Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
CNAM a înregistrat circa 1.800 de petiții într-un an. Cele mai multe vizează listele de așteptare pentru operații
Valută nedeclarată descoperită la Aeroport: peste 22.000 de dolari ridicați
FOTO // Un nou parc modern la Călărași: proiect de revitalizare urbană finalizat cu sprijinul Guvernului
Lecții de siguranță în școli: mii de elevi instruiți de pompieri în situații de urgență
Exercițiu antiterorist la Ungheni: forțe speciale din Moldova și România au simulat o intervenție cu ostatici
Agenda evenimentelor, vineri, 13 martie
METEO // Vreme predominant senină și fără precipitații, vineri, 13 martie
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, despre situația de pe Nistru: „Vom acționa pentru siguranța cetățenilor”
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Autoritățile instalează filtre pentru a izola substanțele petroliere din Nistru”. Chișinăul solicită sprijinul României
Permis de lucrător sezonier și „carte de rezidență”: reguli noi pentru străinii din Moldova
Alertă critică pe Nistru: Poluarea se intensifică la graniță. Ministrul Gheorghe Hajder recomandă sistarea alimentării cu apă în zona Naslavcea
Ziua Limbii Române va fi marcată în Ucraina pe 31 august. Decretul semnat de Volodimir Zelenski
Târguri de cariere în instituțiile de învățământ profesional tehnic: tinerii pot descoperi oferte de angajare
Peste 114 mii de ședințe de dializă au fost efectuate în Moldova anul trecut
DOC // Pescuitul a fost interzis temporar pe sectorul Naslavcea–Dubăsari al râului Nistru
Doina Gherman, la sesiunea ONU pentru Statutul Femeii: „Accesul la justiție pentru victimele violenței trebuie consolidate”
VIDEO // Al doilea baraj de protecție instalat pe Nistru. Ministrul Mediului: „Echipele sunt pregătite să intervină în cazul apariției petelor de petrol”
VIDEO // Lucrările de construcție din Stațiile electrice Chișinău și Vulcănești avansează: echipamentele majore au fost livrate și instalate
Republica Moldova va găzdui Conferința de Securitate în regiunea Mării Negre, sub egida Platformei Internaționale Crimeea
Militarii intervin la Soroca pentru gestionarea poluării râului Nistru
România promite transfer de experiență și sprijin pentru aderarea Moldovei la UE
Banca Națională a Moldovei 
Președintele Parlamentului, la recepția dedicată Zilei Naționale a Japoniei: „Deși suntem despărțiți de mii de kilometri, țările noastre sunt unite prin respect reciproc și cooperare sinceră”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Avem nevoie de primării mai puternice pentru dezvoltarea comunităților”
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu doi antreprenori care dezvoltă afaceri de succes în Căușeni
Două proiecte importante realizate în Căușeni cu sprijinul Guvernului, vizitate de Premierul Alexandru Munteanu
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri și a comisarei europene pentru extindere Marta Kos
România promite transfer de experiență și sprijin pentru aderarea Moldovei la UE
Premierul Alexandru Munteanu anunță că a fost solicitată activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE, în contextul situației de pe Nistru
Ziua Limbii Române va fi marcată în Ucraina. Președinta Maia Sandu: „Limba română ne unește - de pe ambele maluri ale Prutului și până la Cernăuți”
MAI și MEC au lansat un plan comun de acțiuni pentru prevenirea consumului și circulației drogurilor în rândul elevilor și tinerilor
Liderii G7 îi cer lui Donald Trump să accelereze încheierea conflictului cu Iranul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz
VIDEO // Două persoane din Cimișlia și Sângera, reținute într-un dosar de exploatare sexuală a două tinere
VIDEO // Ucraina va testa roboți-soldați umanoizi Phantom MK-1
CNMC a decis crearea unei celule de criză comune, cu specialiști din instituțiile naționale și experți din țările vecine, în contextul poluării apei din Nistru
FOTO // România a trimis echipamente și specialiști pentru intervenția pe Nistru, după contaminarea cu substanță petrolieră
„Soarele întârzie să răsară...”, romanul unui secol al Basarabiei, lansat la Chișinău
VIDEO // MAIA gestionează trei capitole-cheie pentru integrarea agriculturii în piața UE
Mitropolia Basarabiei: Cinstirea Sfintei Blandina va fi proclamată la Chișinău pe 23 mai
VIDEO // Peste 10 kg de substanțe narcotice au fost ridicate în Chișinău
O femeie din capitală a fost condamnată la nouă ani de închisoare după ce și-a ucis soțul
VIDEO // Autoritățile cresc nivelul de alertă în urma poluării apei din Nistru: probele de laborator arată depășirea limitelor admise
Președintele sârb Aleksandar Vucic afirmă că țara sa poate să fie atacată de Croația, Albania și Kosovo
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.