Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Academia „Ștefan cel Mare” a oferit angajaților poliției manuale de specialitate pentru formarea profesională
Un militar riscă până la șapte ani de închisoare după ce a împușcat din imprudență un coleg
APL-urile pot obține până la 300.000 de lei pentru înființarea centrelor de tineret
Șase elevi ai Colegiului UTM au fost exmatriculați după agresarea unui tânăr la Chișinău
Pregătirea viitorilor profesori va fi reformată: practică din primul an și masterat adaptat specializării
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Chișinăul are apă, dar sunt necesare soluții pentru captarea acesteia la niveluri mai mici”
Angajatorii pot primi subvenții de la stat pentru încadrarea șomerilor din grupurile vulnerabile. Sprijinul acoperă până la 80% din salariul de bază
Ministrul Apărării, despre drona care a survolat teritoriul Republicii Moldovei: „Este al 95-lea caz de încălcare a spațiului aerian al țării noastre"
Noi cazuri de escrocherie, înregistrate de poliție. Un bărbat din capitală a fost prejudiciat cu peste 1 milion de lei
Igor Grosu după întâlnirea cu antreprenori moldoveni din Italia: „Putem face Moldova mai atractivă pentru investiții”
Un bărbat din capitală a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru vânzarea heroinei
Premierul Vasile Tofan: „Debitul Nistrului a fost majorat cu 20%, însă situația rămâne complicată atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina”
Normele privind cantitățile substanțelor supuse controlului au fost actualizate de Guvern
FOTO // Natalia Dumbravă, profesoara care a transformat vișinele din livadă într-o afacere
Cronica ARHIVELOR // Glebus Sainciuc, artistul care a transformat măștile în artă
FOTO // Studenții participanți la proiectul Moldova Model United Nations, în vizită la MAE. Vicepremierul Mihai Popșoi i-a încurajat să se implice în parcursul european al țării
FOTO // Regina Maria și legătura sa cu Basarabia, reflectate într-un volum semnat de Iulian Rusanovschi
VIDEO // Moldova explorează oportunitățile de import al gazelor lichefiate din SUA
Republica Moldova și FAO vor extinde cooperarea pentru reziliența agriculturii și atragerea investițiilor
Guvernul infirmă „manipulările” privind amenajarea unei uzine de drone la Chișinău: „În prezent nu sunt analizate opțiuni de amplasare a unor fabrici cu scop militar”
FOTO // Întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” a testat noul traseu feroviar Chișinău – Revaca – Sângera
Banca Națională a Moldovei 
Igor Grosu a avut întrevederi la Roma cu omologii din Norvegia, Lituania și Armenia
Victor Agrici a participat la Reuniunea Secretarilor Generali ai Parlamentelor din statele membre ale Consiliului Europei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu omologii săi din Italia, Franța și Turcia
Premierul Vasile Tofan a participat la evenimentul de lansare a Moldova AI Hub: „Inteligența artificială - o oportunitate pentru ca Republica Moldova să sară peste etape de dezvoltare tehnologică”
Igor Grosu a prezentat la Conferința Europeană a Președinților de Parlament experiența Republicii Moldova în combaterea ingerințelor străine
Igor Grosu a avut întrevederi la Roma cu omologii din Norvegia, Lituania și Armenia
FOTO // Meșterii populari, celebrați la Forumul Patrimoniului Cultural Imaterial
Agenţia „Moldsilva” dezminte informațiile că 200 de milioane de euro pentru împădurire ar fi fost cheltuiți pe plantații nereușite
Republica Moldova și Armenia își vor consolida cooperarea parlamentară
Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale: Numărul încălcărilor spațiului aerian al Republicii Moldova a ajuns la 100
Ucraina a dezvoltat o dronă capabilă să evacueze militari răniți din cele mai periculoase zone ale frontului
VIDEO // O familie de oieri din Moldova a stabilit un record național cu o brânză de 30,7 kilograme
Victor Agrici a participat la Reuniunea Secretarilor Generali ai Parlamentelor din statele membre ale Consiliului Europei
GALERIE FOTO // O brânză de 30,7 kilograme a stabilit un record național la Moldexpo
Compozitorul și profesorul universitar Pavel Anton a trecut în neființă
UE promite să continue sprijinul militar și financiar pentru Ucraina și pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
VIDEO // Un tânăr, cercetat pentru sustragerea plăcuțelor de înmatriculare de la automobile. Ar fi intenționat să ceară bani pentru restituirea lor
FOTO // Moldoveanul Radu Budan a încheiat pe locul doi ultramaratonul de 5.000 de kilometri de la New York
Trei cazuri de escrocherie telefonică. O femeie din capitală, prejudiciată cu peste 2 milioane de lei
VIDEO // Republica Moldova a asigurat 240.000 de doze de vaccin antigripal pentru sezonul rece
Sprijinul Lituaniei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, discutat de speakerul Igor Grosu cu Juozas Olekas
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.