Societate

11 Iulie, 2026 / 21:01

/ 15 Septembrie, 2021

Circa 11 milioane de lei din frauda bancară au ajuns în custodia statului

Agenția Informațională de Stat

Chişinău, 15 sep. /MOLDPRES/. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a anunțat astăzi că a asigurat transferarea pe conturile trezoreriale a mijloacelor bănești în valoare de 10,8 mln lei, care se aflau pe conturile bancare ale unei societăți comerciale autohtone. Mijloacele bănești au fost sechestrate anterior, beneficiar efectiv fiind Vladimir Plahotniuc, comunică MOLDPRES.

Potrivit datelor ARBI, transferarea mijloacelor bănești în custodia statului va asigura conservarea valorii precum și integritatea acestora, sporind transparența în procesul de recuperare a mijloacelor bănești, sustrase de BC Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA și BC Unibank SA.

Până în prezent, Agenția a sechestrat bunuri în valoare de 3 047 253 995,65 MDL, în delegațiile parvenite în cadrul dosarelor penale sub denumirea generică „frauda bancară". În prezent, pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție, sunt plasate echivalentul a 75 457 593,88 MDL, care au fost sechestrate de ARBI și organele de drept din țară.

Comentează

Ultimele Știri

Organizațiile necomerciale pot obține finanțare de până la 750.000 de lei pentru proiecte turistice

SATUL EUROPEAN // Educație în condiții europene la Recea: trei proiecte au modernizat infrastructura școlară

Cronica ARHIVELOR // Dionisie Tanasoglu, fondator al alfabetului găgăuz și primul rector al Universității din Comrat

Un bărbat din Chișinău a primit doi ani de închisoare după ce a urcat beat la volan și fără permis

VIDEO // Grup infracțional, destructurat în sudul țării. Cinci persoane, arestate pentru trafic de droguri

VIDEO // Plata arendei pentru lacuri va fi actualizată printr-un nou regulament

Autoritățile intensifică măsurile de prevenire a incendiilor și a cazurilor de înec în zona Prutului

Un tânăr de 18 ani a decedat după un accident rutier produs la Cahul

Agenda evenimentelor, vineri, 10 iulie

Liceul „Vasile Alecsandri” din Călărași va fi reabilitat cu sprijinul Consiliului Județean Iași

FOTO // Ialoveni și orașul chinez Yiwu au semnat un acord de cooperare pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale

Vreme răcoroasă și ploi izolate sunt prognozate vineri în Republica Moldova

O fetiță de 11 ani a murit, iar fratele ei a fost rănit după ce s-au electrocutat în curtea unei gospodării din Bălți

Nouă tentativă de fraudă: escrocii au creat un site fals pentru a distribui aplicații malițioase în numele EVO

Vasile Tofan anunță prioritățile noului Guvern - integrarea în UE, relansarea economiei și restabilirea încrederii cetățenilor: „Intenționez să-mi duc mandatul până la capăt, nu ne mai permitem experimente și nici să ne împiedicăm de atâtea ori”

VIDEO, DOC // Șefa statului Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova

LIVE // Președinta Maia Sandu susține un briefing de presă, în urma consultărilor privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru

Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Populației

Serviciul Vamal a încasat peste 20,38 de miliarde de lei în primele șase luni ale anului. Radu Vrabie: „Rezultatul confirmă dinamica pozitivă a activității economice și eficiența măsurilor implementate”

Accident grav în raionul Sângerei. Un bărbat a decedat, iar alte două persoane au suferit traumatisme

Familiile cu copii născuți peste hotare pot beneficia de indemnizații din Republica Moldova. CNAS anunță condițiile

FOTO // Inspectoratul General de Carabinieri a primit 14 automobile de serviciu cu sprijinul UE și al Italiei

Șefa statului Maia Sandu continuă consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Fracțiunea PAS, așteptată la Președinție

Consiliul Politic Național al PAS a aprobat candidatura lui Vasile Tofan la funcția de prim-ministru

Peste o sută de tentative de escrocherie au fost dejucate în ultimele 24 de ore

În atenția mass-media! Șefa statului va susține un briefing de presă mâine, 11 iulie

Vreme răcoroasă și ploi izolate în weekend. Temperaturile nu vor depăși 28 de grade

BTA: Marina Militară a Bulgariei raportează o reducere a numărului de mine marine plutitoare din Marea Neagră

Donald Trump susține că acceptă să discute cu Iranul, dar afirmă din nou că armistițiul e „terminat”

Integrarea europeană și reforma instituțiilor, prioritățile anunțate de Vasile Tofan: „Voi dedica toată energia pentru ca țara să reușească”

Vezi mai multe