Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
O adolescentă de 15 ani a decedat în urma unui accident grav produs la Comrat
FOTO // Republica Moldova a recepționat un nou lot de materiale oferite de România și Polonia pentru intervenția de pe Nistru
IGP, despre cele două scrisori presupus lăsate de Ludmila Vartic: „Fac parte din materialele dosarului și vor fi supuse expertizei”
Trafic sporit de călători în postul Palanca, pe sensul de intrare în țară
FOTO, VIDEO // Funcționarii Serviciului Vamal s-au alăturat Campaniei Naționale de Împădurire
USMF „Nicolae Testemițanu” va beneficia de echipamente și consumabile medicale în cadrul unui proiect moldo-chinez
VIDEO // Noi baraje de protecție, instalate pe râul Nistru. Ministrul Gheorghe Hajder: „Vom spori măsurile de protecție pentru a menține calitatea apei”
FOTO // Tinerii pasionați de științele naturii participă la Olimpiada Republicană la Biologie
Reforma administrației publice locale: temeri legate de reducerea numărului de aleși locali și promisiuni de modernizare
MAE acordă asistență consulară cetățenilor moldoveni care au avut de suferit în urma accidentului produs în România
România oferă un nou lot de echipamente și materiale pentru intervenția de pe Nistru
DOC // Publicat în Monitorul Oficial. Dosarele de înscriere la grădiniță vor putea fi depuse online
FOTO // Ziua Mondială a Sindromului Down. Premierul Alexandru Munteanu s-a alăturat campaniei „Nu toate florile cresc la fel”
FOTO, VIDEO // Un autocar cu cetățeni moldoveni s-a răsturnat în județul Galați. O persoană a decedat, iar altele 14 au suferit traumatisme
FOTO // Tinerii inovatori în robotică, premiați la Finala națională FIRST LEGO League Moldova 2026
În școli a început testarea candidaților la examenele de absolvire a gimnaziului și liceului
Doi copii și 11 adulți au fost răniți în două accidente rutiere produse în weekend în Moldova
VIDEO // Comisara Marta Kos: „Integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în UE poate contribui în mod direct la stabilitatea regională”
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, „Securitatea Mării Negre este esențială pentru pacea și aprovizionarea regională”
Sume mari de bani nedeclarate au fost depistate la Aeroportul Chișinău: peste 171.000 de dolari, ridicați
VIDEO // Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, trasează prioritățile pentru securitatea la Marea Neagră: „Urmează să construim pacea în regiune”
Banca Națională a Moldovei 
Generația Pădurii: Cancelaria de Stat a participat la campania de împădurire în satul Dereneu, Călărași
Președinta Maia Sandu: „Viitorul democrației depinde de modul în care protejăm capacitatea fiecăruia de a gândi de sine stătător”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu Directorul General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene, Gert Jan Koopman
Premierul Alexandru Munteanu și Șeful Comitetului Militar al NATO, în dialog despre modernizarea sectorului de securitate din Republica Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, Președintele Comitetului Militar al NATO
Locuitorii din raioanele Rezina și Hâncești vor fi consultați de medicii specialiști
Incendii de vegetație în mai multe raioane ale țării: peste 60 de hectare au fost distruse de flăcări
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi: „Moldova susține finalizarea etapelor pentru operaționalizarea Tribunalului Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei și instituirea Comisiei de despăgubiri”
Peste 3850 de încălcări în traficul rutier, documentate de polițiști în zilele de odihnă
Mihai Popșoi la Conferința privind securitatea la Marea Neagră: „Extinderea Uniunii Europene pentru a include Republica Moldova și Ucraina trebuie văzută nu doar ca o ambiție politică, ci ca o investiție strategică în pacea și securitatea Europei”
Peste 908 milioane de lei acumulate de Serviciul Vamal la buget în ultima săptămână
Doi militari au ajuns pe banca acuzaților după ce au consumat cannabis în unitate
Republica Moldova va mai denunța un acord cu CSI
FOTO, VIDEO // Circa două mii de persoane au participat la activitățile organizate de BNM în cadrul Global Money Week
Două mașini s-au lovit frontal la Soroca: un șofer a decedat
UE limitează fluxul de informaţii confidenţiale către Ungaria
Președinta Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate. Discuțiile se vor axa pe măsurile necesare pentru a combate criminalitatea transfrontalieră
Dolarul se ieftinește cu 12 bani, iar euro se apreciază ușor
Republica Moldova găzduiește Conferința de Securitate în regiunea Mării Negre, sub egida Platformei Internaționale Crimeea
Agenda evenimentelor, luni, 23 martie
Acces limitat în mai multe locuri publice din capitală, în contextul desfășurării Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.