Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Fostul vicepreședinte al raionului Hâncești are statut de bănuit în cazul sinuciderii soției
Vreme fără precipitații și maxime de până la +17 grade Celsius, prognozate pentru ziua de joi
Mascați moldoveni și români desfășoară un exercițiu comun de securitate la Ungheni
VIDEO // Poluarea din Nistru, sub control: aprovizionarea cu apă reluată în mai multe localități din nord. Gheorghe Hajder: „Nu există risc pentru Chișinău”
Ministerul Justiției va transpune 97 de acte europene în legislația națională în 2026
Analize de apă în desfășurare la Nistru: Ministerul Sănătății transmite instrucțiuni preventive instituțiilor medicale
Agenda evenimentelor, joi, 12 martie
Consiliul Audiovizualului a amendat nouă posturi TV și radio cu 375.000 de lei pentru nereguli în difuzarea publicității
VIDEO // Intervenție de urgență pe Nistru: Ministrul Mediului monitorizează la faţa locului instalarea barierelor împotriva petelor de petrol
VIDEO // Două tinere din Ucraina, reținute pentru contrabandă și comercializarea drogurilor sintetice
Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” anunţă şase destinații directe din Chișinău către Grecia în sezonul estival
VIDEO // Patru persoane au fost condamnate pentru trafic de droguri aduse ilegal din Ucraina, prin stânga Nistrului
Executivul instituie o metodologie unică pentru stabilirea și plata alocațiilor destinate veteranilor de război
Programul național „Investim în profesori și educatori”: MEC lansează înscrierile la cursurile de educație incluzivă
Lumea se confruntă cu cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie, susține Agenţia Internaţională pentru Energie
Vladimir Bolea la Nisporeni: „Primarii știu cel mai bine de ce au nevoie localitățile, iar noi venim cu investițiile”
Anatolie Nosatîi: „Instituțiile analizează fiecare caz de deces a militarilor cu maximă seriozitate și personal mi-am propus să iau la control intensificarea activităților de suport psihologic și monitorizare”
Igor Grosu despre situația din agricultură: „Am acționat la timp pentru a preveni complicațiile”
UE analizează plafonarea prețului gazelor după creșterea cotațiilor pe bursă
În capitală a fost lansată campania anuală „Marea Curățenie de Primăvară”
MIA Plăți Instant, la doi ani de la lansare // Sistemul este utilizat de fiecare al doilea cetățean care are cont bancar
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Căușeni
Guvernul sprijină agricultorii: Noi facilități la restituirea TVA și pregătiri pentru rambursarea accizei la motorină
Președinta Maia Sandu, în plenul Parlamentului Lituaniei: „Ne-ați oferit un exemplu în 1990. Vă rog, ajutați-ne să îl urmăm acum."
Discursul Președintei Maia Sandu în Parlamentul Lituaniei, de Ziua Restaurării Independenței
Reguli mai stricte la utilizarea medicamentelor veterinare, pentru siguranța alimentelor
Apărarea aeriană este prioritate strategică pentru Republica Moldova, anunță ministrul Apărării
Ministrul Apărării la raport în Parlament: „Investițiile în apărare sunt esențiale pentru siguranța Republicii Moldova”
Un angajat al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, reținut în flagrant de CNA pentru corupere pasivă
Președintele Parlamentului, despre situația pe piața carburanților: „Avem stocuri mai mari decât până la război”
Celula de Criză a MAE: Mai mulți cetățeni moldoveni, evacuați din Dubai printr-o rută organizată de autoritățile române
Filmul artistic „Și va fi…” inaugurează Cinemateca Bibliotecii Naționale a Moldovei
Parlamentul a numit un nou adjunct al Avocatului Poporului
Reguli noi pentru fertilizanți: Guvernul introduce cerințe stricte de siguranță și calitate pentru produsele puse pe piață
Complicații după intervenții oftalmologice: AMDM retrage un dispozitiv medical de pe piață
O tânără a fost condamnată la nouă ani de închisoare pentru două jafuri comise în Chișinău
Vernisajul expoziției aniversare „Fulgere” – Gheorghe Oprea, la 80 de ani, între tradiție și modernism
Republica Moldova va crea un sistem informațional pentru emiterea certificatelor de performanță energetică a clădirilor
FOTO // Vicepremierul Mihai Popșoi, la Conferința anuală a ambasadorilor UE: „R. Moldova este un partener responsabil și continuă realizarea reformelor asumate”
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina coordonează acțiunile pentru gestionarea incidentului de pe Nistru
Preţul petrolului a depăşit din nou 100 de dolari pe baril
Investiții în irigații pentru agricultura Moldovei: aproape 7.000 de hectare ar putea fi deservite de două sisteme modernizate
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.