Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Programul de stagii plătite în serviciul public, lansat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Premierul Alexandru Munteanu: „Programul conectează educația cu experiența practică din serviciul public”
Ziua Europei 2026 ne adună în Piața Marii Adunări Naționale: Discuții cu miniștri, prezentări ale programelor sprijinite de UE și activități pentru toate vârstele
Președinta Maia Sandu a primit la Chișinău reprezentanții statelor membre UE responsabili de extindere
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa de experți a FMI
Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită de lucru în municipiul Bălți
Vicepremierul pentru reintegrare a participat la reuniunea Comitetului politic și de securitate al Consiliului Uniunii Europene
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Secretara de Stat a Carolinei de Nord, Elaine Marshall, la Chișinău
Toți copiii cu dizabilități vor beneficia de un ajutor anual de 3000 de lei de 1 iunie
Combaterea corupției la nivel înalt și a fraudelor financiare va fi realizată mai operativ și mai eficient
Proceduri simplificate pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice în Republica Moldova
Instituții mai puternice în domeniul mediului, pentru o gestionare mai bună, control mai eficient și prevenirea încălcărilor
Grupurile de lucru pentru economie s-au întrunit la Chișinău
La Copenhaga, Președintele Parlamentului a avut întrevederi cu omologi din mai multe state europene
Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor în cadrul Comunității Politice Europene de la Erevan
LIVE TEXT // Eurovision 2026: Stop televoting. Reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, a deschis concursul de la Viena
Sprijinul pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, reconfirmat la București: întrevedere dintre Igor Grosu și Ilie Bolojan
VIDEO // Amalgamare voluntară la Anenii Noi: 19 primării au adoptat deciziile de inițiere a procesului
VIDEO // Cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova poate acoperi până la 7 la sută din consumul de electricitate al țării
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Securitatea la Marea Neagră și în Balcani se decide și prin capacitatea noastră de a rămâne uniți și curajoși în fața amenințărilor”
Soluții pentru extinderea capacităților de irigare și măsurile de susținere a producătorilor locali, discutate de ministra Ludmila Catlabuga cu fermierii din Taraclia
Peste 8 mii de persoane au fost angajate în câmpul muncii de la începutul anului, cu sprijinul ANOFM
Banca Națională a Moldovei 
Igor Grosu, la București: „Republica Moldova și România sunt legate printr-o relație specială, dar și printr-un parteneriat puternic”
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în raionul Nisporeni
Președinta Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene
Consultări la Președinție privind organizarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în raionul Nisporeni
Președinta Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană
Impozitul achitat de persoanele care dau în chirie imobile va fi calculat automat
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, primit la Palatul Elisabeta: Familia Regală își intensifică sprijinul diplomatic pentru aderarea Republicii Moldova la UE
Judecătoarea Natalia Mămăligă a promovat reevaluarea. CSM a acceptat raportul Comisiei
Guvernatoarea Anca Dragu, la „Black Sea and Balkans Security Forum”: „Obiectivul nostru este construirea unui sistem financiar incluziv, interoperabil și aliniat standardelor europene”
Noi magistrați în sistem. 17 judecători au depus jurământul în cadrul ședinței CSM
FOTO // Primul tablier al „Podului de Flori” de la Ungheni a ajuns pe șantierul din Republica Moldova
Numărul cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii, în creștere cu 12%
Mormânt scitic de peste 2.000 de ani, descoperit la Gura Bâcului
FOTO // Speakerul Igor Grosu, găzduit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni: „Moldova și România au nevoie una de cealaltă”
VIDEO // Spații moderne pentru practicarea sportului și o zonă gastronomică, amenajate în preajma Moldexpo
Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații locale în urma ploilor puternice
VIDEO // Oficiali și experți în securitate s-au reunit la București la „Black Sea and Balkans Security Forum”
Volumul de gaze naturale consumate în luna aprilie, în scădere
FOTO // Parlamentul a găzduit vizita unei delegații a membrilor Comisiei pentru afaceri externe a Seimului Republicii Polone
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.