Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
O tânără din Chișinău a fost condamnată după ce a înșelat mai mulți cumpărători pe rețele sociale
Peste 4000 de solicitări la ambulanță de Paștele Blajinilor: zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri în cimitire
Ancheta incendiului de la Durlești a fost finalizată: dosarul ajunge la magistrați
INTERVIU MOLDPRES // Rectorul USM, Otilia Dandara: „Ne propunem să ne consolidăm pozițiile ca un actor important pe piața serviciilor educaționale”
VIDEO // Gheorghe Hajder: „Reforma Moldsilva va aduce salarii mai mari și condiții de muncă mai bune pentru pădurari”
Locuitorii din raioanele Ștefan Vodă și Hâncești vor beneficia de consultații medicale gratuite
Meteorologii au emis Cod galben de îngheț, valabil în nordul țării
Un cetățean moldovean, reținut la Moscova pentru presupuse acțiuni teroriste. Ambasada urmează să stabilească circumstanțele cazului
FOTO // Flux sporit spre capitală. Polițiștii au instituit banda reversibilă pentru a fluidiza circulația
FOTO // Campania „Învață în Moldova!”. Academia „Ștefan cel Mare” încheie vizitele în liceele din țară
Cod galben de instabilitate atmosferică. În centrul și sudul țării se prevăd ploi cu descărcări electrice, grindină și vijelie
Elevii revin mâine la ore după vacanța de Paști
Noi ședințe în procesul de evaluare. Patru procurori anticorupție vor fi audiați în această săptămână
IGP atestă creșterea fluxului de transport spre Chișinău. Șoferii, îndemnați să respecte regulile de circulație
VIDEO // Vicepremierul Valeriu Chiveri, despre acuzațiile aduse de Serghei Șoigu: „Acestea reflectă eronat situația. Identificăm procesul de reglementare doar cu o soluție pașnică”
Conferința investițională „Republica Moldova - UE”, organizată pe 4 iunie. Premierul Alexandru Munteanu: „Planificăm să anunțăm câteva investiții majore”
Ce semnifică starea de alertă în sectorul energetic: „Este o măsură de prevenție care ne va permite să reacționăm rapid atunci când este necesar”
Ziua Pământului, marcată prin apeluri la acțiune și investiții în viitorul verde
MAE respinge acuzațiile privind pretinse amenințări la adresa cetățenilor Federației Ruse din stânga Nistrului: „Drepturile tuturor persoanelor sunt pe deplin respectate și garantate”
Investiții în dezvoltarea sportului: infrastructură modernă și creșterea numărului persoanelor care practică activități sportive
Guvernul propune încetarea stării de urgență și instituirea stării de alertă în sectorul energetic. Premierul Alexandru Munteanu: „Am atins obiectivele necesare, am reușit să stabilizăm sistemul”
Banca Națională a Moldovei 
Aderarea Republicii Moldova la UE, în centrul discuțiilor dintre șefa statului și un grup de europarlamentari
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, în Austria: întrevederi cu diaspora și dezvoltarea cooperării educaționale
Moldova își consolidează parteneriatele economice și de securitate la Forumul Diplomatic de la Antalya
Relansarea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă
Președinta Maia Sandu participă la Antalya Diplomacy Forum, la invitația Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan
IGP: Conducerea Inspectoratului de Poliție Botanica și angajații vizați într-un dosar de corupție au fost suspendați din funcții
Agenția de Investiții lansează un program dedicat promovării celor mai performanți exportatori ai țării
Cotații în creștere pentru euro și dolar, anunțate de BNM
Percheziții la Inspectoratul de Poliție Botanica. Mai mulți angajați, vizați într-un dosar de corupție
Agenda evenimentelor, miercuri, 22 aprilie
Reformele din domeniul justiției, esențiale pentru parcursul european. Cristina Gherasimov: „Urmează să demonstrăm că R. Moldova are o justiție consolidată”
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov: „Ne propunem să închidem preliminar spre sfârșitul anului anumite capitole de negocieri”
Luptătorul Vitalie Eriomenco, vicecampion european la seniori: A revenit spectaculos de la 0-5 în semifinală și a luptat accidentat în ultimul act
JD Vance își amână plecarea către Pakistan și crește incertitudinea asupra negocierilor americano-iraniene
Cer variabil și maxime de până la 15 grade Celsius, prognozate pentru ziua de miercuri
Guvernul României salută finalizarea cu succes a tranzacției de cumpărare a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova
Sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, reconfirmat la Viena. Igor Grosu: „Suntem gata să dezvoltăm cooperarea”
VIDEO // Guvernul va propune încetarea stării de urgență. Premierul Alexandru Munteanu: „Situația este stabilă, iar presiunile imediate au fost depășite”
Aderarea Republicii Moldova la UE, în centrul discuțiilor dintre șefa statului și un grup de europarlamentari
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi, de la tribuna APCE: „Apartenența la CoE și statutul de țară candidată la UE ne oferă instrumentele necesare pentru a aduce țara noastră în marea familie europeană”
Soluții și mecanisme pentru prevenirea abandonului și absenteismului școlar, discutate la nivel național
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.