Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Ne propunem să construim administrații locale și regionale care să devină motoare reale de dezvoltare pentru comunități”
Discursul Președintei Maia Sandu în Parlamentul European, cu ocazia decernării Ordinului European de Merit
Valeriu Chiveri:„ Reglementarea transnistreană și integrarea europeană trebuie tratate ca două procese distincte”
Germania reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Igor Grosu, la întrevederea cu Ministrul de stat pentru Europa al Germaniei: „Susținerea voastră contează foarte mult pentru procesul nostru de aderare la UE”
Președinta Maia Sandu efectuează vizite la Parlamentul European, în Țările de Jos și va participa la conferința Globsec de la Praga
Președinta Maia Sandu, în vizită de lucru la Tallinn: „Estonia este un prieten de nădejde și un susținător al parcursului european al Republicii Moldova, de la care avem multe de învățat"
Președinta Republicii Moldova va efectua o vizită de lucru în Republica Estonia
Reprezentanții autorităților locale și regionale din Letonia, în vizită la Guvern pentru schimb de experiență privind reforma APL
Președinta a purtat discuții cu Gunther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu secretarul de stat parlamentar al Ministerului Afacerilor Externe al Letoniei, Artjoms Uršuļskis
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu oficialii britanici Yvette Cooper, Secretarul afacerilor externe, și Richard Hermer, Procurorul General
Satul meu - primăria noastră: Au fost adoptate 512 decizii de amalgamare voluntară
Șefa statului, la Sesiunea Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei: „Extinderea Uniunii Europene și apărarea vieții democratice europene sunt unul și același act de rezistență”
Cronica ARHIVELOR // 35 de ani de la adoptarea denumirii oficiale „Republica Moldova”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la inaugurarea Centrului Național de Tenis
Procurorul General, Alexandru Machidon, despre banii găsiți în gospodăria părinților: „Erau economiile lor. Denigrarea a pornit cu scopul de a lovi în procuratură”
CNAS atenționează: persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii și se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției
Circa 200 de elevi participă la Olimpiadele republicane la Științe și Economie
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu a mers în zonele afectate de ploile torențiale: „Vom analiza pagubele și vom interveni pentru a sprijini comunitățile”
VIDEO // Autoritățile au activat în regim sporit în contextul ploilor torențiale: peste trei mii de urgențe înregistrate de Serviciul 112
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la inaugurarea Centrului Național de Tenis
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers în localitățile afectate de ploile puternice și viituri din raionul Călărași
Președinta Maia Sandu a purtat convorbiri telefonice cu lideri europeni pentru avansarea negocierilor de aderare la UE
Amalgamarea voluntară a primăriilor: 608 decizii au fost aprobate de consiliile locale
Vicepremierul Valeriu Chiveri în dialog cu unii reprezentanți permanenți și diplomați la OSCE
Volodimir Zelenski consideră nedreaptă propunerea de aderare asociată a Ucrainei la UE
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit în apropierea locuinței sale din Dereneu: s-ar fi înecat după ce a rămas blocat în mai multe crengi
VIDEO // Autoritățile au activat în regim sporit în contextul ploilor torențiale: peste trei mii de urgențe înregistrate de Serviciul 112
Președinta Maia Sandu solicită intervenții continue pentru lichidarea consecințelor ploilor: autoritățile vor evalua pagubele și vor veni cu sprijin unde este necesar
Noaptea Europeană a Muzeelor, marcată în Republica Moldova. Toate instituțiile muzeale își deschid ușile cu intrare gratuită
Târguri cu produse autohtone, desfășurate în sectoarele capitalei
CSP, despre procedura de evaluare externă a Procurorului General: hotărârea a fost adoptată în baza materialelor verificate
Persoanele din automobilul luat de viitură la Hîrjauca au fost găsite și sunt în afara oricărui pericol
GALERIE FOTO // Recepția dedicată Zilei Independenței Azerbaidjanului, în obiectivul MOLDPRES
Azerbaidjanul și Republica Moldova își aprofundează parteneriatul: Mesaje despre cooperare și încredere reciprocă la recepția de la Chișinău
CFM: traficul feroviar de pasageri se desfășoară cu unele ajustări de orar
Consumatorii din 13 localități au fost temporar deconectați de la energia electrică din cauza ploilor
Atenție, călători: trafic intens în punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni
Trei automobile au fost luate de ape la Hîrjauca, Călărași: o persoană aflată în una dintre mașini este căutată de salvatori
VIDEO // Ploile torențiale au provocat inundații în mai multe raioane: Dig rupt la Călărași, oameni salvați din calea apelor la Ungheni
Risc sporit de producere a accidentelor rutiere și acvaplanare. AND îndeamnă șoferii să evite deplasările neesențiale
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.