Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Peste 107 milioane de lei, alocate de CNAM pentru îngrijiri paliative
DOC // Programul de stat „Capitala Tineretului”, cu bugete majorate și reguli noi, publicat în Monitorul Oficial
Catastrofa nucleară de la Cernobîl, comemorată la Chișinău. Ambasadorul Paun Rohovey: „Securitatea nucleară capătă din nou o importanță critică”
O familie din Orhei și-a transformat locuința într-o casă eficientă energetic, cu sprijinul programului FEERM
Adjunctul Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, audiat în fața Comisiei de evaluare
Agenda evenimentelor vineri, 24 aprilie
Autoritățile vor lansa Planul național pentru siguranța jurnaliștilor
VIDEO // Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. Șapte membri ai unei grupări, reținuți pentru escrocherii telefonice
VIDEO // Marea Britanie a donat Republicii Moldova echipamente de intervenție pe Nistru în valoare de 3 milioane de lei
Poșta Moldovei sistează expedierea trimiterilor internaționale către Kuwait și Rwanda
Crește numărul refuzurilor de intrare în Franța. Ambasada de la Paris anunță documentele ce necesită a fi prezentate la frontieră
USMF „Nicolae Testemiţanu” va organiza Ziua uşilor deschise. Programul evenimentului
VIDEO // Judecători și procurori moldoveni se specializează în investigarea infracțiunilor de mediu la standarde europene
CNAM a alocat peste 22 de milioane de lei pentru consumabile medicale utilizate în luna martie
O nouă promoție de viitori judecători și procurori a absolvit Institutul Național al Justiției
Președinta Maia Sandu: „Ceea ce nu este permis offline nu poate fi permis online”
Omor violent într-un bloc din Chișinău: două femei ar fi fost ucise de vecinul lor
Alegeri locale noi la Cairaclia: locuitorii își vor alege primarul pe 1 noiembrie 2026
Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Botanica au fost plasați în arest pentru 30 de zile
Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri
MAE explică noile proceduri Schengen în contextul cazurilor de refuz semnalate la intrare în Franța și Germania
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu: „Ceea ce nu este permis offline nu poate fi permis online”
Încetarea stării de urgență în sectorul energetic, votată în Parlament. Premierul Alexandru Munteanu: „Vom continua gestionarea riscurilor prin mecanismele stării de alertă care ne permit să intervenim rapid, să monitorizăm zilnic stocurile și să protejăm”
Întrevederea șefei statului cu Președintele Comitetului Economic și Social European, Séamus Boland
Discursul Premierului Alexandru Munteanu, în plenul Parlamentului, în legătură cu încetarea stării de urgență în sectorul energetic
Șefa statului, împreună cu Președintele Parlamentului, s-a întâlnit cu reprezentanți ai autonomiei găgăuze
Comercianții vor afișa obligatoriu țara de origine a produselor alimentare
BTA: Bulgaria avansează conform planului în pregătirile pentru startul Giro d’Italia 2026
Exerciții de protecție civilă la Cantemir: scenarii de cutremur, inundații și accidente, simulate pentru testarea intervenției
Autoritatea pentru Soluționarea Contestațiilor va funcționa după un nou regulament, aliniat standardelor europene
Raionul Călărași va avea o bibliotecă mobilă, după o donație din Franța
Șeful diplomației iraniene ar urma să meargă la Islamabad pentru discuții cu delegația SUA
Veteranii muncii vor beneficia de tratament sanatorial indiferent dacă sunt angajați
VIDEO // Percheziții la o bancă din Chișinău într-un dosar privind scurgeri de informații din anchete penale
VIDEO // Aplauze pentru performanța sportivă. Deputații au apreciat reușitele halterofilului Marin Robu, care a devenit în premieră campion european
Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce a amenințat o femeie și un copil într-un bloc din Chișinău
UE a început demersurile pentru al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Fost ofițer de poliție, condamnat la închisoare pentru corupere pasivă
Viorel Bostan a fost reales în funcția de rector al Universității Tehnice a Moldovei
Încetarea stării de urgență în sectorul energetic, votată în Parlament. Premierul Alexandru Munteanu: „Vom continua gestionarea riscurilor prin mecanismele stării de alertă care ne permit să intervenim rapid, să monitorizăm zilnic stocurile și să protejăm”
Integrarea europeană, discutată cu societatea civilă la Chișinău
Întrevederea șefei statului cu Președintele Comitetului Economic și Social European, Séamus Boland
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.