Oficial

04 Mai, 2026 / 09:41

/ 30 Decembrie, 2020

Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor

Agenția Informațională de Stat

Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.

Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.

Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.

Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.

De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.

Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.

Comentează

Ultimele Știri

Premierul Alexandru Munteanu a avut, la Dubrovnik, o întrevedere cu Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Croația, Nicole McGraw

Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu reprezentanții Corporației Financiare Internaționale pentru Dezvoltare a SUA, pentru a discuta noi oportunități de investiții

Republica Moldova și Ucraina își aliniază eforturile pentru consolidarea rezilienței și reducerea vulnerabilităților în domenii critice

Stagiile plătite în serviciul public, la o nouă ediție: 146 de locuri de stagiu în 48 de autorități publice

Republica Moldova și Croația vor coopera mai activ pe agenda europeană, economică și regională

Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la panelul „Marea Neagră și Coridorul de Mijloc”: „Infrastructura critică este esențială pentru reziliența regională”

Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Președinta Consiliului de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, Borjana Krišto

Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Republica Moldova este deschisă pentru investiții și parteneriate pe termen lung”

Președinta Maia Sandu l-a numit pe Ion Mocanu în funcția de consilier prezidențial pentru relațiile cu cultele religioase

Igor Grosu, de Ziua Drapelului de Stat: „Acest simbol ne unește ca neam și ne amintește de drumul parcurs spre libertate, independență și locul nostru în lume”

Premierul Alexandru Munteanu participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik

Drapelul care ne unește

Maia Sandu la Cernobîl: „Disprețul față de viața umană nu a dispărut de la Kremlin”

Mesajul Președintei Maia Sandu la ceremonia de comemorare a catastrofei nucleare de la Cernobîl

Şefa statului, despre violența domestică și cazul Ludmilei Vartic: „Trebuie dreptate, nu speculații”

ARMENPRESS // Ursula von der Leyen, Kaja Kallas și alți lideri ai UE au sosit în Armenia

ARMENPRESS: VIDEO // Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sosit în Armenia

Maia Sandu, despre informarea cetățenilor în situații de risc și lecțiile războiului din Ucraina: „Panica poate să facă mai rău decât lipsa informațiilor”

FOTO // Republica Moldova și Japonia au semnat un Memorandum de cooperare în domeniul digital și al inteligenței artificiale

Alianța Europeană a Agențiilor de Presă atrage atenția asupra rolului vital al presei libere: Fără jurnaliști liberi democrația slăbește

FOTO // Elevii pasionați de geografie, în competiție națională la Olimpiada republicană de profil

FOTO // Gospodăria lui Victor Bajereanu din raionul Edineț, un exemplu de eficiență pe întreg lanțul valoric agricol

Papa Leon, mesaj ferm de Ziua Libertății Presei: condamnă abuzurile și cinstește memoria jurnaliștilor

FOTO // Patruzeci de elevi din întreaga țară au fost premiați pentru performanțe deosebite la Olimpiada Republicană de Limba română

Republica Moldova şi Japonia consolidează cooperarea pentru intervenții mai rapide și servicii de urgență modernizate

Republica Moldova pe agenda europeană: preşedinţii Maia Sandu și Nicușor Dan participă la Summitul CPE de la Erevan

Uniunea Europeană susține munca jurnaliștilor moldoveni pentru a asigura accesul tuturor cetățenilor la informații obiective

Maia Sandu, despre Cernobîl: „Este o tragedie comună și o lecție pe care trebuie să o învățăm”

BTA: Partidele au cheltuit peste 913.000 de euro pe reclame de campanie electorală, majoritatea în câteva instituții media – analiză

Atac rusesc asupra Odesei: doi morți și cinci răniți după bombardamente cu drone

Vezi mai multe