Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
IGP a înregistrat 21 de cazuri noi de escrocherii telefonice. Victimele, prejudiciate cu peste două milioane de lei
Trafic suspendat în capitală, în contextul desfășurării Festivalului Tradițiilor
DOC // Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o nouă lege. Documentul, publicat în Monitorul Oficial
Suspendarea înmatriculării vehiculelor cu defecțiuni majore ar putea fi aplicată automat
VIDEO // Doi tineri din stânga Nistrului, reținuți pentru huliganism
DOC // Platforma particip.gov.md va fi modernizată, pentru acces mai simplu la informațiile privind deciziile propuse de autorități
Votat în lectură finală. Din 1 iunie, zilierii vor fi înregistrați electronic
Un bărbat din Ocnița a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce a fost prins fără permis
VIDEO // CSP a aprobat trei interimari pentru funcții de conducere în cadrul Procuraturii
Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală: „Doar prin unitate, dialog și înțelegere reciprocă putem dezvolta o Moldovă europeană, modernă și solidară”
O tânără a fost condamnată la nouă ani de închisoare pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident”
DOC // Condominiile vor avea noi reguli de administrare și vot
Creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Domnului sau Ispasul
Eroii români vor fi comemorați la Cimitirul de Onoare din Țiganca
Ploile abundente au afectat mai multe drumuri, iar echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții
Noaptea Europeană a Muzeelor 2026. Programul evenimentelor
Republica Moldova ar putea fi inclusă în lista destinațiilor turistice pentru cetățenii chinezi
Alte peste o mie de familii din Moldova vor primi vouchere pentru electrocasnice eficiente energetic
Ambasada Finlandei avertizează cetățenii moldoveni asupra unor escrocherii legate de locuri de muncă în această țară
FOTO // Potențialul agroalimentar al Republicii Moldova, prezentat la un forum de afaceri desfășurat la Roma
Ministrul Dan Perciun explică reforma care va fi lansată în Educație: „Va aduce creșteri salariale foarte clare”
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a participat la Forumul GLOBSEC de la Praga
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Cămășii Ucrainene „Vyshyvanka”
Participarea viceprim-ministrului pentru reintegrare la reuniunea Consiliului permanent al OSCE
Premierul Alexandru Munteanu, la aniversarea Confederației Naționale a Patronatului: „Vrem ca Republica Moldova să devină o economie mai competitivă, mai atractivă pentru investiții și mai bine conectată la standardele europene”
Republica Moldova și FMI au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani
Creștinii ortodocși îl cinstesc astăzi pe Sfântul Nicolae de Vară
VIDEO // ANSA a nimicit zeci de tone de produse alimentare de import neconforme
Atenție! Trafic aglomerat la vama Leușeni. Autoritățile au deschis piste suplimentare
Leadership educațional și tehnologii inovatoare, în centrul celei de-a treia zile a Săptămânii Educației
Emiratele Arabe Unite construiesc o conductă petrolieră pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz
Cotații în creștere anunțate de BNM pentru euro și dolar
Agenda evenimentelor, vineri, 22 mai
FOTO // Ziua Cămășii Ucrainene, la Chișinău. Ambasadorul Paun Rohovei: „Simbol al identității noastre, pe care nici agresiunea rusă nu îl poate distruge”
China va sprijini implementarea unor proiecte în Republica Moldova în domeniul energiei regenerabile și al stocării energiei
Cristina Gherasimov, discuții la Bruxelles cu Marta Kos: „Moldova rămâne ferm angajată să avanseze în parcursul său european”
FOTO // Eroii români, comemorați la Țiganca: „Memoria istorică unește oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Cămășii Ucrainene „Vyshyvanka”
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și celor pentru incapacitate temporară de muncă
China, deschisă pentru creșterea importurilor de vinuri și produse agroalimentare din Republica Moldova. Discuțiile purtate de Mihai Popșoi la Beijing
VIDEO // „Acces la Cultură” revine: finanțare pentru dezvoltarea vieții culturale din Republica Moldova
Premieră în sistemul educațional: peste 200 de elevi au susținut evaluarea la „Științe” în format digital
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.