Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Militarii Armatei Naționale vor desfășura antrenamente pentru parada consacrată Zilei Independenței
CNAS organizează o sesiune de informare despre acordarea prestațiilor sociale și serviciile electronice. Cetățenii, invitați să se înscrie la eveniment
Pompele transmise de Guvern către Primăria capitalei pentru stația de captarea a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate și puse în funcțiune
Copiii din diaspora vor beneficia de noi facilități pentru integrarea în sistemul educațional din Republica Moldova
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a celor pentru incapacitate temporară de muncă
VIDEO // Șoferii sunt avertizați să respecte restricțiile de circulație pe drumul R3, unde se desfășoară lucrări de reparație
Elevii moldoveni au cucerit trei medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială
Un specialist din diaspora își propune să revină în Republica Moldova pentru a contribui la dezvoltarea registrului naval național
GALERIE FOTO // Diaspora, acasă: Imagini de la cea mai mare reuniune a moldovenilor de peste hotare
Meteorologii au emis Cod galben de pericol de incendiu în întreaga țară până pe 14 august
Un bărbat a fost reținut într-un dosar de corupție. Ar fi facilitat transferul a 60.000 de dolari prin portofele electronice
Noi cazuri de fraude telefonice și online. O femeie din Chișinău a transmis escrocilor 990 000 de lei
Ultimele baraje antipoluare au fost demontate de pe Nistru după aproape cinci luni de intervenții
Cetățenii Republicii Moldova pot obține burse de studii în Marea Britanie
Explozia de la Crocmaz. MAE condamnă incidentul și recheamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări
Șefa statului condamnă o nouă încălcare a spațiului aerian: „Războiul Rusiei ne afectează direct”
Prețuri mai mici la carburanți, anunțate de ANRE: Benzina coboară sub pragul de 30 de lei
Ambasadorul Paun Rohovei: „Republica Moldova și Ucraina au demonstrat performanțe fără precedent în procesul de integrare europeană”
Un bărbat, reținut de CNA. Ar fi cerut 30 000 de euro pentru eliberarea unei persoane condamnate
Președinta Maia Sandu, despre explozia de la Crocmaz: „Rusia este cea care duce războiul de agresiune în Ucraina și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri”
Peste 370 de mii de investigații medicale de înaltă performanță, finanțate de asigurarea obligatorie în prima jumătate a anului
Banca Națională a Moldovei 
Șefa statului condamnă o nouă încălcare a spațiului aerian: „Războiul Rusiei ne afectează direct”
Premierul Vasile Tofan, în dialog cu antreprenorii din Costești: „Costești arată cât de mult poate face o comunitate atunci când există inițiativă, muncă și spirit antreprenorial”
Premierul Vasile Tofan a participat la Festivalul „Diaspora Acasă” din Costești
Premierul Vasile Tofan, la festivalul din Sipoteni: „Guvernul va munci pentru ca fiecare sat, fiecare comunitate și toți moldovenii să prospere”
Perspectivele cooperării moldo-turce, discutate de Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadorul Turciei, Uygar Mustafa Sertel
Fermierii afectați de seceta din 2025 primesc sprijin financiar de peste 1.400 de lei pentru fiecare hectar
Serviciul Vamal a încasat peste 847 de milioane de lei în ultima săptămână
Un bărbat a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce și-a stropit fosta soție cu acid sulfuric
Republica Moldova testează pentru prima dată screeningul HPV ca metodă primară pentru depistarea cancerului de col uterin
Premierul Vasile Tofan, în dialog cu antreprenorii din Costești: „Costești arată cât de mult poate face o comunitate atunci când există inițiativă, muncă și spirit antreprenorial”
Premierul Vasile Tofan a participat la Festivalul „Diaspora Acasă” din Costești
FOTO, VIDEO // Pompierii moldoveni au intervenit la lichidarea focarelor de incendiu în apropiere de Thessaloniki. Misiunea a durat cinci ore
Euro și dolarul se apreciază la început de săptămână
Europa de Vest a avut cele mai fierbinți luni iunie și iulie din istoria observațiilor
VIDEO // Președinta Maia Sandu, alături de diaspora, într-o drumeție prin Codrii Moldovei: „Încă mai avem ce descoperi”
Agenda evenimentelor, luni, 10 august
BTA: Plovdiv va găzdui Campionatele Mondiale de Canotaj U19 și U23 din 2027
Poliția, noi detalii despre explozia de la Crocmaz: Fragmentele indică un posibil tip de „dronă-rachetă”
FOTO UPDATE // Poliția a finalizat cercetările. Aparatul de zbor prăbușit la Crocmaz ar putea fi o „dronă-rachetă”
Prim-ministrul Vasile Tofan, după explozia unei drone la Crocmaz: „Faptul că suntem în afara zonei de război nu ne protejează”
UPDATE // Trafic fluidizat la postul vamal de frontieră Otaci. Activitatea se desfășoară în condiții normale
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.