Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Lucrări de întreținere și plombare pe mai multe drumuri naționale și regionale din țară
VIDEO // Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, îndeamnă absolvenții să își continue studiile în Moldova: „Universitățile din Moldova devin tot mai competitive la nivel european”
VIDEO // Schemă de spălare de bani de peste 10 milioane lei descoperită prin „vouchere fictive”. 39 de percheziții la o companie legată de un subiect sancționat internațional
Noi locuri vacante în sistemul judecătoresc: CSM scoate la concurs funcții în mai multe instanțe
DOC // Datele privind emisiile de gaze cu efect de seră vor fi verificate de experți independenți
ANOFM extinde sprijinul pentru cei care caută un loc de muncă. Peste 9.000 de persoane au fost angajate de la începutul anului
DOC // Două instituții din Moldova vor reprezenta țara la Uniunea Internațională pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante
Agenda evenimentelor, joi, 28 mai
Meteorologii prognozează pentru joi precipitații de scurtă durată și cer variabil
Drumarii din nordul țării au intervenit pe mai multe trasee naționale după căderi de arbori și crengi
Republica Moldova și Grecia vor să dezvolte proiecte comune în turism și cultură
Anatolie Nosatîi: Un nou radar ar putea deveni funcțional chiar în prima lună de vară
VIDEO // Oamenii legii vin cu avertizări pentru șoferi: adaptați viteza la condițiile de drum. Trafic perturbat în nordul țării după ce un copac a căzut pe carosabil la Rediul Mare
Verificări de integritate reluate pentru doi judecători din Chișinău și Orhei
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu senatorul american Mark Kelly
A fost semnat primul contract pentru Autostrada Unirii A8. Proiectul va conecta rutier Republica Moldova cu rețeaua europeană
Declarație privind combaterea consumului de tutun, aprobată de Parlament
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre alegerile în Găgăuzia: „Nu vom permite nimănui să intervină în treburile interne ale Republicii Moldova”
Evoluțiile macroeconomice și financiare regionale, discutate de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde
„Primării Puternice – Localități Dezvoltate”: peste 400 de primari se reunesc vineri în PMAN. Premierul interimar al României, invitat special
Număr record de elevi care vor primi nota „10” din oficiu la bacalaureat în 2026
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu senatorul american Mark Kelly
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu conducerea Fundației Konrad Adenauer
Mai puține taxe pentru investițiile în energie verde: Guvernul susține facilități pentru baterii de stocare și turbine eoliene
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu președintele Comitetului pentru apărare națională din cadrul Riigikogu
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Salomé Zourabichvili și i-a înmânat „Ordinul Republicii"
Numărul plângerilor depuse la Consiliul pentru egalitate, în creștere în 2025: circa 400 de cereri recepționate anul trecut
Facilități pentru investițiile în energia verde: taxe vamale eliminate pentru baterii de stocare și turbine eoliene
Cronica ARHIVELOR // Dimitri Caracioban – scenaristul și artistul care a lăsat în urmă un muzeu al memoriei
Aproape două milioane de lei pierdute în urma fraudelor telefonice în doar 24 de ore
Kaja Kallas şi miniştri de Externe din țările baltice avertizează împotriva unei „capcane” întinse de Putin
ONU critică o escaladare periculoasă a războiului dintre Ucraina-Rusia și face apel la reținere
Speakerul Igor Grosu, după protestul fermierilor: „Statul a venit cu răspunsul pe care și-l poate permite pentru moment”
Curtea de Apel a menținut sentința în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul
Condiții speciale de admitere și burse în valoare de 1200 de lei pentru elevii și studenții de etnie romă
Comercianții de flori, vizitați de Fisc în preajma încheierii anului școlar
Igor Grosu, apel către cetățeni după valul de escrocherii: „Vă rog frumos, fiți atenți și puneți întrebări”
Activele militare scoase din uz vor fi reevaluate și valorificate
VIDEO // Ședința Parlamentului, perturbată de Ion Ceban, după ce acesta a părăsit spațiul rezervat publicului și a încercat să ocupe tribuna centrală. Igor Grosu: „Este o provocare”
Un nou pas pentru consolidarea securității energetice: Republica Moldova va crea stocuri de urgență de produse petroliere
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu conducerea Fundației Konrad Adenauer
FOTO // După aproape o săptămână de intervenții intense, riscul de inundații a scăzut în raioanele afectate de ploile torențiale. Celula de criză și tabăra operațională a IGSU și-au încheiat activitatea după stabilizarea situației în teren
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.