Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Instrument nou pentru aplicarea corectă a normelor privind substanțele periculoase
Reluare limitată a zborurilor în Emiratele Arabe Unite. Recomandările MAE pentru cetățenii moldoveni
Programare online la serviciile cadastrale pentru şase raioane şi municipiul Bălţi care trec la sistemul digital de rezervare
Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante”
1992 - Războiul care nu se uită // „Datoria mai presus de frică”. Mărturiile generalului Victor Gusleacov
GALERIE FOTO // Ziua Memoriei și Recunoștinței, în obiectivul MOLDPRES: omagiu eroilor căzuți pentru Independența Republicii Moldova
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
Peste 81.000 de persoane și-au achitat prima de asigurare medicală în primele două luni ale anului 2026
Președintele Parlamentului avertizează: „Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia”
Peste 3800 de încălcări rutiere înregistrate în zilele de odihnă. Cei mai mulți șoferi au depășit limita de viteză
CEC: Peste 3,29 milioane de alegători sunt înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor
Aeroportul Internațional Chișinău lansează un proiect strategic de digitalizare: platformă online integrată, conectată direct la sistemele operaționale
VIDEO // Toate produsele alimentare de import sunt verificate la vamă: trei etape obligatorii de control aplicate de ANSA
MAE: 15 cetățeni ai Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară
FOTO // Apeductul magistral Chișinău–Strășeni–Călărași prinde contur: peste 22 de kilometri de conductă, deja construiți
Ambasadorul Moldovei în Israel: „Peste 15 mii de moldoveni se află în Israel, însă doar un număr redus dintre aceștia solicită asistență consulară”
Patru ani de la semnarea cererii de aderare la UE. Cristina Gherasimov: „Continuăm să muncim, Moldova poate și merită un destin mai bun, mai demn, mai prosper”
FOTO // Vinurile moldovenești cuceresc Londra: degustare de prestigiu pentru consolidarea prezenței pe piața britanică
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Republicii Moldova a participat la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus
Participarea vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, la evenimentele de comemorare a eroilor căzuți pe Nistru
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la 34 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru: „Pacea este fragilă și avem cu toții responsabilitatea de a o proteja”
Președinta Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „În numele celor care au căzut și au luptat, ne asumăm să păstrăm vie flacăra libertății. În fiecare zi”
Prețurile de referință la gaze în Europa au trecut de 54 de euro pentru un Megawatt-oră
Accident grav în Ocnița: un pieton a ajuns la reanimare
Peste 2.300 de certificate medicale digitale au fost emise chiar în prima zi de la lansare
Conflict fatal după o masă de pomenire: o femeie a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor
VIDEO // Republica Moldova marchează patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană
Finanțare europeană de 1,8 milioane de euro pentru modernizarea gestionării deșeurilor: centre moderne de colectare la Călărași, Ungheni și Leova
Incendiu la Ministerul Sănătății. Pompierii au intervenit
Peste 3 miliarde de lei acumulaţi la bugetul național într-o singură săptămână: bilanțul activității Serviciului Fiscal de Stat
Campionatul Național de haltere la seniori: trei medalii de aur și record continental pentru Ion Badanev
Beijingul face presiuni asupra Iranului pentru a menține Strâmtoarea Ormuz deschisă
Alegerea cadourilor pentru Ziua Internațională a Femeii. Specialiștii îndeamnă să verificați eticheta, calitatea și să păstrați bonul fiscal
Lucrări de întreținere pe drumurile naționale: echipele intervin pentru plombarea gropilor și remedierea degradărilor
Israelul anunță lansarea unei operațiuni terestre în Liban pentru ocuparea unor „zone strategice”
Sectorul fructelor din Moldova, în fața unor standarde de export mai riguroase: a fost validată Strategia de dezvoltare sustenabilă 2026–2030
Locuitorii din raioanele Florești și Soroca vor beneficia de consultații medicale gratuite
Agenția Servicii Publice lansează trei servicii digitale gratuite pentru antreprenorii independenți
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.