Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Din luna iunie, copiii și tinerii cu diabet vor primi gratuit senzori pentru monitorizarea glicemiei
Au început examenele de bacalaureat. Peste 3.100 de absolvenți susțin proba de BAC la Limba și literatura română pentru alolingvi
În atenția transportatorilor și călătorilor: circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi restricționată temporar în perioada 4-5 iunie
La mulți ani, Italia! Drapelul italian, proiectat pe Muzeul Național de Istorie
Un biciclist a fost lovit mortal în apropiere de Nicoreni, Drochia
Alertă de călătorie în Japonia în contextul apropierii furtunii tropicale „Taifunul nr. 6”
Republica Moldova a devenit al 40-lea stat membru al Organizației Europene de Brevete
Cod galben de viituri și inundații locale pentru 2-3 iunie
Poliția avertizează șoferii și pietonii după emiterea Codului galben de ploi puternice
VIDEO // Copiii, întâmpinați la frontieră cu brățări și brelocuri reflectorizante
Cod galben de ploi abundente și descărcări electrice pentru 2 iunie
Incendiul de pe strada Lunca Bîcului din Chișinău a fost lichidat după intervenții pe parcursul nopții
VIDEO // Speakerul Igor Grosu, mesaj de Ziua Copilului: „Voi sunteți cei care faceți lumea mai bună”
Premierul Alexandru Munteanu: „Copiii sunt cel mai important viitor al Republicii Moldova”
Republica Moldova și UE își consolidează parteneriatul: 27 de milioane de euro pentru locuri de muncă, servicii sociale mai bune și protecția persoanelor vulnerabile
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova: „Venim cu progrese în procesul de aderare și deschidem noi perspective investiționale”
Industria Republicii Moldova, pe trend ascendent în 2025: noi obiective setate de MDED pentru următorii ani
Președinta Maia Sandu a purtat o discuție telefonică cu Prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson.
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, în discuții cu eurodeputatul Manfred Weber: „Sprijinul partenerilor europeni ne ajută să avansăm cu încredere pe drumul spre UE”
Victimele accidentului aviatic SMURD din 2016, comemorate la Haragâș. Premierul Alexandru Munteanu: „Sacrificiul lor rămâne un simbol al curajului și solidarității dintre oameni”
Subvenții în valoare de 178 de milioane de lei pentru agricultori, autorizate de AIPA în luna mai
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a purtat o discuție telefonică cu Prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson.
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a avut o serie de întrevederi cu oficiali europeni: Sprijinul pentru agenda europeană a Republicii Moldova - reconfirmat
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la Bruxelles: „Reforma APL este un element-cheie al procesului de modernizare a statului și o condiție esențială a parcursului nostru european”
Rezultatele concursului privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale pentru anul 2026
De Ziua Copilului, Maia Sandu a fost alături de copiii din Stăuceni și a vizitat noua Primărie a localității
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a avut o serie de întrevederi cu oficiali europeni: Sprijinul pentru agenda europeană a Republicii Moldova - reconfirmat
Ministerul Finanțelor deschide o nouă rundă de investiții în valori mobiliare de stat prin eVMS.md
Republica Moldova revine la Bookfest București cu autori, lansări și proiecte editoriale de referință
Festivalul Industriilor Creative 2026 aduce la Chișinău zeci de experți internaționali și sute de participanți din sectorul creativ
ARMENPRESS: Exporturile armenești corespund standardelor UE, afirmă ministrul Economiei, pe fondul interdicțiilor comerciale impuse de Rusia și al eforturilor de diversificare a piețelor
Dorin Damir a fost achitat de Curtea de Apel în dosarul de șantaj
FOTO // Comuna Lăpușna se modernizează prin cinci proiecte finanțate de Guvern. Drumuri reparate, primărie nouă și investiții în educație
Republica Moldova va crea o Agenție Națională Erasmus+. UE oferă un sprijin de 5 milioane de euro pentru țările candidate
Parlamentul European sprijină Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Siegfried Mureșan: „Susținem deschiderea negocierilor de aderare pe toate clusterele”
Escrocheriile telefonice au provocat pierderi de peste 27 de milioane de lei în mai puțin de două săptămâni
Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Federației Ruse, convocat la MAE după incidentul cu dronă la Galați
POLITICO: Republica Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile oficiale de aderare la UE în luna iunie
Președinta Maia Sandu, după atacul rusesc asupra Ucrainei: „Mai mult sprijin pentru Ucraina și o presiune mai puternică asupra Rusiei - ambele sunt necesare acum”
Câștigul salarial mediu lunar a crescut în trimestrul I 2026: domeniile în care sunt oferite cele mai mari salarii
VIDEO // Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în județul Suceava. Un moldovean a ajuns la spital
UE dorește să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la 15 iulie
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.