Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Stagiile plătite în serviciul public, la o nouă ediție: 146 de locuri de stagiu în 48 de autorități publice
Republica Moldova și Croația vor coopera mai activ pe agenda europeană, economică și regională
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la panelul „Marea Neagră și Coridorul de Mijloc”: „Infrastructura critică este esențială pentru reziliența regională”
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Președinta Consiliului de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, Borjana Krišto
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Republica Moldova este deschisă pentru investiții și parteneriate pe termen lung”
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Ion Mocanu în funcția de consilier prezidențial pentru relațiile cu cultele religioase
Igor Grosu, de Ziua Drapelului de Stat: „Acest simbol ne unește ca neam și ne amintește de drumul parcurs spre libertate, independență și locul nostru în lume”
Premierul Alexandru Munteanu participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik
Drapelul care ne unește
Maia Sandu la Cernobîl: „Disprețul față de viața umană nu a dispărut de la Kremlin”
Mesajul Președintei Maia Sandu la ceremonia de comemorare a catastrofei nucleare de la Cernobîl
Șefa statului la Kyiv: „Securitatea Moldovei și securitatea Ucrainei sunt interconectate”
Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința de presă comună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy
Problemele din agricultură, discutate cu reprezentanții Forței Fermierilor
Ministrul japonez Yoshimasa Hayashi va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 2–3 mai
Atacuri cu drone rusești lângă granița României: explozii la Ismail și Chilia
Dosarele secrete despre mineriade și relația cu URSS ies din sertarele MAE din România după 30 de ani
VIDEO // Ziua Muncii 2026 sub semnul reformelor în Moldova: strategii pentru salarii competitive, servicii de angajare digitalizate și protecție sporită împotriva discriminării
DOC // Noile modele de pașapoarte biometrice au intrat în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial și vor intra în circulație până la sfârșitul anului 2026
FOTO // Republica Moldova sărbătorește Ziua Internațională a Muncii, între tradiție, drepturi sociale și relaxare
Directorul SIS, detalii despre activitatea de spionaj a lui Alexandru Bălan: „Lucra pentru servicii secrete străine fiind în funcție”
Banca Națională a Moldovei 
Șefa statului a continuat, la Bălți, dialogul despre siguranța copiilor în mediul online
Stagiile plătite în serviciul public: Tinerii sunt invitați să aplice pentru ediția 6.1 a programului
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Național al Pieței Muncii și Dialogului Social: „Tehnologia nu ne înlocuiește, dar ne obligă să fim mai buni, mai adaptați și mai pregătiți”
Președinta Maia Sandu, la învestirea Procurorului General: „Aveți tot sprijinul meu pentru un stat de drept autentic, care să servească strict interesele cetățenilor și statului Republica Moldova”
Șefa statului a semnat Decretul de numire în funcție a noului Procuror General al Republicii Moldova
Scriitorii din Republica Moldova și cei din România cer transformarea ideii de unire în prioritate națională
Parlamentul European cere justiție pentru victimele civile din Ucraina și tragerea la răspundere a vinovaților
„Viva, Moldova!” // Ministrul Culturii i-a urat succes lui Satoshi la Eurovision 2026
BTA: 45 de ani de la prima ascensiune bulgară pe un vârf de peste 8.000 m: Lhotse din Himalaya
Evaluare de integritate la Procuratura Anticorupție: doi procurori promovează, alții doi nu trec testul
Peste 69 de mii de alegători sunt așteptați la urne la alegerile locale noi din 17 mai
Șeful INI, la raport în Parlament: Nereguli de zeci de milioane de lei, depistate în 2025
Ex-președintele Consiliului European, Charles Michel, încurajează Moldova pe drumul spre UE: „Să aveți încredere”
Șefa statului a continuat, la Bălți, dialogul despre siguranța copiilor în mediul online
R. Moldova își valorifică potențialul balnear cu sprijinul României
Parlamentul extinde relațiile externe: au fost create grupuri de prietenie cu Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită
Stagiile plătite în serviciul public: Tinerii sunt invitați să aplice pentru ediția 6.1 a programului
Cel mai mare sistem de stocare a energiei din R. Moldova, lansat la Rădeni. Ministrul Energiei: „Investiția promite prețuri competitive pentru consumatori”
CNAS a executat finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna mai
VIDEO // Polițiștii au deconspirat și sistat activitatea unui pretins „cabinet medical” din capitală
Statul va interveni mai rapid în situații de alertă energetică
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.