Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Curtea de Apel a menținut condamnarea Marinei Tauber la 7 ani și 6 luni de închisoare
Meteorologii au emis Cod galben de instabilitate atmosferică
Prejudiciu de un milion de lei într-o zi din cauza fraudelor telefonice
„Nu au fost depistate noi pete de petrol pe Nistru”. Ministrul Mediului anunță când va fi verificată siguranța peștelui
Ministerul Apărării anunță deplasări de tehnică militară pe timp de noapte în cadrul unor exerciții planificate
Republica Moldova pregătește o nouă ediție a Cărții Roșii. Zeci de specii vor fi incluse, iar altele vor fi eliminate de pe listă
Energocom atenționează privind noi tentative de fraudă: escrocii se prezintă la locuințele cetățenilor drept reprezentanți ai instituției
Strada Albișoara va fi închisă temporar în acest weekend pentru un eveniment sportiv
Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului. Prejudiciul estimat depășește 455 de milioane de lei
DOC // O nouă distincție oficială pentru parada dedicată celor 35 de ani de independență
Mecanismul internațional de Evaluare a Necesităților Post-Dezastru în urma crizei de poluare a râului Nistru, lansat la Chișinău
VIDEO // Descinderi într-un dosar cu tranzacții fictive și scheme de plată a muncitorilor străini. Administratorul unei companii de construcții a fost reținut
Performanță pentru patru absolvenți de liceu: vor susține o singură probă în sesiunea de bacalaureat
VIDEO // Fugar căutat în mai multe dosare penale, prins de poliție și trimis la executarea pedepsei
Israelul anunță interceptarea unor rachete lansate din Iran, pentru prima dată după armistițiul din aprilie
Ambasada Republicii Moldova în Israel avertizează asupra noilor măsuri de securitate după atacul cu rachete din Iran
Traficul transfrontalier a fost fluidizat la Sculeni. Circulația se desfășoară în condiții normale
Cronica ARHIVELOR // Iurie Sadovnic, în imagini interpretând melodia „Cad pe ape”
ARMENPRESS // UE își reafirmă sprijinul pentru Armenia în fața presiunilor rusești
Festivalului Industriilor Creative: Aproape 50 de afișe originale semnate de Milton Glaser, expuse la Chișinău
Conferința Investițională UE–Moldova // Mihai Isac: „Integrarea europeană trebuie să devină un proiect economic vizibil pentru cetățeni și credibil pentru investitori”
Banca Națională a Moldovei 
Maia Sandu, la 24 de ani de la înființarea CNA: „Republica Moldova este astăzi mai puternică, mai rezilientă, mai determinată să își apere democrația și să își urmeze drumul european.”
Premierul Alexandru Munteanu, la Moldova Digital Summit 2026: „Ambiția noastră nu este doar să aderăm la UE, ci să contribuim la construirea viitorului digital al Europei”
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Probleme de actualitate abordate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Președinta Maia Sandu și Comisara Marta Kos au discutat despre reforme și pașii următori în procesul de aderare
REPORTAJ MOLDPRES // Tehnologia care poate schimba energia viitorului: cum încearcă China să revoluționeze piața solară și ce oportunități apar pentru Republica Moldova
O dronă rusă a lovit o facilitate de depozitare a combustibilului nuclear uzat în apropiere de centrala de la Cernobîl
Circulație dificilă în Chișinău după ploile abundente. Acumulări de apă pe mai multe artere
Festivalul iProsop revine la Selemet. Ediția din acest an se va desfășura în format adaptat din cauza vremii nefavorabile
Armenia votează în alegeri parlamentare decisive pentru viitorul politic al țării
Incendiu într-un bloc de locuit din Chișinău. 15 persoane au fost evacuate
FOTO // IGSU: 65 de intervenții după ploile torențiale de sâmbătă. Inundații la Puhoi, Strășeni și Durlești
FOTO // Marta Kos, în vizită la o gospodărie din Criuleni: exporturile de cireșe către UE deschid noi oportunități pentru fermierii moldoveni
VIDEO // Un automobil luat de ape la Cărbuna, patru oameni evacuați la Pănăsești. Autoritățile intervin în mai multe localități
Expoziție dedicată lui Nicolae Iorga la Biblioteca Națională: peste 130 de documente despre viața și opera marelui istoric
Fostul ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, ales președinte al PSDE
Vladimir Voronin se retrage de la conducerea PCRM după peste trei decenii. Diana Caraman, aleasă președinte al partidului
FOTO // Marta Kos și ministrul Mediului au vâslit pe Nistru. Gheorghe Hajder: „Ploaia și vântul nu ne-au oprit, la fel cum nimic nu va opri parcursul european al Moldovei”
Gospodării inundate și drumuri blocate după ploile abundente. Autoritățile fac apel la prudență
VIDEO // Nicușor Dan confirmă că drona care a explodat în Portul Constanța era ucraineană: „Responsabilă pentru această situație este Rusia”
BTA: De la o singură remorcă în Antarctica, Bulgaria a construit acum un adevărat orășel, spune comandantul bazei antarctice bulgare
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.