Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un angajat al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, reținut în flagrant de CNA pentru corupere pasivă
Celula de Criză a MAE: Mai mulți cetățeni moldoveni, evacuați din Dubai printr-o rută organizată de autoritățile române
Complicații după intervenții oftalmologice: AMDM retrage un dispozitiv medical de pe piață
O tânără a fost condamnată la nouă ani de închisoare pentru două jafuri comise în Chișinău
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina coordonează acțiunile pentru gestionarea incidentului de pe Nistru
FOTO // Accident grav la Strășeni. Un bărbat de 69 de ani, transportat la spital pentru îngrijiri medicale
Intervenție matinală la Bălți: pompierii au stins un incendiu izbucnit lângă un bloc de locuit
VIDEO // Un bărbat, reținut pentru organizarea contrabandei cu șapte lingouri din aur
VIDEO // Autoritățile intervin pe Nistru de la primele ore: filtre instalate și noi analize ale apei
Doi tineri au fost condamnați la șapte ani de închisoare pentru vânzarea drogurilor pe rețele sociale
USMF „Nicolae Testemițanu” va lansa programul de studii „Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic”
IGM semnalează un site fals care ar oferi servicii de prelungire a protecției temporare pentru persoanele strămutate din Ucraina
Atenție, șoferi! Restricții de circulație în centrul capitalei
Fostul vicepreședinte al raionului Hâncești are statut de bănuit în cazul sinuciderii soției
Cristian Jardan și reprezentanta UNHCR au discutat despre integrarea refugiaților ucraineni prin cultură
Agenda evenimentelor, vineri, 13 martie
INTERVIU MOLDPRES // Artistul Pavel Obreja, autorul sculpturilor de pe străzile Chișinăului: „Lucrările sunt oglinda sufletului meu, modul în care comunic cu lumea”
METEO // Vreme predominant senină și fără precipitații, vineri, 13 martie
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, despre situația de pe Nistru: „Vom acționa pentru siguranța cetățenilor”
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Autoritățile instalează filtre pentru a izola substanțele petroliere din Nistru”. Chișinăul solicită sprijinul României
România // Nicușor Dan, după întrevederea cu Volodimir Zelenski: „Am primit garanții privind continuarea funcționării școlilor în limba română din Ucraina”
Banca Națională a Moldovei 
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Avem nevoie de primării mai puternice pentru dezvoltarea comunităților”
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu doi antreprenori care dezvoltă afaceri de succes în Căușeni
Două proiecte importante realizate în Căușeni cu sprijinul Guvernului, vizitate de Premierul Alexandru Munteanu
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri și a comisarei europene pentru extindere Marta Kos
Subiectele discutate la Bender de Comisia Unificată de Control
Alertă critică pe Nistru: Poluarea se intensifică la graniță. Ministrul Gheorghe Hajder recomandă sistarea alimentării cu apă în zona Naslavcea
Reguli noi pentru importuri și achiziții publice: proiect pentru mediul de afaceri, votat în Parlament
FOTO // Proiecte de infrastructură în raionul Nisporeni: vicepremierul Vladimir Bolea a evaluat lucrările realizate prin programe guvernamentale
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu doi antreprenori care dezvoltă afaceri de succes în Căușeni
Ziua Limbii Române va fi marcată în Ucraina pe 31 august. Decretul semnat de Volodimir Zelenski
Parteneriat strategic între România și Ucraina. Acordul a fost semnat la București de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski
Două proiecte importante realizate în Căușeni cu sprijinul Guvernului, vizitate de Premierul Alexandru Munteanu
Agricultorii vor primi de la Guvern compensații de 4.000 de lei pe tona de motorină
Târguri de cariere în instituțiile de învățământ profesional tehnic: tinerii pot descoperi oferte de angajare
Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării a eșuat
Guvernul României a aprobat ratificarea acordului cu Republica Moldova privind controlul coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri și a comisarei europene pentru extindere Marta Kos
Persoanele fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, obligate să prezinte declarația privind impozitul pe venit până pe 25 martie
Subiectele discutate la Bender de Comisia Unificată de Control
Peste 114 mii de ședințe de dializă au fost efectuate în Moldova anul trecut
Spectacolul „Eu sunt vântul” revine pe scena Teatrului „Alexie Mateevici”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.