Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Maia Sandu condamnă survolarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova de drone rusești
Atenție călători! Trafic intens la punctul de trecere Leova, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
GALERIE FOTO // Conducerea Republicii Moldova a adus un omagiu eroilor și a depus flori de Ziua Independenței
UPDATE // Drona găsită în apropiere de Basarabeasca nu avea explozibili
VIDEO // Conducerea Republicii Moldova a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, marcând 35 de ani de Independență
Serviciul ucrainean de informații: Un cetățean moldovean ar fi fost recrutat de armata rusă după ce autoritățile din Rusia au dispus expulzarea sa
VIDEO // Omagiu eroilor căzuți în Războiul pentru Independență. Conducerea țării a depus flori la monumentul „Maica Îndurerată”
Un obiect zburător a căzut în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Poliția a securizat zona
Moldova#35 – Ce am construit // Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari: „Sistemul a fost reorganizat complet pentru a garanta supremația legii, independența judecătorilor și protecția drepturilor fiecărei persoane”
Trafic intens la Leușeni și Sculeni. Călătorii sunt îndemnați să aleagă posturi vamale alternative
Cinci drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Agenda evenimentelor, joi, 27 august
Cronica INDEPENDENȚEI // Igor Șarov: „Independența – între speranța de atunci și responsabilitatea de azi”
Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea Independenței. Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, așteptați la Chișinău
SBU anunță că a lovit un bombardier strategic Tu-95MS pe aerodromul militar Engels
Premierul Vasile Tofan, la Expoziția Națională „Produs Autohton”: „Guvernul va fi aliatul și ambasadorul antreprenorilor care au curajul să producă aici, acasă”
Ministrul Mihai Popșoi, întrevedere cu ambasadorul Poloniei, Tomasz Kobzdej: „Mizăm în continuare pe sprijin pentru avansarea procesului de aderare la UE”
Comisia Nistreană a decis ca debitul Nistrului să fie menținut la 60 m³/s în următoarele două săptămâni
VIDEO // Peste 300 de companii din Moldova participă la „Produs Autohton 2026”. Vasile Tofan: „Vom fi aliații antreprenorilor care au curajul să producă aici, acasă”
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat cu prilejul Zilei Independenței
Opt întreprinderi de stat ar putea fi lichidate. APP a lansat consultări publice
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, la Expoziția Națională „Produs Autohton”: „Guvernul va fi aliatul și ambasadorul antreprenorilor care au curajul să producă aici, acasă”
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat cu prilejul Zilei Independenței
Miniștrii Claudiu Năsui și Eugen Osmochescu au depus jurământul de învestire în funcție
Noii miniștri ai Agriculturii și Industriei Alimentare și Dezvoltării Economice și Digitalizării au depus jurământul de învestire
Declarațiile Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și Președintele României, Nicușor Dan
Ministrul Claudiu Năsui răspunde criticilor după numirea sa în Guvernul Republicii Moldova: „Unele probleme comune au și soluții comune”
Prințul moștenitor Haakon a devenit noul rege al Norvegiei
Miniștrii Claudiu Năsui și Eugen Osmochescu au depus jurământul de învestire în funcție
Integrarea europeană și o economie mai deschisă pentru antreprenori. Claudiu Năsui anunță prioritățile mandatului
Noii miniștri ai Agriculturii și Industriei Alimentare și Dezvoltării Economice și Digitalizării au depus jurământul de învestire
Ministrul Eugeniu Osmochescu anunță prioritățile mandatului: „Aderarea la UE și o agricultură inteligentă”
Sistemele mari de încălzire vor fi supuse unor inspecții periodice. Regulamentul ar putea intra în vigoare din 2027
Ambasadorul Turciei la Chișinău, decorat de Mihai Popșoi la încheierea mandatului
Premierul Vasile Tofan, mesaj pentru Năsui și Osmochescu: „Au mandate dificile, dar foarte importante”
Revistele culturale pot obține finanțare de la stat pentru anul 2027
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 20 de persoane, inclusiv șapte copii, evacuate
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru că și-a agresat vecinii cu un fier de călcat încins
Parlamentul începe a doua sesiune din 2026 pe 1 septembrie
Șefa statului a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea regelui Harald al V-lea al Norvegiei
VIDEO // Noii miniștri Claudiu Năsui și Eugeniu Osmochescu au depus jurământul de învestire
Nicolae Arnăut, la final de mandat la ONIPM: 18 proiecte externe și peste 250 de proiecte prin Fondul Național pentru Mediu
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.