Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile”
Discursul Președintei Maia Sandu în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Consultări pentru reforma administrației publice locale cu partenerii de dezvoltare: Vor oferi expertiză și asistență pentru a construi comunități mai puternice
Agenția Servicii Publice: 2 478 agenți economici din regiunea transnistreană sunt luați la evidența
Măsuri dispuse la nivel național, în contextul condițiilor meteo dificile. Guvernul continuă intervențiile pentru fluidizarea traficului și restabilirea alimentării cu energie electrică
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Niciodată din nou” - o responsabilitate zilnică a fiecăruia dintre noi”
Cooperarea moldo-poloneză, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și securitatea regională, discutate de șefa statului la Varșovia
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadorul Belgiei, Evert Marechal
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și șefii Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat, în discuții despre reforma administrației publice locale
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki
Consultări publice privind rezultatele evaluării și reevaluării bunurilor imobile: Fiecare cetățean își poate verifica valoarea bunului imobil
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde o vizită oficială în Republica Polonă și la Consiliul Europei
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la consultările cu organizațiile societății civile: „Ne dorim ca această reformă să fie un proiect național, nu doar un proiect al Guvernului”
Reforma administrației publice locale a fost discutată cu președinții de raioane: „Ne dorim pentru raioane un mandat de accelerator al dezvoltării regiunilor”
AND: Drumurile din țară sunt practicabile, pe unele sectoare circulația se desfășoară cu dificultate din cauza carosabilului alunecos
CNMC: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, un traseu rămâne blocat, iar mai multe instituții sunt în regim de alertă
Moldelectrica anunță restabilirea completă a rețelei electrice din țară
Trafic restricționat spre Palanca și Tudora: circulația autovehiculelor de mare tonaj a fost sistată
Circulația camioanelor este sistată pe o porțiune de drum din raionul Dondușeni din cauza poleiului
Poliția avertizează șoferii asupra degradării carosabilului pe mai multe drumuri din țară
Circulație îngreunată pe mai multe drumuri din țară din cauza ninsorilor și lapoviței
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat vinăria Purcari
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith
FOTO // Investiții în infrastructură și comunități locale, discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Sângerei
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova
Șeful Guvernului, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu autoritățile și un grup de cetățeni din Feștelița, localitate cu cel mai înalt nivel de eficientizare energetică
Controlul coordonat la frontiera moldo-română va fi extins în trei puncte de trecere. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Pentru Guvern, mobilitatea cetățenilor și a transporturilor de marfă reprezintă priorități clare”
Controale intensificate la frontieră: autorităţile verifică calitatea motorinei importate
Fostul primar de Boldurești va sta 20 de zile în arest preventiv
Deținutul evadat de sub escortă, a fost reținut
De la nivel local la impact național: Guvernul consolidează rolul orașelor în dezvoltare
Mai multe state avertizează asupra riscului unui accident nuclear în războiul din Ucraina
BTA: Agenția pentru Bulgarii de Pretutindeni deschide nominalizările pentru Premiul „Femeia Bulgară a Anului”
Trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic prin programul guvernamental FEERM: confort sporit și facturi mai mici pentru locatari
VIDEO // Peste o mie de arbori tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici, cu un prejudiciu de peste jumătate de milion de lei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith
VIDEO // Destinații și tendințe noi, prezentate la TOURISM & TRAVEL EXPO 2026
Un judecător nu a promovat evaluarea externă
FOTO // Investiții în infrastructură și comunități locale, discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Sângerei
Alarmă falsă la Tudora. Postul vamal și-a reluat activitatea în regim normal
BNM participă la World Money Fair, cea mai mare și importantă convenție internațională de numismatică din lume
VIDEO // Complex de agrement modern, construit în satul Batîr, Cimişlia, prin Programul „Satul European”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.