Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu membrii Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatului Danemarcei
Premierul Alexandru Munteanu, la FIRST Tech Challenge Moldova: „Tinerii care aleg să creeze, să experimenteze și să muncească pentru ideile lor sunt cea mai puternică investiție în viitorul Republicii Moldova”
Consultări pentru reforma administrației publice locale: Viziunea reformei a fost discutată în alte 9 raioane
Premierul Alexandru Munteanu: „Curtea Constituțională rămâne un pilon al echilibrului democratic şi al parcursului european al Republicii Moldova”
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat zona industrială din comuna Trușeni: „Curajul și creativitatea mediului privat, în colaborare cu administrația locală, aduc rezultate concrete pentru localnici”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat grădinița din comuna Trușeni: „Atunci când administrația locală este activă, rezultatele se văd direct în viața oamenilor”
Revocarea Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022 privind acordarea unei grațieri
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Japoniei, Kazuyuki Takeuchi
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu 16 primari ai suburbiilor municipiului Chișinău: „Fiecare leu public trebuie transformat în rezultate vizibile pentru oameni”
Parcursul european al Republicii Moldova, discutat de premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Ciprului, Pericles Demetriou Stivaros
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu parlamentari eleni despre cooperare și integrare europeană
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Până în 2029 trebuie să avem toate drumurile din țară într-o stare bună și foarte bună”
1992 - Războiul care nu se uită // Povestea unui polițist de pe Nistru: „Intrau cu mașina blindată în sat și împușcau”
Consolidarea legăturilor moldo-austriece la nivel regional: Vicepremierul Mihai Popșoi, vizită de lucru în landul federal Carintia
VIDEO // Investiție strategică în sectorul avicol: O nouă fabrică de furaje, unică în Moldova, se construiește cu sprijinul financiar al UE
Modernizarea sistemului național de laboratoare pentru siguranța alimentelor: Chișinăul și Uniunea Europeană au stabilit foaia de parcurs
MAE avertizează cetățenii moldoveni asupra riscurilor de securitate în Statul Israel
Un monument în memoria preoților deportați în Siberia și a generalului Stan Poetaș va fi inaugurat la Otaci
Banca Națională a Moldovei 
Reforma administrației publice locale a fost consultată deja în 26 de raioane ale Republicii Moldova
Lansarea proiectului „Facilitarea procesului de Aderare la Uniunea Europeană prin Coordonare și Implicare în Moldova”, sprijinit de Germania
ATENȚIE! Termenul-limită de prezentare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi finanțate prin Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026 a fost prelungit până în data de 6 martie 2026
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la instituțiile de învățământ cu predare în limba română din Tiraspol și Bender
O nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, după o pauză de peste 15 luni
MAE avertizează cetățenii moldoveni asupra riscurilor de securitate în Statul Israel
Un monument în memoria preoților deportați în Siberia și a generalului Stan Poetaș va fi inaugurat la Otaci
Cercetătorii descoperă de ce femeile resimt durerea mai mult timp decât bărbații
Investiție majoră în infrastructura de mediu din raionul Nisporeni: ADR Centru lansează licitația pentru construcția unei stații de epurare la Vărzăreşti
FOTO // Lucrări în plină desfășurare la Podul de Flori de la Ungheni. Construcția avansează simultan pe ambele maluri ale râului Prut
Evoluțiile pe piața internă și relațiile externe, discutate de vicepremiera Cristina Gherasimov la Bruxelles
Cercetătoarele din R. Moldova, premiate de Ziua Femeilor și Fetelor în Știință
Reforma administrației publice locale a fost consultată deja în 26 de raioane ale Republicii Moldova
Mai multe instanțe de judecată din țară vor avea sedii noi. La Cahul este prevăzută construcția unui Palat al Justiției
Lansarea proiectului „Facilitarea procesului de Aderare la Uniunea Europeană prin Coordonare și Implicare în Moldova”, sprijinit de Germania
Profesorii vor lucra la distanță în vacanțele elevilor. Prezența fizică, limitată la maximum două zile pe săptămână
Fostul primar din Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare pentru accident mortal și părăsirea locului faptei
Moldova va găzdui în iunie 2026 competiția internațională „Shark Tank” dedicată soluțiilor pentru reducerea poluării în regiunea Mării Negre
Companiile locale și internaționale sunt invitate să participe la modernizarea termoficării din Chișinău și Bălți
VIDEO // Bărbat din Chișinău, reținut după ce ar fi amenințat o femeie cu arma în trafic
ANTA: Peste 20 de încălcări în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.