Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un bărbat de 67 de ani din Ungheni, găsit fără suflare în gospodăria unui vecin: poliția investighează cazul
Victimele accidentului aviatic SMURD din 2016, comemorate la Haragâș. Premierul Alexandru Munteanu: „Sacrificiul lor rămâne un simbol al curajului și solidarității dintre oameni”
Dorin Damir a fost achitat de Curtea de Apel în dosarul de șantaj
FOTO // Comuna Lăpușna se modernizează prin cinci proiecte finanțate de Guvern. Drumuri reparate, primărie nouă și investiții în educație
Republica Moldova va crea o Agenție Națională Erasmus+. UE oferă un sprijin de 5 milioane de euro pentru țările candidate
Escrocheriile telefonice au provocat pierderi de peste 27 de milioane de lei în mai puțin de două săptămâni
VIDEO // Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în județul Suceava. Un moldovean a ajuns la spital
Ministerul Educației condamnă orice practici care încalcă principiile de integritate și corectitudine în procesul de evaluare a elevilor
Autoritățile din Moldova și România au comemorat victimele accidentului aviatic SMURD din 2016
Drumarii avertizează șoferii să circule cu prudență din cauza ploilor puternice
Peste 14 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
Sute de doze de vaccin antimeningococic au fost administrate copiilor în luna mai. Ministerul Sănătății îndeamnă părinții să vaccineze copiii
Cronica ARHIVELOR // Primele alegeri democratice: locuitorii R. Moldova surprinși în imagini de arhivă din 1990
ANSP: pliculețele cu nicotină sunt interzise pe piața din Republica Moldova
Alunecare de teren la Ialoveni în urma ploilor. Salvatorii au intervenit în toată țara
Moldova și Turcia vor să extindă proiectele comune în cultură și turism
Tariful de tranzit al gazelor naturale pe ruta către Ucraina va fi redus cu 90 la sută. Ministrul Dorin Junghietu: „Va face ruta mai fezabilă din punct de vedere economic”
ANSP monitorizează calitatea apei potabile din Bălți: peste 200 de probe au fost analizate
Comisara europeană, Marta Kos, așteptată la Chișinău pentru a avansa reformele de aderare la UE și atragerea investițiilor. Agenda vizitei
Republica Moldova va adera la Convenția internațională privind reciclarea sigură și ecologică a navelor
СNAS a finanțat plata ajutorului de 3 000 de lei destinat copiilor cu dizabilități
Banca Națională a Moldovei 
Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului Stadion Republican și trece la transmiterea acestuia către Guvernul SUA
Subvenționarea agriculturii în următorii 5 ani: Mai multă competitivitate, reziliență climatică, valoare adăugată și dezvoltare rurală
Electrocasnice care consumă mai puțină energie, chiar și atunci când sunt oprite – Guvernul aliniază cerințele naționale la cele europene
Guvernul va finanța 30 de proiecte în localitățile din Zona de Securitate, prin Programul de reintegrare a țării pentru anul 2026
Prioritățile în domeniul culturii pentru următorii 5 ani: Extinderea accesului la servicii culturale, modernizarea infrastructurii și mai multe resurse pentru valorificarea patrimoniului
Cronica ARHIVELOR // Cântecul „Florile dragostei”, readus în atenția publicului dintr-o arhivă video din 1974
Republica Moldova, pe locul trei în Europa la accesibilitatea cazărilor turistice pe termen scurt
Salariul minim ar putea fi ajustat după noi criterii
Fraudele online și telefonice generează un val de apeluri la 112
FOTO, VIDEO // Femei din comunități rurale și arii protejate, în schimb de experiență la Parcul Natural Comana din România pentru consolidare rolului în dezvoltarea locală
Investiții în dezvoltarea sectorului feroviar: CFM va putea valorifica 300 de milioane de lei prevăzute în bugetul de stat pentru 2026
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează o vizită la Kiev
Peste 2200 de cereri pentru compensarea accizelor la motorină au fost depuse de fermieri la AIPA
VIDEO // Cristina Gherasimov: „Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor de aderare”
Aliniere la standardele UE în domeniul muncii: lucrătorii frontalieri vor putea primi indemnizație de șomaj
Scădere continuă a prețurilor la carburanți: cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină
Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului Stadion Republican și trece la transmiterea acestuia către Guvernul SUA
Directorul CNMC, după ploile puternice de marți: „Riscuri majore nu sunt”
Platformele de taxi vor fi obligate să proceseze plățile prin bănci din Moldova
Agenția Franceză de Dezvoltare va acorda asistență financiară pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigare
Drumarii intervin la Cantemir și Nisporeni după ploile abundente și căderea unui copac pe carosabil
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.