Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori
Participarea cetățenilor la procesul decizional, discutată de primari, reprezentanții autorităților naționale și Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei
Inițierea celui de-al 6-lea Plan de acțiuni în domeniul guvernării deschise și selectarea reprezentanților societății civile în Comitetul de coordonare
În 2026 vor fi create cele mai multe locuri de creșă din ultimii ani în toată țara: 102 primării s-au înregistrat pentru finanțare
Cărțile donate în cadrul Campaniei „Biblioteca de sub brad”, ediția 2025, au ajuns în bibliotecile din toată țara
Cancelaria de Stat a lansat procesul de elaborare a noului Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă
Posibilitățile de extindere a investițiilor letone în Republica Moldova, discutate la Guvern
Raportul Fondului Rutier – examinat la ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu
CNAS marchează 25 de ani de activitate. Premierul Alexandru Munteanu: „Un sistem social puternic se construiește împreună – prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică”
Investiții în infrastructură și educație: prioritățile discutate la Șoldănești de Președintele Parlamentului
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la 37 de ani de la încheierea războiului din Afganistan: „Pacea este condiția de bază pentru viață, libertate și progres”
Președinta Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură”
Președinta Maia Sandu, discuții la München pentru consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova
Reforma APL: Deja în șapte raioane, Guvernul a organizat consultări publice cu cetățenii și aleșii locali
Poliția anunță reținerea unui nou suspect în dosarul asasinatelor planificate în Ucraina
Zelenski anunță noi discuții cu Rusia, mediate de SUA, în următoarele 10 zile
Ministrul Andrian Gavriliță, vizită oficială la Bruxelles pentru consolidarea integrării europene a Republicii Moldova
Ministerul Finanțelor anunță că nu există datorii către autoritățile locale: Primăria Chișinău a primit 46,8 milioane de lei
Dosarul asasinatelor planificate în Ucraina: arest preventiv pentru 30 de zile pentru trei suspecți reținuți în Republica Moldova
Ucraina, patru ani de război // Reuniunea țărilor „Coaliției de Voință”
R. Moldova, apreciată de experții UE pentru progresele în domeniul statisticii
Banca Națională a Moldovei 
Consultări pentru reforma administrației publice locale: Viziunea reformei a fost discutată în alte 9 raioane
Premierul Alexandru Munteanu: „Curtea Constituțională rămâne un pilon al echilibrului democratic şi al parcursului european al Republicii Moldova”
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat zona industrială din comuna Trușeni: „Curajul și creativitatea mediului privat, în colaborare cu administrația locală, aduc rezultate concrete pentru localnici”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat grădinița din comuna Trușeni: „Atunci când administrația locală este activă, rezultatele se văd direct în viața oamenilor”
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pleacă într-o vizită oficială în SUA: securitatea energetică și investițiile, principalele teme pe agendă
Consultări pentru reforma administrației publice locale: Viziunea reformei a fost discutată în alte 9 raioane
Ministerul Educației extinde programele remediale. 40 de ore în plus la matematică
Rețeaua traseelor naționale rămâne practicabilă. Drumarii avertizează asupra ninsorilor de sâmbătă
The Guardian: Ucraina s-a pregătit în secret pentru invazia rusă
Premierul Alexandru Munteanu: „Curtea Constituțională rămâne un pilon al echilibrului democratic şi al parcursului european al Republicii Moldova”
Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie se pronunță pentru un NATO mai european
Finanțări de până la 900 de mii de euro pentru proiecte de cercetare în Moldova
UE va încerca să adopte luni al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
INTERVIU MOLDPRES // Vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru: „Mediul academic și cel de cercetare din Republica Moldova sunt avansate și se pot integra eficient în structuri europene și internaționale”
Pacienții din Călărași vor beneficia de condiții mai bune în instituția medicală
FOTO // Orașul Ialoveni celebrează 590 de ani de istorie printr-o șezătoare plină de tradiție și suflet
Și-a bătut gazda până la moarte: inculpatul, condamnat la nouă ani de închisoare
Turismul moldovenesc în creștere. Peste jumătate dintre vizitatori vin din străinătate
Valută nedeclarată depistată la doi pasageri pe Aeroportul Internațional Chișinău
Orheiul Vechi, văzut prin ochii artistului Mihai Șerbu
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.