Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Filieră de migrație ilegală destructurată la frontiera moldo-română. Au fost reținute 14 persoane
Portalul EVO introduce alerte pentru prevenirea fraudelor online și apelurilor false
UNICEF va dota 65 de centre de resurse din grădinițe cu instalații senzoriale pentru susținerea incluziunii copiilor
Târguri și evenimente dedicate producătorilor locali, organizate în toate sectoarele Chișinăului în weekend
Vreme instabilă, cu ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului, prognozată de meteorologi pentru următoarele zile
CNAS a alocat 73 de milioane de lei pentru plata primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna iunie
Moldexpo găzduiește expoziția Kid’s Expo: evenimentul inaugurat cu cea mai mare pictură pe asfalt creată de copii
Atenție, călători: trafic intens în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
Traficul rutier va fi suspendat pe mai multe străzi din capitală în zilele de 30 și 31 mai
FOTO // Dezvoltarea infrastructurii portuare de la Giurgiulești, discutată de oficiali din Republica Moldova și România
Cinci persoane vor ajunge pe banca acuzaților în dosarul de contrabandă cu armament din Ucraina spre Israel
Peste 40 de medicamente noi vor apărea în farmaciile din Republica Moldova
A început vacanța de vară: recomandările Poliției pentru copii și părinți
FOTO // Târgul locurilor de muncă, organizat la Chișinău. Ministra Natalia Plugaru: „Pentru Guvern, ocuparea forței de muncă reprezintă una dintre prioritățile esențiale”
CEC a prezentat rezultatele preliminare ale turului doi al alegerilor locale noi
Procesul de vot în cadrul turului doi al alegerilor locale noi s-a încheiat. Peste 31% din alegători au votat
Volodimir Zelenski pledează pentru încheierea războiului prin negocieri înainte de iarnă
Un tren marfar a lovit un automobil la o trecere de cale ferată
FOTO, VIDEO // Festivalul „Dansul Vetrelor Nistrene”, organizat la Ștefan Vodă. Maia Sandu: „Este important să păstrăm vii obiceiurile și valorile care ne aduc împreună”
Nicușor Dan: Drona care a lovit blocul din Galați este „fără dubiu” de proveniență rusească
Alegeri locale noi. Peste 27% din alegători s-au prezentat la urnele de vot către ora 18:00
Banca Națională a Moldovei 
De Ziua Nistrului, șefa statului a participat la Festivalul „Dansul Vetrelor Nistrene” din Ștefan Vodă
Premierul Alexandru Munteanu, la „Marele Cor al Copiilor”: „Vrem ca fiecare copil să știe că are un loc la masa celor mari, că vocea lui contează”
Președinta Maia Sandu l-a primit pe Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Chișinău
A răsunat „Ultimul sunet” în școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului
Președinta Maia Sandu, la întâlnirea cu primarii din Republica Moldova: „Reforma administrației publice locale este o clacă între sate – ne unim forțele pentru a face viața tuturor mai bună”
Alegeri locale. Peste 21% din alegători au votat până la 15.00
Premierul Alexandru Munteanu: „Nistrul ne leagă mai mult decât ne desparte”
Incendiul de pe strada Lunca Bîcului din Chișinău a fost localizat. Aproape 90 de salvatori intervin la fața locului
Alegeri locale noi. Peste 11% dintre votanți s-au prezentat la urne până la ora 12:00
Ambasadorul Moldovei în Kazahstan a participat la ceremonia dedicată victimelor represiunilor politice sovietice
Donald Trump afirmă că a primit din partea Iranului angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare
FOTO // Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului la un depozit din capitală
Maia Sandu: „Nistrul este esențial pentru sănătatea oamenilor și siguranța comunităților noastre”
Creştinii ortodocşi sărbătoresc Duminica Mare
Republica Moldova continuă drumul spre UE, chiar fără decizia formală privind clusterele, susține șefa statului
Incendiu la un depozit din Chișinău. Pompierii intervin conform nivelului sporit de intervenție
Alegeri locale noi: până la ora 09:00, au votat peste 2 la sută din alegători
Premierul Alexandru Munteanu, la „Marele Cor al Copiilor”: „Vrem ca fiecare copil să știe că are un loc la masa celor mari, că vocea lui contează”
Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a participa la turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar
Paris Saint-Germain a câștigat Liga Campionilor
Mitropolitul Petru se retrage din fruntea Mitropoliei Basarabiei
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.