Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
STISC semnalează o campanie de atacuri de tip spear phishing, orientată către instituțiile guvernamentale. Autoritățile recomandă respectarea regulilor de securitate cibernetică
Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. IGP recomandă șoferilor prudență maximă
Cod galben de ploi puternice. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările
Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. Ministerul Muncii și Protecției Sociale îndeamnă cetățenii să fie vigilenți
Cod galben de ploi puternice în toată țara
O dronă a căzut în grădina unui locuitor din Otaci. Aparatul nu avea încărcătură explozivă
Doi grăniceri ucraineni au traversat ilegal frontiera Republicii Moldova în timpul unei operațiuni de reținere
UPDATE // Trafic fluidizat la PTF Sculeni, traversarea frontierei se desfășoară în regim normal
Trei destinații turistice din Republica Moldova, descoperite de agenții de turism și jurnaliști din România
Noi detalii despre drona care a căzut și a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni
FOTO // Electrocasnice nedeclarate, în valoare de 270.000 de lei, depistate la vama Sculeni
FOTO // Mitropolitul Basarabiei a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, la o întrevedere cu ambasadoarea UE
Vreme instabilă în zilele de odihnă. Meteorologii prognozează ploi și ceață slabă
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru familiile cu copii și cele pentru incapacitatea temporară de muncă
O femeie din Chișinău a rămas fără 1,37 milioane de lei după ce a fost înșelată de falși reprezentanți ai instituțiilor statului
O misiune a FMI va veni la Chișinău în perioada 21–28 octombrie pentru discuții cu autoritățile
Ministerul Finanțelor lansează o nouă sesiune de subscriere la valorile mobiliare de stat cu dobânzi de până la 8,05%
VIDEO // Peste 12 000 de persoane, care activau fără un contract oficial, identificate de inspectorii muncii. Ministra Natalia Plugaru: „Vom continua să promovăm munca legală”
Poziția Republicii Moldova în negocierile cu UE privind cultura și patrimoniul, supusă consultărilor publice
Un bărbat de 76 de ani a fost scos dintr-un automobil cuprins de flăcări pe o stradă din capitală
Premierul francez cere instituirea unor restricţii parţiale de circulaţie în urma revoltelor din weekend şi nu exclude decretarea stării de urgenţă
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu delegația ambasadorilor statelor membre din cadrul formatului Weimar pe lângă OSCE
Premierul Vasile Tofan, în vizită la fabrici din Fălești și Ungheni: „Industria din Moldova poate concura în Europa prin calitate”
Președinta Maia Sandu, la Forumul Național al Minorităților Etnice: „Putem fi mândri de identitatea și tradițiile noastre și, în același timp, să iubim Republica Moldova”
Premierul Vasile Tofan a vizitat Stația electrică Chișinău, aflată în etapa finală de pregătire
Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadorul Statului Qatar, în discuții despre investiții și extinderea cooperării economice bilaterale
Circa 50 de școli din Chișinău beneficiază de investiții de peste 1,1 miliarde de lei pentru modernizare. MEC: „Investițiile vizează fiecare a treia școală din capitală”
FOTO // Programul „Satul European” finanțează construcția sistemului de canalizare din Horodca, Ialoveni
Peste 700 de copii din șapte localități vor participa la cursele de alergare Rural Challenge 2026
VIDEO // Noul traseu ecoturistic „Zamca” din raionul Briceni va dispune de căsuțe de cazare, camping și terenuri de agrement
Cooperarea moldo-slovacă, discutată de Mihai Popșoi și ambasadorul Pavol Ivan: „Ne dorim să continuăm dezvoltarea parteneriatului”
VIDEO // Regiunea Centru din Republica Moldova și cea din România vor consolida cooperarea pentru dezvoltarea comunităților locale
Peste 4 400 de șoferi, documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier
Ministrul Justiției, de Ziua Juristului: „Deschiderea, în acest an, a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 este în mod deosebit meritul comunității juridice”
Cetățenii pot solicita urna mobilă pentru alegerile locale noi și referendumul local din 1 noiembrie
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu ambasadorii țărilor din Formatul Weimar. Discuțiile au vizat securitatea regională și cooperarea în cadrul OSCE
Cutremur cu magnitudinea 4,8 în zona seismică Vrancea. Seismul a fost resimțit în Republica Moldova
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu delegația ambasadorilor statelor membre din cadrul formatului Weimar pe lângă OSCE
Ministerul Mediului anunță o ușoară îmbunătățire a situației pe râul Nistru după ploile din ultimele zile
Irina Gutnic a venit la Primăria Chișinău pentru a-și relua atribuțiile de viceprimar. Municipalitatea anunță despre încetarea mandatului
VIDEO // Doi bărbați căutați prin INTERPOL, extrădați din Republica Moldova pentru contrabandă cu țigări și escrocherie
Copiii și tinerii din Republica Moldova pot participa la un concurs internațional de desen organizat de FAO
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.