Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Ședința Consiliului Național de Securitate a fost convocată pentru vineri, 6 noiembrie, ora 10.00
Drepturile omului și apropierea celor două maluri ale Nistrului, discutate pe platforma Parlamentului Federal al Germaniei
Valeriu Chiveri a discutat la Berlin despre evoluțiile procesului de reglementare transnistreană
Experții de pe ambele maluri ale Nistrului au reluat dialogul în domeniul problemelor sociale și al ajutorului umanitar, după o pauză de doi ani
Sinteza ședinței plenare a Parlamentului din data de 5 noiembrie 2026
Prim-ministrul Vasile Tofan, după primele 100 de zile de activitate a Guvernului: „Direcția este clară: o economie mai competitivă, un stat mai eficient și o Moldovă tot mai pregătită pentru integrarea europeană”
Datele despre trafic, infrastructura rutieră, transport și parcări vor fi disponibile pe o platformă digitală comună. Proiectul, votat în prima lectură
Facilități fiscale și vamale pentru 43 de autospeciale și echipamentele necesare pentru dezvoltarea sistemului „MD-ALERT”. Proiectul a fost adoptat de Parlament
Votat în prima lectură: Reguli noi privind activitățile desfășurate în afara orelor de serviciu de către funcționarii cu statut special din cadrul MAI
Parlamentul a votat în prima lectură pentru înăsprirea sancțiunilor pentru fraudele și contrafacerea instrumentelor de plată fără numerar
Adoptat de Parlament: Noi oportunități de dezvoltare profesională și sporuri salariale pentru angajații din sistemul de asistență socială
Reguli mai clare pentru constituirea și înregistrarea comunităților de energie, adoptate de Parlament
Legislația națională privind impozitarea directă a fost aliniată la normele Uniunii Europene
Mai multe oportunități pentru întreprinderile mici și mijlocii. Un proiect care armonizează legislația națională cu acquis-ul european a fost adoptat de Parlament
UE pregătește un nou pachet financiar pentru Republica Moldova. Comisara Marta Kos: „Va fi disponibil începând cu anul 2028”
Republica Moldova, tot mai aproape de etapa finală a negocierilor de aderare la UE. Estimarea comisarei Marta Kos
Un procuror de la PCCOCS a trecut vettingul. Comisia a propus promovarea evaluării
„O importanță politică fundamentală”. Franța își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan și Comisara europeană Marta Kos au participat la evenimentul dedicat celor 15 ani de activitate a Asociației Businessului European
Lilia Dabija, la Conferința anuală privind extinderea UE: „Scopul reformei administrației publice locale este ca serviciile publice de calitate să ajungă la fiecare cetățean”
Progresele Republicii Moldova și prioritățile de pe agenda europeană, discutate de Premierul Vasile Tofan și Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos
President Maia Sandu’s Address at the Connectivity Platform Meeting
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, anunță un sprijin suplimentar de 30 de milioane de euro pentru Republica Moldova, destinat atenuării costurilor la energie
FOTO // Biblioteca Națională digitalizează inventarierea colecțiilor cu ajutorul tehnologiei de identificare automată
Lilia Dabija, la Conferința anuală privind extinderea UE: „Scopul reformei administrației publice locale este ca serviciile publice de calitate să ajungă la fiecare cetățean”
Protecție și siguranță pentru salariați, odată cu integrarea europeană. Natalia Plugaru: „UE înseamnă drepturi, siguranță și oportunități pentru fiecare cetățean"
Progresele Republicii Moldova și prioritățile de pe agenda europeană, discutate de Premierul Vasile Tofan și Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos
FOTO // Sărbătoarea tradițională „Kasîm”, celebrată la Ceadîr-Lunga prin expoziții, meșteșuguri și muzică
MONITORUL OFICIAL // Sinteza actelor normative, legilor și decretelor din noua ediție - 10 noiembrie 2026
VIDEO // Agricultura și industria alimentară, între armonizarea legislației europene și pregătirea producătorilor pentru piața UE. Ce priorități au autoritățile și sectorul privat
CEC a acreditat 16 observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor regionale din UTA Găgăuzia
Absolvenții de la pedagogie pot participa la concursul de repartizare în funcțiile vacante din școli
Peste 3700 de edificii din municipiul Chișinău au fost conectate la încălzire
Conferința privind Extinderea UE // Ministrul Dezvoltării Economice, Claudiu Năsui: „Trebuie să menținem ritmul reformelor”
VIDEO // Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Republica Moldova pregătește noi investiții în rețele, stocarea energiei și securitatea cibernetică”
President Maia Sandu’s Address at the Connectivity Platform Meeting
Premierul Vasile Tofan, despre sprijinul de 30 de milioane de euro anunțat de UE: „Banii vor ajunge direct la oameni, pentru plata facturilor în această iarnă”
VIDEO // Vicepremierul Vladimir Bolea, despre prioritățile pentru transporturi în perspectiva aderării la UE: „Moldova trebuie să interconecteze localitățile și să modernizeze transportul public”
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, anunță un sprijin suplimentar de 30 de milioane de euro pentru Republica Moldova, destinat atenuării costurilor la energie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.