Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un fost executor judecătoresc a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Prejudiciul depășește 1,2 milioane de lei
MEC redistribuie manuale școlare către instituțiile de învățământ în care au fost semnalate exemplare deteriorate
Un nou sistem va permite urmărirea resurselor minerale în Moldova, de la zăcământ până la comercializare
Expoziția Internațională „EXCELLENT IDEA – 2026”, organizată la Chișinău: 143 de medalii acordate cercetătorilor din Republica Moldova și din străinătate
Pensiile și alocațiile sociale pentru luna octombrie au intrat în finanțare
VIDEO // Un minor de 16 ani din Strășeni este suspectat că a furat un ATV dintr-o parcare. Prejudiciul depășește 246.000 de lei
Contestația procurorului Veaceslav Potînga împotriva nepromovării evaluării externe, respinsă de CSJ
Patru minori din Chișinău sunt verificați după ce ar fi oferit colegilor pastile cu efect psihotrop
Un bărbat din Drochia a fost reținut pentru cruzime față de animale
Circa 285 de milioane de lei, achitate de CNAM pentru serviciile medicale prestate în august
Aprobat de Guvern: Republica Moldova va avea un mecanism unic pentru schimbul de informații cu autoritățile din statele UE
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Situația hidrologică din Moldova este fără precedent, nici măcar debitul minim ecologic nu este asigurat”
Transcrierea dreptului de proprietate asupra mașinii va putea fi făcută online prin EVO
VIDEO // Premierul Vasile Tofan, despre situația pe râul Nistru: „Trebuie să ne concentrăm pe soluții, nu să arătăm cu degetul acolo unde nu este cauza problemei”
Experți din șapte țări se vor reuni la Chișinău pentru Summitul Internațional de Chirurgie Cardiacă
FOTO // „Drumul Conacelor” - un nou traseu turistic de 24 de kilometri, lansat în raionul Orhei
LIVE // Guvernul propune ca cele 32 de raioane să fie înlocuite cu trei regiuni: nord, centru și sud
MAE îl convoacă pe ambasadorul agreat al Rusiei după ce mai multe drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova
CEC: 15 candidați s-au înscris în cursa pentru funcțiile de primar la alegerile locale din noiembrie
Premierul Vasile Tofan: „Stabilitatea financiară trebuie transformată în investiții și creștere economică”
Comisarul european Valdis Dombrovskis a început vizita în Moldova cu o întrevedere cu președinta Maia Sandu
Banca Națională a Moldovei 
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui cel de-al 109-lea Seminar Rose-Roth al AP OTAN
Premierul Vasile Tofan: „Stabilitatea financiară trebuie transformată în investiții și creștere economică”
Activitatea parlamentară în luna septembrie: au avut loc cinci ședințe plenare și au fost adoptate 30 de legi și hotărâri
Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite
Premierul Vasile Tofan, la întrevederea cu Ambasadorul SUA: „Moldova poate fi o destinație foarte bună pentru investițiile americane”
Un instructor auto din capitală a fost reținut pentru trafic de influență după ce ar fi cerut până la 1 700 de euro pentru obținerea unui permis
Israel califică incidentul de la bordul avionului Flydubai drept o posibilă tentativă de atac terorist
Moldovenii care au lucrat în Slovacia vor putea cumula perioadele de asigurare pentru pensie
Un fost vicepreședinte al „Victoriabank” va ajunge pe banca acuzaților pentru complicitate la escrocherie și spălare de bani
Parcursul european al Republicii Moldova, discutat de Cristina Gherasimov și ministrul irlandez Thomas Byrne
VIDEO // Fermierii pot solicita până la 3 milioane de lei prin noile măsuri de sprijin lansate de AIPA
VIDEO // Fermierii pot solicita până la 3 milioane de lei prin noile măsuri de sprijin lansate de AIPA
FOTO // Noi oportunități pentru producători de pe ambele maluri ale Nistrului, la un eveniment organizat de PNUD
Poliția a finalizat cercetarea la locul exploziei dronei de la Ivancea
Doi polițiști au fost reținuți la Bălți într-un dosar de corupere pasivă. Ar fi cerut bani pentru a închide ochii la un furt
Republica Populară Chineză sărbătorește Ziua Națională
Dolarul american se depreciază ușor în prima zi din octombrie
BNM lansează moneda comemorativă dedicată celor 80 de ani ai Universității de Stat din Moldova
ARMENPRESS // Armenia și SUA fac pași concreți pentru punerea în aplicare a memorandumului privind mineralele critice
FOTO // Poliția: Drona depistată lângă Brănești prezintă elemente specifice tipului „Geran”
VIDEO // Alertă în apropiere de Brănești. Un obiect ar fi explodat lângă traseul Ivancea–Brănești
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.