Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Percheziții într-un dosar de escrocherie. Victimele, prejudiciate cu peste 2 milioane de lei
MEC lansează Decada valorilor general-umane: o serie de a evenimente desfășurate în școli pe parcursul lunii mai pentru promovarea valorilor democratice
Doi bărbați, inclusiv un fost funcționar al Primăriei Chișinău, au fost condamnați la închisoare pentru o schemă frauduloasă cu achiziții publice
Peste 1.500 de voluntari au marcat Ziua Mondială a Crucii Roșii în Republica Moldova
Judecători, procurori și avocați au semnat Carta interprofesională a justiției
CNAS a finanțat ajutorul de 30 000 de lei pentru veteranii celui de-al Doilea Război Mondial
Vremea se schimbă brusc: meteorologii au emis Cod galben de ploi puternice
GALERIE FOTO // Echipe din întreaga țară s-au reunit la finala EuroQuiz Moldova 2026. Marele premiu - o vizită la Bruxelles
Marea finală EuroQuiz Moldova 2026, organizată la Chișinău. Kaja Kallas și Maia Sandu, prezente la deschiderea evenimentului
Un bărbat a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru recrutarea și exploatarea femeilor în Spania
O femeie de 40 de ani, aflată în stare gravă, a fost transferată la București cu un elicopter SMURD
Medalii de argint și bronz pentru elevi din Republica Moldova la Olimpiada Balcanică de Matematică
MAE condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot: „Această încălcare gravă este inacceptabilă”
Cronica ARHIVELOR // Semnificația zilelor de 8 și 9 mai 1945; cum a devenit Ziua Europei simbol al reconcilierii și păcii
Președinta Maia Sandu: „R. Moldova admiră parcursul Ciprului și credem că moldovenii merită aceeași șansă la stabilitate, prosperitate și pace - în UE”
Republica Moldova, mai aproape de UE: primele capitole de negociere ar putea fi deschise în iunie
LIVE // Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, și președinta Maia Sandu susțin declarații de presă
Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a fost întâmpinat de șefa statului Maia Sandu, la Președinție
Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Europei: „Europa înseamnă un lucru foarte simplu: respect pentru om, respect pentru dreptul fiecăruia de a trăi în siguranță și cu demnitate în propria țară”
Ucraina și Rusia au încheiat un armistițiu de trei zile
GALERIE FOTO // Orășelul European a fost inaugurat în inima capitalei de Ziua Europei
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Europei: „Europa înseamnă un lucru foarte simplu: respect pentru om, respect pentru dreptul fiecăruia de a trăi în siguranță și cu demnitate în propria țară”
Președinta Maia Sandu, la conferința dedicată zilei de 9 mai: „Apărarea adevărului ține de reziliența democratică și de securitatea națională”
76 de ani de unitate și de solidaritate europeană și 20 de ani de marcare a Zilei Europei în Republica Moldova
Discursul Președintei Maia Sandu la la Conferința științifică națională „9 MAI: Comemorare, Reconciliere și Unitate Europeană
Conducerea țării a depus flori la Complexul memorial „Eternitate”
ZIUA EUROPEI // Ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone: „Suntem onorați să vă fim alături în acest moment crucial pentru viitorul Moldovei”
CFM a recepționat un nou lot de tehnică feroviară, destinat modernizării infrastructurii pe tronsonul Bender – Basarabeasca – Etulia – Giurgiulești
Ungaria începe o nouă eră politică. Conservatorul Peter Magyar preia funcția de prim-ministru
BTA: Etapa a doua a Giro d’Italia începe la Burgas, după retragerea lui Matteo Moschetti din cursă
Președinta Maia Sandu, la conferința dedicată zilei de 9 mai: „Apărarea adevărului ține de reziliența democratică și de securitatea națională”
Rusia folosește memoria celui de-al Doilea Război Mondial pentru a justifica agresiunea. Ambasadorul Paun Rohovey: „Ucraina luptă pentru libertate”
Aproximativ 200 de sportivi au participat la Campionatul Național de Lupte
ZIUA EUROPEI // Inspirată de poezia lui Vieru în lupta pentru libertate, Letonia îndeamnă moldovenii să preia din experiența letonienilor în drumul spre UE. Ambasadorul Edgard Bondars: „Viitorul nostru este împreună”
Hantavirus / Șase cazuri confirmate până acum, potrivit OMS
Conferința științifică „9 MAI: Comemorare, Reconciliere și Unitate Europeană”. Maia Sandu: „Viitorul european al Republicii Moldova înseamnă asumarea trecutului, așa cum înseamnă alegerea adevărului în locul propagandei”
76 de ani de unitate și de solidaritate europeană și 20 de ani de marcare a Zilei Europei în Republica Moldova
ZIUA EUROPEI // Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Priviți cu încredere spre viitor. România este alături”
Discursul Președintei Maia Sandu la la Conferința științifică națională „9 MAI: Comemorare, Reconciliere și Unitate Europeană
O femeie din Strășeni a adus pe lume o fetiță cu o greutate impresionantă de aproape 5 kg
Conducerea țării a depus flori la Complexul memorial „Eternitate”
Peste 190 de elevi din întreaga țară participă la Olimpiada Republicană la Istoria românilor și universală
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.