Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Controale în trafic: 2.422 de șoferi, prinși cu telefonul la volan
Peste două miliarde de lei, transferați pentru plata pensiilor și alocațiilor sociale
Au promis eliberarea unui condamnat contra 40.000 de euro: patru persoane au fost reținute de CNA în flagrant
ANSP: 114 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută
CNAM: 64 de persoane au beneficiat de implant cohlear gratuit în 2025
Peste 780 de candidați vor susține Bacalaureatul 2026 în regim de externat
FOTO // Campania națională „Învață în Moldova”. Circa 500 de elevi din capitală au descoperit oferta educațională a USMF „Nicolae Testemiţanu” la Ziua ușilor deschise
Trei judecători din completele anticorupție au depus cerere de demisie
VIDEO // Un polițist de frontieră și un funcționar vamal, reținuți într-un caz de contrabandă cu produse din tutun
Universitățile vor avea mecanisme noi pentru prevenirea hărțuirii sexuale
Cinci echipe de pompieri au intervenit la un incendiu în sectorul Râșcani: o persoană, salvată din flăcări
Ambasadorul Moldovei în Israel: „Peste 15 mii de moldoveni se află în Israel, însă doar un număr redus dintre aceștia solicită asistență consulară”
Conflictele din Orientul Mijlociu: MAE nu a recepționat solicitări de asistență din partea cetățenilor R. Moldova
Accident grav în Ocnița: un pieton a ajuns la reanimare
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, despre impactul unei posibile licențieri a vinurilor moldovenești în Ucraina: „Doar 2% din vinurile noastre sunt exportate în statul vecin”
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, miercuri, 4 martie: Muzică populară și clasică pe scenele din țară
Reformă administrativă bazată pe flexibilitate: Alexei Buzu anunță simplificarea procesului de amalgamare voluntară
Autoritățile îndeamnă cetățenii moldoveni aflați în Dubai să se prezinte la aeroport doar după ce vor fi contactați de companiile aeriene
Elevii pleacă în vacanța de primăvară
Autoritățile dau asigurări că stocurile de produse petroliere și resurse energetice sunt suficiente: „Nu există motive pentru achiziții în exces de carburanți”
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite
Banca Națională a Moldovei 
Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic, în legătură cu situația externă, pentru a menține stabilitatea sistemului energetic
Guvernul menține sprijinul de 70% pentru primele de asigurare agricolă
Portul Internațional Liber Giurgiulești: modernizare și administrare mai eficientă
Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028
Selectarea reprezentanților societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă: Votează pe edemocratie.gov.md, până pe 20 martie
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite
Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic, în legătură cu situația externă, pentru a menține stabilitatea sistemului energetic
Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026-2028, aprobat de Guvern
Guvernul a alocat resurse pentru plata cotizațiilor de membru în organizații internaționale
Moldova se alătură luptei globale împotriva pescuitului ilegal
FOTO // La Hamburg a fost inaugurat Oficiul Consulatului onorific al R. Moldova
Guvernul menține sprijinul de 70% pentru primele de asigurare agricolă
Solidaritate economică sub sloganul „FII PE VAL – Consumă local”: apel național pentru susținerea întreprinderilor din Moldova
Decizie istorică: Moldova iese din organele statutare ale CSI
Portul Internațional Liber Giurgiulești: modernizare și administrare mai eficientă
Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028
Un bărbat a murit, iar 27 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc din capitală
FOTO // Ambasadorul R. Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan
Motorina se scumpește înainte de campania de primăvară. Ministerul Agriculturii: „Pregătim mecanisme de sprijin pentru agricultori”
Ludmila Catlabuga: „Căutăm un echilibru în comerțul cu Ucraina fără a sacrifica standardele de calitate”
Un bărbat din Chișinău va sta șapte ani la închisoare pentru escrocherie și furt în valoare de 70 000 lei
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.