Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
MEC: numărul funcțiilor didactice vacante în școli este în scădere în ultimii ani
Ploi de scurtă durată și maxime de până la +23 de grade Celsius, prognozate pentru ziua de miercuri
FOTO // Condiții mai bune pentru vârstnicii din Nisporeni: centrul social din oraș a fost eficientizat energetic
FOTO // Principele Radu al României, în vizită la una dintre cele mai renumite vinării din Republica Moldova
Numărul cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii, în scădere cu 15 la sută în ultima săptămână
Taberele ARC 2026 se pregătesc de start: oportunități de participare pentru elevi și tineri din Republica Moldova
Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Internațională a Medicului de Familie: „Respectul pentru medici trebuie să însemne investiții, condiții mai bune de muncă și un sistem medical mai puternic”
Președinta Maia Sandu, după Eurovision: „Nu ar trebui să permitem ca nimeni și nimic să afecteze relația dintre România și Republica Moldova”
Un nou centru regional pentru copiii victime ale infracțiunilor a fost deschis la Cahul
Audieri în Parlament după incidentul de la Cahul. Deputații au venit cu recomandări pentru consolidarea securității în unitățile militare
Un automobil a fost lovit de tren pe tronsonul Florești - Bălți
Transformările și prioritățile sistemului educațional, discutate în cadrul Săptămânii Educației
FOTO // Colegiul Militar din Chișinău a fost vizitat de Principele Radu al României
Doi procurori din Chișinău vor fi audiați în luna mai în cadrul evaluării externe a integrității
VIDEO // Președinta Maia Sandu, într-un interviu acordat DW și RFI: „Avem un angajament ferm față de cetățeni – țara să fie pregătită pentru aderarea la UE până în anul 2030”
Președinta Maia Sandu, în vizită de lucru în Țările de Jos: aprofundarea parteneriatului bilateral și sprijin pentru aderarea la UE
Cod galben de instabilitate atmosferică. În țară se prevăd ploi cu descărcări electrice, grindină și vijelie
Săptămâna Educației, lansată în Republica Moldova. Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Viitorul țării depinde de o educație de calitate”
Proiectele realizate cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, evaluate în cadrul unei reuniuni la Guvern
Peste 68 la sută din exporturile Republicii Moldova ajung pe piața UE: echipamente electrice și produsele vegetale conduc topul
VIDEO // Președinta Maia Sandu, întâmpinată de premierul Rob Jetten în Regatul Țărilor de Jos
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu, în vizită de lucru în Țările de Jos: aprofundarea parteneriatului bilateral și sprijin pentru aderarea la UE
Proiectele realizate cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, evaluate în cadrul unei reuniuni la Guvern
Indemnizații mai mari pentru tinerii profesori. Sprijinul acordat la angajare, la disciplinele STEM, va crește până la 375 de mii de lei
Ambalajele din plastic, sticlă și metal vor putea fi returnate: A fost desemnat administratorul Sistemului de depozit pentru ambalaje
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Slovacia vor putea beneficia de pensii
VIDEO // Președinta Maia Sandu, întâmpinată de premierul Rob Jetten în Regatul Țărilor de Jos
VIDEO // Magazine online gestionate din Moldova, suspectate de fraude de zeci de milioane de lei
Noi cazuri de escrocherii telefonice. IGP îndeamnă cetățenii să nu ofere informații cu caracter personal sau date bancare
Opera lui Tudor Zbârnea, celebrată printr-o expoziție aniversară: „Astăzi fac ceea ce simt și ceea ce consider că trebuie să exprim”
Tinerii profesori din domenii STEM angajați în școli vor beneficia de indemnizații unice mai mari: sprijin de până la 375 de mii de lei
USMF „Nicolae Testemițanu” va organiza Conferința internațională de endourologie
Moldova solicită sprijinul AIEA pentru dezvoltarea radioterapiei și achiziția unui accelerator linear
CNA și Procuratura Anticorupție vor avea competențe noi
Peste 4500 de tone de miere au fost exportate în 2025: principala piață de desfacere este UE
FOTO // Patrimoniul și activitatea artistică din Criuleni, discutate în cadrul unei vizite a ministrul Culturii
Expertiza suplimentară efectuată în cazul Ludmilei Vartic a fost finalizată. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Autoritățile urmează să primească rezultatele oficiale”
VIDEO // Ministrul Finanțelor, despre Acordul cu FMI: „Am agreat obiectivele de reducere a deficitului bugetar și măsurile necesare pentru o creștere economică sustenabilă”
Indemnizații mai mari pentru tinerii profesori. Sprijinul acordat la angajare, la disciplinele STEM, va crește până la 375 de mii de lei
FOTO // Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul „Mărășești-2026”
Turul doi al alegerilor locale noi. Cetățenii pot solicita votarea la locul aflării
Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat peste douăzeci de acorduri strategice
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.