Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în discuții cu Ambasadorul României în Republica Moldova
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Directorul General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene, Gert Jan Koopman
Vicepremierul Valeriu Chiveri a discutat cu directorii celor opt instituții de învățământ cu predare în limba română despre admitere și pregătirea noului an de studii
Peste 2.400 de agenți economici din regiunea transnistreană sunt luați la evidența Agenției Servicii Publice
Progresele în implementarea reformei administrației publice, examinate în cadrul ședinței Secretariatului Strategiei
Noii membri ai Cabinetului de miniștri au fost prezentați echipelor din ministere
Republica Moldova va avea un cadru legal pentru piața criptoactivelor
Mai multă echitate în sistemul de protecție socială: Indemnizația de maternitate nu va mai depinde de căsătoria părinților
Noi măsuri pentru digitalizarea justiției: mai multe proceduri vor fi realizate electronic
Cetățenii vor avea un rol mai activ în luarea deciziilor: Guvernul aprobă reguli noi pentru consultare și inițiativă civică
Reguli mai clare la acordarea ajutorului de stat pentru întreprinderile din Republica Moldova
Școlile vor trece în subordinea MEC. Guvernul a aprobat reforma „Restart în educație”
Noul cabinet de miniștri a depus jurământul în fața Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu
Guvernul condus de Prim-ministrul Vasile Tofan a depus jurământul de învestire
Agenda evenimentelor joi, 30 iulie
Premierul Vasile Tofan s-a întâlnit cu membrii Consiliului Moldova IT Park: „Guvernul va fi un aliat al industriei IT”
FOTO // Condiții mai bune pentru studenții de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”: un cămin a fost modernizat cu sprijinul Băncii Mondiale
„Noua Speranță”, expoziția semnată de artistul plastic Roman Tolici, vernisată la Muzeul Național de Artă al Moldovei
În Republica Moldova va fi marcată Ziua Antrenorului
Premierul Vasile Tofan s-a întâlnit cu Ambasadorii acreditați în Republica Moldova: „Vrem să transformăm sprijinul extern în investiții și oportunități pentru cetățeni”
Prioritățile europene ale R. Moldova, discutate de Cristina Gherasimov cu ambasadorul României
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan s-a întâlnit cu membrii Consiliului Moldova IT Park: „Guvernul va fi un aliat al industriei IT”
Premierul Vasile Tofan s-a întâlnit cu Ambasadorii acreditați în Republica Moldova: „Vrem să transformăm sprijinul extern în investiții și oportunități pentru cetățeni”
Circa 130 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea infrastructurii de irigare
„Independența care ne unește”: Programul de evenimente dedicate celor 35 de ani de independență, aprobat de Guvern
Reguli noi pentru autorizarea proiectelor strategice de infrastructură de transport
FOTO // Drumul Hârbovăț – Hoginești va fi reabilitat pentru dezvoltarea turismului în raionul Călărași
VIDEO // Cinci suspecți, printre care cetățeni străini, reținuți de poliție pentru escrocherii. Prejudiciul se ridică la peste un milion de lei
FOTO // Condiții mai bune pentru studenții de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”: un cămin a fost modernizat cu sprijinul Băncii Mondiale
Deputații se întrunesc joi în ultima ședință din această sesiune. Pe ordinea de zi sunt incluse 33 de proiecte
„Noua Speranță”, expoziția semnată de artistul plastic Roman Tolici, vernisată la Muzeul Național de Artă al Moldovei
În Republica Moldova va fi marcată Ziua Antrenorului
VIDEO // Percheziții la Căușeni. Doi tineri din satul Opaci, cercetați pentru deținerea ilegală a armelor și munițiilor
Premierul Vasile Tofan s-a întâlnit cu Ambasadorii acreditați în Republica Moldova: „Vrem să transformăm sprijinul extern în investiții și oportunități pentru cetățeni”
Prioritățile europene ale R. Moldova, discutate de Cristina Gherasimov cu ambasadorul României
Ministrul Energiei, în vizită la Stația Electrică Chișinău: „Suntem în etapa finală. Darea în exploatare a proiectului este planificată pentru sfârșitul verii”
Noi reguli de circulație în Grecia. Autoritățile înăspresc sancțiunile pentru abaterile care pun în pericol siguranța rutieră
Ion Prisăcaru preia conducerea interimară a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Peste 30 000 de euro și 50 000 de hrivne ucrainene, ridicate de vameși în postul Giurgiulești - Galați
Republica Moldova va moderniza 134 de kilometri de drum, cu finanțare oferită de BERD
Două sisteme de irigare din centrul și sudul țării vor fi modernizate cu finanțare de la BERD
Ion Purice a câștigat concursul pentru funcția de director al Spitalului Raional Hâncești
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.