Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Meteorologii au emis Cod galben de îngheț, valabil în nordul țării
Un cetățean moldovean, reținut la Moscova pentru presupuse acțiuni teroriste. Ambasada urmează să stabilească circumstanțele cazului
FOTO // Flux sporit spre capitală. Polițiștii au instituit banda reversibilă pentru a fluidiza circulația
FOTO // Campania „Învață în Moldova!”. Academia „Ștefan cel Mare” încheie vizitele în liceele din țară
Cod galben de instabilitate atmosferică. În centrul și sudul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice, grindină și vijelie
Elevii revin mâine la ore după vacanța de Paști
Noi ședințe în procesul de evaluare. Patru procurori anticorupție vor fi audiați în această săptămână
IGP atestă creșterea fluxului de transport spre Chișinău. Șoferii, îndemnați să respecte regulile de circulație
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia Curții de Apel Bucureşti
Peste 7 000 de cereri de înscriere a copiilor în clasa I au fost depuse în capitală
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. IGP recomandă șoferilor să conducă cu prudență
Acte falsificate, depistate la trecerea frontierei. Autoritățile avertizează cetățenii să utilizeze doar documente emise de instituțiile competente
FOTO // Campania „O pădure merită să fie cunoscută - curată și îngrijită”. Angajații „Moldsilva”, implicați în acțiuni de salubrizare în toată țara
Elevii pasionați de desen sunt invitați să participe la concursul „Medicul - prin ochii unui copil”, lansat de USMF „Nicolae Testemițanu”
Reformele din domeniul justiției, esențiale pentru parcursul european. Cristina Gherasimov: „Urmează să demonstrăm că R. Moldova are o justiție consolidată”
Luptătorul Vitalie Eriomenco a devenit vicecampion european
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov: „Ne propunem să fim pregătiți ca spre sfârșitul anului să închidem preliminar anumite capitole de negocieri”
Luptătorul Vitalie Eriomenco, vicecampion european la seniori: A revenit spectaculos de la 0-5 în semifinală și a luptat accidentat în ultimul act
Sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, reconfirmat la Viena. Igor Grosu: „Suntem gata să dezvoltăm cooperarea”
VIDEO // Guvernul va propune încetarea stării de urgență. Premierul Alexandru Munteanu: „Situația este stabilă, iar presiunile imediate au fost depășite”
Aderarea Republicii Moldova la UE, în centrul discuțiilor dintre șefa statului și un grup de europarlamentari
Banca Națională a Moldovei 
Aderarea Republicii Moldova la UE, în centrul discuțiilor dintre șefa statului și un grup de europarlamentari
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, în Austria: întrevederi cu diaspora și dezvoltarea cooperării educaționale
Moldova își consolidează parteneriatele economice și de securitate la Forumul Diplomatic de la Antalya
Relansarea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă
Președinta Maia Sandu participă la Antalya Diplomacy Forum, la invitația Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi, de la tribuna APCE: „Apartenența la CoE și statutul de țară candidată la UE ne oferă instrumentele necesare pentru a aduce țara noastră în marea familie europeană”
Soluții și mecanisme pentru prevenirea abandonului și absenteismului școlar, discutate la nivel național
Lunara Toy, prima jucărie interactivă cu inteligență artificială, va fi prezentată publicului
Anca Dragu, la Washington: „Noul program cu FMI va juca un rol determinant în întărirea stabilității macroeconomice și a rezilienței Republicii Moldova”
Flux sporit de pasageri la Aeroportul Chişinău după Sărbătorile Pascale. Autoritățile îndeamnă la prudență și pregătire riguroasă pentru controalele de securitate
Companii maritime au primit mesaje frauduloase care promit facilitarea trecerii în siguranță a Strâmtorii Ormuz
ARMENPRES: Prim-ministrul Armeniei s-a întâlnit cu reprezentantul special al NATO
Peste 5200 de tone de carburanți, importate în ultimele zile în Republica Moldova
UE prelungește sancțiunile împotriva persoanelor și entităților implicate în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova
Incendiu la un hambar de pe Calea Orheiului din Chișinău: pompierii au intervenit cu cinci echipe
FOTO // Oficiali din mai multe state europene s-au reunit la Chișinău pentru a discuta prioritățile agricole ale anului 2026
Republica Moldova și Austria consolidează cooperarea pentru integrarea europeană
Premierul României anunță inițierea discuțiilor pentru funcționarea unui guvern minoritar
INTERVIU MOLDPRES // Silviu Gîncu, șef de direcție MEC: „Învățământul profesional tehnic este o alegere sigură pentru cei care își doresc o carieră stabilă, bine plătită și relevantă”
Peste 607 milioane de lei, acumulate de Fisc la buget săptămâna trecută
USM va iniția un program de masterat cu diplomă triplă, în parteneriat cu Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne și Universitatea București
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.