Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Droguri în valoare de peste 14 milioane de lei. Un bărbat din Anenii Noi, reținut pentru producerea și păstrarea marijuanei
Locuitorii din raioanele Rezina și Hâncești vor fi consultați de medicii specialiști
Peste 3 600 de șoferi au fost sancționați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier
ANI: Declarațiile de avere și interese personale trebuie depuse până la 31 martie
Din 1 aprilie, vor putea fi depuse cererile pentru înscrierea copiilor în clasa I
Agenda evenimentelor, luni, 16 martie
Guvernul a oficializat starea de alertă pe Nistru: Hotărârea privind măsurile de urgență pentru 15 zile, publicată în Monitorul Oficial
Alertă de mediu după deversarea de petrol în Nistru în urma unui atac asupra hidrocentralei de la Novodnistrovsk. Maia Sandu: „Rusia poartă întreaga responsabilitate”
Autoritățile au instalat un baraj absorbant pentru protejarea sursei de apă a Chișinăului. Ministrul Mediului: „Nu există niciun risc pentru locuitorii capitalei”
VIDEO // Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Nu există pericol pentru alimentarea cu apă în Chişinău. Autoritățile monitorizează permanent situația pe Nistru”
Vizite educative la Parlament: elevi și studenți au explorat sala plenului și activitatea deputaților
Autoritățile de mediu: Nu există niciun pericol pentru locuitorii Chișinăului
Intervenții pe Nistru: un nou baraj antipoluare va fi montat la Cușernița
Autoritățile au instituit stare de alertă de mediu pentru următoarele 15 zile
FOTO // Intervenție masivă pe râul Nistru: al treilea pachet de asistență din partea României pentru combaterea poluării
Moment istoric la Bruxelles: Republica Moldova deschide negocierile tehnice pentru ultimele trei clustere de aderare la UE
VIDEO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Parcul Dendrologic Țaul – un colț de patrimoniu natural și istoric, explorat alături de ambasadoarea Uniunii Europene
Cer variabil și temperaturi de până la 17 grade, anunţate pentru marţi, 17 martie
Dorin Junghietu, la Bruxelles: „Experiența Moldovei din această iarnă arată că integrarea în piața energetică UE și solidaritatea europeană sunt esențiale pentru securitatea regiunii”
FOTO // Armata Națională distribuie apă la Bălți, iar autoritățile activează surse alternative după suspendarea captării din Nistru
FOTO // Investiție de 29 milioane de lei pentru transformarea orașului Râșcani: lucrări majore de infrastructură și un parc urban nou
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu și Marnix van Rij, director executiv supleant al FMI – discuție pe marginea Raportului pozitiv al FMI pentru Republica Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Strășeni și a discutat despre proiectele de dezvoltare ale localităților
Guvernul instituie stare de alertă de mediu, pe bazinul fluviului Nistru. Premierul Alexandru Munteanu: „Venim cu această decizie pentru a preveni orice risc la adresa sănătății populației”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la evenimentul de comemorare a eroilor căzuți la Coșnița: „Moldova a rămas în picioare și a ales un drum clar: drumul libertății, drumul democrației, drumul european”
Secretariatul Parlamentului a prezentat bilanțul activității pentru anul 2025
FOTO // Armata Națională distribuie apă la Bălți, iar autoritățile activează surse alternative după suspendarea captării din Nistru
VIDEO // Statul restaurează un simbol cultural al ţării: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți intră în reparație capitală
FOTO // Investiție de 29 milioane de lei pentru transformarea orașului Râșcani: lucrări majore de infrastructură și un parc urban nou
VIDEO // Administrația Drumurilor intensifică lucrările de întreținere: intervenții masive pe principalele trasee naționale pentru siguranța traficului
Parlamentul se întrunește vineri în ședință plenară. Denunțarea Acordului de constituire a CSI, pe ordinea de zi
Poluarea fluviului Nistru după atacul Rusiei de la Novodnistrovsk. Promo-LEX a depus un denunț penal la Procuratura Generală
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a semnat un Acord de colaborare cu Asociația Tinerilor Diplomați din Moldova
Partidele politice trebuie să depună până la 31 martie rapoartele financiare pentru anul 2025
Biblioteca UTM a fost completată cu peste 250 de exemplare de carte, inclusiv publicații unice în Republica Moldova
Școlile din Bălți vor activa în regim online din cauza suspendării alimentării cu apă
Republica Moldova și Grecia au semnat un Memorandum privind conservarea și restaurarea patrimoniului cultural
Parteneriat pentru facilitarea investițiilor și dezvoltarea pieței de capital: Acord semnat între Agenția de Investiții și Bursa Internațională a Moldovei
1992 - Războiul care nu se uită // Istoricul Octavian Tâcu: „Simbol al rezilienței Republicii Moldova, mai actual ca niciodată în contextul agresiunii din Ucraina”
Marta Kos: „Comisia Europeană este pregătită să ofere sprijin Moldovei prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al UE în contextul situației de pe râul Nistru”
Municipiul Iași oferă ajutor umanitar orașului Bălți: cisterne cu apă potabilă în sprijinul cetățenilor
Premierul Alexandru Munteanu și Marnix van Rij, director executiv supleant al FMI – discuție pe marginea Raportului pozitiv al FMI pentru Republica Moldova
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.