Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Vladimir Bolea: „Calea Ferată are potențial de creștere în următoarea perioadă”
Atenție la apelurile false: AGE avertizează despre o nouă schemă de înșelătorie
Stațiile de captare a apei din Chișinău și Cosăuți vor primi echipamente pentru intervenții în caz de poluare
Institutul Național de Metrologie va primi noi atribuții
Conferința științifică „9 MAI: Comemorare, Reconciliere și Unitate Europeană”, organizată la Chișinău
Reforma justiției, discutată de membrii CSP cu experți europeni
Eugen Secrieru, numit director al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală
Nivelul apei în scădere pe Nistru: Gheorghe Hajder îndeamnă la consum responsabil
VIDEO // Un tânăr a fost reținut după ce ar fi jefuit un copil de 10 ani din Strășeni
Monede comemorative și bijuterii ascunse, depistate de vameșii de la Leușeni
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță lansarea unor proiecte majore de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor
Un șofer din Râșcani a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a fost prins beat la volan
Ministra Natalia Plugaru anunță un set de măsuri pentru a preveni plecarea minorilor de acasă: „Locul copiilor este în familie, de aceea vom extinde serviciile sociale de sprijin”
VIDEO // Droguri ascunse în suplimente alimentare, găsite la controlul vamal din Chișinău
VIDEO // Premierul Republicii Moldova, despre situația tensionată din Găgăuzia: Se investesc mulți bani să ne dezbine
Republica Moldova a inaugurat primul pavilion național la Bienala de Artă de la Veneția
METEO // Cer variabil și ploi slabe de scurtă durată, vineri, 8 mai
Kaja Kallas salută progresele Republicii Moldova în alinierea la politica externă și de securitate a UE
Republica Moldova și UE își întăresc cooperarea în domeniul securității și apărării
Agenda evenimentelor, vineri, 8 mai
VIDEO // Investiții guvernamentale la Bălți. Premierul Alexandru Munteanu: „Proiectele aflate în derulare înseamnă condiții mai bune pentru cetățeni și siguranță în viitor”
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu oamenii de afaceri din Bălți: „Dezvoltarea reală vine acolo unde există oportunități egale și implicare largă în economie”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Bălți: „Succesul nostru, al Guvernului, este posibil doar în colaborare strânsă cu autoritățile locale”
Kaja Kallas, Vicepreședinta Comisiei Europene, în vizită oficială la Chișinău
Programul de stagii plătite în serviciul public, lansat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Premierul Alexandru Munteanu: „Programul conectează educația cu experiența practică din serviciul public”
Ziua Europei 2026 ne adună în Piața Marii Adunări Naționale: Discuții cu miniștri, prezentări ale programelor sprijinite de UE și activități pentru toate vârstele
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Bălți: „Succesul nostru, al Guvernului, este posibil doar în colaborare strânsă cu autoritățile locale”
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și celor pentru incapacitate temporară de muncă
Programul „Casa verde”: alte 99 de proiecte au fost aprobate spre finanțare
Noi reguli pentru admiterea temporară a mașinilor în Republica Moldova
Japonia a finanțat modernizarea sistemului de tratare a apelor uzate în satul Andrușul de Jos, raionul Cahul
Parlamentul a ajustat regulile de autorizare a produselor fitosanitare
Agricultorii din Moldova vor beneficia de acces mai rapid la material semincer performant
PREMIERĂ // „Oameni care dispar”, destinul jurnalistei Anna Politkovskaia, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu”
VIDEO // Discuții privind situația de pe piața zahărului. Eugeniu Osmochescu: „Am ajuns la un compromis”
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre noile prevederi privind funcționarea Legislativului: „Suntem deschiși pentru discuții”
UE refuză să-și reducă prezența diplomatică la Kiev după amenințările Rusiei
Kaja Kallas, Vicepreședinta Comisiei Europene, în vizită oficială la Chișinău
GALERIE FOTO // „Oameni care dispar”, noua premieră a Teatrului Național „Mihai Eminescu”
VIDEO // Fostul șef interimar al Procuraturii Căușeni a fost sancționat de CSP pentru abateri manageriale
VIDEO // Doi agenți economici din regiunea transnistreană, cercetați pentru contrabandă cu medicamente de peste 2 milioane de lei
Programul de stagii plătite în serviciul public, lansat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Premierul Alexandru Munteanu: „Programul conectează educația cu experiența practică din serviciul public”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.