Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Bijuterii nedeclarate și obiecte cu valoare istorică, depistate la punctele de trecere Palanca și Briceni
Bărbat de 39 de ani, trimis în judecată pentru omor intenționat
FOTO // Pompierii moldoveni au primit echipamente noi în cadrul unui proiect finanțat de Danemarca
Peste 220 de milioane de lei, transferați pentru serviciile medicale prestate în luna ianuarie
MEC s-a autosesizat și a inițiat o anchetă în cazul unui presupus abuz asupra unei eleve
Un colț de China, în inima capitalei: Târgul de Primăvară aduce tradițiile chineze mai aproape
Opt persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din dosarul privind deposedarea administrației publice locale Durlești
Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română
CSP a instituit un mecanism de avertizare și o linie telefonică anticorupție pentru semnalarea abaterilor grave
Ofițerii CNA au descins la Primăria orașului Durlești. Acțiunile vizează delapidarea terenurilor publice
Administrator al unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc
Poliția anunță două accidente grave: bărbat lovit de tren la Bălți și pieton decedat la Chișinău
Cutremur de 4,4 grade în zona seismică Vrancea. Alte două seisme, înregistrate în timpul nopții
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, demontează falsurile despre reforma administrației publice locale: „Satele se vor dezvolta, tradițiile vor trăi prin oameni”
UE solicită reținere maximă după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului: „Securitatea nucleară este de importanță crucială”
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, oferă detalii despre solicitările românilor de repatriere din Israel
Stare de urgență în Israel. Ambasadorul Alexandr Roitman îndeamnă cetățenii să rămână în apropierea adăposturilor
Israel și SUA lansează atacuri preventive asupra Iranului: tensiuni majore în Orientul Mijlociu
Scriitoarea din Republica Moldova, Paula Erizanu, printre finaliștii la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură
Economia Republicii Moldovei își revine după multiplele șocuri. FMI prognozează o creștere de 2,3% în anul curent
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Până în 2029 trebuie să avem toate drumurile din țară într-o stare bună și foarte bună”
Banca Națională a Moldovei 
Reforma administrației publice locale a fost consultată deja în 26 de raioane ale Republicii Moldova
Lansarea proiectului „Facilitarea procesului de Aderare la Uniunea Europeană prin Coordonare și Implicare în Moldova”, sprijinit de Germania
ATENȚIE! Termenul-limită de prezentare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi finanțate prin Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026 a fost prelungit până în data de 6 martie 2026
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la instituțiile de învățământ cu predare în limba română din Tiraspol și Bender
O nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, după o pauză de peste 15 luni
FOTO // ANOFM a premiat cei mai buni angajatori ai anului 2025. Raisa Dogaru: „Prin cooperare între stat și angajatori putem construi o piață a muncii competitivă”
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Până în 2029 trebuie să avem toate drumurile din țară într-o stare bună și foarte bună”
1992 - Războiul care nu se uită // Povestea unui polițist de pe Nistru: „Intrau cu mașina blindată în sat și împușcau”
Consolidarea legăturilor moldo-austriece la nivel regional: Vicepremierul Mihai Popșoi, vizită de lucru în landul federal Carintia
Moldelectrica a finalizat evaluarea ofertelor financiare pentru achiziția capacităților de echilibrare
Secretarul de stat american Marco Rubio va efectua o vizită în Israel pentru discuții privind Iranul și priorități regionale
VIDEO // Investiție strategică în sectorul avicol: O nouă fabrică de furaje, unică în Moldova, se construiește cu sprijinul financiar al UE
ADR Nord își consolidează dialogul european pentru dezvoltare regională prin stabilirea unui parteneriat cu asociaţia EURADA de la Bruxelles
Modernizarea sistemului național de laboratoare pentru siguranța alimentelor: Chișinăul și Uniunea Europeană au stabilit foaia de parcurs
Moldova accelerează tranziția către o economie verde: Sistemul modern de monitorizare a emisiilor va deveni funcțional până la sfârșitul anului
MAE avertizează cetățenii moldoveni asupra riscurilor de securitate în Statul Israel
Un monument în memoria preoților deportați în Siberia și a generalului Stan Poetaș va fi inaugurat la Otaci
Cercetătorii descoperă de ce femeile resimt durerea mai mult timp decât bărbații
Investiție majoră în infrastructura de mediu din raionul Nisporeni: ADR Centru lansează licitația pentru construcția unei stații de epurare la Vărzăreşti
FOTO // Lucrări în plină desfășurare la Podul de Flori de la Ungheni. Construcția avansează simultan pe ambele maluri ale râului Prut
Evoluțiile pe piața internă și relațiile externe, discutate de vicepremiera Cristina Gherasimov la Bruxelles
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.