Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Facturi mai mici la energie și confort termic ridicat: O familie din Ungheni a beneficiat de lucrări de eficientizare energetică a locuinței
Republica Moldova și România vor semna Acordul privind prelungirea controlului coordonat în postul Leușeni-Albița
O lucrare trilingvă unică despre plante medicinale, realizată în parteneriat cu USMF „Nicolae Testemițanu”
Permisele de conducere emise în Republica Moldova vor fi recunoscute în Irlanda
Atenție, călători! Trafic intens în postul vamal Palanca
VIDEO // Patru ambulanțe și un microbuz, afectate de un incendiu izbucnit într-o parcare din capitală
Ploi în mai multe regiuni ale țării: poliția vine cu recomandări pentru șoferi
Accident în capitală: două persoane au fost traumatizate
Un bărbat a decedat în urma unui grav accident rutier produs la Ștefan Vodă
Postul vamal de frontieră Leova-Bumbăta își va sista temporar activitatea
Facilitățile la procurarea poliței medicale, valabile încă trei zile
FOTO // Târguri educaționale la Edineț și Cahul în campania „Învață în Moldova”: tinerii au descoperit oportunitățile oferite de universitățile din țară
Studenții de la Academia „Ștefan cel Mare” cercetează „Unificarea legislativă din 1918” într-o sesiune științifică
Automobile cu numere străine, transmise pentru dezmembrare ilegal, depistate de echipele mobile ale Serviciului Vamal
Moldova Fruct obține recunoașterea capacităților fotovoltaice pentru fermieri: „O victorie pentru predictibilitatea afacerilor”
METEO // Ultima zi de martie aduce ploi și temperaturi de până la 17 grade Celsius
Ministerul Mediului stabilește limite pentru plantarea salcâmului în Programul Național de Împădurire
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, Jaromir Plisek
Banca Națională a Moldovei 
Vizita de lucru a Președintei în Finlanda se amână pentru o dată ulterioară
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, Jaromir Plisek
Întrevederea șefei statului cu delegația Comisiilor pentru afaceri europene din statele baltice, nordice și Polonia
Programul Interreg Europe în Republica Moldova: oportunități de finanțare și cooperare interregională
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la București
Ministerul Mediului stabilește limite pentru plantarea salcâmului în Programul Național de Împădurire
FOTO // Autorităţile au analizat progresul programului LEADER și noi mecanisme pentru dezvoltarea satelor din Moldova
Ministerul Agriculturii, în consultări tehnice cu Comisia Europeană pe Clusterul 5 - „Resurse naturale, agricultură și coeziune”
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, Jaromir Plisek
Întrevederea șefei statului cu delegația Comisiilor pentru afaceri europene din statele baltice, nordice și Polonia
Atenție, călători! Activitatea posturilor Criva–Mamalîga și Ocnița–Sokireanî a fost temporar sistată
Perspective privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Daniel Vodă, expert IPRE: „Declarația comună anunțată astăzi de oficialii din șapte state este un semnal politic bun”
Vicepremierul Vladimir Bolea, la Riga: „Căutăm soluții pentru servicii de transport regulate care chiar să funcționeze”
Nicolae Botgros și-a încheiat activitatea parlamentară printr-un gest simbolic
Dorin Junghietu mulțumește partenerilor din România, Ucraina și UE pentru sprijinul vital acordat sistemului electroenergetic din Moldova
FOTO // Lucrări de întreținere pe rețeaua națională de drumuri, desfășurate în mai multe regiuni ale țării
Programul Interreg Europe în Republica Moldova: oportunități de finanțare și cooperare interregională
USMF „Nicolae Testemițanu” lansează un nou program de master „Promovarea și protecția sănătății”
Banca Mondială sprijină alinierea agriculturii moldovenești la standardele europene și dezvoltarea lanțurilor valorice
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la București
Alergătorul moldovean Maxim Răileanu a stabilit un record la semimaratonul din Patras, Grecia
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.