Oficial

30 Aprilie, 2026 / 07:26

/ 30 Decembrie, 2020

Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor

Agenția Informațională de Stat

Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.

Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.

Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.

Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.

De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.

Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.

Comentează

Ultimele Știri

Președinta Maia Sandu l-a numit pe Ion Mocanu în funcția de consilier prezidențial pentru relațiile cu cultele religioase

Igor Grosu, de Ziua Drapelului de Stat: „Acest simbol ne unește ca neam și ne amintește de drumul parcurs spre libertate, independență și locul nostru în lume”

Premierul Alexandru Munteanu participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik

Drapelul care ne unește

Maia Sandu la Cernobîl: „Disprețul față de viața umană nu a dispărut de la Kremlin”

Mesajul Președintei Maia Sandu la ceremonia de comemorare a catastrofei nucleare de la Cernobîl

Șefa statului la Kyiv: „Securitatea Moldovei și securitatea Ucrainei sunt interconectate”

Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința de presă comună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy

Problemele din agricultură, discutate cu reprezentanții Forței Fermierilor

Președinta Maia Sandu: „Ceea ce nu este permis offline nu poate fi permis online”

Încetarea stării de urgență în sectorul energetic, votată în Parlament. Premierul Alexandru Munteanu: „Vom continua gestionarea riscurilor prin mecanismele stării de alertă care ne permit să intervenim rapid, să monitorizăm zilnic stocurile și să protejăm”

Întrevederea șefei statului cu Președintele Comitetului Economic și Social European, Séamus Boland

Discursul Premierului Alexandru Munteanu, în plenul Parlamentului, în legătură cu încetarea stării de urgență în sectorul energetic

Șefa statului, împreună cu Președintele Parlamentului, s-a întâlnit cu reprezentanți ai autonomiei găgăuze

Vicepremierul Valeriu Chiveri: „Eliminarea treptată a scutirilor fiscale acordate agenților economici din regiunea transnistreană vor permite unificarea spațiului fiscal”

Peste 332 de milioane de lei au fost transferate de CNAM în luna martie către spitale și clinici

Cronica ARHIVELOR // Virtuozitatea lui Serghei Lunchevici, readusă în atenția publicului: o înregistrare rară din 1966, publicată de ANA

Mecanismul de instituire a stării de urgență va fi modificat după model european

Spălătoriile auto, în vizorul autorităților după zeci de controale

Anchetă la Spitalul de Psihiatrie după dublul omor de la Botanica

FOTO // Calea Ferată din Moldova restabilește conexiunea directă către Portul Internațional Giurgiulești

Un bărbat din Rezina, condamnat anterior pentru corupere electorală, a fost reținut de polițiști

Agenda evenimentelor, joi, 30 aprilie

Deputații se întrunesc joi în ședință plenară: zeci de proiecte pe ordinea de zi

Fermierii vor beneficia de compensarea parțială a accizei la motorină pentru perioada 1 martie-31 mai 2026: Guvernul alocă 110 milioane de lei

Instituirea punctului de trecere a frontierei „Ungheni–Ungheni”, aprobată de Guvern

Accidentele rutiere vor fi înregistrate și analizate într-un sistem modernizat

Proiect aprobat de Guvern. Un nou punct de trecere a frontierei va fi creat între R. Moldova și România

Guvernul a aprobat reguli noi pentru cultivarea, procesarea și comercializarea cânepii industriale

Administrația Națională „Apele Moldovei” preia atribuții extinse în gestionarea digurilor și barajelor statului

Vezi mai multe