Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind Finanțele și Investițiile Verzi Moldova: „Investițiile verzi nu sunt doar investiții în mediu, ci investiții în viitorul economiei noastre”
Programul URBACT: Noi oportunități de sprijin pentru orașele și municipiile din Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale, Christophe Kamp
Prima reuniune a Subcomitetului Republica Moldova – Uniunea Europeană privind reforma administrației publice a avut loc la Chișinău
Premierul Alexandru Munteanu și Președinta BERD, Odile Renaud-Basso – dialog despre investițiile strategice și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în dialog cu omologul estonian, Kristen Michal
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale, Christophe Kamp
„Prietenii adevărați rămân alături”. Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu prim-ministra Ucrainei
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Consiliul Directorilor BERD. Discuții despre reforme, parcursul european și proiectele susținute de Bancă
Premierul Alexandru Munteanu, la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei: „Republica Moldova va continua să fie alături de Ucraina și să contribuie la reconstrucția sa”
Premierul Alexandru Munteanu: „Sprijinirea Ucrainei înseamnă sprijinirea securității europene și a stabilității regionale”
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevedere cu Premierul Poloniei, Donald Tusk: „Polonia este partenerul nostru de încredere pe calea aderării la Uniunea Europeană”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu participă la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei de la Gdańsk, Polonia
Republica Moldova va schimba automat mai multe categorii de date financiare cu alte țări
Sancțiuni mai dure pentru părinții care nu plătesc pensia alimentară: noile reguli adoptate de Legislativ
Un secretar de stat din cadrul MAIA și reprezentantul unui agent economic, reținuți într-un dosar de corupție
Șefa diplomației UE propune sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei
Vicepreședinta Parlamentului Doina Gherman, mesaj cu prilejul Zilei Independenței SUA: „Parteneriatul nostru contribuie la pacea, dezvoltarea și independența R. Moldova”
VIDEO // Circa 300 de companii vor participa la cea de-a doua ediție a Expoziției „Produs autohton”
Acces facilitat la finanțare pentru antreprenori: 649 de afaceri au fost susținute prin Programul FCA
Banca Națională a Moldovei 
Programului Guvernului: 85 de tineri vor face stagii plătite în cadrul structurilor autorităților publice
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu reprezentantul special al UE în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană
Premierul Alexandru Munteanu și Sanna Marin, consilieră strategică în cadrul Institutului Tony Blair, în dialog despre sprijinirea reformelor europene în Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanna Marin, fosta Prim-ministră a Republicii Finlanda
20 de școli-model vor fi modernizate capital: Guvernul a aprobat ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BEI
Acces facilitat la finanțare pentru antreprenori: 649 de afaceri au fost susținute prin Programul FCA
SATUL EUROPEAN // Parc, teren sportiv și trotuare noi pentru locuitorii satului Elizaveta
Reguli noi pentru unele trimiteri poștale din Republica Moldova spre țările din Uniunea Europeană
DOC // Publicat în Monitorul Oficial. Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim
DOC // Planul de digitalizare a serviciilor esențiale pentru antreprenori, publicat în Monitorul Oficial
FOTO // Viața și opera lui Vasile Vasilache, readuse în atenția publicului la Muzeul Național al Literaturii Române
Reformele și progresele în domeniul agroalimentar, pe agenda vizitei ministrei Ludmila Catlabuga la Bruxelles
Încasările Fiscului la buget, în creștere cu 11,4 la sută în prima jumătate a anului
Noi cazuri de escrocherie, raportate de cetățeni. Prejudiciul ajunge la circa un milion de lei
Leul se apreciază față de euro și dolar
Atac masiv al Rusiei asupra Kievului: Cel puțin 10 morți și zeci de răniți, inclusiv copii
Agenda evenimentelor, joi, 2 iulie
Plățile prin EVO rămân avantajoase: campania de 10% cashback, extinsă până la sfârșitul anului
Irlanda a preluat Președinția Consiliului UE. António Costa reconfirmă sprijinul pentru avansarea negocierilor cu Republica Moldova
Programului Guvernului: 85 de tineri vor face stagii plătite în cadrul structurilor autorităților publice
BTA: Pui de vultur negru, specie pe cale de dispariție, din Munții Rodopi, echipați cu dispozitive de urmărire GPS
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.