Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu reprezentanta specială a Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană
Președinta Maia Sandu a conferit „Ordinul Onoarei” viceministrei pentru afaceri europene a Republicii Cipru
Președinta Maia Sandu a purtat o discuție telefonică cu Prim-ministrul leton, Andris Kulbergs
Președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții International Media Support despre consolidarea rezilienței media și sprijinirea presei independente
Prioritățile de cooperare dintre Guvern și Banca Mondială, discutate de premierul Alexandru Munteanu și directorul regional, Robert Saum
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație bipartizană de senatori americani
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Alexandra Papadopoulou, viceministră a Afacerilor Externe a Greciei, țara care va prelua Președinția Consiliului UE în iulie 2027
Premierul Alexandru Munteanu și Comisara Europeană Jessika Roswall au discutat despre accelerarea agendei verzi și avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Jessika Roswall, Comisara europeană pentru mediu
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind Finanțele și Investițiile Verzi Moldova: „Investițiile verzi nu sunt doar investiții în mediu, ci investiții în viitorul economiei noastre”
Programul URBACT: Noi oportunități de sprijin pentru orașele și municipiile din Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale, Christophe Kamp
Prima reuniune a Subcomitetului Republica Moldova – Uniunea Europeană privind reforma administrației publice a avut loc la Chișinău
Premierul Alexandru Munteanu și Președinta BERD, Odile Renaud-Basso – dialog despre investițiile strategice și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Fraudele telefonice fac noi victime: prejudicii de peste 1,46 milioane de lei
Datele personale în dosarele penale vor fi supuse unor reguli mai stricte
Ministerul Sănătății anunță verificări la Spitalul Clinic Bălți după imaginile apărute online. Ministrul Emil Ceban va vizita mâine instituția
Noi reguli pentru achizițiile din domeniul apărării și securității
Prețul petrolului Brent a crescut cu 6%, după ce Trump a anunțat încheierea armistițiului cu Iran
Investiții de 51,5 milioane de euro pentru modernizarea a 20 de instituții de învățământ din Republica Moldova
VIDEO // Comisara europeană, Marta Kos, a solicitat deschiderea tuturor capitolelor de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la UE
Banca Națională a Moldovei 
Igor Grosu, la Conferința președinților parlamentelor statelor candidate la aderarea la UE: „Avem parcursuri diferite, dar aceeași direcție: o Europă mai unită, mai democratică și mai sigură”
Uniunea Europeană rămâne destinația principală pentru exporturile de mărfuri efectuate de către agenții economici din regiunea transnistreană
Eugeniu Osmochescu a fost numit Prim-ministru interimar al Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire în calitate de prim-ministru interimar a domnului Eugeniu Osmochescu
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la mitingul de comemorare a victimelor deportărilor staliniste: „Avem o datorie sacră – să nu uităm, să nu repetăm!”
Premierul bulgar avertizează despre o posibilă escaladare nucleară rusă în Ucraina
VIDEO // O fetiță de 7 ani, ținta unei tentative de manipulare prin telefon. Poliția avertizează părinții
VIDEO // Un bărbat din Cricova riscă până la patru ani de închisoare după ce ar fi sustras bunuri de peste 8.000 de lei dintr-un automobil
Start admitere în instituțiile de învățământ cu profil sportiv: condiții speciale anunțate de MEC
Peste 770 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Călărași și Ungheni, în topul reformei administrative
Vehiculele și piesele auto vor trebui omologate înainte de a fi puse pe piață
R. Moldova va prezenta Uniunii Europene poziția privind Clusterul „Relații externe”. Cristina Gherasimov: „Suntem pregătiți pentru acest pas de mai bine de un an”
Halterofila Nicoleta Cojocaru, campioană mondială la U17! Trei medalii de aur și două recorduri mondiale în Columbia
Republica Moldova va institui un regim prioritar de autorizare pentru proiectele energetice de interes strategic, pentru a dezvolta mai rapid interconectările cu UE
Ministerul Justiției atenționează privind o nouă tentative de fraudă
Ministrul Dorin Junghietu va participa la unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate geopoliticii, economiei și securității energetice
Burse de merit și facilități la admiterea în învățământul profesional tehnic și superior pentru elevii de etnie romă
Peste 35 de hectare de vegetație uscată, mistuite de flăcări în ultimele 24 de ore. IGSU vine cu recomandări
Încasările la impozitul pe venit din chiria imobilelor, în creștere cu circa 32 la sută în prima jumătate a anului curent
Igor Grosu, la Conferința președinților parlamentelor statelor candidate la aderarea la UE: „Avem parcursuri diferite, dar aceeași direcție: o Europă mai unită, mai democratică și mai sigură”
Militarii moldoveni vor defila la parada de Ziua Națională a Franței
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.