Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Doi foști polițiști din Ialoveni, condamnați la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă
AMDM: Medicamentele cu levamisol, vizate de o posibilă retragere la nivel european
DOC // Republica Moldova aderă la Convenția brevetului european: proceduri simplificate și costuri mai mici pentru inventatori
FOTO // Sistem modernizat de gestionare a deșeurilor la Răzeni, Ialoveni: investiție de 1,8 milioane de lei prin Fondul Național pentru Mediu
DOC // Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi direcționați spre proiecte sociale și de interes public. Modificările legislative, publicate în Monitorul Oficial
Autorii de manuale școlare vor beneficia de sesiuni de formare și certificare
Centrul de Sănătate Pârjolteni, eficientizat energetic cu sprijinul CNAM
Agenda evenimentelor, joi, 26 februarie
Cer predominant noros și minime de până la minus 5 grade Celsius, prognozate pentru joi
Concurs național pentru elevi, lansat cu sprijinul UNICEF, pentru a transforma școlile în spații mai sigure și incluzive
VIDEO // Trei bărbați, reținuți pentru escrocherii cu investiții online
O expoziție fotografică dedicată refugiaților, studenților și foștilor prizonieri de război din Ucraina, inaugurată la Parlament
Pedepse înăsprite pentru abuzul sexual asupra minorilor. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari: „Protecția copiilor presupune un efort coordonat”
Cartelele de telefonie mobilă urmează a fi vândute doar în baza buletinului de identitate
Poliția anunță două accidente grave: bărbat lovit de tren la Bălți și pieton decedat la Chișinău
Cutremur de 4,4 grade în zona seismică Vrancea. Alte două seisme, înregistrate în timpul nopții
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, demontează falsurile despre reforma administrației publice locale: „Satele se vor dezvolta, tradițiile vor trăi prin oameni”
Mihai Isac, analist politic: „Retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene, prioritare pentru parcursul european al Republicii Moldova”
Agenda evenimentelor, vineri, 27 februarie
Modificări privind rambursarea TVA pentru agricultori aprobate de Ministerul Finanțelor
METEO // Vreme fără precipitații, vineri, 27 februarie. Ghețuș pe drumuri
Banca Națională a Moldovei 
O nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, după o pauză de peste 15 luni
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu antreprenorii din Nisporeni: „Guvernul vrea să fie un partener pentru oamenii de afaceri din Moldova”
Programul oficial al manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu primarii din Nisporeni: „Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu”
Premierul Alexandru Munteanu, în comuna Iurceni, cunoscută pentru promovarea artei olăritului: „Guvernul va continua să investească în dezvoltarea culturii”
Arena Wiener Stadthalle, care va găzdui concursul Eurovision, va deveni zonă de securitate sporită
Chișinăul propune crearea unui Fond de convergență pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Prima reuniune 1+1 după o pauză de peste un an
BTA: Plenul CSM a transmis propunerea pentru numirea unui nou procuror general interimar către Colegiul Procurorilor
Ucraina: 4.600 de militari ruși acuzați că ar fi săvârșit crime de război
UPDATE // Alertă falsă cu bombă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Activitatea a fost reluată
Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu antreprenorii din Nisporeni: „Guvernul vrea să fie un partener pentru oamenii de afaceri din Moldova”
Circa 1 350 de dosare privind circulația drogurilor, inițiate anul trecut. Ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță noi mecanisme de combatere a traficului substanțelor interzise
Programul oficial al manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței
FOTO // Ministerul Mediului a început pregătirile pentru sezonul de împădurire din această primăvară
FOTO // Piața cerealelor, analizată la Ministerul Agriculturii: importuri reduse și tendințe regionale stabile în 2026
GALERIE FOTO // Performanța în învățământul dual, premiată la Chișinău
Agenția Navală a Republicii Moldova lansează un număr unic de informare și contact pentru cetățeni
ATENŢIE, FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări înșelătoare transmise contribuabililor
WSJ: SUA au înaintat Iranului condiții privind programul nuclear, în cadrul negocierilor de la Geneva
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședință
Sprijinul Austriei pentru parcursul european al Moldovei, discutat la Viena
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.