Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Reuniunea Carta Socială Europeană. Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei îndeamnă la consolidare: „Să obținem o adevărată justiție socială și echitate”
VIDEO // O rețea de magazine, implicată într-o schemă infracțională: doi bărbați au fost reținuți într-un dosar de spălare de bani de peste 173 milioane de lei
Un candidat la CSJ va fi evaluat din nou de Comisia de Evaluare a Judecătorilor
Operație inovatoare la Chișinău: o intervenție vasculară sub anestezie regională, cu pacient conștient
VIDEO // Patru bărbați au fost reținuți la Hâncești pentru șantaj armat
Poluarea râului Nistru și monitorizarea resurselor de apă, discutate la Ministerul Mediului cu reprezentantul OSCE
Escrocherii de zeci de mii de lei prin Tinder și Yandex Taxi: doi bărbați au fost condamnați la închisoare
Noi echipamente de intervenție trimise din România: 4090 kg de material absorbant, baraje și rulouri speciale
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Bălți: „Depunem toate eforturile pentru a relua aprovizionarea cu apă sigură”
Agenda evenimentelor, joi, 19 martie
Vameși moldoveni participă la instruiri europene pentru combaterea contrabandei
Cer noros și maxime de până la +12 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru ziua de joi
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, lider național în clasamentul SCImago 2026
Un nou sistem de filtrare a apei va fi instalat la stația de la Cosăuți
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Locuitorii din nordul țării vor avea din nou apă la robinet, dar cu restricții pentru consum alimentar”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în vizită la Cosăuți: „Vom monitoriza constant probele de apă”
METEO // Vreme noroasă și cu maxime de +14°C, vineri
Măsuri pentru protejarea Nistrului. La Arionești a fost instalat un nou sistem de colectare a poluanților
Agenda evenimentelor, vineri, 20 martie
Reuniunea de la Chișinău // Mihai Isac: Carta Socială Europeană este adusă din zona juridică în centrul dezbaterilor geopolitice
Procurorii din toată țara se reunesc vineri în Adunarea Generală: prioritățile pentru 2026, pe agendă
Banca Națională a Moldovei 
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la Conferința „Carta Socială Europeană”: „Nu există competitivitate fără protecție socială reală și nici economie funcțională fără încrederea oamenilor”
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu însărcinatul cu afaceri Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz
Delegația Republicii Moldova a participat la ședința Comisiei Unificate de Control la Bender
Consolidarea cooperării în domeniul social – pe agenda întrevederii Președintei Maia Sandu cu ministra Muncii și Politicilor Sociale a Italiei, Marina Calderone
Șefa statului, Maia Sandu, la Conferința la nivel înalt privind drepturile sociale – Carta Socială Europeană: „Drepturile sociale sunt esențiale pentru supraviețuirea democrației”
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu însărcinatul cu afaceri Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz
Procurorii din toată țara se reunesc vineri în Adunarea Generală: prioritățile pentru 2026, pe agendă
VIDEO // Administrația Națională a Drumurilor monitorizează calitatea lucrărilor de întreținere pe traseul spre frontiera cu Ucraina
FOTO // Vicepremierul Vladimir Bolea solicită respectarea standardelor de calitate pentru toate proiectele de renovare a curților
Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor a început campania de primăvară de însămânțare
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Bălți: „Recomandăm ca în următoarele 48 de ore apa să fie utilizată doar în scopuri menajere”
MEC semnalează distribuirea unui document fals către instituții de învățământ din UTA Găgăuzia
Cooperarea Moldova - NATO, discutată la Chișinău
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, la Washington: „Asistența Băncii Mondiale este crucială pentru parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova”
VIDEO // Autorități din România, Moldova, Ucraina și Bulgaria au lansat oficial grupul East Gate, care va asigura accesul direct la fonduri europene
Secretarul de stat al Ministerului Muncii din România: „Drepturile sociale reprezintă un element esențial al rezilienței democratice”
VIDEO // CSP a aplicat mustrare unui procuror pentru abateri grave
Delegația Republicii Moldova a participat la ședința Comisiei Unificate de Control la Bender
Ministerul Culturii promovează lectura în rândul copiilor prin Programul „Citește-mi 100 de povești”
Alimentarea cu apă în nordul Republicii Moldova a fost reluată de la ora 13:00
Președintele oficiului teritorial Hâncești al Partidului „Șor” riscă până la șapte ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.