Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Discursul președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu importatorii de produse petroliere: „Prioritatea noastră este menținerea aprovizionării stabile cu combustibil pentru cetățeni, economie și serviciile esențiale ale statului”
Dosarul transnistrean discutat cu cercetători din Statele Unite ale Americii
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Reintegrarea este un proces complicat, de durată, cu multe necunoscute”
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Prezența trupelor rusești în stânga Nistrului reprezintă un impediment major în procesul de reglementare transnistreană”
Președinta Republicii Moldova va efectua o vizită oficială în Republica Lituania
Guvernare Deschisă // Cancelaria de Stat lansează un sondaj pentru stabilirea priorităților 2026-2028
Sănătatea, în centrul vizitei efectuate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în sudul țării
Guvernul propune simplificarea procedurii de amalgamare voluntară
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat la o sesiune dedicată comunicării politice eficiente și tehnicilor de negociere, desfășurată la Parlamentul European
Reforma administrației publice locale: Au avut loc consultări în 29 de raioane ale Republicii Moldova, cu peste 3700 de aleși locali și cetățeni
Dialog pe platforma parlamentară referitor la politicile de reintegrare a țării
Alege unde ajung 2% din impozitul tău - pentru a susține o activitate caritabilă, culturală, de educație sau sănătate!
VIDEO // Ucraina va testa roboți-soldați umanoizi Phantom MK-1
CNMC a decis crearea unei celule de criză comune, cu specialiști din instituțiile naționale și experți din țările vecine, în contextul poluării apei din Nistru
FOTO // România a trimis echipamente și specialiști pentru intervenția pe Nistru, după contaminarea cu substanță petrolieră
„Soarele întârzie să răsară...”, romanul unui secol al Basarabiei, lansat la Chișinău
VIDEO // Autoritățile cresc nivelul de alertă în urma poluării apei din Nistru: probele de laborator arată depășirea limitelor admise
Parlamentul sprijină retragerea Moldovei din Tratatul care proteja investițiile în combustibili fosili
MAE: 28 de moldoveni au cerut sprijin consular în Orientul Mijlociu
Banca Națională a Moldovei 
Președintele Parlamentului, la recepția dedicată Zilei Naționale a Japoniei: „Deși suntem despărțiți de mii de kilometri, țările noastre sunt unite prin respect reciproc și cooperare sinceră”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Avem nevoie de primării mai puternice pentru dezvoltarea comunităților”
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu doi antreprenori care dezvoltă afaceri de succes în Căușeni
Două proiecte importante realizate în Căușeni cu sprijinul Guvernului, vizitate de Premierul Alexandru Munteanu
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri și a comisarei europene pentru extindere Marta Kos
Președintele sârb Aleksandar Vucic afirmă că țara sa poate să fie atacată de Croația, Albania și Kosovo
Parlamentul sprijină retragerea Moldovei din Tratatul care proteja investițiile în combustibili fosili
MAE: 28 de moldoveni au cerut sprijin consular în Orientul Mijlociu
VIDEO // Cetățenii pot verifica în timp real prețurile și stocurile de benzină și motorină ale stațiilor PECO din întreaga țară
Moldova se aliniază la standardele globale: aderarea la „Agroecology Coalition” deschide calea către o agricultură modernă și rezistentă
VIDEO// O valiză cu peste 6 kg de droguri a fost descoperită la Leușeni: șoferul unui autocar, reținut
Ministerul Energiei: pe 12 martie, importurile de carburanți prin Portul Giurgiulești au crescut semnificativ
Președintele Parlamentului, la recepția dedicată Zilei Naționale a Japoniei: „Deși suntem despărțiți de mii de kilometri, țările noastre sunt unite prin respect reciproc și cooperare sinceră”
CNAM a înregistrat circa 1.800 de petiții într-un an. Cele mai multe vizează listele de așteptare pentru operații
Modernizarea transporturilor din Republica Moldova și integrarea în rețelele europene, discutate la Washington
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, la Forumul de afaceri moldo-elvețian: „Moldova continuă să construiască alianțe internaționale puternice, consolidându-și locul pe scena economică globală”
Valută nedeclarată descoperită la Aeroport: peste 22.000 de dolari ridicați
FOTO // Modernizarea rețelei rutiere în plină desfășurare: drumarii trec la asfaltarea cu mixtură la cald pentru reparația carosabilului
FOTO // Un nou parc modern la Călărași: proiect de revitalizare urbană finalizat cu sprijinul Guvernului
SUA ar putea escorta nave comerciale prin Strâmtoarea Ormuz
Biroul pentru Integrare Europeană marchează doi ani de la creare. Cristina Gherasimov: „Demonstrăm că atunci când există voință și crezi în propria țară, nimic nu este imposibil”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.