Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău, în cadrul Programului „Curtea Europeană”
Republica Moldova și Consiliul Europei își consolidează cooperarea în domeniile cheie pentru integrarea europeană
Consolidarea cooperării interinstituționale pentru avansarea în parcursul european, discutată la Conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”
Noi direcții de cooperare moldo-suedeză, discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Suediei, Petra Larke
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a participat la reuniunea Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor
Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor s-a reunit la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu: „Drumul european trece prin localitățile noastre”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, de Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare: „Pentru sectorul agricol, integrarea europeană înseamnă beneficii, fonduri și creșterea standardelor”
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține un discurs la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi pentru următoarele ședințe plenare
Președinta Maia Sandu, la marcarea a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale: „Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună”
Managementul funcției publice: Alinierea practicilor pentru o administrație mai modernă
Cooperarea moldo-britanică, discutată de premierul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale
Decembrie 2025 în Moldova: vreme mai blândă decât de obicei, cu precipitații aproape de normă
FMI oferă asistență tehnică Republicii Moldova în domeniul administrării fiscale
Vinul Moldovei își reafirmă valoarea şi prezenţa pe piața internațională la World Bulk Wine Exhibition 2025
Ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone: „Companiile noastre pot profita de oportunitățile noului parcurs european al Moldovei”
Guvernul lansează campania națională „Biblioteca de sub brad”, ediția 2025
SUA califică relația cu R. Moldova drept excelentă. Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri la Chișinău:„Lucrăm pe o varietate de subiecte”
Șefa statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada
Banca Națională a Moldovei 
Guvernul lansează campania națională „Biblioteca de sub brad”, ediția 2025
Șefa statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada
Sprijinul pentru refugiații în țara noastră, discutat de premierul Alexandru Munteanu și reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Elveției, Felix Baumann
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko
Salariul mediu brut în trimestrul III 2025 a ajuns la 15 487,8 lei: creștere de 9,7% față de anul trecut, dar stagnare față de trimestrul precedent
Republica Moldova și Ungaria deschid un nou capitol de cooperare agricolă în contextul integrării europene
Poliția de Frontieră semnalează o creștere semnificativă a cazurilor de prezentare a vizelor electronice falsificate
GALERIE FOTO // Inaugurarea expoziției de grup „CULORILE PĂMÂNTULUI” la Muzeul Național de Artă al Moldovei
CEC a înregistrat un grup de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local
SUA finanțează un program, în valoare de 15 milioane de dolari, pentru îmbunătățirea comunicațiilor serviciilor de securitate din R. Moldova
Guvernul lansează campania națională „Biblioteca de sub brad”, ediția 2025
Încasările la Bugetul public național, administrate de Fisc, cresc cu 13,5% în 11 luni ale anului 2025
VIDEO // Trei persoane au fost reținute în cazul omorului din localitatea Horodiște, raionul Rezina
SUA califică relația cu R. Moldova drept excelentă. Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri la Chișinău:„Lucrăm pe o varietate de subiecte”
Șefa statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada
Sprijinul pentru refugiații în țara noastră, discutat de premierul Alexandru Munteanu și reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați
Acțiune ecologică la Nistrul de Jos, organizată de reprezentanți ai turismului
VIDEO // Peste 20 de kg de droguri sintetice, în valoare de 14 milioane de lei, ridicate de ofițerii de investigații
Peste 14 mii de persoane au solicitat ambulanța săptămâna trecută
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Elveției, Felix Baumann
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.