Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Două educatoare și directorul interimar al unei grădinițe din capitală și-au încetat activitatea după un caz de violență
Poliția va putea identifica mai rapid persoanele suspecte datorită noilor echipamente INTERPOL
Elevii de la un liceu din capitală au descoperit poezia lui Vasile Romanciuc într-un atelier organizat la Parlament
Republica Moldova a recepționat aproape 10.000 de doze de vaccin meningococic pentru copii
Republica Moldova a recepționat aproape 10.000 de doze de vaccin meningococic pentru copii
Reforma administrației publice locale: nouă primării din Rezina au decis să se unească. Stimulente de 85 de milioane de lei oferite de autorități
VIDEO // Grupare criminală care falsifica acte moldovenești și românești, investigată de autorități
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
SATUL EUROPEAN // Condiții mai bune pentru copii și apă potabilă pentru toți locuitorii din Tartaul de Salcie, Cahul
Locuitorii din raioanele Cantemir, Cahul și Basarabeasca vor beneficia de consultații medicale gratuite
VIDEO // Doi membri ai unei grupări infracționale au fost reținuți pentru furturi din locuințe la Hâncești
Sprijin pentru elevii cu cerințe educaționale speciale: cinci automobile noi au fost repartizate structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică
Tinerii pot aplica la stagii plătite în Secretariatul Parlamentului
Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 113 obiecte explozive în luna aprilie
CNAS a alocat 2,2 miliarde de lei pentru plata pensiilor și alocațiilor sociale beneficiarilor care dețin carduri bancare
Agenda evenimentelor, miercuri, 6 mai
CEC a respins înregistrarea unui grup de inițiativă pentru susținerea inițierii referendumului local de revocare a primarului comunei Hîrtop, Cimișlia
Președintele României, Nicușor Dan, anunță începerea negocierilor pentru formarea unui nou Guvern
O echipă de experți a FMI vine la Chișinău în perioada 7-20 mai
Consiliul Academic Român propune inițierea unui amplu proces de analiză privind perspectivele apropierii accelerate dintre România și Republica Moldova: „Este necesară trecerea de la declarații la acțiuni coordonate”
Grupurile de lucru pentru economie s-au întrunit la Chișinău
Banca Națională a Moldovei 
Grupurile de lucru pentru economie s-au întrunit la Chișinău
La Copenhaga, Președintele Parlamentului a avut întrevederi cu omologi din mai multe state europene
Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor în cadrul Comunității Politice Europene de la Erevan
Viitorul european al Republicii Moldova în centrul atenției unei reuniuni la nivel înalt la Erevan
Amalgamare voluntară la Rezina: nouă primării se unesc și vor primi stimulente în valoare de 85 milioane de lei
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului în universități. Dan Perciun: „Toate tezele vor fi verificate prin soft antiplagiat”
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES // Istoria zbuciumată a Mănăstirii Pripiceni-Curchi: icoană veche de peste două secole, una dintre cele mai prețioase comori ale sale
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la Dialogul Economic și Financiar al UE: „Republica Moldova își menține stabilitatea macroeconomică, în pofida provocărilor externe”
Speakerul Igor Grosu, la Copenhaga: „Statele candidate la UE vor crea o platformă comună de dialog parlamentar”
Ministrul Dorin Junghietu, la Bruxelles: „Securitatea energetică nu mai este o promisiune politică, ci un sistem în construcție”
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru hărțuire sexuală și amenințări
Republica Moldova este reprezentată la Reuniunea anuală de nivel înalt a Dialogului Economic și Financiar dintre UE și statele candidate pentru aderare
Trei persoane au fost condamnate într-un dosar de abuz de serviciu și delapidarea averii străine
Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut. Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE
Energia electrică procurată de Energocom, mai ieftină în luna aprilie
Alegeri la Orhei: opt candidați mai luptă pentru fotoliul de primar din cei 10 înscriși inițial
Mihai Isac: „Republica Moldova a participat la summitul CPE de la Erevan în calitate de stat aflat în centrul discuțiilor privind extinderea UE”
Reuniunea Comitetului de cooperare dintre R. Moldova și statul Carolina de Nord, desfășurată la Chișinău: progrese în implementarea proiectelor comune și noi direcții prioritare
În 55 de localități ale țării va fi sărbătorit hramul. Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni
Primele zece pensiuni turistice din Republica Moldova vor putea presta servicii în baza tichetelor de vacanță
Investiții în sectorul zootehnic: șase ferme vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea producției de lapte
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.