Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Republica Moldova și Turcia vor consolida parteneriatul economic și investițional
Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o discuție cu omologul său leton, Andris Kulbergs
Legea salarizării: Guvernul anunță plăți unice de compensare din octombrie și majorări salariale în sectorul bugetar de la 1 ianuarie 2027
Președinta Maia Sandu a primit o delegație bipartizană a Comisiei pentru alocări bugetare a Camerei Reprezentanților a Congresului SUA
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Kürşad Zorlu, deputat în Parlamentul Turciei și vicepreședinte al partidului de guvernare AKP
Guvernul a aprobat Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educația 2030”: investiții de 13,5 miliarde de lei în următorii cinci ani
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Letonia
Foametea provocată de regimul totalitar sovietic în 1946–1947 urmează să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității
Reguli mai clare pentru stocarea produselor petroliere destinate situațiilor de urgență
Guvernul majorează la 4 miliarde de lei bugetul pentru susținerea investițiilor în industria prelucrătoare
Peste 400 de primari au participat la consultările privind investițiile pentru localitățile amalgamate
Orașele din Republica Moldova beneficiază de cooperare și finanțare europeană prin Programul URBACT IV
Întrevederea Secretarul de stat al Guvernului pentru reintegrare cu Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova
Republica Moldova și ONU vor continua cooperarea pentru dezvoltare durabilă și susținerea reformelor
Agenda evenimentelor, miercuri, 26 august
Guvernul pregătește noi compensații la energie în următorul sezon rece. Premierul Vasile Tofan: sprijinul va fi orientat către cele mai vulnerabile gospodării
Eugeniu Osmochescu, desemnat la Agricultură: „Va aduce mai multă logică economică într-un domeniu important”, explică premierul Vasile Tofan
Premierul Vasile Tofan explică de ce l-a ales pe Claudiu Năsui la Economie: „Avem nevoie de oameni curajoși, care nu evită inclusiv problemele dificile”
Ploi și temperaturi în scădere, prognozate pentru ziua de miercuri
Marta Kos a prezentat propunerea de reformare a procesului de extindere a UE: „Lumea s-a schimbat, iar extinderea trebuie să se schimbe odată cu ea”
Medicamente noi în farmaciile din țară: 28 de preparate, autorizate de AMDM
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea șefului Biroului politici de reintegrare cu ambasadorul Regatului Belgiei în Republica Moldova
Lipsa sediilor proprii rămâne principalul impediment în pregătirea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană
Subiecte de actualitate privind dosarul transnistrean discutate de viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei
Președinții României și Ucrainei, invitați la sărbătorirea a 35 de ani de independență a Republicii Moldova
Maia Sandu a pledat, la Kyiv, pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei: înseamnă un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova
Republica Moldova va crea un inventar național al instalațiilor de gestionare a deșeurilor extractive
Produsele chimice vor avea reguli mai clare de clasificare, etichetare și ambalare. Inițiativa legislativă, susținută de Parlament
FOTO // Ministerul Mediului avertizează că rezervele de apă din lacul Novodnistrovsk scad alarmant
Editurile își pot propune titlurile pentru Programul de editare a cărții naționale 2027
CEC a publicat lista partidelor care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și referendumul local din 1 noiembrie
Debitul Dunării începe să crească la intrarea în România
DOC // Noile planuri de gestionare a riscului de inundații pentru 2026–2031 au fost publicate în Monitorul Oficial
ARMENPRESS: Armenia a acordat peste 10.500 de statute de ședere cetățenilor străini în prima jumătate a anului 2026
Întrevederea șefului Biroului politici de reintegrare cu ambasadorul Regatului Belgiei în Republica Moldova
Elevii și studenții care învață în străinătate beneficiază de asigurare medicală acoperită de Guvern
Fotografiile lui Mihai Potârniche, expuse la Președinție la 35 de ani de la Independență: „Ceea ce am fotografiat atunci este astăzi istorie”
Republica Moldova va putea face schimb de date ADN cu alte state pentru investigarea infracțiunilor grave
Votat în lectură finală. Codul electoral, completat cu prevederi referitoare la votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia
Cod galben de ploi puternice în Republica Moldova, valabil mâine în mare parte a țării
O femeie din Chișinău a pierdut peste 300 de mii de lei într-o escrocherie telefonică
VIDEO // Șapte moldoveni sunt cercetați pentru o tâlhărie și o tentativă de omor în Cehia
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.