Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Zboruri directe din Chișinău spre destinații din Islanda: Acordul aprobat de Guvern
Condiții mai bune pentru elevi și profesori: BEI acordă un împrumut de 40 de milioane de euro pentru modernizarea a 20 de școli
Absolvenți ai colegiilor și centrelor de excelență au aflat rezultatele preliminare ale examenului de calificare în baza testelor unice
Începând cu 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru femei va fi de 62 de ani
Agenda evenimentelor, miercuri, 1 iulie
Ministra Natalia Plugaru: compensațiile la energie vor fi acordate și în următorul sezon rece
Vremea caniculară se menține miercuri. Maxime de până la +36 de grade Celsius, prognozate de meteorologi
Grav accident rutier la Leova: un copil de 13 ani a decedat
Alte cinci cazuri de escrocherii telefonice, raportate la poliție: prejudiciul depășește 400 de mii de lei
Focar de toxiinfecție alimentară în Chișinău: la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella
CNAS a transferat 73 de milioane de lei pentru finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna iulie
Intoxicații alimentare în rândul unor angajați ai MAE după o recepție diplomatică la Chișinău
Testele a șase candidați la examene au fost anulate, după depistarea unor intervenții efectuate după susținerea probelor
Comisia de Evaluare a procurorilor organizează o nouă rundă de audieri
Plățile prin EVO rămân avantajoase: campania de 10% cashback, extinsă până la sfârșitul anului
Irlanda a preluat Președinția Consiliului UE. António Costa reconfirmă sprijinul pentru avansarea negocierilor cu Republica Moldova
Vremea se răcorește după valul de caniculă: maxime de până la 34 de grade și ploi
Deputata PAS, Victoria Belous, propusă la șefia Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe
Ambasada SUA a marcat 250 de ani de la independența Statelor Unite. Nick Pietrowicz: „Statele Unite au contribuit cu aproape 3 miliarde de dolari la dezvoltarea Republicii Moldova”
Victimele deportărilor staliniste vor fi comemorate pe 6 iulie. Programul evenimentelor
Parlamentul se reunește joi în ședință plenară. Combaterea fraudelor telefonice, pe agendă
Banca Națională a Moldovei 
Programului Guvernului: 85 de tineri vor face stagii plătite în cadrul structurilor autorităților publice
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu reprezentantul special al UE în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană
Premierul Alexandru Munteanu și Sanna Marin, consilieră strategică în cadrul Institutului Tony Blair, în dialog despre sprijinirea reformelor europene în Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanna Marin, fosta Prim-ministră a Republicii Finlanda
20 de școli-model vor fi modernizate capital: Guvernul a aprobat ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BEI
Gala contribuabilului onest // 100 de agenți economici au primit certificate de credibilitate
O tânără din Letonia, condamnată în Republica Moldova la trei ani de închisoare pentru escrocherie
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Lucrările la Linia Vulcănești-Chișinău au fost finalizate. Operarea comercială a Liniei ar urma să înceapă către finele lunii august”
Cronica ARHIVELOR // Dumitru Matcovschi, într-o fotografie de arhivă din copilărie
Trei persoane, reținute pentru escrocherie. Prejudiciul cauzat ajunge la 90 000 de lei
Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din Cahul va fi modernizat cu o investiție de 72 de milioane de lei
FOTO // Tradițiile românești au reunit comunitatea moldovenilor din Norvegia de Ziua Iei
Rapoartele de activitate ale Curții de Conturi pentru anii 2024 - 2025, audiate de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu reprezentantul special al UE în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană
FOTO // Lucrările de reparație a drumului R26 între Zaim și Căușeni au ajuns la 76%
Premierul Alexandru Munteanu și Sanna Marin, consilieră strategică în cadrul Institutului Tony Blair, în dialog despre sprijinirea reformelor europene în Republica Moldova
FOTO // Prima plantație din Programul Național de Împădurire dă rezultate
Furnizorii de comunicații electronice vor fi obligați să verifice și să blocheze apelurile suspecte
Subvenții pentru fermieri: circa 54 de milioane de lei, autorizate spre plată în luna iunie
Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanna Marin, fosta Prim-ministră a Republicii Finlanda
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.