Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Procurorul anticorupție Alexandru Cernei a promovat evaluarea externă
Cinci școli din Moldova implementează programul „Școala Viitorului” pentru îmbunătățirea procesului educațional
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, va fi extrădat vineri în Republica Moldova
Trei loturi de preparate alimentare cu un conținut periculos de grăsimi trans au fost blocate la frontieră de inspectorii ANSA
Percheziții în Chișinău și Orhei într-un dosar de corupere electorală: 26 de persoane, bănuite
LIVE // Procuratura Anticorupție oferă detalii despre condamnarea lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de pușcărie
DOC // Agenții imobiliari vor fi obligați să dețină un certificat de competență profesională. Noile modificări legislative, publicate în Monitorul Oficial
Consulatul General al Republicii Moldova la Sacramento lansează un program de stagii pentru diaspora
Ambasada Republicii Moldova la Washington își reia activitatea după renovarea sediului
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi precipitații slabe și cer variabil
Trei procurori anticorupție au fost audiați de Comisia de evaluare
VIDEO // Prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei. Un bărbat din capitală, cercetat pentru escrocherii imobiliare
Agenda evenimentelor, joi, 23 aprilie
Parteneriat pentru siguranță și stabilitate: Republica Moldova va deveni membru asociat al organizației internaționale RACVIAC
Catastrofa nucleară de la Cernobîl, comemorată la Chișinău. Ambasadorul Paun Rohovey: „Securitatea nucleară capătă din nou o importanță critică”
Aur pentru Republica Moldova. Marin Robu a devenit campion european la haltere
O familie din Orhei și-a transformat locuința într-o casă eficientă energetic, cu sprijinul programului FEERM
Președinta Maia Sandu salută sprijinul UE pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei: „O Europă mai sigură și mai securizată”
Adjunctul Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, audiat în fața Comisiei de evaluare
Agenda evenimentelor vineri, 24 aprilie
Autoritățile vor lansa Planul național pentru siguranța jurnaliștilor
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, la deschiderea festivalului „USA Freedom 250”: „Libertatea înseamnă capacitatea unui stat de a-și proteja cetățenii, de a le asigura stabilitate și de a le crea oportunități reale acasă ”
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Președintele Comitetului Economic și Social European
Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, la finalizarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară: „Este punctul de pornire pentru servicii cadastrale mai rapide”
Parlamentul a găzduit reuniunile comisiilor permanente și ale Biroului Adunării Parlamentare Euronest
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Spaniei în Republica Moldova
Premierul Alexandru Munteanu, la deschiderea festivalului „USA Freedom 250”: „Libertatea înseamnă capacitatea unui stat de a-și proteja cetățenii, de a le asigura stabilitate și de a le crea oportunități reale acasă ”
Zelenski: Ucraina merită o aderare deplină la UE, nu doar una simbolică
Declarația de la Londra: Regatul Unit și Republica Moldova extind cooperarea, cu noi oportunități în educație și cercetare
VIDEO // Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. Șapte membri ai unei grupări, reținuți pentru escrocherii telefonice
DOC // Guvernul României accelerează proiectul liniei electrice Suceava-Bălți prin declararea acestuia ca obiectiv de importanţă națională
Speakerul Igor Grosu, întrevedere cu președintele CESE, Séamus Boland. Etapele procesului de aderare la UE, pe agenda discuțiilor
VIDEO // Marea Britanie a donat Republicii Moldova echipamente de intervenție pe Nistru în valoare de 3 milioane de lei
Poșta Moldovei sistează expedierea trimiterilor internaționale către Kuwait și Rwanda
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu Președintele Comitetului Economic și Social European
Crește numărul refuzurilor de intrare în Franța. Ambasada de la Paris anunță documentele ce necesită a fi prezentate la frontieră
USMF „Nicolae Testemiţanu” va organiza Ziua uşilor deschise. Programul evenimentului
Donald Trump are termen până la 1 mai pentru a decide asupra operațiunii militare împotriva Iranului
Finlanda propune eliminarea interdicției privind amplasarea armelor nucleare pe teritoriul său
VIDEO // Judecători și procurori moldoveni se specializează în investigarea infracțiunilor de mediu la standarde europene
FOTO // Forumul Economic de la Delphi. Miniștrii Mihai Popșoi și Ferit Hoxha au discutat despre parcursul european al R. Moldova și Albaniei
BTA: Consiliul Fiscal din Bulgaria prezintă trei scenarii economice pentru 2026, pe fondul riscurilor geopolitice
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.