Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Agențiile Teritoriale pentru Educație vor prelua atribuțiile direcțiilor de învățământ. MEC pregătește tranziția
VIDEO // Migranți din Tadjikistan, aduși ilegal în Moldova și asigurați cu acte ucrainene false. Trei persoane au fost reținute
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului
Spațiul aerian al Republicii Moldova, din nou încălcat. Un obiect aerian neidentificat a fost detectat în nordul țării
Agenda evenimentelor, luni, 21 septembrie
Peste 100.000 de persoane ar urma să primească sprijin pentru angajare în următorii patru ani
FOTO // Un proiect de 15,8 milioane de lei modernizează infrastructura publică din Căușenii Vechi
Reforma „Restart” extinde sprijinul pentru femeile aflate în situații de vulnerabilitate
VIDEO // Ministra Natalia Plugaru a prezentat transformările din sistemul de protecție socială: „Sistemul s-a extins prin servicii mai apropiate de comunități”
Preşedinta Maia Sandu, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială: „Nicio reformă nu poate fi mai bună decât oamenii care o pun în practică”
VIDEO, FOTO // Profesioniștii din protecția socială s-au reunit la Chişinău, la primul Forum Național dedicat domeniului
Poliția verifică sesizările privind un obiect zburător și o posibilă explozie în raioanele Orhei și Călărași
FOTO // Vasile Tofan, întrevedere cu primarii din UTA Găgăuzia: Criza apei, blocajul politic de la Comrat și atragerea investițiilor turcești, pe agenda discuțiilor
Gheorghe Hajder de Ziua Silvicultorului: „Să avem cât mai multe păduri de crescut, de protejat și de lăsat generațiilor următoare”
Tragedie la Briceni: Un minor pe trotinetă, lovit mortal de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului
MAE condamnă cele două survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova: „O încălcare gravă a suveranității”
Agenda evenimentelor marți, 22 septembrie
METEO // Nopți tot mai reci și ploi slabe în timpul zilei: cum va fi vremea pe 22 septembrie
Compensațiile pentru sezonul rece vor fi asigurate pe întreaga perioadă. Președinta Maia Sandu: „Guvernul identifică resurse suplimentare”
Președinta Maia Sandu explică de ce Moldova nu cumpără gaze din Rusia: „Banii sunt folosiți pentru a ucide oameni nevinovați în Ucraina”
CEC anunță condițiile pentru realizarea sondajelor și exit-pollurilor la alegerile din noiembrie
Banca Națională a Moldovei 
Consiliul Național de Securitate a aprobat o serie de măsuri pentru asigurarea aprovizionării continue cu resurse energetice și pregătirea țării pentru sezonul rece
Mesajul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în urma ședinței Consiliului Național de Securitate
Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Ambasadorul Irlandei, Myles Geiran
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu noua ambasadoare a Republicii Austria în Republica Moldova
„Europa la tine acasă” – dialogul despre parcursul european continuă la Ungheni
Guvernul va cere Parlamentului instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Prim-ministrul Vasile Tofan: „Nu ne permitem să așteptăm apariția unei crize”
Consiliul Național de Securitate dispune măsuri pentru protejarea infrastructurii energetice de drone și atacuri cibernetice
FOTO // Integrarea europeană poate accelera mobilizarea investițiilor verzi în Republica Moldova. Studiu prezentat în Muntenegru
Campania de recoltare a sfeclei de zahăr a început: reprezentanții sectorului estimează o productivitate medie de circa 44-45 de tone la hectar
Mesajul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în urma ședinței Consiliului Național de Securitate
Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Ambasadorul Irlandei, Myles Geiran
Debite reduse pe Nistru. Ministerul Mediului anunță măsuri pentru gestionarea situației
VIDEO // Consiliul Național de Securitate: Autoritățile vor examina instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic
Expoziția MOLDAGROTECH & FARMER revine la Moldexpo: peste 400 de participanți și o mie de unități de tehnică
Donald Trump afirmă că Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină și cere încetarea războiului în Ucraina
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu noua ambasadoare a Republicii Austria în Republica Moldova
Ministerul Sănătății vine cu precizări despre noua lege a farmaciei. Proiectul prevede extinderea accesului la medicamente în localitățile rurale
Prețul gazului natural pe bursele europene rămâne ridicat, sub influența situației regionale
MEC lansează concursul „Tânărul cercetător”, destinat elevilor minorităților etnice
Condiții mai bune pentru copiii care frecventează grădinița „Garofița” din Cocieri: instituția va fi reabilitată energetic cu sprijinul Germaniei și UE
„Europa la tine acasă” – dialogul despre parcursul european continuă la Ungheni
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.