ro

 

Oficial
14 Mai, 2026 / 01:46
/ 30 Decembrie, 2020

Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor

Moldpres
Agenția Informațională de Stat

Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.

Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID  „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.

 

Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.

 

Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.

 

De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.

 

Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea  băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.


 
Ultimele Știri
/ Acum 4 zile

Conducerea țării a depus flori la Complexul memorial „Eternitate”

/ Acum 5 zile

Reforme, securitate și parcursul european al Moldovei, pe agenda întrevederii dintre Maia Sandu și Kaja Kallas

/ Acum 5 zile

De Ziua Europei, Președinta Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides

/ Acum 5 zile

Consiliile locale din Republica Moldova au aprobat deja 451 de decizii de amalgamare voluntară

/ Acum 5 zile

Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința de presă comună cu Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas

/ Acum 6 zile

Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu oamenii de afaceri din Bălți: „Dezvoltarea reală vine acolo unde există oportunități egale și implicare largă în economie”

/ Acum 6 zile

Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Bălți: „Succesul nostru, al Guvernului, este posibil doar în colaborare strânsă cu autoritățile locale”

/ Acum 6 zile

Kaja Kallas, Vicepreședinta Comisiei Europene, în vizită oficială la Chișinău

/ Acum 6 zile

Programul de stagii plătite în serviciul public, lansat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Premierul Alexandru Munteanu: „Programul conectează educația cu experiența practică din serviciul public”

/ Acum 6 zile

Ziua Europei 2026 ne adună în Piața Marii Adunări Naționale: Discuții cu miniștri, prezentări ale programelor sprijinite de UE și activități pentru toate vârstele 

/ Acum 6 zile

Președinta Maia Sandu a primit la Chișinău reprezentanții statelor membre UE responsabili de extindere

/ Acum 6 zile

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa de experți a FMI

/ Acum 6 zile

Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită de lucru în municipiul Bălți

/ Acum 6 zile

Vicepremierul pentru reintegrare a participat la reuniunea Comitetului politic și de securitate al Consiliului Uniunii Europene