Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un adolescent din Durlești a fost salvat de pompieri după o tentativă de sinucidere
Peste 3 600 de șoferi, amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier
Și-a ucis soția cu toporul, în plină stradă. Un bărbat din Dondușeni, condamnat la 16 ani de închisoare
Actualizare MAE despre situația din Orientul Mijlociu: 33 de moldoveni au revenit la Chișinău din Dubai
Zborurile din Israel ar putea fi reluate și pentru cetățenii străini, anunță ministrul de externe israelian
Agenda evenimentelor, luni, 9 martie
Alimentație sănătoasă în Postul Mare, sfaturile nutriționistului: beneficii pentru sănătate și greșeli frecvente
1992 - Războiul care nu se uită // Ion Iovcev, fost director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol: „Am scos copiii, ștampila și clopoțelul. Am rămas singur, dar nu am cedat”
GALERIE FOTO // Flori, zâmbete și primăvară: atmosferă de sărbătoare la Chișinău
Tragedia de la Hâncești: autoritățile cer clarificarea circumstanțelor și posibile responsabilități
FOTO // Iulia Zencenko, refugiată din Odesa, a transformat durerea războiului într-o misiune de sprijin pentru femei
Celula de Criză a MAE: Au fost reluate parțial operațiunile aeriene în câteva țări din Orientul Mijlociu. Un avion din Dubai va ateriza la Chișinău în jurul orei 15.00
Maia Sandu transmite un mesaj de apreciere pentru femei de Ziua Internațională a Femeii
Premierul Alexandru Munteanu: „Femeile din Moldova țin această țară în mișcare”
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Turismul feroviar, o nouă oportunitate pentru promovarea ţării - călătorii pitorești prin sate, podgorii și peisaje autentice
VIDEO // Mobilizare națională pentru viitorul verde al Republicii Moldova: campania de împădurire din 14 martie 2026
Vreme stabilă și temperaturi generoase în Moldova: până la 18 grade Celsius în timpul zilei de marţi, 10 martie
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu importatorii de produse petroliere: „Prioritatea noastră este menținerea aprovizionării stabile cu combustibil pentru cetățeni, economie și serviciile esențiale ale statului”
VIDEO // Autoritățile dau asigurări privind stocurile de combustibil. Dorin Junghietu: „Moldova are volume suficiente pentru consumul curent și pe termen mediu”
FOTO // Inspectoratul General al Poliției a fost dotat cu 17 sectoare mobile pentru intervenții în teren
VIDEO // Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, Satoshi, a lansat videoclipul piesei „Viva Moldova”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu importatorii de produse petroliere: „Prioritatea noastră este menținerea aprovizionării stabile cu combustibil pentru cetățeni, economie și serviciile esențiale ale statului”
Dosarul transnistrean discutat cu cercetători din Statele Unite ale Americii
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Reintegrarea este un proces complicat, de durată, cu multe necunoscute”
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Prezența trupelor rusești în stânga Nistrului reprezintă un impediment major în procesul de reglementare transnistreană”
Președinta Republicii Moldova va efectua o vizită oficială în Republica Lituania
ANTA despre situația autogării de pe strada Calea Moșilor din Chișinău: activitatea operatorului radiată din registru, iar transportatorii trebuie să pornească din Gara de Nord
Dosarul transnistrean discutat cu cercetători din Statele Unite ale Americii
VIDEO // Autoritățile dau asigurări privind stocurile de combustibil. Dorin Junghietu: „Moldova are volume suficiente pentru consumul curent și pe termen mediu”
FOTO // Inspectoratul General al Poliției a fost dotat cu 17 sectoare mobile pentru intervenții în teren
VIDEO // Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, Satoshi, a lansat videoclipul piesei „Viva Moldova”
„Pacea are nevoie de protectori” // Campanie națională de promovare a sectorului de apărare, lansată de Armata Națională
IGP a inițiat două procese penale pe marginea decesului Ludmilei Vartic
Directorul filialei Universității din Ruse din Taraclia și lider al ARBOM, întrevedere cu Președintele Bulgariei
Locuitorii din Florești, Soroca și Hâncești vor beneficia de consultații medicale gratuite
VIDEO // Guvernul Japoniei acordă un grant pentru renovarea centrului social din Leova prin programul „Kusanone”
Atenție, călători! Activitatea posturilor de trecere a frontierei moldo-ucraineane, sistată temporar din cauza unor deficiențe tehnice
MMPS: Familia Vartic din Hâncești nu s-a aflat anterior la evidența autorităților ca fiind în situație de risc
Peste 14800 de persoane au solicitat ambulanța săptămâna trecută
Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi: „Relațiile cu Europa își recapătă dinamica”
VIDEO // „Hora tractoarelor” a deschis simbolic sezonul agricol din Moldova: eveniment în ajunul expoziției Moldagrotech Spring 2026
Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției, exclus din PAS
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.