Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Guvernul a ajustat măsurile stării de alertă în sectorul energetic
Procesul de înscriere a copiilor la grădinițe, simplificat de Guvern
MD-ALERT: Republica Moldova va avea un sistem național de avertizare pentru situații de urgență
Noi măsuri pentru limitarea răspândirii ambroziei pe teritoriul țării
Medicamente mai calitative pe piața din Republica Moldova
Consolidarea capacităților profesionale ale inspectorilor din cadrul organelor de control în contextul integrării în Uniunea Europeană
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul de Afaceri Moldova–Franța: „Vă invit să priviți Republica Moldova nu doar ca pe o piață, ci ca pe un proiect european în plină construcție”
Igor Grosu, întrevedere la Bruxelles cu Comisara europeană pentru extindere: 189 de milioane de euro pentru Republica Moldova
Republica Moldova va primi cea de-a doua tranșă din Planul de Creștere – 189 de milioane de euro
Prima ședință din anul curent a grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, Yeşim Oruç
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministra Culturii a Greciei, Lina Mendoni
Premierul Alexandru Munteanu și Marnix van Rij, director executiv supleant al FMI – discuție pe marginea Raportului pozitiv al FMI pentru Republica Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Strășeni și a discutat despre proiectele de dezvoltare ale localităților
Speakerul Igor Grosu, despre retragerea țării din acordurile fondatoare a CSI: „Nu poți construi parteneriate acolo unde regulile sunt respectate doar pe hârtie”
Votat în prima lectură. Legislativul a susținut retragerea definitivă a Republicii Moldova din organele statutare ale CSI
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi în Parlament: „R. Moldova nu mai este parte a CSI – țara noastră devine parte a Europei, pentru viitorul nostru liber”
Parlamentul a adoptat Declarația de condamnare a Federației Ruse pentru contaminarea transfrontalieră a fluviului Nistru
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu Directorul General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene, Gert Jan Koopman
FOTO // Calea Ferată din Moldova finalizează instalarea ecartamentului european pe tronsonul strategic Prut-2 Fălciu
Premierul Alexandru Munteanu și Șeful Comitetului Militar al NATO, în dialog despre modernizarea sectorului de securitate din Republica Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu Directorul General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene, Gert Jan Koopman
Premierul Alexandru Munteanu și Șeful Comitetului Militar al NATO, în dialog despre modernizarea sectorului de securitate din Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, Președintele Comitetului Militar al NATO
Consultări pentru reforma APL, organizate în toate raioanele țării și UTA Găgăuzia: Au participat peste 4500 de primari și cetățeni
Președinta Maia Sandu a discutat cu ministra Muncii a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Diana Johnson
Pădurile din Moldova, analizate din perspectivă economică la Forumul național forestier 2026
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii
Premierul Alexandru Munteanu și Șeful Comitetului Militar al NATO, în dialog despre modernizarea sectorului de securitate din Republica Moldova
Asociația Moldova Fruct a adoptat o rezoluție pentru modernizarea a o sută de mii de hectare de livezi până în anul 2030
Teritoriul Republicii Moldova va fi scanat din aer în următoarele săptămâni. Se actualizează baza cartografică națională
Nave comerciale sub pavilion străin, avariate în urma unui atac cu drone în regiunea Odesa
Autoritățile pregătesc studii de impact după poluarea Nistrului
IGP semnalează tentative de fraudă. Escrocii invocă „credite ilegale” și folosesc identități false ale polițiștilor
Speakerul Igor Grosu: „Conflictul transnistrean trebuie să fie reglementat într-un format civil”
Ministrul Mediului la raport în Parlament: „Eu o să spun lucrurilor pe nume: vinovatul exclusiv pentru această poluare masivă este Federația Rusă”
Ușile BNM, deschise pentru vizitatori în weekend: monede jubiliare, lingou de aur și tururi ghidate
Ucraina a desfășurat unități pentru interceptarea de drone în cinci țări din Orientul Mijlociu
FOTO // Investiție de peste 36 de milioane de lei pentru reabilitarea a două obiective de infrastructură din raionul Criuleni
VIDEO // Vladimir Bolea despre tarifele la transport: „Trebuie să găsim echilibru între agenți economici și cetățeni”
GALERIE FOTO // Conferința de nivel înalt privind combaterea dezinformării, a ingerințelor și a manipulării, organizată la Chișinău
Președinta Maia Sandu: „Francofonia este una dintre punțile noastre cu familia europeană”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.