Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Atenție, călători! Activitatea postului Leova–Bumbăta va fi sistată temporar
Alertă în sistemul penitenciar: un deținut de la Penitenciarul Lipcani a evadat, însă a fost reținut rapid cu ajutorul unei drone
Un fost polițist a ajuns în vizorul ANI cu averi de milioane nejustificate
Locuitorii din raioanele Ungheni și Edineț vor fi consultați de medicii specialiști
Un sistem modern de sterilizare a fost pus în funcțiune la Policlinica de Stat
VIDEO // Escrocherie de aproape 400 de mii de lei la Sângerei: o femeie, reținută în flagrant
Lingouri din aur nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău
Peste 6 000 de persoane au fost angajate în câmpul muncii prin intermediul ANOFM
Comunitățile implicate în procesul de amalgamare voluntară pot beneficia de sprijin printr-un proiect susținut de Suedia
Doi bărbați au fost condamnați la cinci ani de închisoare pentru infracțiuni multiple săvârșite în capitală
Circa 4 000 de șoferi au fost documentați pentru încălcări comise în traficul rutier
Pregătiri pentru masa de Paște: ANSA vine cu recomandări pentru a alege carnea de miel, ouăle și cozonacul
Activități dedicate sănătății lucrătorilor medicali vor fi desfășurate în mai multe raioane
Premii pentru învingătorii Olimpiadei republicane la limba engleză și limba spaniolă
Vizele emise de autoritățile din Israel, care expiră în perioada 1 aprilie – 31 mai, vor fi prelungite automat
Șefa statului va întreprinde o vizită oficială în Irlanda, țară care va deține din iulie președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene
Judecătoarea Ana Cucerescu a promovat evaluarea externă
Parlamentul ar putea avea un nou cod de funcționare: ce se schimbă pentru deputați
Creștinii ortodocși sărbătoresc Buna Vestire
Astăzi este ultima zi de depunere a actelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale noi
Peste 1200 tone de benzină și motorină, importate luni în Republica Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Șefa statului va întreprinde o vizită oficială în Irlanda, țară care va deține din iulie președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene
Agenția Moody's îmbunătățește ratingul Republicii Moldova la B2, cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani
Autoritățile intensifică măsurile de prevenire și intervenție pe Nistru, în contextul unui nou val de poluare anticipat
Premierul Alexandru Munteanu, în ajunul Zilei Salvatorului: „Dincolo de cifre și intervenții, există ceva ce nu poate fi măsurat: încrederea oamenilor că, în cel mai greu moment, cineva va veni”
Experții pentru ocrotirea mediului s-au întrunit într-o nouă ședință de lucru
Premierul Alexandru Munteanu: „7 aprilie 2009 a schimbat direcția acestei țări și a lăsat în urmă o lecție pe care nu avem voie să o uităm: libertatea nu vine de la sine, ea se obține”
Serviciile medicale de ambulatoriu, în creștere: peste 6 milioane de consultații la specialiști în 2025
Atac cu dronă asupra unui microbuz în Nikopol: trei morți și 12 răniți
Igor Grosu, la 17 ani de la 7 aprilie 2009: „Memoria acestei zilei trebuie să ne unească, pentru că viitorul acestei țări depinde de alegerile pe care le facem”
Armata israeliană le recomandă iranienilor să evite utilizarea trenurilor
Maia Sandu: „7 aprilie rămâne o lecție despre cât de ușor pot fi încălcate drepturile fundamentale și despre importanța de a apăra libertatea”
Noi reguli de intrare în UE din 10 aprilie
Deputați polonezi, în vizită la Chișinău: pe agendă, consolidarea relațiilor bilaterale
FOTO // 17 ani de la 7 aprilie 2009: Protestele care au schimbat vectorul de dezvoltare a țării, încă pline de necunoscute
Echipajul misiunii Artemis II a doborât un nou record. Astronauții au început călătoria de întoarcere acasă
Leul își continuă aprecierea față de euro și dolar
Agenda evenimentelor, marți, 7 aprilie
Vreme variabilă și rafale de vânt pentru ziua de marți: temperaturi de până la 15 grade
Reforma justiției și combaterea corupției, condiții esențiale pentru finalizarea negocierilor de aderare la UE
Președinta Maia Sandu va susține un discurs la Dublin despre reformele și parcursul european al Republicii Moldova
Ministrul Dorin Junghietu, vizită neanunțată la Stația Electrică Chișinău: „Întârzierile la lucrările stațiilor electrice vor fi sancționate”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.