Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale desfășoară concursul de admitere la studii superioare de doctorat. Actele pot fi depuse până pe 4 septembrie
Un bărbat de 62 de ani, salvat dintr-un incendiu la Bălți după ce un adolescent a alertat pompierii
FOTO // Apă la robinet și drum asfaltat pentru locuitorii din Săseni, Călăraşi, datorită investițiilor guvernamentale
VIDEO // Armata Naţională împlinește 35 de ani de la înființare. Ministrul Anatolie Nosatîi: „Misiunea noastră rămâne aceeași - să protejăm pacea”
Cum protejăm copiii în mediul digital? Președinta Maia Sandu și Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, participă la o conferință internațională la Chișinău
Agenda evenimentelor, joi, 3 septembrie
Toamna începe cu temperaturi de vară. Maxime de până la +30°C în Republica Moldova
Viorel Cernăuțeanu a anunțat cronologia crimei de la Măgdăcești și a precizat că ancheta va stabili dacă au fost admise acțiuni ce pot fi calificate drept neglijență
CSM scoate la concurs funcțiile vacante de judecător de la CSJ și curțile de apel
IGP a înregistrat noi cazuri de escrocherie. Victimele, prejudiciate cu peste 1,6 milioane de lei
CSM a distribuit 18 posturi noi de judecător în 11 instanțe din țară
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, cere verificarea tuturor cazurilor active de monitorizare electronică a agresorilor
Profesorii nu vor mai fi obligați să reconfirme periodic gradele didactice: noile reguli aprobate de MEC
Directorul INP, Viorel Sochircă, și-a depus demisia după tragedia de la Măgdăcești. Sistemul de monitorizare electronică va fi reformat
Igor Grosu: Alegerile locale din 2027 vor avea loc în baza noii structuri administrativ-teritoriale
Reacția lui Igor Grosu la intenția Rusiei de a deschide secții de vot în regiunea transnistreană: „O sfidare la adresa Republicii Moldova”
Cetățenii vor putea propune autorităților decizii de interes public prin platforma e-Democrație
FOTO // Fermierii din Călărași, instruiți cum să protejeze vița-de-vie înainte de recoltare
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Turcia, Uygar Mustafa Sertel, la încheierea mandatului acestuia
Igor Grosu, după omorul de la Măgdăcești: „Sistemul a eșuat”. Parlamentul va organiza audieri
IGP semnalează noi cazuri de escrocherie. Un bărbat din Stăuceni, deposedat de peste 216 000 lei
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Turcia, Uygar Mustafa Sertel, la încheierea mandatului acestuia
Noi oportunități pentru investiții și cooperare economică, discutate de Premierul Vasile Tofan și Ambasadorul Danemarcei, Søren Jensen
Președinta Maia Sandu, la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale: „O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”
Discursul Președintei Maia Sandu la evenimentul despre siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și stării de bine emoționale a copiilor și adolescenților
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în dialog cu noul șef al Misiunii OSCE în Moldova Cristopher W. Smith
Termenul de activitate al comisiei de anchetă pentru examinarea activității unor întreprinderi de stat a fost prelungit. Ce nereguli au fost depistate până acum
Notă de protest ambasadorului agreat al Federației Ruse. MAE solicită părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în raioanele din stânga Nistrului
ARMENPRESS: UE își reafirmă sprijinul pentru normalizarea relațiilor dintre Armenia și Turcia
Instituțiile publice vor putea iniția crearea unui parc industrial. Proiectul, susținut de Parlament
O nouă ediție a Festivalului „Maria Bieșu” începe la Chișinău. Ce spectacole pregătește Opera Națională?
Legislativul instituie un mecanism distinct de autorizare pentru stocarea produselor petroliere de urgență
VIDEO // Circa 12 kg de droguri, ridicate de polițiști. Două persoane au fost reținute
Școlile trec în subordinea MEC și vor fi gestionate de Agenții Teritoriale pentru Educație: reforma votată de Parlament în lectura a doua
Trei procurori au depus jurământul în cadrul ședinței CSP
Noi oportunități pentru investiții și cooperare economică, discutate de Premierul Vasile Tofan și Ambasadorul Danemarcei, Søren Jensen
Parlamentul propune un nou regim pentru investițiile strategice
Soluțiile pentru siguranța copiilor în mediul online, analizate la Chișinău. Mirabela Grădinaru: „Trebuie să protejăm împreună copiii într-un mediu digital aflat în continuă schimbare”
Cristina Gherasimov, întrevedere cu Vsevolod Chentsov, noul viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euroatlantică al Ucrainei: „Avem o cooperare foarte bună în procesul de aderare la UE”
Președintele României declară că va desemna un premier în zilele următoare
Ucraina anunță o „nouă dinamică” în negocierile de pace
Președinta Maia Sandu, la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale: „O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.