Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Pacienții din Soroca vor beneficia de investigații mai rapide și mai precise
Ministerul Mediului anunță verificări la Vadul lui Vodă după semnalarea unor posibile pete de poluare
Republica Moldova a lansat Registrul denumirilor geografice
Fraudele online și telefonice în vizorul deputaților. Parlamentul organizează pe 12 iunie audieri publice la acest subiect
CNAS a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare
Vettingul procurorilor continuă: 70 de dosare finalizate, iar 42 de procurori au promovat evaluarea
Numărul victimelor accidentelor rutiere, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani. Viteza excesivă provoacă cele mai multe tragedii
Alunecare de teren la Ialoveni în urma ploilor. Salvatorii au intervenit în toată țara
Moldova și Turcia vor să extindă proiectele comune în cultură și turism
ANSP monitorizează calitatea apei potabile din Bălți: peste 200 de probe au fost analizate
Republica Moldova va adera la Convenția internațională privind reciclarea sigură și ecologică a navelor
СNAS a finanțat plata ajutorului de 3 000 de lei destinat copiilor cu dizabilități
Autoritățile intensifică acțiunile împotriva ambroziei în luna iunie
Sfântul Sinod al BOR a inițiat procedurile pentru alegerea unui nou Mitropolit al Basarabiei
Parlamentul înăsprește regulile pentru platformele de taxi
Votat în Legislativ: cetățenii moldoveni care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de prestații sociale
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale
Salariul minim va fi evaluat anual de Guvern. Proiectul de lege a fost aprobat de Parlament
Republica Moldova găzduiește Campionatul Mondial de Kettlebell
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Legislația în domeniul muncii, aliniată la standardele europene: cetățenii Republicii Moldova vor putea beneficia de indemnizații de șomaj în țările UE
Banca Națională a Moldovei 
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Probleme de actualitate abordate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Președinta Maia Sandu și Comisara Marta Kos au discutat despre reforme și pașii următori în procesul de aderare
Republica Moldova își consolidează capacitățile instituționale de combatere a amenințărilor hibride, cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Comisara Europeană pentru extindere, Marta Kos.
IGP a înregistrat 25 de cazuri de fraudă telefonică. Prejudiciul total ajunge la peste 2 milioane de lei
VIDEO // ARBOM oferă 80 de bilete pentru meciul Moldova - Bulgaria suporterilor din Taraclia
FOTO // Primărie renovată și grădiniță modernizată în comuna Ișcălău, raionul Fălești, prin Programul „Satul European”
Șefa statului Maia Sandu: „Interferențele Rusiei sunt constante și trebuie să depunem eforturi pentru a le contracara”
Drumul R3 Chișinău–Hâncești intră în reparație. Va fi modernizat pe o porțiune de 22 km
Republica Moldova obține finanțare suplimentară pentru conectarea la rețeaua rutieră europeană
ARMENPRESS: UE va acorda sprijin suplimentar Armeniei pe fondul restricțiilor impuse de Rusia la importuri
Republica Moldova atrage investiții de peste 1 miliard de euro prin noi parteneriate strategice anunțate la prima Conferință Investițională Moldova - UE
Două sisteme mari de irigare vor fi reabilitate cu sprijinul Agenției Franceze de Dezvoltare
Probleme de actualitate abordate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Președinta Maia Sandu și Comisara Marta Kos au discutat despre reforme și pașii următori în procesul de aderare
Comisara europeană, Marta Kos: „Republica Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru al Uniunii Europene”
Președinta Maia Sandu: „Toate statele membre ale UE reconfirmă că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare. Suntem gata pentru pasul următor”
Republica Moldova își consolidează capacitățile instituționale de combatere a amenințărilor hibride, cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova
PREMIERĂ // Teatrul Republican „Luceafărul” prezintă spectacolul „E grozav s-o iei razna”, o poveste despre memorie, familie și fragilitatea umană
Eugen Doga, comemorat la Chișinău: muzica maestrului a revenit în salonul care îi poartă numele
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.