Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Președinta Maia Sandu, la conferința „EBA Business Outlook 2026”: „Cuvântul-cheie în lumea nouă este adaptare”
Igor Grosu participă la Summitul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări de la Zagreb
Generația Pădurii: Cancelaria de Stat a participat la campania de împădurire în satul Dereneu, Călărași
Președinta Maia Sandu: „Viitorul democrației depinde de modul în care protejăm capacitatea fiecăruia de a gândi de sine stătător”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu Directorul General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene, Gert Jan Koopman
Premierul Alexandru Munteanu și Șeful Comitetului Militar al NATO, în dialog despre modernizarea sectorului de securitate din Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, Președintele Comitetului Militar al NATO
Consultări pentru reforma APL, organizate în toate raioanele țării și UTA Găgăuzia: Au participat peste 4500 de primari și cetățeni
Președinta Maia Sandu a discutat cu ministra Muncii a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Diana Johnson
Alimentarea cu apă în Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești – reluată. Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la nordul țării: „Sănătatea oamenilor a fost și rămâne prioritatea noastră”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la Conferința „Carta Socială Europeană”: „Nu există competitivitate fără protecție socială reală și nici economie funcțională fără încrederea oamenilor”
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu însărcinatul cu afaceri Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz
Delegația Republicii Moldova a participat la ședința Comisiei Unificate de Control la Bender
Consolidarea cooperării în domeniul social – pe agenda întrevederii Președintei Maia Sandu cu ministra Muncii și Politicilor Sociale a Italiei, Marina Calderone
Agenda evenimentelor, vineri, 27 martie
Memorandum de colaborare cu Agenția Slovaciei pentru Investiții și Dezvoltarea Comerțului, semnat la Bratislava
Republica Moldova s-ar putea confrunta cu dificultăți în asigurarea energiei electrice. Dorin Junghietu: „Există riscul să nu avem suficientă energie”
Naționala Moldovei, învinsă de Lituania într-un amical disputat la Chișinău
Vaticanul cere oprirea războiului pentru a putea fi sărbătorită Săptămâna Mare la Ierusalim
METEO // Ceață slabă dimineața și temperaturi în creștere pe parcursul zilei
„Moldova este deschisă pentru afaceri. Și momentul este acum” — mesajul transmis de Maia Sandu la forumul economic de la Bratislava
Banca Națională a Moldovei 
Parlamentul a luat act de demisia deputatului Nicolae Botgros
Noi măsuri pentru protejarea consumatorilor și asigurarea accesului la carburanți
Tarifele pentru transportul rutier de persoane vor fi ajustate
Maia Sandu în prima vizită oficială a unui șef de stat moldovean în Republica Slovacă: parteneriat bilateral aprofundat și angajament comun pentru aderarea Republicii Moldova la UE
Ședința săptămânală a Comisiei Unificate de Control din 26 martie 2026
BTA: Al treilea Forum Internațional al Alfabetului Chirilic marchează misiunea unei generații de a păstra cultura Bulgariei, afirmă președinta Iliana Iotova
Parlamentul a desemnat un nou membru în Comisia de evaluare externă
Fiecare kilowatt contează: intensitatea luminii a fost redusă cu 50% în plenul Parlamentului
Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului (CA) pentru anul trecut a fost examinat de legislativ
Noi măsuri pentru protejarea consumatorilor și asigurarea accesului la carburanți
FOTO // Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu senatori de la București: „România este un partener de încredere, care ne-a fost alături ori de câte ori a fost nevoie”
Condiții mai bune pentru elevi: blocurile sanitare din 19 școli vor fi modernizate
Tarifele pentru transportul rutier de persoane vor fi ajustate
Moldova, Germania și Ucraina își unesc eforturile pentru consolidarea securității energetice și protecția infrastructurii critice
Maia Sandu în prima vizită oficială a unui șef de stat moldovean în Republica Slovacă: parteneriat bilateral aprofundat și angajament comun pentru aderarea Republicii Moldova la UE
FOTO // IGP a recepționat un lot de tehnică modernă pentru a spori activitatea operativă în subdiviziunile teritoriale
FOTO // Cinci localități din Republica Moldova au devenit „Sate Inteligente” cu sprijinul Uniunii Europene
Dezinformări în jurul pregătirii rezerviștilor: Ministerul Apărării vine cu clarificări
Peste 44 de mii de contoare inteligente pentru electricitate, instalate în gospodăriile din țară
ANTA cheamă operatorii la colaborare pentru asigurarea stabilității serviciilor de transport rutier de persoane
VIDEO // Percheziții la Cahul și Cantemir. Trei persoane, cercetate pentru păstrarea ilegală a armelor și munițiilor
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.