Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Candidații la funcția de judecător sau procuror vor putea susține examenul repetat
Peste 240 de copii și tineri din 23 de țări au participat la Programul DOR 2026
FOTO // Stații moderne de transfer al deșeurilor vor fi construite la Nișcani și Nisporeni
Republica Moldova va recunoaște și executa hotărâri judecătorești străine în materie civilă și comercială
Republica Moldova va beneficia de acces mai rapid la probe electronice în anchete internaționale
Mai multe proceduri judiciare vor fi digitalizate: actele și citațiile vor putea fi transmise electronic
Parlamentul a ratificat două convenții europene privind protecția și bunăstarea animalelor
Republica Moldova va adera la sistemul european de recunoaștere a calificărilor profesionale
Aprobat de Parlament: lucrătorii independenți vor putea beneficia de întregul pachet de prestații sociale
Noi cerințe de accesibilitate pentru produse și servicii, aprobate de Parlament
Cinci cazuri de escrocherie, raportate într-un weekend: prejudiciul depășește două milioane de lei
GALERIE FOTO // Imagini ale patrimoniului sacru din Ucraina, distrus în război, prezentate la Parlament în cadrul expoziției „Renașterea în glorie și putere”
FOTO // Forumul național al cadrelor didactice, desfășurat la Chișinău: „Educația este una dintre cele mai puternice garanții ale independenței noastre”
Cronica INDEPENDENȚEI // Alexandru Tănase: „Independența ca sumă a vieții noastre istorice”
Votat în lectură finală. Codul electoral, completat cu prevederi referitoare la votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia
Cod galben de ploi puternice în Republica Moldova, valabil mâine în mare parte a țării
O femeie din Chișinău a pierdut peste 300 de mii de lei într-o escrocherie telefonică
FOTO // „Diplomația prin generații. 35 de ani de dialog, încredere și cooperare”. O expoziție dedicată parcursului extern al țării, inaugurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Depozitarii centrali autorizați în statele membre ale UE vor putea presta servicii în Republica Moldova
Liberalizare valutară: plafon de 250.000 de euro fără autorizarea BNM și plăți în valută în anumite unități comerciale
Programele TV în limba română și conținutul autohton vor avea o pondere mai mare în spațiul audiovizual. Inițiativa legislativă, susținută de Parlament
Banca Națională a Moldovei 
Lipsa sediilor proprii rămâne principalul impediment în pregătirea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană
Subiecte de actualitate privind dosarul transnistrean discutate de viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei
Președinții României și Ucrainei, invitați la sărbătorirea a 35 de ani de independență a Republicii Moldova
Maia Sandu a pledat, la Kyiv, pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei: înseamnă un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova
Premierul Vasile Tofan, mesaj către poporul ucrainean, la inaugurarea expoziției dedicată patrimoniului sacru al Ucrainei: „Apărând independența Ucrainei, apărați, în același timp, și independența noastră”
Programele TV în limba română și conținutul autohton vor avea o pondere mai mare în spațiul audiovizual. Inițiativa legislativă, susținută de Parlament
Finlanda avertizează că Rusia își intensifică războiul hibrid împotriva Europei
FOTO // „Independența care ne unește: Moldova 35”. Peste 200 de documente despre istoria Independenței, reunite într-o expoziție la Biblioteca Națională
Învingătorii concursului „Noi suntem Europa”, anunțați la Chișinău: elevi din mai multe instituții de învățământ din țară au fost premiați
Eugeniu Osmochescu acceptă funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare: „O misiune complicată de a transforma agricultura într-un motor economic modern şi tehnologizat”
Subiecte de actualitate privind dosarul transnistrean discutate de viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei
Restricții de circulație în centrul capitalei. Angajații instituțiilor de forță vor desfășura antrenamente generale pentru Parada Militară din 27 august
Fostul ministru al Economiei din România, Claudiu Năsui, intră în Guvernul de la Chişinău: „Republica Moldova trebuie să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori”
Donald Trump promite „un nou impuls pentru pace” în Ucraina
VIDEO // Președinta Maia Sandu invită cetățenii la evenimentele dedicate Zilei Independenței: „De 35 de ani, Independența ne unește”
Cadrul normativ privind arbitrajul va fi aliniat standardelor internaționale. Parlamentul a adoptat o nouă lege
Paturi terapeutice unice în Republica Moldova, folosite pentru pacienții cu arsuri severe
Schimbări în Guvernul Republicii Moldova: Eugeniu Osmochescu propus pentru Agricultură și Claudiu Năsui la Economie
Votat de Parlament. Candidații la funcția de judecător sau procuror vor putea susține examenul repetat
O nouă rundă de subscriere prin platforma eVMS.md. Cetățenii pot investi online în obligațiuni de stat cu dobânzi de până la 7,85%
VIDEO // Opt bărbați, percheziționați la Bălți. Poliția a prevenit o întâlnire a membrilor organizației criminale „Kitaeț”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.