Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de irigații
Comisia a finalizat evaluarea tuturor judecătorilor cu funcții de conducere
Un tren a lovit un automobil pe tronsonul Ocnița–Vălcineț
Peste 1.200 de contestații în achiziții publice au fost înregistrate anul trecut
Un copil, operat de cinci ori pe inimă, a fost salvat printr-o procedură inovatoare, realizată în premieră
FOTO // Circa 3500 de elevi din clasa a IV-a au susținut testarea națională la matematică în format digital
Cazul minorului decedat într-o unitate militară din Cahul va fi analizat pe platforma Comisiei parlamentare securitate națională și apărare. Igor Grosu: „Trebuie să vedem toate particularitățile”
Toate blocurile noi vor avea infrastructură pentru fibră optică
Un bărbat a fost reținut la frontieră pentru deținerea drogurilor
Noi soluții legislative pentru documentarea cetățenilor fără acte de identitate până la 18 ani
Parlamentul a mai denunțat un acord cu CSI
UPDATE // Traficul transfrontalier intens la postul vamal Leușeni a fost fluidizat
Un minor din Anenii Noi a fost condamnat la cinci ani de detenție după ce a ucis un bărbat și a transmis crima live
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare vor putea fi amendați mai ușor în Moldova
Vița de vie și sarmalele, transpuse în artă monumentală pe fațada Ringturm din Viena
GALERIE FOTO // Chișinăul, capitala diplomației europene: imagini de la reuniunea Consiliului Europei
Sisteme publice de irigații din Călinești și Criulenii de Sus vor fi reabilitate în cadrul iDRIP
VIDEO // Republica Moldova și-a încheiat mandatul Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Deciziile adoptate la Chișinău
Președinta Republicii Moldova va efectua o vizită de lucru în Republica Estonia
Absolvenții de liceu, invitați la târguri educaționale la Ungheni și Orhei: universitățile vor prezenta oportunitățile oferite studenților
Școlile vor putea stabili în mod independent data organizării festivității de încheiere a anului de studii
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Republicii Moldova va efectua o vizită de lucru în Republica Estonia
Reprezentanții autorităților locale și regionale din Letonia, în vizită la Guvern pentru schimb de experiență privind reforma APL
Președinta a purtat discuții cu Gunther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu secretarul de stat parlamentar al Ministerului Afacerilor Externe al Letoniei, Artjoms Uršuļskis
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu oficialii britanici Yvette Cooper, Secretarul afacerilor externe, și Richard Hermer, Procurorul General
Președinta a purtat discuții cu Gunther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu secretarul de stat parlamentar al Ministerului Afacerilor Externe al Letoniei, Artjoms Uršuļskis
FOTO // Jurnaliști din 90 de țări, inclusiv Moldova, creează o rețea globală de comunicare, în cadrul unui program de la Beijing dedicat interconectării mass-media
În Republica Moldova a fost dat startul vaccinării anti-meningococice pentru sugari
Autoritățile vor reguli mai dure împotriva construcțiilor ilegale. INST ar putea primi competențe sporite pentru oprirea rapidă a lucrărilor
Orheiul Vechi a fost desemnat „Destinația Anului 2026” în Republica Moldova
Descinderi în capitală într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu șefa diplomației din Monaco despre cooperarea bilaterală și prioritățile Consiliului Europei
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu oficialii britanici Yvette Cooper, Secretarul afacerilor externe, și Richard Hermer, Procurorul General
Programul de educație multilingvă: 40 de instituții de învățământ au depus dosarele de participare
Republica Moldova și Ucraina consolidează cooperarea în domeniul energetic și stabilesc prioritățile pentru pregătirea de următorul sezon rece
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi, despre deținerea președinției Comitetului de Miniștri al CoE: „Acest mandat a reprezentat o oportunitate de a demonstra maturitatea democratică și angajamentul nostru față de valorile europene”
Secretarul general Alain Berset, la finalul Ministerialei Consiliului Europei „Într-o perioadă de tensiuni geopolitice, Europa are nevoie de responsabilitate și asumare”
ANSP retrage de pe piață mai multe loturi de șervețele umede pentru bebeluși
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „De Ziua Internațională a Familiei, vă doresc să aveți aproape oamenii care vă fac viața mai liniștită, mai caldă și mai frumoasă”
Monaco preia pentru prima dată președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.