Specialiștii BNM beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Chişinău, 30 dec. /MOLDPRES/.
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier online desfășurat pentru specialiștii Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Atelierul a fost organizat cu suportul Proiectului USAID „Transparența sectorului financiar în Moldova" (FSTA) și se înscrie în șirul de măsuri sprijinite de FSTA pentru abilitarea autorităților de supraveghere din Republica Moldova de a preveni și a combate infracțiunile financiare.
Cele două sesiuni de instruire au fost susținute de către Milimo Moyo, expertă AML/CFT cu o experiență de 18 ani în sectorul financiar ce include oferirea asistenței tehnice în domeniul AML/CFT pentru mai multe bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state.
Scopul acestor instruiri a fost de a spori capacitățile metodologice și operaționale ale specialiștilor din cadrul BNM de a evalua si a identifica eventuale infracțiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului. Astfel, tematicile abordate au cuprins revizuirea procedurilor interne, realizarea misiunilor de audit, cooperarea cu alte autorități, monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte, precum și sancțiunile internaționale pentru infracțiunile financiare.
De asemenea, discuțiile au vizat evaluarea internă a riscurilor de spălare de bani, prevederile noii Strategii naționale AML/CFT pentru anii 2020 – 2025 și cerințele de conformitate de care trebuie să țină cont autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare. În acest context, Milimo Moyo a prezentat recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), accentuând importanța conformării cu standardele acestei organizații internaționale de evaluare pentru sporirea nivelului de credibilitate și atractivitate investițională a unei țări. În anul 2021, FSTA va sprijini organizarea mai multor sesiuni de instruire în domeniul respectiv pentru reprezentanți ai băncilor și ai altor entități raportoare.
Notă: Conform legislației în vigoare în domeniul AML/CFT, BNM este responsabilă pentru supravegherea băncilor, a furnizorilor și prestatorilor de servicii de plată și a unităților de schimb valutar.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Guvernul înăsprește pedepsele pentru infracțiunile legate de droguri
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Irlanda
Va apropia malurile Nistrului reintegrarea etapizată? Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, oferă răspunsul
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare Valeriu Chiveri: „Trebuie să avansăm cât mai dinamic, avem tot sprijinul”
Premierul Alexandru Munteanu, la București: „De la podurile care unesc malurile de Prut, rețelele de energie care aduc lumină în case, până la școlile și teatrele unde ne vorbim aceeași limbă, legătura noastră devine mai puternică ca niciodată”
Igor Grosu, la Bucea: „Crimele de război trebuie pedepsite, iar Republica Moldova sprijină restabilirea păcii”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la Strasbourg: „Reformele bune se fac prin parteneriate solide, dialog și soluții pentru bunăstarea oamenilor”
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Președintele României, Nicușor Dan: „Muncim cot la cot, uniți de aceeași aspirație: să vedem Republica Moldova ancorată definitiv în marea familie europeană”
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu secretarul general al Ministerului Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria
Premierul Alexandru Munteanu a invitat membrii Camerei de Comerț Americane în România să investească în Republica Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă la Summitul de la Bucha
Cancelaria de Stat lansează un concurs de finanțare nerambursabilă pentru proiecte ale organizațiilor societății civile
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Conferința „Romania Government Roundtable”: „Moldova devine mai previzibilă și tot mai aliniată la standardele UE – în reglementare, în instituții și în accesul la piață”
Vizita de lucru a Președintei în Finlanda se amână pentru o dată ulterioară
Agenția Moody’s îmbunătățește ratingul Moldovei. MDED: țara devine mai atractivă pentru investitori
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
VIDEO // Reforma RESTART: Angajații sociali care activează în serviciul de „Îngrijire socială la domiciliu” au primit o donație de 2 000 de veste
Prețurile la carburanți, analizate de Parlament în cadrul unor audieri publice
Atenție, călători! Activitatea postului Leova–Bumbăta va fi sistată temporar
Festivalul „DescOperă” va avea loc în cel de-al treilea weekend al lunii iunie la Orheiul Vechi. Trei seri de muzică clasică sub cerul liber
Un lot de 15 tone de semințe de dovleac contaminate a fost oprit la frontieră de ANSA
Banca Națională a Moldovei 
Autoritățile intensifică măsurile de prevenire și intervenție pe Nistru, în contextul unui nou val de poluare anticipat
Premierul Alexandru Munteanu, în ajunul Zilei Salvatorului: „Dincolo de cifre și intervenții, există ceva ce nu poate fi măsurat: încrederea oamenilor că, în cel mai greu moment, cineva va veni”
Experții pentru ocrotirea mediului s-au întrunit într-o nouă ședință de lucru
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a discutat cu ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu senatorul american Jack Reed
Un lot de 15 tone de semințe de dovleac contaminate a fost oprit la frontieră de ANSA
Locuitorii din raioanele Ungheni și Edineț vor fi consultați de medicii specialiști
Un sistem modern de sterilizare a fost pus în funcțiune la Policlinica de Stat
VIDEO // Escrocherie de aproape 400 de mii de lei la Sângerei: o femeie, reținută în flagrant
Lingouri din aur nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău
Peste 7300 de tone de carburanți, importate în ultimele zile în Republica Moldova
Peste 6 000 de persoane au fost angajate în câmpul muncii prin intermediul ANOFM
Comunitățile implicate în procesul de amalgamare voluntară pot beneficia de sprijin printr-un proiect susținut de Suedia
Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei de la Marea Neagră
Doi bărbați au fost condamnați la cinci ani de închisoare pentru infracțiuni multiple săvârșite în capitală
Campionatul național de lupte, desfășurat la Chișinău: competiția a reunit circa 400 de sportivi
Circa 4 000 de șoferi au fost documentați pentru încălcări comise în traficul rutier
Pregătiri pentru masa de Paște: ANSA vine cu recomandări pentru a alege carnea de miel, ouăle și cozonacul
Activități dedicate sănătății lucrătorilor medicali vor fi desfășurate în mai multe raioane
Iranul respinge deschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul unui armistițiu
Premii pentru învingătorii Olimpiadei republicane la limba engleză și limba spaniolă
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.