Oficial

12 Mai, 2026 / 11:29

/ 30 Decembrie, 2020

Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor

Agenția Informațională de Stat

Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.

Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.

Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.

Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.

De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.

Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.

Comentează

Ultimele Știri

Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită de lucru în municipiul Bălți

Vicepremierul pentru reintegrare a participat la reuniunea Comitetului politic și de securitate al Consiliului Uniunii Europene

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Secretara de Stat a Carolinei de Nord, Elaine Marshall, la Chișinău

Toți copiii cu dizabilități vor beneficia de un ajutor anual de 3000 de lei de 1 iunie

Combaterea corupției la nivel înalt și a fraudelor financiare va fi realizată mai operativ și mai eficient

Proceduri simplificate pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice în Republica Moldova

Instituții mai puternice în domeniul mediului, pentru o gestionare mai bună, control mai eficient și prevenirea încălcărilor

Grupurile de lucru pentru economie s-au întrunit la Chișinău

La Copenhaga, Președintele Parlamentului a avut întrevederi cu omologi din mai multe state europene

Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor în cadrul Comunității Politice Europene de la Erevan

Viitorul european al Republicii Moldova în centrul atenției unei reuniuni la nivel înalt la Erevan

Amalgamare voluntară la Rezina: nouă primării se unesc și vor primi stimulente în valoare de 85 milioane de lei

Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Reziliența națională se construiește prin responsabilitate comună, coordonare și pregătire”

Președinta Maia Sandu a primit delegația japoneză condusă de Ministrul Afacerilor Interne și Comunicațiilor, Hayashi Yoshimasa

Leul se apreciază față de euro și dolar

Agenda evenimentelor, marți, 12 mai

Amalgamare voluntară la Ungheni: 32 primării își unesc forțele pentru un nivel de trai mai bun

Criza politică de la București nu schimbă relația cu Chișinăul. Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Vom avea un tratament frățesc, așa cum l-am avut de fiecare dată”

Consultări la Președinție privind organizarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei

BTA: Filmul dedicat celei de-a 99-a aniversări a savantului Minko Balkanski va fi proiectat în Franța

Igor Grosu, despre cazul minorului decedat în unitatea militară din Cahul: „Trebuie să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate”

Circa 1,6 miliarde de lei, acumulate de Fisc la buget săptămâna trecută

Noi norme de personal pentru instituțiile publice de tip școală primară-grădiniță vor fi aplicate din1 august

Antreprenoare din comunitățile aflate în arealul ariilor protejate ale Moldovei, instruite să dezvolte afaceri sustenabile

AIPA a autorizat primele plăți pentru acțiunile prevăzute în Planul de creștere al Republicii Moldova

Peste 13 mii de tone de benzină și motorină, importate în ultima săptămână în Republica Moldova

Vicepremierul Mihai Popșoi oferă detalii despre agenda Sesiunii Ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei: „Vom valorifica plenar deschiderea prietenilor noștri față de R. Moldova”

Peste 16 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână

VIDEO // Un tânăr, reținut pentru obținerea unor profituri ilicite prin punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute

Președintele finlandez spune că este timpul ca Europa să stabilească un contact direct cu Rusia

Vezi mai multe