Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Șapte din zece moldoveni sunt preocupați de starea mediului, arată Barometrul opiniei publice în domeniul tranziției verzi
ANSP: 55 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută
Conferința la nivel înalt privind drepturile sociale – Carta Socială Europeană va fi organizată joi la Chișinău. Evenimentul reunește peste 50 de delegații oficiale
Republica Moldova va implementa Sistemul MD – ALERT. Cetățenii vor primi mesaje de avertizare în situații de risc
CNMC: „Probele de apă din râul Nistru indică o revenire treptată a valorilor de siguranță”
AUDIO // Primarul orașului Căușeni, reținut de CNA pentru mită de 89 000 de lei
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Nivelul poluării cu produse petroliere pe Nistru a revenit la limite admisibile. Analizăm reluarea alimentării cu apă în nordul țării”
Dosarele de înscriere la grădiniță vor putea fi depuse online
Premierul Alexandru Munteanu, despre situația de pe râul Nistru: „Ultimele date arată o evoluție pozitivă. Prioritatea este sănătatea cetățenilor”
Descinderi pe întreg teritoriul țării, într-o cauză de spălare de bani în sumă de peste 173 de milioane de lei
Noi direcții strategice pentru Regiunea Centru, discutate la Nisporeni
VIDEO // Patru bărbați, cercetați pentru contrabandă cu mașini de lux sustrase din UE
Zece localități din raionul Sângerei vor fi conectate la apeductul magistral Soroca-Bălți
FOTO // Vicepremierul Vladimir Bolea s-a întâlnit cu studenți de la UTM: „Țara aceasta vă aparține vouă”
Un nou sistem de filtrare a apei va fi instalat la stația de la Cosăuți
Președinta Maia Sandu: „Incluziunea romilor nu trebuie privită ca o problemă de rezolvat, ci ca o obligație ce ține de respectarea demnității umane”
Evoluțiile comerciale internaționale și rolul Republicii Moldova în context regional, analizate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu cu reprezentantul adjunct al SUA pentru Comerț
Raportul „Crearea unor piețe energetice funcționale în Republica Moldova”, elaborat de OECD, a fost prezentat la Chișinău
Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din capitală va fi modernizat. Investiții de 326 de milioane de euro
VIDEO// Ministerul Mediului intensifică măsurile: Al treilea baraj absorbant, instalat la Arionești
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, în discuții cu secretarul adjunct pentru Europa și Eurasia din cadrul Departamentului pentru Comerț al SUA
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu: „Incluziunea romilor nu trebuie privită ca o problemă de rezolvat, ci ca o obligație ce ține de respectarea demnității umane”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în discuții cu Ministra Muncii și Protecției Sociale a Italiei, Elvira Calderone
Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European au semnat Memorandumul de Înțelegere reînnoit
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Frantisek Ruzicka, Secretarul general adjunct al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri în discuții cu Thomas Lenk, reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană
VIDEO// Ministerul Mediului intensifică măsurile: Al treilea baraj absorbant, instalat la Arionești
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, în discuții cu secretarul adjunct pentru Europa și Eurasia din cadrul Departamentului pentru Comerț al SUA
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Prioritatea este să restabilim alimentarea cu apă în nordul țării. Acest lucru va fi făcut doar în condiții de siguranță deplină pentru sănătatea oamenilor”
Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European au semnat Memorandumul de Înțelegere reînnoit
Completele pentru evaluarea externă a judecătorilor au fost reorganizate
Acord intrat în vigoare. Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Frantisek Ruzicka, Secretarul general adjunct al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
USMF „Nicolae Testemițanu” va lansa programul de studii - Asistență medicală stomatologică
Prețurile petrolului și gazelor au crescut după atacuri asupra infrastructurii energetice din Iran
Moldova extinde cooperarea cu OCDE pentru consolidarea instituțiilor
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri în discuții cu Thomas Lenk, reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană
Republica Moldova va colabora cu Agenția Belgiană de Dezvoltare pentru modernizarea sectorului energetic
Parcursul european al Republicii Moldova, discutat la Bruxelles de speakerul Igor Grosu și președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European
Dosarul penal ce vizează cazul Ludmilei Vartic a fost transferat de la Hâncești la Chișinău
Circa 300 de școli și grădinițe vor fi dotate cu echipamente digitale moderne
Cinci persoane au fost găsite vinovate pentru daune de 19 milioane de lei, dar vor scăpa de pedeapsă penală din cauza termenului de prescripție
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.