Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Program național anti-bullying în școli. Zeci de instituții vor aplica măsuri noi de protecție a elevilor
DOC // Monitorul Oficial a publicat mecanismul de implementare a programului european de schimburi universitare CEEPUS IV
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. IGP recomandă șoferilor să conducă cu prudență
Un avocat va fi judecat pentru trafic de influență într-o cauză de violență în familie
Tragedie la Ștefan Vodă: un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul
Spațiul aerian al Republicii Moldova, din nou încălcat: o dronă Shahed, detectată în zona Dubăsari–Orhei
Agenda evenimentelor, marți, 31 martie
METEO // Ultima zi de martie aduce ploi și temperaturi de până la 17 grade Celsius
Ministerul Mediului stabilește limite pentru plantarea salcâmului în Programul Național de Împădurire
Atenție, călători! Activitatea posturilor Criva–Mamalîga și Ocnița–Sokireanî a fost temporar sistată
Nicolae Botgros și-a încheiat activitatea parlamentară printr-un gest simbolic
USMF „Nicolae Testemițanu” lansează un nou program de master „Promovarea și protecția sănătății”
Geniștii militari au intervenit la PTF Leova–Bumbăta după creșterea nivelului Prutului
Peste 30 000 de euro, depistați la Aeroportul Chișinău în bagajul unei pasagere
Agenda evenimentelor, miercuri, 1 aprilie
Premierul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu omologul de la București: „Reducem birocrația și apropiem economiile Moldovei și României”
Președintele României, Nicușor Dan, după întrevederea cu premierul Alexandru Munteanu: „Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României”
Un procuror și trei ofițeri de poliție au fost arestați pentru complicitate la corupere pasivă într-un dosar cu mită de 400 mii de dolari
VIDEO // Speakerul Igor Grosu, la Summitul de la Bucha: „Ucrainenii merită o victorie justă. Ucraina va învinge”
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna aprilie
Premierul Alexandru Munteanu a invitat membrii Camerei de Comerț Americane în România să investească în Republica Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, la București: „De la podurile care unesc malurile de Prut, rețelele de energie care aduc lumină în case, până la școlile și teatrele unde ne vorbim aceeași limbă, legătura noastră devine mai puternică ca niciodată”
Igor Grosu, la Bucea: „Crimele de război trebuie pedepsite, iar Republica Moldova sprijină restabilirea păcii”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la Strasbourg: „Reformele bune se fac prin parteneriate solide, dialog și soluții pentru bunăstarea oamenilor”
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Președintele României, Nicușor Dan: „Muncim cot la cot, uniți de aceeași aspirație: să vedem Republica Moldova ancorată definitiv în marea familie europeană”
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu secretarul general al Ministerului Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria
Averi de milioane de lei, descoperite în procesul de evaluare a judecătorilor
Președintele României, Nicușor Dan, după întrevederea cu premierul Alexandru Munteanu: „Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României”
VIDEO // Percheziții în raionul Orhei. Polițiștii au ridicat 11 kg de marijuana în valoare de 5 milioane de lei
Un procuror și trei ofițeri de poliție au fost arestați pentru complicitate la corupere pasivă într-un dosar cu mită de 400 mii de dolari
VIDEO // Speakerul Igor Grosu, la Summitul de la Bucha: „Ucrainenii merită o victorie justă. Ucraina va învinge”
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu secretarul general al Ministerului Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna aprilie
Premierul Alexandru Munteanu a invitat membrii Camerei de Comerț Americane în România să investească în Republica Moldova
Peste 1800 de hectare de pădure vor fi plantate în 15 raioane de-a lungul fluviului Nistru, printr-un program susținut de Banca Mondială
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă la Summitul de la Bucha
Președinta Maia Sandu, la Conferința „Romania Government Roundtable”: „R. Moldova a trecut printr-o serie de șocuri economice și crize energetice, iar România a fost alături atunci când am avut nevoie”
VIDEO // Schimbări în sesiunea de examene 2026: evaluările de clasa a IX-a vor fi organizate în centre raionale
ANRE va avea un nou director: Daniel Mititelu câștigă concursul public
Cancelaria de Stat lansează un concurs de finanțare nerambursabilă pentru proiecte ale organizațiilor societății civile
UE își reafirmă sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei
AIPA recepționează cereri de finanțare pentru investiții în zootehnie și culturi de nișă prin programul Băncii Mondiale
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.