Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Soroca sărbătorește Ziua Europei. Orășelul European invită cetățenii să cunoască valorile și tradițiile diversității culturale ale UE
VIDEO // Doi tineri au fost reținuți pentru escrocherie. Victima, prejudiciată cu peste 1 milion de lei
GALERIE FOTO // Ziua Internațională a Familiei marcată printr-un festival la Grădina Botanică din Chișinău
FOTO // Festivalul Familiei, organizat la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu: „În Moldova, familia nu este doar o tradiție, este parte din identitatea noastră”
FOTO // Alte două curți, modernizate în cadrul Programului guvernamental „Curtea Europeană”, inaugurate la Chișinău
Ziua Internațională a Familiei marcată sâmbătă printr-un festival la Grădina Botanică din Chișinău
Opt cazuri de febră Q înregistrate în Republica Moldova. ANSP intensifică măsurile de supraveghere
METEO // Ploi cu descărcări electrice, în weekend
Trafic suspendat în centrul Chișinăului. Transportul public va fi redirecționat
Agenda evenimentelor, sâmbătă, 16 mai
VIDEO // Bazinul USM, la etapa finală a lucrărilor de renovare
Peste 950 de profesori vor evalua examenele naționale din 2026
Moldovenii din diaspora își pot găsi un job în Republica Moldova. Târgul Online de Cariere revine la cea de-a doua ediție
Sisteme publice de irigații din Călinești și Criulenii de Sus vor fi reabilitate în cadrul iDRIP
Bronz pentru Republica Moldova la Campionatul European de sambo
Parlamentul Republicii Moldova organizează forumul anual cu societatea civilă și partenerii externi
Peste 846 de milioane de lei, acumulate de Serviciul Vamal la buget timp de o săptămână
ANSA a inițiat verificări la taberele de odihnă pentru copii
Agenda evenimentelor, luni, 18 mai
Președinta Maia Sandu efectuează vizite la Parlamentul European, în Țările de Jos și va participa la conferința Globsec de la Praga
Șapte medalii de bronz cucerite de luptătorii din Republica Moldova la Campionatul European U-17
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu efectuează vizite la Parlamentul European, în Țările de Jos și va participa la conferința Globsec de la Praga
Președinta Maia Sandu, în vizită de lucru la Tallinn: „Estonia este un prieten de nădejde și un susținător al parcursului european al Republicii Moldova, de la care avem multe de învățat"
Președinta Republicii Moldova va efectua o vizită de lucru în Republica Estonia
Reprezentanții autorităților locale și regionale din Letonia, în vizită la Guvern pentru schimb de experiență privind reforma APL
Președinta a purtat discuții cu Gunther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei
Rusia a atacat Odesa şi Dnipro cu drone şi rachete
Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi din 17 mai // Victorie din primul tur în șase localități și rezultate strânse în municipiul Orhei
BTA: Bulgaria: DARA câștigă Eurovision Song Contest 2026
IGP a înregistrat 12 incidente și presupuse încălcări în timpul alegerilor locale noi
Secțiile de vot s-au închis. Peste 24 600 de cetățeni au participat la alegerile locale noi și referendumurile locale
FOTO // Învingătorii Olimpiadei Republicane la Educația fizică, premiați de MEC
Alegeri locale noi. Circa 30% dintre votanți s-au prezentat la urne până la ora 18:00
„Deciziile juriului național sunt complet independente”. Reacția Teleradio-Moldova după scandalul de la Eurovision 2026
Casa Națională de Asigurări Sociale invită cetățenii la Ziua ușilor deschise
FOTO // Studenții de la USMF „Nicolae Testemițanu” au gestionat urgențe și cazuri clinice simulate în cadrul SimOlympic
Președintele Nicușor Dan va discuta cu partidele parlamentare pentru a desemna un candidat la funcția de premier
Circa 16 800 de alegători și-au exprimat votul la alegerile locale noi și referendumurile locale
FOTO // Noaptea Muzeelor la Parlament. Peste 1 600 de vizitatori au descoperit istoria și activitatea instituției legislative
Circa 1 500 de copii vor putea frecventa taberele cu sejur de zi organizate în școlile din capitală
Alegeri locale noi. Peste 10 400 de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00
Accident grav la Hâncești. Un tânăr de 21 de ani a decedat în urma impactului
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.