Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Cancelaria de Stat a obținut certificatul de utilizator CAF, consolidând angajamentul pentru excelență în managementul organizațional
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, distins cu „Ordinul Republicii”
Discursul președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu importatorii de produse petroliere: „Prioritatea noastră este menținerea aprovizionării stabile cu combustibil pentru cetățeni, economie și serviciile esențiale ale statului”
Dosarul transnistrean discutat cu cercetători din Statele Unite ale Americii
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Reintegrarea este un proces complicat, de durată, cu multe necunoscute”
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Prezența trupelor rusești în stânga Nistrului reprezintă un impediment major în procesul de reglementare transnistreană”
Președinta Republicii Moldova va efectua o vizită oficială în Republica Lituania
Guvernare Deschisă // Cancelaria de Stat lansează un sondaj pentru stabilirea priorităților 2026-2028
Sănătatea, în centrul vizitei efectuate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în sudul țării
Guvernul propune simplificarea procedurii de amalgamare voluntară
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat la o sesiune dedicată comunicării politice eficiente și tehnicilor de negociere, desfășurată la Parlamentul European
Reforma administrației publice locale: Au avut loc consultări în 29 de raioane ale Republicii Moldova, cu peste 3700 de aleși locali și cetățeni
Călători, atenție! Trafic intens la Sculeni: timpi de așteptare mari pentru ieșirea din Moldova
O dronă de tip Shahed a survolat spațiul Republicii Moldova
VIDEO// Acte false cu însemnele Moldovei, României și Italiei: o schemă ilegală, destructurată de Poliția de Frontieră
Criza de poluare de pe Nistru: România a trimis 600 kg de absorbant și 30 de capcane petroliere
Moldova plantează viitorul: campania națională „Primăvara 2026” mobilizează autoritățile și cetățenii pentru extinderea pădurilor pe ambele maluri ale Prutului
VIDEO // Încă trei baraje vor fi instalate pe râul Nistru. Gheorghe Hajder: „Întreprindem toate măsurile necesare pentru a avea apă sigură pentru consum”
„Nu există o scădere a rezervelor de combustibil”. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, îndeamnă cetățenii să evite panica
Banca Națională a Moldovei 
Secretariatul Parlamentului a prezentat bilanțul activității pentru anul 2025
Vicepremierul Valeriu Chiveri, în dialog cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, la Bruxelles
Președintele Parlamentului, la recepția dedicată Zilei Naționale a Japoniei: „Deși suntem despărțiți de mii de kilometri, țările noastre sunt unite prin respect reciproc și cooperare sinceră”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Avem nevoie de primării mai puternice pentru dezvoltarea comunităților”
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu doi antreprenori care dezvoltă afaceri de succes în Căușeni
Moldova plantează viitorul: campania națională „Primăvara 2026” mobilizează autoritățile și cetățenii pentru extinderea pădurilor pe ambele maluri ale Prutului
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă și cele pentru familiile cu copii
VIDEO // Încă trei baraje vor fi instalate pe râul Nistru. Gheorghe Hajder: „Întreprindem toate măsurile necesare pentru a avea apă sigură pentru consum”
IGP solicită primăriei capitalei acces la sistemul de monitorizare video a spațiilor publice, în contextul prevenirii traficului de droguri
„Nu există o scădere a rezervelor de combustibil”. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, îndeamnă cetățenii să evite panica
Speakerul Igor Grosu despre poluarea râului Nistru: „Cetățenii trebuie să cunoască faptul că problema a apărut în urma bombardamentului Rusiei asupra Hidrocentralei din Ucraina”
Noi analize de laborator a apei din râul Nistru. Gheorghe Hajder: „Calitatea apei în localitățile din nordul țării s-a îmbunătățit”
Meteorologii anunță pentru zilele de odihnă vreme caldă, cu maxime de până la +16°C
VIDEO // Prim-ministrul Alexandru Munteanu anunță instalarea filtrelor suplimentare pe râul Nistru: „Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră”
Moldovenii care au lucrat legal în Canada și în Republica Moldova vor putea beneficia de pensii din ambele state
Vicepremierul Valeriu Chiveri, în dialog cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, la Bruxelles
VIDEO // Un cetățean al Azerbaidjanului, expulzat din Republica Moldova pentru ședere ilegală
Ministerul Energiei îndeamnă proprietarii de autoturisme să folosească rațional produsele petroliere
VIDEO // Ministrul Dorin Junghietu, despre cazuri de neconcordanțe în facturile la gaz: „Trebuie să ne asigurăm că fiecare situație este verificată corect și echitabil”
FOTO // Mai mulți studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” au participat la cursul „Etica și integritatea academică”
Premierul Alexandru Munteanu a solicitat autorităților și instituțiilor bugetare să instituie un control strict al cheltuielilor
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.