Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice, prognozate pentru zilele de odihnă
VIDEO // Precipitații puternice la Ungheni. Circulația rutieră este blocată, iar un tren staționează în zonă
CNAM a efectuat transferul pentru salariile medicilor rezidenți
Trei procurori au picat evaluarea externă. Rapoartele, transmise CSP
FOTO // Ministrul Mihai Popșoi, în discuții cu un grup de studenți chinezi care învață limba română: „Ne dorim ca tinerii să contribuie la consolidarea relațiilor dintre țările noastre”
Premierul Alexandru Munteanu, despre evoluția lui Satoshi la Eurovision: „Acesta a reușit să transmită Europei o imagine sinceră a Republicii Moldova”
Noi cazuri de febră Q depistate la Chișinău și în trei raioane ale țării. Autoritățile sanitare au intensificat supravegherea
Modernizarea învățământului superior, discutată în cea de-a treia zi a Săptămânii Educației
Atenție, călători! Trafic sporit în postul vamal Palanca
CSM prelungește concursul pentru funcția de inspector-judecător
VIDEO // Fructele de sezon au umplut piețele din Chișinău: cât costă fructele și legumele
IGP a înregistrat 19 cazuri noi de escrocherii telefonice. Victimele, prejudiciate cu peste patru milioane de lei
În școlile din capitală, festivitățile dedicate „Ultimului sunet” vor avea loc pe 29 mai
Specialiști din opt țări participă la conferința internațională de endourologie de la Chișinău
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, își sărbătorește ziua de naștere
Trafic rutier sistat duminică pe mai multe străzi din capitală. Cum va circula transportul public
Cronica ARHIVELOR // 35 de ani de la adoptarea denumirii oficiale „Republica Moldova”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la inaugurarea Centrului Național de Tenis
Procurorul General, Alexandru Machidon, despre banii găsiți în gospodăria părinților: „Erau economiile lor. Denigrarea a pornit cu scopul de a lovi în procuratură”
CNAS atenționează: persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii și se prezintă în mod fals drept angajați ai instituției
Circa 200 de elevi participă la Olimpiadele republicane la Științe și Economie
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la inaugurarea Centrului Național de Tenis
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers în localitățile afectate de ploile puternice și viituri din raionul Călărași
Președinta Maia Sandu a purtat convorbiri telefonice cu lideri europeni pentru avansarea negocierilor de aderare la UE
Amalgamarea voluntară a primăriilor: 608 decizii au fost aprobate de consiliile locale
Vicepremierul Valeriu Chiveri în dialog cu unii reprezentanți permanenți și diplomați la OSCE
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers în localitățile afectate de ploile puternice și viituri din raionul Călărași
Circa 200 de elevi participă la Olimpiadele republicane la Științe și Economie
Flux sporit la frontieră: autoritățile întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și vin cu recomandări pentru călători
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu a mers în zonele afectate de ploile torențiale: „Vom analiza pagubele și vom interveni pentru a sprijini comunitățile”
Volodimir Zelenski consideră nedreaptă propunerea de aderare asociată a Ucrainei la UE
Corpul neînsuflețit al unui bărbat, găsit în apropierea locuinței sale din Dereneu: s-ar fi înecat după ce a rămas blocat în mai multe crengi
VIDEO // Autoritățile au activat în regim sporit în contextul ploilor torențiale: peste trei mii de urgențe înregistrate de Serviciul 112
Președinta Maia Sandu solicită intervenții continue pentru lichidarea consecințelor ploilor: autoritățile vor evalua pagubele și vor veni cu sprijin unde este necesar
Noaptea Europeană a Muzeelor, marcată în Republica Moldova. Toate instituțiile muzeale își deschid ușile cu intrare gratuită
Târguri cu produse autohtone, desfășurate în sectoarele capitalei
CSP, despre procedura de evaluare externă a Procurorului General: hotărârea a fost adoptată în baza materialelor verificate
Persoanele din automobilul luat de viitură la Hîrjauca au fost găsite și sunt în afara oricărui pericol
GALERIE FOTO // Recepția dedicată Zilei Independenței Azerbaidjanului, în obiectivul MOLDPRES
Azerbaidjanul și Republica Moldova își aprofundează parteneriatul: Mesaje despre cooperare și încredere reciprocă la recepția de la Chișinău
CFM: traficul feroviar de pasageri se desfășoară cu unele ajustări de orar
Consumatorii din 13 localități au fost temporar deconectați de la energia electrică din cauza ploilor
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.