Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Autorii de manuale școlare vor beneficia de sesiuni de formare și certificare
Centrul de Sănătate Pârjolteni, eficientizat energetic cu sprijinul CNAM
Agenda evenimentelor, joi, 26 februarie
Cer predominant noros și minime de până la minus 5 grade Celsius, prognozate pentru joi
Concurs național pentru elevi, lansat cu sprijinul UNICEF, pentru a transforma școlile în spații mai sigure și incluzive
VIDEO // Trei bărbați, reținuți pentru escrocherii cu investiții online
O expoziție fotografică dedicată refugiaților, studenților și foștilor prizonieri de război din Ucraina, inaugurată la Parlament
Pedepse înăsprite pentru abuzul sexual asupra minorilor. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari: „Protecția copiilor presupune un efort coordonat”
Cartelele de telefonie mobilă urmează a fi vândute doar în baza buletinului de identitate
Medicamente noi în farmacii: 31 de preparate, autorizate de AMDM
Tentative de scoatere ilicită a valutei și aurului, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău
Peste 166 mii de persoane au beneficiat în ianuarie de medicamente și dispozitive medicale compensate
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, despre cazurile militarilor care s-au rănit mortal: „Ancheta nu a depistat încălcarea tehnicii securității și a mânuirii armei din dotare”
Două focare de Pesta Porcină Africană și patru de rabie înregistrate în Republica Moldova: ANSA solicită respectarea măsurilor de prevenție
Circa 1 350 de dosare privind circulația drogurilor, inițiate anul trecut. Ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță noi mecanisme de combatere a traficului substanțelor interzise
Programul oficial al manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței
Alertă de minare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Pasagerii, evacuați
FOTO // Ministerul Mediului a început pregătirile pentru sezonul de împădurire din această primăvară
FOTO // Piața cerealelor, analizată la Ministerul Agriculturii: importuri reduse și tendințe regionale stabile în 2026
ATENŢIE, FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări înșelătoare transmise contribuabililor
WSJ: SUA au înaintat Iranului condiții privind programul nuclear, în cadrul negocierilor de la Geneva
Banca Națională a Moldovei 
Programul oficial al manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu primarii din Nisporeni: „Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu”
Premierul Alexandru Munteanu, în comuna Iurceni, cunoscută pentru promovarea artei olăritului: „Guvernul va continua să investească în dezvoltarea culturii”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în raionul Nisporeni
Stagiarii ediției a V-a au participat la un atelier de consolidare a experienței de stagiu
Sprijinul Austriei pentru parcursul european al Moldovei, discutat la Viena
FOTO // O grădiniță din Cahul, modernizată energetic. Vladimir Bolea: „Investițiile în infrastructura educațională înseamnă investiții directe în viitorul copiilor noștri”
ANSA a retras de pe piață un lot de biscuiți de import neconform: peste 500 de kilograme, nimicite
Radu Marian: „PAS propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană și crearea unui Fond de convergență din 2026”
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă. Documentul, adoptat de Parlament
Organizatorul omorului din sectorul Râșcani al capitalei a fost plasat din nou în arest preventiv
Patru ani de închisoare pentru un șofer care a provocat un accident grav în Chișinău
VIDEO // Vicepremierul Valeriu Chiveri, la negocierile de la Tiraspol: „Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al Republicii Moldova”
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu primarii din Nisporeni: „Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu”
Numărul tinerilor admiși în învățământul dual, în creștere în ultimii ani. Priorități și investiții anunțate de autorități
Proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș și modernizarea sistemului energetic, discutate la Washington
FOTO // Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va avea un sediu nou. Vladimir Bolea: „O așteptare de peste 30 de ani se apropie de final”
Primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți, lansat în Republica Moldova
VIDEO // Doi tineri au fost plasați în arest, iar altul - anunțat în căutare pentru tâlhărie
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Parteneriatul solid dintre Consiliul Europei și OSCE permite un răspuns comun și eficient la provocările actuale”
Școli reorganizate, clase de sprijin și indemnizații pentru tinerii profesori. Modificările la Codul educației, adoptate de deputați
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.