Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Șantaj cu imagini intime: un bărbat din Bălți a fost condamnat la nouă ani de închisoare
Ex-vicepreședinte al Oficiului Rîșcani al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare
Noi rețineri în dosarul mitei de 40.000 de euro
Un adolescent din Durlești a fost salvat de pompieri după o tentativă de sinucidere
Peste 3 600 de șoferi, amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier
Și-a ucis soția cu toporul, în plină stradă. Un bărbat din Dondușeni, condamnat la 16 ani de închisoare
Actualizare MAE despre situația din Orientul Mijlociu: 33 de moldoveni au revenit la Chișinău din Dubai
Zborurile din Israel ar putea fi reluate și pentru cetățenii străini, anunță ministrul de externe israelian
Agenda evenimentelor, luni, 9 martie
Alimentație sănătoasă în Postul Mare, sfaturile nutriționistului: beneficii pentru sănătate și greșeli frecvente
1992 - Războiul care nu se uită // Ion Iovcev, fost director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol: „Am scos copiii, ștampila și clopoțelul. Am rămas singur, dar nu am cedat”
GALERIE FOTO // Flori, zâmbete și primăvară: atmosferă de sărbătoare la Chișinău
Tragedia de la Hâncești: autoritățile cer clarificarea circumstanțelor și posibile responsabilități
FOTO // Iulia Zencenko, refugiată din Odesa, a transformat durerea războiului într-o misiune de sprijin pentru femei
Peste 300 de proiecte de legi pentru armonizarea cu legislația UE vor fi analizate de Parlament în acest an
Agenda evenimentelor, marți, 10 martie
DOC // Moldova va institui stocuri de produse petroliere suficiente pentru 90 de zile de consum
Vocea femeilor din Moldova la ONU. Doina Gherman: „Nicio femeie nu trebuie să mai sufere în tăcere”
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu importatorii de produse petroliere: „Prioritatea noastră este menținerea aprovizionării stabile cu combustibil pentru cetățeni, economie și serviciile esențiale ale statului”
Dosarul transnistrean discutat cu cercetători din Statele Unite ale Americii
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Reintegrarea este un proces complicat, de durată, cu multe necunoscute”
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Prezența trupelor rusești în stânga Nistrului reprezintă un impediment major în procesul de reglementare transnistreană”
Președinta Republicii Moldova va efectua o vizită oficială în Republica Lituania
Vocea femeilor din Moldova la ONU. Doina Gherman: „Nicio femeie nu trebuie să mai sufere în tăcere”
FOTO // Producătorii de mere din nordul Moldovei învață tehnologii moderne pentru livezi superintensive
VIDEO // Premieră industrială în Moldova: cu sprijinul UE se construiește prima fabrică de structuri metalice de mari dimensiuni
Tineri absolvenți din Moldova pot aplica pentru stagiul Blue Book al Comisiei Europene: înscrierile încep pe 16 martie
Parteneriat strategic pentru un viitor verde: Moldova și Suedia își intensifică cooperarea în domeniul protecției mediului
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Turismul feroviar, o nouă oportunitate pentru promovarea ţării - călătorii pitorești prin sate, podgorii și peisaje autentice
VIDEO // Mobilizare națională pentru viitorul verde al Republicii Moldova: campania de împădurire din 14 martie 2026
Intervenții ample pentru întreținerea rețelei rutiere naționale: drumarii au acționat pe mai multe sectoare strategice
VIDEO // Cum sunt verificate produsele la frontieră: traseul probelor prelevate de ANSA până la rezultatele de laborator
Vreme stabilă și temperaturi generoase în Moldova: până la 18 grade Celsius în timpul zilei de marţi, 10 martie
Uniunea Europeană pregătește un nou fond de investiții pentru tranziția energetică, estimat la sute de miliarde de euro anual
Infrastructură verde la hotarul cu UE: „Parcul Francez” din Ungheni devine un pol modern de recreere pe malul Prutului
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu importatorii de produse petroliere: „Prioritatea noastră este menținerea aprovizionării stabile cu combustibil pentru cetățeni, economie și serviciile esențiale ale statului”
ANTA despre situația autogării de pe strada Calea Moșilor din Chișinău: activitatea operatorului radiată din registru, iar transportatorii trebuie să pornească din Gara de Nord
Dosarul transnistrean discutat cu cercetători din Statele Unite ale Americii
VIDEO // Autoritățile dau asigurări privind stocurile de combustibil. Dorin Junghietu: „Moldova are volume suficiente pentru consumul curent și pe termen mediu”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.