Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Președinta Maia Sandu a primit misiunea Fondului Monetar Internațional, aflată în vizită la Chișinău
Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, la Chișinău: Președinția Consiliului Uniunii Europene, alături de Moldova de Ziua Europei
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună de presă cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides
Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Europei: „Europa înseamnă un lucru foarte simplu: respect pentru om, respect pentru dreptul fiecăruia de a trăi în siguranță și cu demnitate în propria țară”
Președinta Maia Sandu, la conferința dedicată zilei de 9 mai: „Apărarea adevărului ține de reziliența democratică și de securitatea națională”
76 de ani de unitate și de solidaritate europeană și 20 de ani de marcare a Zilei Europei în Republica Moldova
Discursul Președintei Maia Sandu la la Conferința științifică națională „9 MAI: Comemorare, Reconciliere și Unitate Europeană
Conducerea țării a depus flori la Complexul memorial „Eternitate”
Reforme, securitate și parcursul european al Moldovei, pe agenda întrevederii dintre Maia Sandu și Kaja Kallas
De Ziua Europei, Președinta Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides
Consiliile locale din Republica Moldova au aprobat deja 451 de decizii de amalgamare voluntară
Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința de presă comună cu Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu oamenii de afaceri din Bălți: „Dezvoltarea reală vine acolo unde există oportunități egale și implicare largă în economie”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Bălți: „Succesul nostru, al Guvernului, este posibil doar în colaborare strânsă cu autoritățile locale”
Guvernul Munteanu nu va demisiona. Maia Sandu respinge afirmațiile opoziției: „Nu există astfel de discuții”
Ministrul de Externe al Ucrainei, la Bălți: „Suntem pregătiți să cooperăm cu Republica Moldova în domeniul apărării și securității”apărare”
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov explică condițiile politice ale integrării europene: „Să vedem întrevederea dintre premierul Ungariei și Zelenski”
Deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE, așteptată săptămâna viitoare. Maia Sandu: „Sperăm să fie luată decizia”
Președinta a purtat discuții cu miniștrii Afacerilor Externe ai Elveției și Norvegiei și cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene al Franței
Agenda evenimentelor, vineri, 15 mai
Președinta Comisiei Europene: „Rusia sfidează în mod deschis eforturile de pace”
Banca Națională a Moldovei 
Președinta a purtat discuții cu miniștrii Afacerilor Externe ai Elveției și Norvegiei și cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene al Franței
Noi proiecte de investiții în Republica Moldova, discutate de Premierul Alexandru Munteanu și Ministrul delegat al Franței pentru Afaceri Europene, Benjamin Haddad
Libera circulație și accesul presei în Zona de Securitate discutate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide
Subiecte actuale privind actele de stare civilă și documentarea populației discutate în cadrul ședinței grupurilor de lucru
Republica Moldova ar putea avea încă un bazin olimpic de 50 de metri: discuții la Chișinău cu președintele Federației Europene de Natație
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii și celor pentru incapacitate temporară de muncă
Aproape 1.500 de petiții privind datele personaleau fost depuse la CNPDCP în 2025
VIDEO // Fosta viceprimară a capitalei, Irina Gutnic, a depus un denunț la CNA în privința edilului Ion Ceban
Acces facilitat la studii universitare pentru absolvenții colegiilor și centrelor de excelență: modificările aprobate de MEC
FOTO // Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de irigații
Comisia a finalizat evaluarea tuturor judecătorilor cu funcții de conducere
Zi de doliu la Kiev după cel mai puternic atac asupra capitalei ucrainene. Cel puțin șapte persoane au murit
Cuba a rămas fără combustibil. Penele de curent durează până la 22 de ore pe zi
FOTO // O ambasadă a Norvegiei va fi deschisă la Chișinău. Vicepremierul Mihai Popșoi: „Un semn clar al angajamentului de a fi aproape într-o perioadă importantă pentru parcursul nostru european”
AND cere intervenții mai rapide pentru repararea gropilor de pe drumurile naționale
GALERIE FOTO // Volumul „Talentul n-are zile de odihnă” semnat de Aurelian Silvestru, lansat la Biblioteca Națională
BNM: Rata anuală a inflației va avea o tendință ascendentă pe parcursul anului curent, iar ulterior va scădea
Libera circulație și accesul presei în Zona de Securitate discutate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Un tren a lovit un automobil pe tronsonul Ocnița–Vălcineț
Peste 1.200 de contestații în achiziții publice au fost înregistrate anul trecut
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.