 2026
Președintele Parlamentului avertizează: „Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia”
Administrația Națională a Drumurilor continuă lucrările de întreținere pe mai multe trasee naționale
Peste 3800 de încălcări rutiere înregistrate în zilele de odihnă. Cei mai mulți șoferi au depășit limita de viteză
Familie, identitate și memorie pe scena Teatrului „Alexie Mateevici”, în luna martie
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru: „Pacea este fragilă și avem cu toții responsabilitatea de a o proteja”
Ziua Memoriei // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Avem datoria să construim punți acolo unde au fost ziduri”
FOTO // Decada Memoriei și Recunoștinței, lansată la Chișinău. Președinta Maia Sandu: „Un stat fără memorie este un stat vulnerabil”
Subvenții de 158,79 milioane lei autorizate în februarie 2026: fonduri direcționate către investiții în sectorul agricol
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, extins de astăzi la mai multe puncte de frontieră din Republica Moldova
Premierul Alexandru Munteanu, la 34 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru: „Pacea este fragilă și avem cu toții responsabilitatea de a o proteja”
CEC: Peste 3,29 milioane de alegători sunt înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor
Perspective privind reintegrarea teritorială a Republicii Moldova. Daniel Vodă, expert IPRE: „Reîntregirea se poate produce prin refuzul întregii societăți de a face jocurile Rusiei”
Șeful diplomației moldovene va efectua vizite oficiale în Germania și Azerbaidjan
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.