Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Agenda evenimentelor, luni, 4 mai
ONU avertizează că fără presă liberă nu pot exista drepturi, dezvoltare și pace
Peste 600 de studenți și profesori din România și Republica Moldova se reunesc la București pentru ediția 36 a Agronomiadei
Şefa statului, despre violența domestică și cazul Ludmilei Vartic: „Trebuie dreptate, nu speculații”
FOTO // Elevii pasionați de geografie, în competiție națională la Olimpiada republicană de profil
FOTO // Patruzeci de elevi din întreaga țară au fost premiați pentru performanțe deosebite la Olimpiada Republicană de Limba română
Republica Moldova şi Japonia consolidează cooperarea pentru intervenții mai rapide și servicii de urgență modernizate
Uniunea Europeană susține munca jurnaliștilor moldoveni pentru a asigura accesul tuturor cetățenilor la informații obiective
Mesajul premierului Alexandru Munteanu de Ziua Internațională a Libertății Presei: „O presă liberă nu este un lux, ci o condiție pentru democrație”
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de mulțumire jurnaliștilor dedicați care apără democrația și adevărul în Republica Moldova
VIDEO // Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, despre realizările oraşului Stăuceni: „Prin astfel de proiecte, Moldova crește”
FOTO // ADR Nord elaborează cu ajutorul României o strategie modernă pentru transformarea turismului regional într-un motor de creștere economică, până în 2029
FOTO // Mii de locuitori din raionul Sângerei au acces la sanitație modernă și un mediu mai curat după extinderea rețelelor de canalizare
Șase sate din raioanele Anenii Noi şi Criuleni vor fi conectate la apeductul magistral al municipiului Chișinău
FOTO // Merele din satul Trinca, Edineţ, ajung pe piețele din Dubai, India și România datorită investițiilor în livezi superintensive
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Republica Moldova a rezistat presiunilor Rusiei și câștigă sprijin tot mai mare în Uniunea Europeană”
Republica Moldova preia modelul de extensiune agricolă al statului Carolina de Nord din SUA, pentru a sprijini fermierii locali
Perspectiva meteo pentru mai 2026 în Moldova și tradițiile ultimei luni de primăvară
Premieră în procesul de aderare: Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova lansează grupuri de lucru comune pe capitolele de negociere
Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, pe agenda discuțiilor din marja Summitului EPC. Președintele României, Nicușor Dan: „O să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie”
VIDEO // Cetățenii vor putea investi continuu în valori mobiliare de stat, fără pauze și runde periodice: noul mecanism lansat de Ministerul Finanțelor
Banca Națională a Moldovei 
Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor în cadrul Comunității Politice Europene de la Erevan
Viitorul european al Republicii Moldova în centrul atenției unei reuniuni la nivel înalt la Erevan
Amalgamare voluntară la Rezina: nouă primării se unesc și vor primi stimulente în valoare de 85 milioane de lei
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Reziliența națională se construiește prin responsabilitate comună, coordonare și pregătire”
Președinta Maia Sandu a primit delegația japoneză condusă de Ministrul Afacerilor Interne și Comunicațiilor, Hayashi Yoshimasa
Perspectiva meteo pentru mai 2026 în Moldova și tradițiile ultimei luni de primăvară
Premieră în procesul de aderare: Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova lansează grupuri de lucru comune pe capitolele de negociere
Încasările Fiscului la buget, în creștere cu 13,3 la sută în patru luni ale anului curent
Două educatoare și directorul interimar al unei grădinițe din capitală și-au încetat activitatea după un caz de violență
Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, pe agenda discuțiilor din marja Summitului EPC. Președintele României, Nicușor Dan: „O să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie”
Oportunități strategice de investiții, prezentate la Conferința „Republica Moldova – UE”, organizată pe 4 iunie la Chișinău
VIDEO // Cetățenii vor putea investi continuu în valori mobiliare de stat, fără pauze și runde periodice: noul mecanism lansat de Ministerul Finanțelor
BTA: Bulgaria obține 400 de milioane de euro din Planul de redresare după prelungirea termenului de către Comisia Europeană
Poliția va putea identifica mai rapid persoanele suspecte datorită noilor echipamente INTERPOL
Elevii de la un liceu din capitală au descoperit poezia lui Vasile Romanciuc într-un atelier organizat la Parlament
Viitorul european al Republicii Moldova în centrul atenției unei reuniuni la nivel înalt la Erevan
Republica Moldova a recepționat aproape 10.000 de doze de vaccin meningococic pentru copii
Republica Moldova a recepționat aproape 10.000 de doze de vaccin meningococic pentru copii
Amalgamare voluntară la Rezina: nouă primării se unesc și vor primi stimulente în valoare de 85 milioane de lei
Siegfried Mureșan: „Republica Moldova continuă să facă pași concreți către aderarea la UE, iar sprijinul politic pentru acest obiectiv rămâne unul puternic”
Alegătorii pot solicita urna mobilă pentru scrutinul din 17 mai, anunță CEC
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.