Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu membrii Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatului Danemarcei
Premierul Alexandru Munteanu, la FIRST Tech Challenge Moldova: „Tinerii care aleg să creeze, să experimenteze și să muncească pentru ideile lor sunt cea mai puternică investiție în viitorul Republicii Moldova”
Consultări pentru reforma administrației publice locale: Viziunea reformei a fost discutată în alte 9 raioane
Premierul Alexandru Munteanu: „Curtea Constituțională rămâne un pilon al echilibrului democratic şi al parcursului european al Republicii Moldova”
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat zona industrială din comuna Trușeni: „Curajul și creativitatea mediului privat, în colaborare cu administrația locală, aduc rezultate concrete pentru localnici”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat grădinița din comuna Trușeni: „Atunci când administrația locală este activă, rezultatele se văd direct în viața oamenilor”
Revocarea Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022 privind acordarea unei grațieri
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Japoniei, Kazuyuki Takeuchi
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu 16 primari ai suburbiilor municipiului Chișinău: „Fiecare leu public trebuie transformat în rezultate vizibile pentru oameni”
Parcursul european al Republicii Moldova, discutat de premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Ciprului, Pericles Demetriou Stivaros
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu parlamentari eleni despre cooperare și integrare europeană
Ambasadorul Alexandr Roitman: Moldovenii din Israel sunt îndemnați să rămână în adăposturi și să evite deplasările
GALERIE FOTO // Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” – tradiție, emoție și artiști de renume, în imagini de colecție
FOTO, VIDEO // Primăvara, celebrată în vamă prin tradiție. Angajații Serviciului Vamal au întâmpinat călătorii cu mărțișoare
Mărțișor 2026 // O întâlnire cu emoția copilăriei. Spectacolul „Maria Mirabela – Povestea continuă”, duminică la Palatul Național
VIDEO // Operațiune comună Republica Moldova–România: patru persoane, reținute într-un caz de trafic de migranți
MAE: Printre cetățenii Republicii Moldova aflați în Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Turcia nu au fost înregistrate victime
VIDEO // Rețea modernă de transport lansată la Ungheni. Igor Grosu: „Așa trebuie făcute proiectele, gândite strategic, elimininând cash-ul și corupția”
Banca Națională a Moldovei 
Reforma administrației publice locale a fost consultată deja în 26 de raioane ale Republicii Moldova
Lansarea proiectului „Facilitarea procesului de Aderare la Uniunea Europeană prin Coordonare și Implicare în Moldova”, sprijinit de Germania
ATENȚIE! Termenul-limită de prezentare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi finanțate prin Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026 a fost prelungit până în data de 6 martie 2026
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la instituțiile de învățământ cu predare în limba română din Tiraspol și Bender
O nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, după o pauză de peste 15 luni
Premieră istorică: Republica Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului, pe 14 martie
VIDEO // Campania națională de plantare 2026 a fost lansată la Sculeni: 3.000 de hectare vor fi împădurite în această primăvară
Agenda Festivalului „Mărțișor” 2026 // Evenimente culturale încep la Chișinău și în toată țara
Mărțișorul readuce primăvara în inimi: tradiție milenară și festival de muzică, la 1 martie, la Chișinău
Iranul confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei. Conducerea interimară, preluată de un triumvirat
„Târgul de Primăvară” a adus farmecul culturii chineze la Chișinău. Ambasadoarea Chinei, Dong Zhihua: „Să continuăm schimburile și cooperările culturale”
VIDEO // „Cum am putea face viața mai comodă fără cash”. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, invită cetățenii să facă plăți electronice
GALERIE FOTO // In memoriam Eugen Doga, maestrul care a dus muzica Moldovei în lume
Noul sistem de supraveghere a frontierei, prezentat la Tudora-1. Accent pe intervenție rapidă și managementul crizelor
BTA: Urșii ajunși la Belitsa din Argentina se adaptează bine la noua lor casă
Expoziție la Biblioteca Națională dedicată femeilor din spațiul românesc
Agenda evenimentelor, duminică, 1 martie
Noile reguli de intrare în UE devin operaționale, din 2 martie, la punctele de trecere din Republica Moldova
Locurile sfinte din Israel sunt închise pentru vizitatori
1992 - Războiul care nu se uită // „Am venit să îmi apăr satul”. Povestea polițistului din Pohrebea decorat cu Ordinul „Ștefan cel Mare”
Celula de Criză a MAE, activată pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Recomandări urgente pentru cetățeni și date de contact ale ambasadelor
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.