Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Agenda evenimentelor, marți, 15 septembrie
Compensațiile pentru sezonul rece: Înscrierile încep la 1 octombrie, iar criteriile de acordare vor fi înăsprite
MEC: aproape toți tinerii pedagogi angajați în școli și grădinițe prin mecanismul de repartizare au rămas în sistem
Negocieri pe platforma Comisiei Nistrene: Chișinăul respinge reducerea bruscă a volumului de apă deversat pe Nistru
Programul EcoVoucher: alte peste 100 de familii și-au procurat electrocasnice noi cu un sprijin de șase mii de lei
MAE: Doi cetățeni moldoveni au murit într-un accident rutier în apropiere de Bârlad
GALERIE FOTO // Chișinăul găzduiește Reuniunea anuală a Conferinței autorităților regionale și locale pentru Parteneriatul Estic
Medicamentul Interferon, care lipsea de la Institutul Oncologic, va fi disponibil din 15 septembrie, anunță Ministerul Sănătății
Procurorii cer șase ani de închisoare pentru fostul premier Iurie Leancă în dosarul concesionării Aeroportului
Rezerva de apă din lacul Novodnistrovsk scade accelerat. Comisia Nistreană se întrunește astăzi pentru măsuri urgente
Spațiul aerian al Republicii Moldova, din nou încălcat. O dronă a pătruns din direcția Ucrainei
O dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al Republicii Moldova, la Palanca
Descinderi la ISST „InTehAgro” într-un dosar de corupție. Cinci persoane sunt vizate
Doi foști șefi ai Consiliului Raional Criuleni, condamnați la nouă și opt ani de închisoare pentru corupere pasivă
Agenda evenimentelor miercuri, 16 septembrie
Condiții mai bune la Spitalul raional Telenești: Secția de reanimare și terapie intensivă a fost redeschisă după renovare
CEC a aprobat Regulamentele privind desemnarea candidaților la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de bașcan
Expoziția „Republica Moldova prezintă”, organizată la Iași: companiile autohtone pot depune dosarele de participare
Vizita de lucru a vicepremierului pentru reintegrare în raionul Ștefan Vodă
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său elen, Kyriakos Mitsotakis
Premierul Vasile Tofan, la întrevederea cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului și ai asociațiilor de afaceri: „Ne concentrăm pe eliminarea barierelor mari, care au efect sistemic”
Banca Națională a Moldovei 
Igor Grosu s-a întâlnit cu președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar, și alți oficiali de rang înalt la Ljubljana
Vizita de lucru a vicepremierului pentru reintegrare în raionul Ștefan Vodă
Prioritățile de dezvoltare ale țării și sprijinul Organizației Națiunilor Unite, discutate la reuniunea Comitetului comun de coordonare Guvern–ONU
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său elen, Kyriakos Mitsotakis
Premierul Vasile Tofan, la întrevederea cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului și ai asociațiilor de afaceri: „Ne concentrăm pe eliminarea barierelor mari, care au efect sistemic”
Autoritățile dezmint un fals promovat în spațiul public cu privire la o presupusă reparație a vilei prezidențiale de la Condrița
Expoziția „Republica Moldova prezintă”, organizată la Iași: companiile autohtone pot depune dosarele de participare
Vizita de lucru a vicepremierului pentru reintegrare în raionul Ștefan Vodă
FOTO // ADR Centru anunță noi progrese în construcția sistemului regional de alimentare cu apă, sprijinită de Germania
VIDEO // Activitatea economică a agenților din regiunea transnistreană înregistrează creștere. BPR: „Datele confirmă progresele procesului de reintegrare”
Prioritățile de dezvoltare ale țării și sprijinul Organizației Națiunilor Unite, discutate la reuniunea Comitetului comun de coordonare Guvern–ONU
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său elen, Kyriakos Mitsotakis
Igor Grosu la întrevederea cu președinta Sloveniei: „Pentru noi este important să avem alături țări care au trecut prin procesul de aderare și care știu cât de mult poate schimba aderarea la UE viața oamenilor”
FOTO // Experiența Cehiei privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante va fi valorificată în Republica Moldova
Părinții pot raporta cazurile în care elevii au primit manuale deteriorate: formular online oferit de MEC
Premierul Vasile Tofan, la întrevederea cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului și ai asociațiilor de afaceri: „Ne concentrăm pe eliminarea barierelor mari, care au efect sistemic”
Fermierii au la dispoziție un nou program de instruire pentru accesarea subvențiilor
Sistemul MIA Plăți Instant extinde opțiunile pentru afaceri: transferuri între companii prin QR cod
GALERIE FOTO // Reuniunea Comitetului Consultativ Comun dintre Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova
Siegfried Mureșan: „Parlamentul European propune instrumente comune pentru protejarea democrațiilor, inclusiv în Moldova”
NATO anunță o creștere semnificativă a atacurilor hibride ale Rusiei
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.