Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Serviciile de sănătate mintală din Moldova, transformate prin proiectul MENSANA. Rezultatele a 12 ani de reformă
Ministerul Educației a publicat rezultatele sesiunii de bacalaureat. Rata de promovare a crescut
VIDEO // Ministrul Mediului suspendă ordinul privind recoltarea căprioarelor și anunță consultări publice
Un fost angajat al poliției a fost condamnat la închisoare pentru abuz în timpul unei intervenții
Șapte persoane din Bălți, înșelate într-o piramidă financiară. Un bărbat a fost condamnat la închisoare
Marcel Bolboaca-Negru este noul atașat al apărării în cadrul Ambasadei SUA la Chișinău
Canicula pune în pericol eficiența medicamentelor. Recomandările AMDM pentru păstrarea corectă a acestora pe timp de vară
Rezultatele preliminare ale examenelor de gimnaziu au fost afișate
DOC // Lucrările de dezvoltare a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor au fost declarate de utilitate publică
Cabinete renovate și servicii îmbunătățite la Centrul de Sănătate Glodeni
Agenda evenimentelor, joi, 25 iunie
METEO // Temperaturi de până la 32 de grade pe 25 iunie
Tentativă de omor la Buiucani. O femeie a fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soț
Un ofițer de la „Fulger” a fost rănit după o împușcătură accidentală în timpul serviciului
GALERIE FOTO // Ia care unește generații: imagini de la sărbătoarea tradiției la Ialoveni
Pe cine vede Maia Sandu la Președinție după ea? Ce spune despre Dorin Recean și Nicu Popescu
Președinta Maia Sandu: „Retragerea trupelor ruse din Transnistria rămâne o prioritate în dialogul cu partenerii europeni”
Canicula face sute de victime în Europa: peste 200 de morți în Spania, iar Franța închide mii de școli
Președinta Maia Sandu, despre scandalul de la MoldATSA: „Este un caz foarte grav și impune controale și la alte întreprinderi”
VIDEO // Ministrul Culturii invită în PMAN la spectacolul „1946”: „Să veniți cu câte o lumânare în memoria tuturor victimelor represiunilor sovietice”
Peste un milion de lei sustrași prin fraude telefonice într-o singură zi. Poliția atenționează cetățenii
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu și Președinta BERD, Odile Renaud-Basso – dialog despre investițiile strategice și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în dialog cu omologul estonian, Kristen Michal
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale, Christophe Kamp
„Prietenii adevărați rămân alături”. Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu prim-ministra Ucrainei
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în dialog cu omologul estonian, Kristen Michal
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale, Christophe Kamp
„Prietenii adevărați rămân alături”. Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu prim-ministra Ucrainei
VIDEO // Două femei au fost reținute pentru escrocherie. Victima, prejudiciată cu circa 450 000 de lei
Circa 120 de persoane cu dizabilități, aflate în îngrijire rezidențială, vor avea acces la traiul în comunitate
Restricții de circulație în centrul capitalei
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
BTA: Câștigătoarea Eurovision 2026, Dara, se alătură campaniei Ministerului Turismului pentru promovarea Bulgariei
Cutremure în Venezuela. Cel puțin 164 de morți și aproape 1.000 de răniți
Salariile angajaților din sistemul de asistență socială vor fi majorate. Ministra Natalia Plugaru: „Un pas important pentru recunoașterea muncii lor”
DOC // Ministerul Energiei a publicat memorandumul pentru construcția unei centrale electrice pe gaze de circa 100 MW
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Consiliul Directorilor BERD. Discuții despre reforme, parcursul european și proiectele susținute de Bancă
MEC propune schimbarea modului de administrare a școlilor: vor fi create Agenții Teritoriale pentru Educație
Militari și carabinieri participă la exercițiul internațional „Scutul Păcii 2026”
Incident la Ștefan Vodă, în timpul protestelor fermierilor. Un deputat ar fi blocat intenționat un traseu și ar fi lovit un polițist cu tractorul
Chișinăul a găzduit în premieră Marșul Factorilor Poștali din R. Moldova și România
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.