Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Lucrările de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni au fost declarate de utilitate publică de interes național
Prim-ministrul Vasile Tofan, la deschiderea circulației pe drumul Hîncești – Lăpușna – M1: 37,2 km de drum modern, așteptat de peste un deceniu
Președinta Maia Sandu a salutat raportul de extindere al Comisiei Europene, care reflectă progresele Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 5 noiembrie
Audieri la Parlament privind atacurile cibernetice asupra sistemelor informaționale de stat
Subiecte examinate la ședințele comisiilor permanente în perioada 3-4 noiembrie 2026
Premierul Vasile Tofan, despre Raportul Comisiei Europene privind Republica Moldova: „Ținta de a închide provizoriu negocierile la începutul lui 2028 este ambițioasă, dar realizabilă”
Datele despre trafic, infrastructura rutieră, transport și parcări vor fi disponibile pe o platformă digitală comună
Sancțiuni mai dure pentru fraudele și contrafacerea instrumentelor de plată fără numerar
Facilități fiscale și vamale pentru 43 de autospeciale și echipamentele necesare pentru dezvoltarea sistemului „MD-ALERT”
Nouă beneficiari din Republica Moldova vor primi sprijin pentru proiecte de dezvoltare locală, prin programul european URBACT
Reguli noi privind activitățile desfășurate în afara orelor de serviciu de către funcționarii cu statut special din cadrul MAI
Consultările cu privire la reforma administrației publice locale au continuat la Parlament: „Avem un obiectiv comun: primării mai puternice, cu echipe specializate și servicii mai bune pentru oameni”
Premierul Vasile Tofan, intervenție la două forumuri europene: Avansăm spre UE și consolidăm securitatea energetică a țării
VIDEO // Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, dezminte informațiile privind revenirea forțată a diasporei în cazul instituirii stării de asediu sau război: „Acest lucru nu este prevăzut în proiect”
FOTO // „Ultimul romantic al filmului nostru”. Moștenirea cinematografică a regizorului Emil Loteanu, evocată de cineaști
Ministrul Mihai Popșoi, întrevedere cu omologul său român, Dan Neculăescu: „Fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul comun: R. Moldova și România, împreună în familia europeană”
CEC a confirmat legalitatea și rezultatele referendumului local din satul Delacău, raionul Anenii Noi
Republica Moldova a înregistrat 69 de încălcări ale spațiului aerian de la începutul anului 2026
Peste 305 000 de cetățeni au depus cereri pentru compensații la energie
Agenții economici din domeniul taxi, în vizorul Fisc: suma obligațiunilor fiscale declarate a depășit 872 de mii de lei
Banca Națională a Moldovei 
Republica Moldova, prin ochii generației Independenței: expoziție de pictură și sculptură la Parlament
Fracțiunile parlamentare, consultate pe marginea pachetului legislativ privind reforma APL
Progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, analizate la reuniunea Consiliului de Experți de pe lângă Comisia pentru integrare europeană
Consiliul Național de Securitate a aprobat măsuri pentru consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova
Declarațiile de presă susținute în urma ședinței Consiliului Național de Securitate
Consiliul de etică al MEC solicită suspendarea concursului pentru funcția de director al unui liceu din capitală
Republica Moldova, prin ochii generației Independenței: expoziție de pictură și sculptură la Parlament
FOTO // UE sprijină pregătirile Republicii Moldova pentru aderare prin cercetare și expertiză în domeniul conservării naturii
CEC a confirmat legalitatea și rezultatele referendumului local din satul Delacău, raionul Anenii Noi
Un bărbat din Fălești, prejudiciat cu 90 000 de lei după ce a fost convins să contracteze un credit
Republica Moldova a înregistrat 69 de încălcări ale spațiului aerian de la începutul anului 2026
Fracțiunile parlamentare, consultate pe marginea pachetului legislativ privind reforma APL
Progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, analizate la reuniunea Consiliului de Experți de pe lângă Comisia pentru integrare europeană
Peste 305 000 de cetățeni au depus cereri pentru compensații la energie
Agenții economici din domeniul taxi, în vizorul Fisc: suma obligațiunilor fiscale declarate a depășit 872 de mii de lei
Consiliul Național de Securitate a aprobat măsuri pentru consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova
Vicepremierul Mihai Popșoi, la reuniunea statelor membre ale ICE: „R. Moldova urmează să deschidă negocierile pentru ultimele două clustere și mizează pe susținerea statelor membre ale UE”
Școli și grădinițe din mai multe localități vor beneficia de sprijin pentru îmbunătățirea accesului copiilor romi la educație
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova
Peste 450 000 de cetățeni, vizați de atacul cibernetic. Maia Sandu: „AGE îi va notifica prin scrisori electronice, iar băncile vor fi informate”
Declarațiile de presă susținute în urma ședinței Consiliului Național de Securitate
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.