Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Institutul de Cardiologie a implementat un sistem imagistic de ultimă generație
Salvatorii moldoveni participă în România la o competiție internațională de descarcerare și prim ajutor
VIDEO // Gala Societății Civile, organizată la Chișinău. Igor Grosu: „Mulțumesc pentru că sunteți aproape de oameni și contribuiți la consolidarea democrației”
Percheziții într-un dosar privind un proiect de canalizare de 40 de milioane de lei din Ialoveni. Mai multe persoane sunt bănuite de abuz de serviciu
Un bărbat a fost condamnat la nouă ani de închisoare după ce l-a ucis pe concubinul mamei
Agenda evenimentelor, miercuri, 10 iunie
Noi reguli privind organizarea procesului educațional în clasele cu predare simultană. Metodologia aprobată de MEC
Primul Forum European al Apărătorilor Drepturilor Omului în Domeniul Mediului, organizat la Strasbourg. Experiența Republicii Moldova, prezentată de EcoContact
Cer variabil și maxime de până la 30 de grade Celsius, prognozate pentru ziua de miercuri
Sistemul de alimentare cu apă și canalizare din satul Telița, Anenii Noi, a fost modernizat cu sprijinul Japoniei
A fost lansat concursul pentru funcția de director general al TRM. Dosarele pot fi depuse până la 10 iulie
Două instituții de învățământ din capitală vor fi reorganizate, pentru a oferi oportunități educaționale extinse
SATUL EUROPEAN // Apeducte, drumuri și instituții publice sunt modernizate în 122 de localități prin programele guvernamentale
Peste 250 de salvatori din Europa vor participa la exercițiul „MD–EU MODEX 2026” organizat în Republica Moldova
Premierul Alexandru Munteanu, la Summitul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est: „Aspirația noastră este clară și neclintită - să devenim stat membru al UE și să contribuim la o Europă unită, sigură, prosperă și pașnică”
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară: cinci proiecte cu sigla UE pe ordinea de zi
ANSP avertizează: crește riscul de intoxicații la copii în perioada vacanței de vară
Consumul de gaze naturale a depășit 14,6 milioane de metri cubi în luna mai
FOTO // În raionul Anenii Noi sunt în derulare 13 proiecte ecologice. Ministrul Mediului a discutat cu primarii despre prioritățile locale
Premierul Alexandru Munteanu, mesaj pentru polițiștii de frontieră, la 34 de ani de la crearea instituției: „De munca voastră depinde siguranța cetățenilor și buna funcționare a frontierelor”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, la Summitul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est: „Aspirația noastră este clară și neclintită - să devenim stat membru al UE și să contribuim la o Europă unită, sigură, prosperă și pașnică”
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Canadei
Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, participă, la Strasbourg, la reuniunea Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei
Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare cu senatorii francezi
Liberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii mari: 48 milioane de metri cubi de gaze tranzacționate pe bursă în două luni
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară: cinci proiecte cu sigla UE pe ordinea de zi
Noi cazuri de escrocherie în mai multe localități ale țării. Prejudiciul ajunge la 1,5 milioane de lei
Echipamente moderne pentru elevii din Micleușeni, Strășeni, printr-un proiect susținut de Banca Mondială
ANSP avertizează: crește riscul de intoxicații la copii în perioada vacanței de vară
Una dintre cele mai mari companii auto din Europa va produce drone
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Canadei
VIDEO // Patru bărbați, reținuți într-un caz de escrocherie. Victima a fost prejudiciată cu 275 000 de lei
Consumul de gaze naturale a depășit 14,6 milioane de metri cubi în luna mai
Militarii moldoveni, pregătiți pentru misiuni internaționale în cadrul unui curs NATO
Cadavrul unui bărbat, descoperit într-un iaz din raionul Ialoveni
FOTO // Podul peste râul Răuțel a depășit jumătatea lucrărilor de reconstrucție
FOTO // În raionul Anenii Noi sunt în derulare 13 proiecte ecologice. Ministrul Mediului a discutat cu primarii despre prioritățile locale
Premierul Alexandru Munteanu, mesaj pentru polițiștii de frontieră, la 34 de ani de la crearea instituției: „De munca voastră depinde siguranța cetățenilor și buna funcționare a frontierelor”
Cinci state ale UE propun limitarea temporară a unor drepturi de vot pentru noii membri
MOLDOVA SUNT EU // Din Danemarca, prin China, înapoi acasă. Povestea Carolinei Palega Chen, moldoveanca care a adus la Chișinău primul restaurant cu concept japonez Omakase
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.