Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Conferința științifică „9 MAI: Comemorare, Reconciliere și Unitate Europeană”, organizată la Chișinău
Reforma justiției, discutată de membrii CSP cu experți europeni
Eugen Secrieru, numit director al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală
Nivelul apei în scădere pe Nistru: Gheorghe Hajder îndeamnă la consum responsabil
VIDEO // Un tânăr a fost reținut după ce ar fi jefuit un copil de 10 ani din Strășeni
Monede comemorative și bijuterii ascunse, depistate de vameșii de la Leușeni
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță lansarea unor proiecte majore de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor
Un șofer din Râșcani a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a fost prins beat la volan
Ministra Natalia Plugaru anunță un set de măsuri pentru a preveni plecarea minorilor de acasă: „Locul copiilor este în familie, de aceea vom extinde serviciile sociale de sprijin”
VIDEO // Droguri ascunse în suplimente alimentare, găsite la controlul vamal din Chișinău
Reguli noi pentru automobilele introduse temporar în țară
Veteranii celui de-al Doilea Război Mondial vor primi ajutoare de peste 30 mii de lei
Un intermediar al Partidului „Șor” a fost condamnat pentru transport de bani destinați protestelor
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, despre fragmentele de drone depistate la Telenești și Chișinău: „Atât timp cât Rusia continuă războiul în Ucraina, țara noastră este amenințată direct”
Noi reguli pentru admiterea temporară a mașinilor în Republica Moldova
Japonia a finanțat modernizarea sistemului de tratare a apelor uzate în satul Andrușul de Jos, raionul Cahul
Agricultorii din Moldova vor beneficia de acces mai rapid la material semincer performant
PREMIERĂ // „Oameni care dispar”, destinul jurnalistei Anna Politkovskaia, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu”
VIDEO // Discuții privind situația de pe piața zahărului. Eugeniu Osmochescu: „Am ajuns la un compromis”
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre noile prevederi privind funcționarea Legislativului: „Suntem deschiși pentru discuții”
UE refuză să-și reducă prezența diplomatică la Kiev după amenințările Rusiei
Banca Națională a Moldovei 
Kaja Kallas, Vicepreședinta Comisiei Europene, în vizită oficială la Chișinău
Programul de stagii plătite în serviciul public, lansat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Premierul Alexandru Munteanu: „Programul conectează educația cu experiența practică din serviciul public”
Ziua Europei 2026 ne adună în Piața Marii Adunări Naționale: Discuții cu miniștri, prezentări ale programelor sprijinite de UE și activități pentru toate vârstele
Președinta Maia Sandu a primit la Chișinău reprezentanții statelor membre UE responsabili de extindere
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa de experți a FMI
GALERIE FOTO // „Oameni care dispar”, noua premieră a Teatrului Național „Mihai Eminescu”
VIDEO // Fostul șef interimar al Procuraturii Căușeni a fost sancționat de CSP pentru abateri manageriale
VIDEO // Doi agenți economici din regiunea transnistreană, cercetați pentru contrabandă cu medicamente de peste 2 milioane de lei
Programul de stagii plătite în serviciul public, lansat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Premierul Alexandru Munteanu: „Programul conectează educația cu experiența practică din serviciul public”
Parlamentul va funcționa după reguli noi, iar traseismul politic va fi limitat prin reguli stricte
Vicepremierul Mihai Popșoi, despre evoluțiile din România: „Procesele politice de la București sunt extrem de importante pentru Republica Moldova”
Un nou sistem național antiplagiat va fi aplicat în toate universitățile. MEC elaborează metodologia de implementare
Ziua Europei 2026 ne adună în Piața Marii Adunări Naționale: Discuții cu miniștri, prezentări ale programelor sprijinite de UE și activități pentru toate vârstele
Președinta Maia Sandu a primit la Chișinău reprezentanții statelor membre UE responsabili de extindere
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu o echipă de jurnaliști internaționali: „Cea mai bună carte de vizită sunt experiențele trăite aici”
Reacția MAE la cererea de chemare în judecată depusă de un fost ambasador: „Poziția instituției va fi prezentată în cadrul procedurilor legale corespunzătoare”
Igor Grosu a decorat-o pe Secretara de Stat a Carolinei de Nord cu „Medalia Democrației”
Agenția Națională a Arhivelor a digitizat șapte volume ale „Cărții memoriei” care conțin listele a circa 56 mii de basarabeni căzuți în al Doilea Război Mondial
Motorina se ieftinește. Noile prețuri afișate de ANRE
Parlamentul simplifică structura administrației publice și limitează activitățile comerciale ale instituțiilor
BNM a majorat rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.