Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Tragedie în capitală: un bărbat de 85 de ani a murit după ce a fost strivit de un copac doborât de vânt
Femeie transportată la spital după ce un panou publicitar a fost doborât de vânt în Chișinău
Cod portocaliu de vânt // IGSU a întreprins 58 de intervenții, victime nu au fost raportate
FOTO // Cod portocaliu de vânt: Poliția raportează pagube și intervenții în mai multe regiuni ale țării
Copil transportat de urgență la spital, după ce un copac doborât de vânt a căzut peste el
Cod portocaliu de vânt // Posibile întârzieri și anulări de zboruri la Aeroportul „Eugen Doga” Chișinău
VIDEO // Ministrul Mediului avertizează: vânt puternic de până la 27 m/s și înghețuri în următoarele nopți
Cernobîl, 40 de ani de la avaria nucleară // Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reafirmă la Kiev prioritatea siguranței în proiectele nucleare
Miting de comemorare a victimelor catastrofei de la Cernobîl. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „O lecție despre securitatea nucleară și respectul pentru viața umană”
Cod portocaliu de vânt // Locuitorii capitalei, îndemnați să evite arborii bătrâni și deplasările inutile
Președintele Uniunii Cernobîl avertizează asupra riscurilor avariei din 1986: „La un moment critic e posibilă o nouă reacție nucleară”
„Am aflat despre tragedie de la Vocea Americii”: Premierul Alexandru Munteanu rememorează ziua de 26 aprilie 1986
40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl: acțiuni de comemorare a victimelor vor avea loc la Chișinău
Competiție națională la Chișinău: elevii din școlile alolingve își testează competențele la limba maternă
Cancelarul Germaniei sugerează că Ucraina ar putea fi nevoită să accepte cedări teritoriale pentru a adera la UE
Opt elevi din Cahul au fost internați în spital după ce un coleg a pulverizat gaz lacrimogen în clasă
Moldova și Polonia pregătesc un nou acord de cooperare în domeniul apărării
VIDEO // Peste 330 de drapele au ajuns în liceele din țară
AIPA a autorizat în ultima săptămână subvenții de aproape 78 de milioane de lei pentru fermieri
Comisia de evaluare a procurorilor extinde programul audierilor din aprilie
Peste 1.600 de familii din Republica Moldova și-au înnoit cu sprijinul UE electrocasnicele prin programul EcoVoucher
Banca Națională a Moldovei 
Igor Grosu, de Ziua Drapelului de Stat: „Acest simbol ne unește ca neam și ne amintește de drumul parcurs spre libertate, independență și locul nostru în lume”
Premierul Alexandru Munteanu participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik
Drapelul care ne unește
Maia Sandu la Cernobîl: „Disprețul față de viața umană nu a dispărut de la Kremlin”
Mesajul Președintei Maia Sandu la ceremonia de comemorare a catastrofei nucleare de la Cernobîl
AIPA a autorizat în ultima săptămână subvenții de aproape 78 de milioane de lei pentru fermieri
Avere nejustificată de peste 930 mii de lei, descoperită la un funcționar vamal
GALERIE FOTO // Câte un tricolor pentru fiecare liceu: peste 300 de drapele au fost distribuite directorilor de licee în cadrul unui eveniment oficial
Comisia de evaluare a procurorilor extinde programul audierilor din aprilie
O moldoveancă, acuzată de fraudă, a fost extrădată din SUA pentru a fi judecată acasă
Peste 1.600 de familii din Republica Moldova și-au înnoit cu sprijinul UE electrocasnicele prin programul EcoVoucher
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu secretarul general al Inițiativei Central Europene. Cooperarea regională, pe agendă
Spațiu modern de recreere în preajma MOLDEXPO. Centrul expozițional anunță licitațiile privind amenajarea zonelor sportive și gastronomice
Daniel Vodă explică mizele Republicii Moldova în cadrul „Coaliției de Voință” pentru Ucraina: „Moldova stă la masa unde se discută viitorul regiunii, adică și al nostru”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, susține că procesul de amalgamare este benevol și nu afectează statutul Chișinăului
Mandat de arest pe numele lui Ilan Șor în dosarul finanțării ilegale a partidelor
Un bărbat din Drochia a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru omorul concubinei
PSD şi AUR vor depune o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Ilie Bolojan
Peste 3970 de încălcări în traficul rutier, documentate de polițiști în zilele de odihnă
Atac masiv cu drone asupra Odesei: cel puțin zece civili răniți, între care doi copii
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Drapelului de Stat: „Îl purtăm cu mândrie și ne angajăm să-l arborăm demn alături de drapelele marii familii europene”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.