Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
BTA: Taraclia a marcat Ziua Femeii prin acordarea premiului „Femeia Anului 2026”
Agenda evenimentelor, marți, 10 martie
Parteneriat strategic pentru un viitor verde: Moldova și Suedia își intensifică cooperarea în domeniul protecției mediului
VIDEO // Mobilizare națională pentru viitorul verde al Republicii Moldova: campania de împădurire din 14 martie 2026
VIDEO // Cum sunt verificate produsele la frontieră: traseul probelor prelevate de ANSA până la rezultatele de laborator
Vreme stabilă și temperaturi generoase în Moldova: până la 18 grade Celsius în timpul zilei de marţi, 10 martie
Infrastructură verde la hotarul cu UE: „Parcul Francez” din Ungheni devine un pol modern de recreere pe malul Prutului
FOTO // Inspectoratul General al Poliției a fost dotat cu 17 sectoare mobile pentru intervenții în teren
„Pacea are nevoie de protectori” // Campanie națională de promovare a sectorului de apărare, lansată de Armata Națională
IGP a inițiat două procese penale pe marginea decesului Ludmilei Vartic
Directorul filialei Universității din Ruse din Taraclia și lider al ARBOM, întrevedere cu Președintele Bulgariei
Locuitorii din Florești, Soroca și Hâncești vor beneficia de consultații medicale gratuite
VIDEO // Guvernul Japoniei acordă un grant pentru renovarea centrului social din Leova prin programul „Kusanone”
Atenție, călători! Activitatea posturilor de trecere a frontierei moldo-ucraineane, sistată temporar din cauza unor deficiențe tehnice
A fost stabilită componența nominală a grupului de lucru parlamentar privind Găgăuzia
Șefa statului Maia Sandu, despre diferendul transnistrean: „Cel mai mare obstacol în soluționarea conflictului este prezența ilegală a trupelor ruse în stânga Nistrului”
ANSP: 77 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută
Consiliul Superior al Procurorilor intensifică selecția pentru funcțiile vacante din procuraturile specializate: peste 50 de procurori în cursa pentru promovare
Autoritățile de mediu monitorizează petele uleioase observate pe Nistru, în amonte de Naslavcea
Guvernatoarea BNM, la București: „Protecția infrastructurilor critice devine o prioritate în era tehnologiilor emergente”
FOTO // Clădirea fostei Adunări a Zemstvei Guberniale a Basarabiei va fi restaurată
Banca Națională a Moldovei 
A fost stabilită componența nominală a grupului de lucru parlamentar privind Găgăuzia
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut întrevederi la București cu oficiali ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Administrației Prezidențiale a României
Cancelaria de Stat a obținut certificatul de utilizator CAF, consolidând angajamentul pentru excelență în managementul organizațional
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, distins cu „Ordinul Republicii”
Discursul președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.
Fostul președinte interimar al Judecătoriei Cahul a picat vettingul, fiind decăzut din dreptul de a exercita funcții publice pentru o perioadă de șase ani
Președinta Maia Sandu la Vilnius: „Anul 2030 este unul realist pentru ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană”
Consultări publice la Cimișlia pentru edificarea unui monument în memoria lui Nicolae Dabija
Donald Trump afirmă că este posibil să discute cu Iranul
Ministerul Agriculturii: Cererea pentru produse ecologice este în creștere. Cum pot recunoaște consumatorii produsele cu adevărat „eco”
Echipamente moderne și mobilier școlar nou pentru Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău
Serviciul Vamal a încasat peste 5,82 de miliarde lei în primele două luni ale anului
Comisia de evaluare convoacă mai mulți procurori la audieri în luna martie
VIDEO // Micro-antreprenorii din mediul rural pot accesa credite de până la 2 milioane de lei din resursele IFAD
Parlamentul Ungariei a adoptat o moțiune de respingere a aderării Ucrainei la UE
Ucrainenii anunță că au recuperat aproape întreaga regiune Dnipropetrovsk
Reforma justiției, în vizorul UE: Membrii CSM au avut o întrevedere cu Gabriela Scutea, Înalt Consilier al UE
Peste 1100 de controale privind vânzarea produselor din tutun, efectuate de ANSP în ultimii cinci ani
Tarife uniforme pentru distribuția gazelor naturale. Decizia aprobată de ANRE
Statul a finanțat anul trecut 128 de operații de transplant
Gheorghe Hajder: „Vom planta fiecare teren alocat pentru împădurire”. Pregătiri pentru marea acțiune de plantare din 14 martie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.