Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Lansarea proiectului „Facilitarea procesului de Aderare la Uniunea Europeană prin Coordonare și Implicare în Moldova”, sprijinit de Germania
ATENȚIE! Termenul-limită de prezentare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi finanțate prin Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026 a fost prelungit până în data de 6 martie 2026
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la instituțiile de învățământ cu predare în limba română din Tiraspol și Bender
O nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, după o pauză de peste 15 luni
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu antreprenorii din Nisporeni: „Guvernul vrea să fie un partener pentru oamenii de afaceri din Moldova”
Programul oficial al manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu primarii din Nisporeni: „Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu”
Premierul Alexandru Munteanu, în comuna Iurceni, cunoscută pentru promovarea artei olăritului: „Guvernul va continua să investească în dezvoltarea culturii”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în raionul Nisporeni
Stagiarii ediției a V-a au participat la un atelier de consolidare a experienței de stagiu
DOC // Cetățenia Republicii Moldova, retrasă pentru funcționari ai structurilor neconstituționale de la Tiraspol și persoane care au luptat în 1992 de partea forțelor secesioniste
Reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană
Fondul rutier 2026: Pe lângă întreținerea și reparația drumurilor, sunt prevăzuți bani pentru dotarea unui laborator de control al calității lucrărilor
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Noi reguli de dotare pentru structurile MAI
Parlamentul facilitează exercitarea dreptului la cetățenie: trei inițiative votate în prima lectură de deputați
Campania „Învață în Moldova” // Absolvenții de liceu descoperă oportunitățile oferite de universitățile din țară
Expoziția MOLDAGROTECH SPRING 2026, organizată la Moldexpo: tehnică agricolă de ultimă generație și soluții inteligente pentru agricultură
BTA: Rositsa Kirova, despre susținerea comunității bulgare din Moldova și rolul raionului Taraclia ca centru etnic
Alege unde ajung 2% din impozitul tău - pentru a susține o activitate caritabilă, culturală, de educație sau sănătate!
Zelenski: Statele din Orientul Mijlociu au folosit în câteva zile mai multe rachete Patriot decât Ucraina în patru ani de război
Radiodifuzorii ar putea fi obligați să asigure o cotă de 50% de conținut în limba română. Consiliul Audiovizual solicită Parlamentului și Ministerului Culturii revizuirea Codului Serviciilor Media Audiovizuale
Banca Națională a Moldovei 
Alege unde ajung 2% din impozitul tău - pentru a susține o activitate caritabilă, culturală, de educație sau sănătate!
Vizita de lucru a viceprim-ministrului Valeriu Chiveri în raionul Anenii Noi
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană”
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender
UE și BERD consolidează sprijinul pentru agenda de reforme a Guvernului
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război
Vizita de lucru a viceprim-ministrului Valeriu Chiveri în raionul Anenii Noi
Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu premierul Statului Qatar. Evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu, pe agendă
Numirea membrilor propuși de partenerii de dezvoltare în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor va fi făcută cu majoritatea simplă de voturi
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană”
FOTO // Un sector important al drumului G108 din Cobusca Nouă, Anenii Noi, reabilitat și modernizat
VIDEO // Lot de aproape 19 tone de rodii neconforme, oprit la frontieră și distrus sub supravegherea autorităților
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară”
Ce presupune starea de alertă în domeniul energetic: explicațiile Ministerului Energiei
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender
Ziua Mondială a Eficienței Energetice: Moldova își reafirmă angajamentul pentru un consum inteligent și sustenabil
Alegerea unui nou membru în Comisia de evaluare a procurorilor // Igor Grosu: „Trebuie să fie găsite soluții pentru a debloca procesul”
Mai mulți cetățeni moldoveni semnalează acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă. MAE: „Ambasada R. Moldova la Moscova depune efort pentru a obține eliberarea acestora”
Speakerul Igor Grosu, despre aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene: „Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent”
FOTO // Sprijin pentru antreprenoarele din sectorul agroalimentar, reafirmat de AIPA la Gala Femeilor în Agricultură
FOTO // „Din lume în lume”, creația lui Mircea Cantor, expusă la Muzeul Național de Istorie din Chișinău
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.