Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
MOLDATSA anunță zboruri speciale de calibrare a echipamentelor de navigație aeriană
Noi victime ale escrocheriilor telefonice: o femeie din capitală a rămas fără 2 milioane de lei prin înșelăciune
Trafic sporit la frontieră: Peste 70 de mii de traversări în doar 24 de ore
Experți în educație din patru țări, reuniți la Chișinău: impactul notelor asupra copiilor și modele de leadership educațional aplicate în școli din Europa, pe agendă
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit într-un râu la Ungheni: a mers la pescuit și ar fi fost luat de curenții de apă
Trafic rutier sistat duminică pe mai multe străzi din capitală. Cum va circula transportul public
Procurorul General, Alexandru Machidon, despre banii găsiți în gospodăria părinților: „Erau economiile lor. Denigrarea a pornit cu scopul de a lovi în procuratură”
CNAS atenționează: persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii și se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției
Circa 200 de elevi participă la Olimpiadele republicane la Științe și Economie
Flux sporit la frontieră: autoritățile întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și vin cu recomandări pentru călători
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu a mers în zonele afectate de ploile torențiale: „Vom analiza pagubele și vom interveni pentru a sprijini comunitățile”
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit în apropierea locuinței sale din Dereneu: s-ar fi înecat după ce a rămas blocat în mai multe crengi
VIDEO // Autoritățile au activat în regim sporit în contextul ploilor torențiale: peste trei mii de urgențe înregistrate de Serviciul 112
Președinta Maia Sandu solicită intervenții continue pentru lichidarea consecințelor ploilor: autoritățile vor evalua pagubele și vor veni cu sprijin unde este necesar
DOC // Președinta Maia Sandu a retras cetățenia pentru cinci ofițeri din cadrul așa-numitului minister al securității de stat din regiunea transnistreană
FOTO // Noaptea Europeană a Muzeelor 2026. Instituțiile culturale au fost neîncăpătoare, mii de vizitatori au descoperit arta, istoria și tradițiile
Turul României ajunge pe pământ basarabean: Prima etapă se va desfășura integral în Republica Moldova
Avocatul Poporului lansează o nouă ediție a Caravanei Drepturilor Omului
FOTO // Învingătorii Olimpiadei Republicane la Economie au fost premiați de MEC
IGP avertizează despre noi forme de înșelăciune. Escrocii transmit SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație
Premieră istorică la Turul României: competiția de ciclism reunește cele două maluri ale Prutului, iar trofeul va fi inspirat din opera lui Brâncuși
Banca Națională a Moldovei 
„Învață în Moldova” - Premierul Alexandru Munteanu, în fața a 4.000 de absolvenți: „Fiți mândri de țara voastră și construiți-vă viitorul acasă”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la inaugurarea Centrului Național de Tenis
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers în localitățile afectate de ploile puternice și viituri din raionul Călărași
Președinta Maia Sandu a purtat convorbiri telefonice cu lideri europeni pentru avansarea negocierilor de aderare la UE
Amalgamarea voluntară a primăriilor: 608 decizii au fost aprobate de consiliile locale
FOTO // Republica Moldova va participa la China International Import Expo. Vicepremierul Mihai Popșoi: „O platformă importantă care va deschide noi oportunități pentru exportatorii noștri”
Un bărbat din capitală va ajunge pe banca acuzaților după ce ar fi provocat un incendiu într-un bloc locativ din Chișinău, în urma utilizării unor articole pirotehnice
Conacul familiei Donici din Dubăsarii Vechi va fi restaurat. Ministrul Culturii: „Avem datoria să protejăm asemenea locuri”
FOTO // Lotul național de lupte a cucerit patru medalii la Campionatul European U-15
Ucraina cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul devastator asupra Kievului
Atacuri rusești asupra Kievului: OMS anunță avarierea biroului său, fără să se înregistreze victime
Circa 1 500 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a participă la etapa a II-a a testării competențelor digitale
Rețea infracțională cu ramificații în UE, vizată de CNA și procurori. Opt persoane au fost reținute
Dumitru Vartic, pus sub acuzare pentru două episoade de violență în familie, după moartea soției sale
Peste 4 250 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în zilele de odihnă
Cetățenii pot beneficia de consultații gratuite oferite de medicii endocrinologi de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
O delegație de deputați din Parlamentul Austriei efectuează o vizită la Chișinău
Cronica ARHIVELOR // Ion Hîncu, personalitatea care a marcat cercetarea arheologică din Republica Moldova
Serviciul Vamal a încasat peste 871 de milioane de lei în ultima săptămână
Autoritățile intervin în mai multe localități afectate de creșterea nivelului apelor
Euro și dolarul încep săptămâna cu apreciere
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.