Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Dronele vor fi supuse unor reguli mai stricte în orașe și lângă infrastructura critică din Moldova
Școlile și grădinițele din Moldova ar putea beneficia de noi investiții în apă și sanitație susţinute de UNICEF
Un nou plan național pentru protejarea de inundaţii a populaţiei și infrastructurii va fi implementat în Republica Moldova
O nouă etapă de înscriere a copiilor în clasa I va avea loc în perioada 20–30 august. Cererile pot fi depuse online
FOTO // Satul Molovata din raionul Dubăsari devine mai verde și mai modern prin investiții susținute de Guvern
Cetățenii au raportat 90 de tentative de escrocherie în ultimele 24 de ore. IGP recomandă să verificați apelurile suspecte
Cronica INDEPENDENȚEI // „Mai întâi spui, strigi «Libertate!»”: reflecțiile unei generații care a făcut istorie
Dan Perciun prezintă ghidul noilor salarii din educație: plată unică până în 2027, sporuri de grad majorate și lefuri de peste 18 mii de lei pentru profesori
O locomotivă și un automobil s-au ciocnit la o trecere de cale ferată de pe sectorul Bălți - Florești
FOTO // Lingouri, monede și bijuterii de aur nedeclarate, depistate la vama Aeroport
Un bărbat, reținut de CNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut 17 500 de euro pentru a influența persoane publice într-un dosar penal
Meteorologii au emis pentru ziua de mâine o avertizare de caniculă
LIVE // Salarii mai mari din 1 ianuarie 2027 și o plată unică în octombrie pentru bugetari. Măsurile anunțate de premierul Vasile Tofan
Angajații din sectorul bugetar, care au un salariu brut mai mic de 20 de mii de lei, vor primi în luna octombrie o plată unică
Ambasada Republicii Moldova în Israel atenționează: perturbări majore în operarea zborurilor pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv
Energocom a asigurat necesarul de energie pentru ziua de joi
Cinci cazuri de fraudă telefonică au fost raportate în ultimele 24 de ore
Începe turul II al admiterii în învățământul profesional tehnic: sunt disponibile circa 2400 de locuri bugetare
O dronă maritimă a fost distrusă de un F-16 românesc lângă platforma Neptun Alpha
VIDEO // Ministrul Energiei: „Situația privind aprovizionarea cu carburanți continuă să se îmbunătățească”
Președinta Maia Sandu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei: „Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan, către tinerii din diaspora: „Păstrați legătura cu Republica Moldova – este un mare avantaj pentru voi”
Vizită de lucru a secretarului de stat al Guvernului pentru reintegrare, Roman Roșca, la instituțiile de învățământ de pe platoul Coșnița
Grupurile de lucru pentru economie s-au întrunit într-o nouă ședință
Banca Mondială va continua să sprijine modernizarea Republicii Moldova
Igor Grosu a discutat cu Kürşad Zorlu, deputat în Parlamentul Turciei, despre dezvoltarea UTA Găgăuzia și consolidarea parteneriatului cu Republica Turcia
Premierul Vasile Tofan, către tinerii din diaspora: „Păstrați legătura cu Republica Moldova – este un mare avantaj pentru voi”
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” își deschide cortina: 11 spectacole și concerte, cu artiști din 12 țări
Legislativul se convoacă în sesiune extraordinară: Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor
VIDEO // Ministerul Mediului pledează pentru centre moderne de gestionare a deșeurilor în locul gunoiștilor neautorizate
UPDATE // Postul vamal Otaci și-a reluat activitatea
Campania „O carte de la tine - o lume pentru mine”, lansată de UNICEF și MEC: donații de carte pentru grădinițele din țară
Mai multe școli din capitală dispun de locuri libere pentru admiterea în învățământul liceal
Două incidente cu drone au fost înregistrate în apropierea frontierei moldo-ucrainene, la Giurgiulești
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” va beneficia de lucrări de eficiență energetică, cu o investiție de 2 milioane de euro
UPDATE // Traficul intens la postul vamal Leușeni–Albița a fost fluidizat
FOTO // Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la gunoiștea din Orhei
FOTO // Mai multe curți de bloc din Chișinău au fost deja reabilitate prin programul „Curtea Europeană”
MEC a depistat nereguli la Școala sportivă specializată de tenis din Chișinău și a dispus măsuri pentru remedierea situației
Lacul de la Muzeul Satului din Chișinău va fi reabilitat. Autoritățile caută soluții pentru alimentarea continuă cu apă
Un bărbat din capitală a fost condamnat la închisoare pentru violență domestică
Chișinăul devine capitala teatrului românesc: 20 de teatre și 26 de spectacole, la Reuniunea Teatrelor Naționale
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.