Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Șeful diplomației moldovenești despre incidentul de la frontiera cu Ucraina: „Dacă nu ar fi fost invazia Rusiei în Ucraina, aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat”
Cazul ucraineanului găsit mort lângă frontiera cu Moldova. Poliția vine cu precizări
Gheorghe Hajder: „Debitele mai mari de apă pe Nistru vor ajunge în centrul țării pe 23–24 octombrie"
Întreprinderile silvice vor fi reorganizate pentru o gestionare mai eficientă a pădurilor. Reforma „Moldsilva”, în vizorul deputaților
Un nou instrument pentru căutarea persoanelor dispărute. Guvernul a aprobat crearea Registrului imaginilor faciale
Condiții mai bune pentru pacienți la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie
Agenda evenimentelor joi, 22 octombrie
Audiența TV în trimestrul III: zece posturi au concentrat peste 84% din cotele măsurate
Instruire antreprenorială și mentorat pentru supraviețuitoarele violenței. 20 de femei vor beneficia de vouchere pentru inițierea unei afaceri
Noi reguli pentru medicamentele autorizate în Moldova și România. Procedurile administrative vor fi simplificate
Cinci pacienți cu afecțiuni grave au beneficiat de transplanturi de organe realizate la Spitalul Clinic Republican
VIDEO // Politica fiscală pentru 2027: TVA zero pentru un consum mai mare de electricitate și facilități pentru familii, agricultori și investitori
FOTO // USMF „Nicolae Testemițanu” și ANSP au inaugurat o sală de studii renovată și dotată
Speakerul Igor Grosu, după întâlnirea cu Mitropolitul Basarabiei: „Cu toții ne dorim o societate unită, în care valorile creștine, respectul reciproc și aspirația spre o viață mai bună să ne apropie și să nu ne despartă”
Parlamentul a votat politica bugetar-fiscală pentru 2027. Aproape 70 de amendamente au fost înaintate în lectura a doua
FOTO // Patrimoniul cultural al Șoldăneștiului, valorificat prin artă și dialog între generații
Cronica ARHIVELOR // Dumitru Caraciobanu, actorul care a marcat teatrul și filmul moldovenesc
Reorganizarea școlilor: 1.649 de elevi primesc alocații, iar 57 de autobuze au fost alocate pentru transport
Noul premier al României, Luca Niculescu, va efectua prima vizită la Chișinău pe 27 octombrie
Cooperarea dintre R. Moldova și International IDEA, discutată la Chișinău. Ministrul Mihai Popșoi: „Ne dorim ca experiența noastră să contribuie la protejarea proceselor democratice din alte state”
FOTO // Sportivii moldoveni vor participa la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026
Banca Națională a Moldovei 
Facilități fiscale și vamale pentru importul a 24 de instrumente muzicale destinate Colecției naționale de instrumente muzicale
Votat în prima lectură: Lucrările de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni vor fi declarate de utilitate publică de interes național
Accesul la educație și servicii publice de calitate, în atenția secretarului de stat Ivan Țurcan în cadrul vizitelor efectuate la Tiraspol, Bender și Varnița
Pachetul de politici fiscale și vamale pentru anul 2027 a fost adoptat Parlament
Secretarul general al Guvernului, Lilia Dabija: „Parcursul european al Republicii Moldova trece prin satele noastre și beneficiile reformelor trebuie să fie resimțite la nivel local”
Noul premier al României, Luca Niculescu, va efectua prima vizită la Chișinău pe 27 octombrie
Pachetul de politici fiscale și vamale pentru anul 2027 a fost adoptat Parlament
FOTO // Recunoaștere europeană pentru 15 clustere economice din Republica Moldova
Secretarul general al Guvernului, Lilia Dabija: „Parcursul european al Republicii Moldova trece prin satele noastre și beneficiile reformelor trebuie să fie resimțite la nivel local”
Cooperarea dintre R. Moldova și International IDEA, discutată la Chișinău. Ministrul Mihai Popșoi: „Ne dorim ca experiența noastră să contribuie la protejarea proceselor democratice din alte state”
FOTO // Sportivii moldoveni vor participa la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026
Președinta Maia Sandu efectuează o vizită în Ungaria
FOTO // Dispozitive noi pentru diagnosticarea pacienților cu tuberculoză. Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, dotat cu echipamente moderne
Adoptat de Parlament: Platformele de taxi vor fi obligate să proceseze plățile prin instituții financiare licențiate în Moldova
Accesul la informațiile cadastrale a fost extins pentru mai multe categorii de persoane și instituții
Persoanele cu dizabilități din copilărie vor putea cumula pensia de dizabilitate cu pensia de urmaș. Proiectul a fost adoptat de Parlament
Lucrările de modernizare a sistemelor de termoficare din Chișinău și Bălți au fost declarate de utilitate publică de interes național
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cere autorităților de frontieră din Republica Moldova și Ucraina să identifice soluții pentru prevenirea incidentelor pe Nistru
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu ambasadorul Argentinei: „Avem toată deschiderea pentru a transforma oportunitățile existente în proiecte concrete”
GALERIE FOTO // Echipa Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026, prezentată oficial
FOTO // „Satul European”: apă la robinet și un centru cultural renovat pentru locuitorii din Zăbriceni
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.