Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Două candidate la funcția de judecător CSJ vor fi audiate de Comisia de Evaluare
VIDEO // Dragobetele aduce căsătorii în toată țara: 14 cupluri spun „DA” pe 24 februarie
Cinci persoane, dintre care patru copii, evacuate dintr-o locuință cuprinsă de flăcări la Cantemir
Caldarâmul istoric de pe strada 31 August din Chișinău va fi reabilitat în acest an
Trei studenți-doctoranzi de la USMF „Nicolae Testemițanu” vor primi Bursa de excelență a Guvernului
DOC // Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind încorporarea tinerilor în serviciul militar în Armata Națională
Peste 36 de mii de elevi participă la pretestarea pentru examenele de absolvire a gimnaziului
CNAM a alocat 13,5 milioane de lei pentru consumabile medicale utilizate în luna ianuarie
VIDEO // Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 milioane de lei
Maia Sandu: „Ucraina merită o pace dreaptă, iar Republica Moldova va continua să o sprijine”
Ceață și polei pe mai multe drumuri naționale
Meteorologii prognozează pentru marți precipitații slabe și cer noros
VIDEO // Verificări la spălătoriile auto. Ministrul Gheorghe Hajder: „Dorim să ne asigurăm că toată apa deversată este tratată și nu prezintă pericol pentru sănătate”
Agenda evenimentelor, marți, 24 februarie
Agenda evenimentelor, miercuri, 25 februarie
Mihai Isac, analist politic din România: „Războiul din Ucraina a amplificat vulnerabilitățile Republicii Moldova, dar a consolidat opțiunea europeană”
Președinta Maia Sandu, la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”: „Este un film despre prețul enorm pe care Ucraina îl plătește pentru ca războiul să nu ajungă mai departe”
VIDEO // Ambasadorul Vladislav Kulminski: „Lucrăm intens pentru a transforma parteneriatul dintre R. Moldova și SUA în unul benefic pentru ambele părți și orientat spre rezultate concrete”
Cel puțin 7200 de hectare de păduri vor fi plantate în acest an
Sprijinul Lituaniei pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, reconfirmat la Chișinău
Intensificarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, discutată de vicepremierul Mihai Popșoi cu omologul său elvețian
Banca Națională a Moldovei 
Cooperare între Guvern și societatea civilă pentru implementarea reformelor și proiectelor de dezvoltare
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a parlamentului Lituaniei
Președinta Maia Sandu, la patru ani de la începutul războiului Rusiei în Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe”
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko
GALERIE FOTO // Patru ani de la începutul războiului: un marș de solidaritate cu Ucraina, organizat la Chișinău
Sprijinul Lituaniei pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, reconfirmat la Chișinău
Intensificarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, discutată de vicepremierul Mihai Popșoi cu omologul său elvețian
Peste 20 de mii de scrisori, transmise de copii din Republica Moldova către semenii lor din Ucraina
Parlamentari lituanieni, în vizită la Chișinău. Speakerul Igor Grosu: „Republica Moldova are multe de învățat de la Lituania în materie de aderare la UE”
Noile tarife comerciale aplicate de SUA asupra importurilor: MDED a venit cu precizări pentru exportatorii din Republica Moldova
Capacitate record de transport a gazelor naturale, rezervată pe Ruta 1, parte a gazoductului transbalcanic
CEC: 36 de partide politice pot participa la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026
ANSP: 180 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu: „De patru ani, spiritul ucrainean e învingător, chiar dacă tragediile sunt inimaginabile”
Vicepremierul Mihai Popșoi, la sesiunea plenară a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului: „Rămânem ferm alături de Ucraina în eforturile de a construi o pace dreaptă și durabilă”
Acces egal la educație: mii de copii refugiați din Ucraina, integrați în sistemul educațional din Republica Moldova
Supermarket-urile vor avea obligativitatea să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare
Energocom a utilizat stocurile comerciale de gaze naturale pentru acoperirea vârfurilor de consum în sezonul rece
FOTO // Autoritățile din Ungheni și Iași au semnat un nou acord de cooperare transfrontalieră
Ministrul român al Economiei, în vizită la Chișinău: Consolidarea cooperării bilaterale, pe agenda discuțiilor cu vicepremierul Eugeniu Osmochescu
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.