Societate

31 Octombrie, 2026 / 19:41

/ 12 Mai, 2016

Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM

Agenția Informațională de Stat

Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.

Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.

CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.

10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.

Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.

(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)

Comentează

Ultimele Știri

Circa 60 de tentative de escrocherie, prevenite în ultimele 24 de ore. IGP îndeamnă cetățenii să fie prudenți

StratCom a identificat un sondaj online neautorizat în UTA Găgăuzia. Instituția avertizează asupra riscurilor de manipulare electorală

Noi spitale regionale pentru 930.000 de locuitori. Autoritățile anunță termenele de finalizare pentru Bălți și Cahul

Doi bărbați, găsiți fără suflare într-o locuință din Sângerei. IGSU avertizează asupra riscului intoxicațiilor

Energocom avertizează asupra tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice în numele companiei

Ministerul Mediului anunță majorarea deversărilor din lacul Dubăsari până la 85 de metri cubi pe secundă

Procurorul PCCOCS Ion Brînza a promovat evaluarea externă

„Două inimi gemene”. Igor Grosu a transmis un mesaj în memoria artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici

Procuratura a inițiat un dosar penal după atacul cibernetic care ar fi compromis datele personale a 750.000 de moldoveni

O tânără de 19 ani a fost condamnată la patru ani și opt luni de închisoare pentru participarea la o schemă de escrocherie

Deșeurile radioactive moștenite din perioada sovietică vor fi transferate într-un depozit modern

FOTO // Peste 110 arbori au fost tăiați fără autorizație într-o grădină publică din Edineț. Prejudiciul depășește 2,4 milioane de lei

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în memoria artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici: „Ne lipsesc și ne vor lipsi mereu”

În farmaciile din Republica Moldova vor apărea 30 de medicamente noi

Asociațiile de proprietari pot obține granturi de până la 70% pentru reabilitarea energetică a blocurilor

The Economist: Pierderile armatei ruse în războiul din Ucraina ar putea ajunge la 2,1 milioane de militari

Forțele de ordine au fost mobilizate în Franța și Germania. Zeci de mii de tineri sunt așteptați să iasă în stradă

Teatrul Național „Mihai Eminescu”, pe scenele Europei: patru festivaluri internaționale și un nou spectacol despre jurnalismul de investigație

Obligații vamale suplimentare de peste 2,4 milioane de lei, depistate în urma controalelor

Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi

Criză politică în Polonia, după ce a fost demis preşedintele Curţii Constituţionale

Iarmaroace și târguri cu produse autohtone, organizate în weekend în mai multe sectoare ale capitalei

Accident grav la Ștefan Vodă. Un bărbat și fiul său au decedat la fața locului

Ploi slabe și ceață în zilele de odihnă. Maximele termice vor ajunge la +15°C

CNAS a efectuat finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna noiembrie

FOTO // Un laborator de analiză digitală și investigații OSINT, inaugurat la Academia „Ștefan cel Mare”. Angajații MAI vor beneficia de instruire practică în domeniul infracțiunilor digitale

Agenția de Guvernare Electronică a activat actualizarea obligatorie a aplicației EVO

Bunurile confiscate din infracțiuni vor fi folosite în beneficiul oamenilor. Comisia pentru gestionarea proprietăților și-a început activitatea

VIDEO // Instituțiile statului vor accelera măsurile de consolidare a securității cibernetice. Premierul Vasile Tofan: „Obiectivul principal este reconstruirea încrederii cetățenilor în statul digital”

VIDEO // Deduceri fiscale de până la 20 000 de lei pentru studiile copiilor și formarea profesională. Ministra Victoria Belous explică cum puteți beneficia de facilitate

Vezi mai multe