Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Alertă hidrologică. Gheorghe Hajder: „Este mai bine să ne pregătim decât să acționăm după”
VIDEO // Premierul a anunțat o serie de noi măsuri pentru stabilizarea pieței energetice
O persoană a pierdut peste 460 mii de lei după un apel fals despre credite
FOTO // Magistrala de apă Chișinău–Strășeni–Călărași avansează cu peste 46 de kilometri de conductă construiți
Hotărârile judecătorești vor putea fi recunoscute mai ușor peste hotare. Moldova aderă la Convenția de la Haga
VIDEO // Schemă de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări. Organele de forță au descins cu 14 percheziții în nordul țării
Peste 10 mii de candidați au depus dosarele de admitere în universitățile din țară, în prima zi de la lansarea concursului
Republica Moldova aliniază cadrul național privind prevenirea și combaterea discriminării la standardele europene
Încă un magistrat nu a promovat evaluarea externă. Angela Catană a fost eliberată din funcția de judecător
VIDEO // Rețea de migrație ilegală spre UE, destructurată la Ungheni. Trei suspecți au fost reținuți
Cetățenii vor putea veni cu propuneri pe agenda autorităților prin platforma e-Democrație
Rata de promovare la BAC a crescut, după sesiunea suplimentară: peste 15 mii de candidați au promovat examenele
Republica Moldova intră în stare de alertă în sectorul hidrologic. „Trebuie să fim pregătiți și să acționăm cu prudență și responsabilitate”
Peste 14 600 mii de solicitări la ambulanță într-o săptămână. Cele mai multe urgențe au fost de natură cardiovasculară
Ziua Constituției Republicii Moldova: Ediția actualizată a Legii Supreme, editată de AIS MOLDPRES, disponibilă la sediul Agenției și la magazinul de articole personalizate din sediul Guvernului
Emilia Cebotari a fost numită secretar general adjunct al Guvernului
Republica Moldova va crea un Sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente
Valută nedeclarată descoperită la Aeroport. Peste 25 000 de euro, ridicați de vameși
Autoritățile de mediu avertizează asupra riscurilor incendierii miriștilor în perioada recoltării cerealelor
Dezbaterile privind Constituția din 1994, accesibile online din arhivele naționale
Prevederile politicii fiscale, discutate de ministra Finanțelor cu reprezentanții sectorului agricol
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei
Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko
Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua o vizită oficială la București
Parteneriatul moldo-român și parcursul european al Republicii Moldova, discutate de Premierul Vasile Tofan și ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu
Premierul Vasile Tofan, după ședința CNMC: „Vom interveni înainte ca problemele să se transforme în crize mai mari, vom proteja oamenii și vom asigura continuitatea serviciilor”
Festivalul Internațional de Film Transilvania – TIFF Chișinău a reunit peste 3.200 de spectatori la cea de-a șasea ediție
R. Moldova marchează 32 de ani de la adoptarea Constituției. Maia Sandu: „Este reperul legal și moral, care ne garantează drepturile și ne protejează demnitatea”
Curs valutar anunțat de BNM: euro și dolarul se apreciază
Senatorii americani au convenit asupra unui proiect de lege privind noi sancțiuni împotriva Rusiei
Agenda evenimentelor miercuri, 29 iulie
Circa 300 de instituții publice din Chișinău vor beneficia de modernizarea infrastructurii de termoficare
Vreme fără precipitații și maxime de până la +30 de grade Celsius, prognozate pentru ziua de miercuri
Președintele Ucrainei a sosit la Casa Albă pentru a obține de la Donald Trump rachete Patriot
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei
VIDEO // Pompierii moldoveni, parte a eforturilor comune de stingere a incendiilor de vegetație pe continentul european. Maia Sandu: „Asta înseamnă UE - țări care se ajută reciproc și oameni care sunt alături la bine și la greu”
Tot mai multe companii de pe ambele maluri ale Nistrului adoptă practici de business responsabile faţă de mediu
Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko
Parlamentul modernizează procedura de recrutare a funcționarilor publici
Femeile antreprenoare pot obține finanțare pentru tehnologii moderne în agricultură
Tinerii specialiști în domeniul climei și egalității de gen pot obține burse pentru experiență practică
FOTO // Guvernul susține transformarea orașelor Drochia și Râșcani prin investiții majore în infrastructură urbană
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.