Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Guvernul promite că primăriile nu vor dispărea din sate: vor apărea centre locale de servicii și reprezentanți ai primarului
VIDEO // Cinci minori, documentați pentru răpirea unui automobil din comuna Grătiești
Procurorii contestă arestul la domiciliu al organizatorului omorului din Râșcani
ANSA a retras din comerț peste 2,4 tone de biscuiți neconformi. Produsele conțineau contaminanți peste limitele admise
VIDEO // Autoritățile oferă detalii despre operațiunea comună Moldova–Ucraina. Numărul persoanelor arestate a crescut la 11
Alexei Buzu: „Costul nereformării administrației locale este mai mare decât costul reformei. Vom veni cu investiții și echipe mai puternice în primării”
FOTO, VIDEO // Structurile de securitate din Ucraina și Moldova au destructurat o grupare rusă care pregătea asasinate: liderul grupării și complicii săi arestați
VIDEO // Fraudă fiscală în transport internațional: autoritățile au ridicat 500.000 de lei și obiecte de lux de la două companii
Cum vrea Guvernul să țină oamenii în sate: servicii, locuri de muncă și primării mai puternice, explicate de Alexei Buzu
Moldova adoptă noile reguli pan-euro-mediteraneene pentru comerțul cu Turcia. Acordul de comerț liber publicat în Monitorul Oficial
Ceață densă pe traseul național M3, între Cimișlia și Comrat. Șoferii, îndemnați să circule cu prudență
Votat în prima lectură: Amenințările la adresa judecătorilor vor fi pedepsite cu închisoare de până la opt ani
VIDEO// Semnal de alarmă, după ce tot mai mulți moldoveni cad victime escrocilor. Maia Sandu: „Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar”
Trafic în regim de iarnă pe drumurile naționale din Moldova. Drumarii au intervenit în nordul și sudul țării
Circulație dificilă pe traseul R-34, în raionul Cahul. Mai multe camioane, oprite din cauza ninsorii
VIDEO // Poliția capitalei intensifică acțiunile împotriva drogurilor: 3 persoane reținute și mai multe substanțe ilegale confiscate
VIDEO // Autoritățile din Moldova și Ucraina destructurează un grup criminal care planifica asasinate în Ucraina
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu UNESCO: bilanț la finalul mandatului ambasadorului Corina Călugăru
Republica Moldova și Cipru pregătesc un acord de securitate socială: drepturi garantate pentru moldovenii care muncesc peste hotare
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, la serata de omagiere a actorului Nicolae Darie: „O voce unică, un talent remarcabil”
Învățământul veterinar din Republica Moldova va fi modernizat prin proiectul european EDUVET
Banca Națională a Moldovei 
Consultări pentru reforma administrației publice locale: Viziunea reformei a fost discutată în alte 9 raioane
Premierul Alexandru Munteanu: „Curtea Constituțională rămâne un pilon al echilibrului democratic şi al parcursului european al Republicii Moldova”
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat zona industrială din comuna Trușeni: „Curajul și creativitatea mediului privat, în colaborare cu administrația locală, aduc rezultate concrete pentru localnici”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat grădinița din comuna Trușeni: „Atunci când administrația locală este activă, rezultatele se văd direct în viața oamenilor”
Vadim Ceban: „Gazprom a propus în 2020 reglementarea datoriilor la gaze, însă Guvernul Republicii Moldova a refuzat inițiativa”
Industria moldovenească câștigă forță de muncă calificată prin formarea tinerilor militari
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, la serata de omagiere a actorului Nicolae Darie: „O voce unică, un talent remarcabil”
Asociaţia Moldova Fruct a donat generatoare în cadrul campaniei „Căldură pentru Ucraina”
Bulgaria suspendă circulația camioanelor pe două drumuri naționale din cauza vremii
ANSA facilitează comerțul internațional prin digitalizarea controalelor la frontieră
VIDEO // Achitarea primei de asigurare medicală obligatorie devine mai simplă: reduceri și plata rapidă prin aplicația EVO
De la livadă la brand local: Povestea Ludmilei Sert din UTA Găgăuzia
Învățământul veterinar din Republica Moldova va fi modernizat prin proiectul european EDUVET
Rusia adoptă o lege care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă fără responsabilitate pentru operatori
Fermierii învață să țină corect Cartea istoriei câmpului: ciclu de instruiri care începe la Cantemir
Republica Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală
Mecanismul de asigurare subvenționată: statul sprijină agricultorii cu 70% din prima de asigurare
Sprijin european pentru Moldova, prin reforme în mediu, climă și energie pentru un viitor mai curat și mai competitiv
Prioritate ecologică: Ministerul Mediului intensifică controalele și creează centru unic de intervenție
Informația corectă contează: platformele Guvernului și Poliției pentru știri verificate
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.