Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Propuneri pentru eficientizarea activității ministerelor, discutate în cadrul unei mese rotunde
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat o afacere agricolă din satul Unguri, raionul Ocnița
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat unitatea de salvatori și pompieri din Ocnița
Ședința săptămânală a Comisiei Unificate de Control din 2 aprilie 2026
Întrevedere vicepremierului pentru reintegrare cu Ambasadorul României în Republica Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din raionul Ocnița despre dezvoltarea localităților și regiunii de nord a țării
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Dîngeni, raionul Ocnița, unde 260 de gospodării beneficiază de acces la apă, cu sprijinul Guvernului
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Ocnița
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Reforma administrației publice locale este una dintre cele mai importante pentru Republica Moldova”
Președinta Maia Sandu, la Riga: „Letonia știe ce înseamnă să îți recâștigi libertatea. De aceea vocea ei contează”
Discursul Președintei Maia Sandu în Parlamentul Letoniei
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Suediei în Republica Moldova
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs
Noi reguli pentru protejarea sănătății lucrătorilor expuși riscurilor profesionale
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat: Ministerul Finanțelor anunță o nouă perioadă de subscriere pe platforma eVMS.md
Programul guvernamental DOR: copii și tineri din diaspora pot depune dosarele de participare până pe 22 aprilie
Companiile autohtone pot participa la Expoziția „Republica Moldova prezintă”, organizată la Vaslui
Încă un pas pentru construcția unui nou sector din drumul național R1 Chișinău - Ungheni - frontiera cu România
Codul galben de înghețuri, prelungit de meteorologi
FOTO // Ușile Parlamentului, deschise pentru vizitatori: detalii din culisele activității deputaților, descoperite de elevi și studenți
VIDEO // Ambasadoarea UE la Chișinău: „În perioada sărbătorilor pascale, ne întoarcem la lucrurile care contează cel mai mult: familia și tradițiile”
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu, la lansarea expoziției dedicate Pogromului din 1903: ,,Avem datoria să ne amintim pentru a onora victimele și pentru a păstra adevărul istoric"
Parlamentul a votat: amalgamarea voluntară - mai simplă și cu finanțare mai mare pentru dezvoltare
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu reprezentanta de țară a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova
Șefa statului, în cadrul vizitei oficiale la Dublin: Transformarea Irlandei după aderarea la UE, model pentru viitorul european al Moldovei
Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința de presă comună cu Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin
FOTO // Ușile Parlamentului, deschise pentru vizitatori: detalii din culisele activității deputaților, descoperite de elevi și studenți
Arabia Saudită a anunțat că oleoductul Petroline este din nou operațional
VIDEO // Ambasadoarea UE la Chișinău: „În perioada sărbătorilor pascale, ne întoarcem la lucrurile care contează cel mai mult: familia și tradițiile”
Mesajul premierului Alexandru Munteanu, de Paști: „Să primim lumina Învierii cu smerenie și cu nădejde”
La datorie în Noaptea Învierii: salvatorii și pompierii au intervenit în 67 de misiuni în ultimele 24 de ore
Alegeri decisive în Ungaria: cetățenii sunt așteptați la urne pentru a alege viitorul parlament
Peste 55 de mii de traversări la frontieră, în ajun de Paști
Negocierile de la Islamabad dintre SUA și Iran s-au încheiat fără a se ajunge la un acord
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Fie ca Lumina Învierii să ne aducă liniște, curaj și o nouă speranță. Să credem în noi și în viitorul țării noastre”
Președinta Maia Sandu felicită cetățenii cu ocazia Învierii Domnului: „În aceste zile luminate, vă îndemn să ne întoarcem către ceea ce contează cu adevărat: credința, speranța și grija pentru cei de lângă noi”
Creștinii ortodocși sărbătoresc Sfintele Paști. Părintele Viorel: „Să căutăm pacea in inima noastră, lumina Învierii să o transmitem tuturor”
Pastorala Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove: „Învierea Domnului este temelia credinței noastre”
Pastorala la Învierea Domnului a Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor: „Fie ca bucuria Învierii Domnului să aducă pace în familiile tuturor”
Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns în Republica Moldova
Accident în capitală: o femeie de 35 de ani și fiica acesteia de șapte ani au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni
Primele petroliere au părăsit Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.