Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
UPDATE: Traficul transfrontalier intens a fost fluidizat la Leușeni
FOTO // Șapte studenți de la USMF „Nicolae Testemițanu” au beneficiat de un schimb de experiență academică la Școala Superioară de Sănătate din Lisabona
Crimă între două persoane fără adăpost la Chișinău: suspectul, plasat în arest preventiv
Restricții temporare la Punctul de Trecere a Frontierei Cimișchioi din cauza mentenanței sistemelor vamale ucrainene
Agenda evenimentelor, joi, 5 martie
Instrucțiuni de protecție pentru cetățenii moldoveni din Israel. Alexandr Roitman: „Fiecare trebuie să știe cum să acționeze pentru a-și proteja viața”
METEO // Cer senin și temperaturi de până la 13 grade, joi, 5 martie
Criză în stânga Nistrului: Electricitate pe cărbune și restricții la gaze
Peste 5.000 de copii au beneficiat de programele de dezvoltare timpurie în 2025
Israelul prelungește valabilitatea permiselor de muncă pentru anumite categorii de lucrători străini
Elevii intră în vacanță: Sfaturile IGSU pentru părinți și tutori
Screening gratuit pentru cancerul colorectal în Republica Moldova: 8.000 de persoane testate în 2025
VIDEO // Descinderi la Chișinău și Ialoveni. Patru bărbați, reținuți pentru producerea și distribuirea drogurilor
FOTO // Un Centru pentru Memorie și Analiză a războiului din 1992 va fi creat la Chișinău
Vicepremierul Vladimir Bolea, vizită la Bruxelles: modernizarea căilor ferate și cooperarea cu UE în domeniul transporturilor, discuatate cu oficialii europeni
Agenda evenimentelor, vineri, 6 martie
Șefa statului avertizează asupra efectelor situației din Orientul Mijlociu asupra aprovizionării cu resurse energetice
Președinta Maia Sandu: „Lumea de astăzi se schimbă foarte tare și trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru ca să ne protejăm”
Primele facturi care includ tarifele micșorate la gaz ajung la consumatori
Parlamentul facilitează exercitarea dreptului la cetățenie: trei inițiative votate în prima lectură de deputați
Campania „Învață în Moldova” // Absolvenții de liceu descoperă oportunitățile oferite de universitățile din țară
Banca Națională a Moldovei 
Alege unde ajung 2% din impozitul tău - pentru a susține o activitate caritabilă, culturală, de educație sau sănătate!
Vizita de lucru a viceprim-ministrului Valeriu Chiveri în raionul Anenii Noi
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană”
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender
UE și BERD consolidează sprijinul pentru agenda de reforme a Guvernului
Expoziția MOLDAGROTECH SPRING 2026, organizată la Moldexpo: tehnică agricolă de ultimă generație și soluții inteligente pentru agricultură
BTA: Rositsa Kirova, despre susținerea comunității bulgare din Moldova și rolul raionului Taraclia ca centru etnic
Alege unde ajung 2% din impozitul tău - pentru a susține o activitate caritabilă, culturală, de educație sau sănătate!
Zelenski: Statele din Orientul Mijlociu au folosit în câteva zile mai multe rachete Patriot decât Ucraina în patru ani de război
Radiodifuzorii ar putea fi obligați să asigure o cotă de 50% de conținut în limba română. Consiliul Audiovizual solicită Parlamentului și Ministerului Culturii revizuirea Codului Serviciilor Media Audiovizuale
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic”
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război
Vizita de lucru a viceprim-ministrului Valeriu Chiveri în raionul Anenii Noi
Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu premierul Statului Qatar. Evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu, pe agendă
Numirea membrilor propuși de partenerii de dezvoltare în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor va fi făcută cu majoritatea simplă de voturi
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană”
FOTO // Un sector important al drumului G108 din Cobusca Nouă, Anenii Noi, reabilitat și modernizat
VIDEO // Lot de aproape 19 tone de rodii neconforme, oprit la frontieră și distrus sub supravegherea autorităților
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară”
Ce presupune starea de alertă în domeniul energetic: explicațiile Ministerului Energiei
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.