Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Alexandra Papadopoulou, viceministră a Afacerilor Externe a Greciei, țara care va prelua Președinția Consiliului UE în iulie 2027
Premierul Alexandru Munteanu și Comisara Europeană Jessika Roswall au discutat despre accelerarea agendei verzi și avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Jessika Roswall, Comisara europeană pentru mediu
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind Finanțele și Investițiile Verzi Moldova: „Investițiile verzi nu sunt doar investiții în mediu, ci investiții în viitorul economiei noastre”
Programul URBACT: Noi oportunități de sprijin pentru orașele și municipiile din Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale, Christophe Kamp
Prima reuniune a Subcomitetului Republica Moldova – Uniunea Europeană privind reforma administrației publice a avut loc la Chișinău
Premierul Alexandru Munteanu și Președinta BERD, Odile Renaud-Basso – dialog despre investițiile strategice și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în dialog cu omologul estonian, Kristen Michal
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale, Christophe Kamp
„Prietenii adevărați rămân alături”. Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu prim-ministra Ucrainei
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Consiliul Directorilor BERD. Discuții despre reforme, parcursul european și proiectele susținute de Bancă
Premierul Alexandru Munteanu, la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei: „Republica Moldova va continua să fie alături de Ucraina și să contribuie la reconstrucția sa”
Crescătorii de animale pot beneficia de sprijin financiar pentru producerea laptelui. AIPA lansează apelul de recepționare a cererilor
Zilele Băștinașilor de Acasă și din Diasporă, marcate în august în peste 100 de localități din țară
Peste 800 de mii de lei acumulate suplimentar la buget în urma controalelor vamale ulterioare
VIDEO // Controale în trafic desfășurate de polițiști în localități din țară: mai mulți șoferi au fost sancționați
Președinta Maia Sandu a felicitat SUA cu ocazia Zilei Independenței: „Republica Moldova este mândră să numească Statele Unite un prieten și un partener”
Relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și China, în continuă ascensiune: domeniile cu potențial semnificativ de dezvoltare, pe agenda autorităților
FOTO // Alte două curți de bloc din capitală, modernizate prin Programul „Curtea Europeană”
Banca Națională a Moldovei 
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în dialog cu reprezentantul special al Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană
Președinta Maia Sandu va susține o conferință de presă astăzi, 3 iulie
Prestații sociale în valoare de 76,3 milioane de lei au fost oferite cetățenilor Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană, în primul semestru al anului 2026
Programului Guvernului: 85 de tineri vor face stagii plătite în cadrul structurilor autorităților publice
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu reprezentantul special al UE în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană
FOTO // Alte două curți de bloc din capitală, modernizate prin Programul „Curtea Europeană”
Numărul grecilor din diaspora, care se întorc în țara lor, este în continuă creștere
Un secretar de stat și reprezentantul unui agent economic, reținuți într-un dosar de corupție, au fost plasați în arest preventiv
MOLDOVA SUNT EU // A renunțat la viața din Londra pentru a construi acasă: Povestea antreprenoarei din Vălcineț, care dezvoltă locuințe ecologice
REPORTAJ MOLDPRES // De la carieră de piatră la medalii: China își croiește propriul drum în lumea vinului, dar recunoaşte excelenţa producției din Moldova
VIDEO // Salvatorii îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță în timpul scăldatului în bazine acvatice
VIDEO // Amalgamare voluntară la Cahul: trei localități se unesc într-o singură primărie, cu un stimulent de 16 milioane de lei din partea Guvernului
Medalie de bronz pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial U23: canoistul Mihai Chihaia a urcat pe podium
Trump și Netanyahu au convenit să se întâlnească în curând în SUA, în continuarea eforturilor de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu
Flux sporit de călători în punctele de trecere a frontierei: circa 84 de mii de traversări în doar 24 de ore
Școlile vor reveni la sistemul de aplicare a notelor pentru elevii din clasa a IV-a
Numărul persoanelor care au avut de suferit în urma focarului de toxiinfecție alimentară înregistrat în Chișinău a crescut
Statele Unite ale Americii marchează Ziua Independenței
Locuitorii și oaspeții capitalei, invitați la târguri cu produse autohtone
FOTO // Parlamentul și Arcul de Triumf, iluminate în culorile drapelului SUA la 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență
R. Moldova și Ucraina avansează în procesul de aderarea la UE. Statele membre au aprobat deschiderea unui nou capitol de negocieri
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.