Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Noi reguli privind finanțarea bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior
Ziua Pământului, marcată prin apeluri la acțiune și investiții în viitorul verde
Șase angajați ai IP Botanica, reținuți în cadrul unor dosare de corupere pasivă și activă comise în circumstanțe agravante
Dosarul „Frauda bancară”. Vladimir Plahotniuc urmează să-și afle astăzi sentința
IGP: Conducerea Inspectoratului de Poliție Botanica și angajații vizați într-un dosar de corupție au fost suspendați din funcții
Percheziții la Inspectoratul de Poliție Botanica. Mai mulți angajați, vizați într-un dosar de corupție
Agenda evenimentelor, miercuri, 22 aprilie
Cer variabil și maxime de până la 15 grade Celsius, prognozate pentru ziua de miercuri
Soluții și mecanisme pentru prevenirea abandonului și absenteismului școlar, discutate la nivel național
Lunara Toy, prima jucărie interactivă cu inteligență artificială, va fi prezentată publicului
Flux sporit de pasageri la Aeroportul Chişinău după Sărbătorile Pascale. Autoritățile îndeamnă la prudență și pregătire riguroasă pentru controalele de securitate
Incendiu la un hambar de pe Calea Orheiului din Chișinău: pompierii au intervenit cu cinci echipe
INTERVIU MOLDPRES // Silviu Gîncu, șef de direcție MEC: „Învățământul profesional tehnic este o alegere sigură pentru cei care își doresc o carieră stabilă, bine plătită și relevantă”
USM va iniția un program de masterat cu diplomă triplă, în parteneriat cu Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne și Universitatea București
Taxă vamală zero la importurile de materie primă și echipamentele utilizate în producție. Ministrul Eugeniu Osmochescu: „Un prim pas foarte curajos pentru a susține mediul privat”
FOTO // Speakerul Igor Grosu, la reuniunea Euronest: „Extinderea UE este calea spre o Europă mai stabilă, mai coerentă și mai capabilă să-și protejeze valorile fundamentale”
Premiile Naționale GALEX, acordate celor mai activi promotori ai lecturii și bibliotecilor
FOTO // România, Moldova și Ucraina, unite pe șine: Tronsonul Cantemir-Fălciu reconfigurează rutele comerciale din estul Europei. Vicepremierul Vladimir Bolea: „Un nou traseu logistic care leagă portul Constanța cu Republica Moldova și asigură tranzitul spre Ucraina”
Parteneriat pentru siguranță și stabilitate: Republica Moldova va deveni membru asociat al organizației internaționale RACVIAC
Parlamentul va examina vineri propunerea Guvernului de încetare a stării de urgență în sectorul energetic
Președinta Maia Sandu, de Ziua Pământului: „Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la protejarea naturii”
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Spaniei în Republica Moldova
Activitatea zilierilor va fi monitorizată electronic, pentru a le asigura protecția socială necesară
Guvernul propune încetarea stării de urgență și instituirea stării de alertă în sectorul energetic
Sprijin pentru dezvoltarea sportului: Guvernul a aprobat Programul de implementare a Strategiei „Sport 2030” pentru anii 2026-2028
Planul de creștere al Republicii Moldova: Guvernul a aprobat mecanismul de implementare și monitorizare a Agendei de reforme
Premiile Naționale GALEX, acordate celor mai activi promotori ai lecturii și bibliotecilor
FOTO // România, Moldova și Ucraina, unite pe șine: Tronsonul Cantemir-Fălciu reconfigurează rutele comerciale din estul Europei. Vicepremierul Vladimir Bolea: „Un nou traseu logistic care leagă portul Constanța cu Republica Moldova și asigură tranzitul spre Ucraina”
Parteneriat pentru siguranță și stabilitate: Republica Moldova va deveni membru asociat al organizației internaționale RACVIAC
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Spaniei în Republica Moldova
Un cetățean moldovean, reținut la frontiera moldo-ucraineană. Ambasada de la Kiev urmează să stabilească circumstanțele cazului
FOTO // Echipamente digitale moderne pentru elevii și profesorii Liceul sportiv „Gloria” din Chișinău
Parlamentul va examina vineri propunerea Guvernului de încetare a stării de urgență în sectorul energetic
Indicațiile geografice și denumirile de origine vor fi reglementate de o lege nouă, aliniată la standardele UE
Președinta Maia Sandu, de Ziua Pământului: „Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la protejarea naturii”
Ministra Daniella Misail-Nichitin, despre reținerea celor șase polițiști într-un dosar de corupție: „MAI are toleranță zero față de acțiunile ilegale comise de angajați”
Reforme inițiate de MEC în învățământul profesional tehnic: modificări propuse la trei instituții
UE a aprobat împrumutul pentru Ucraina și noile sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria a ridicat veto-ul
Magistrații au dispus încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc a 60 de milioane de dolari. Procurorul Alexandru Cernei: „Este prejudiciul cauzat prin delapidarea celor trei bănci”
Republica Moldova inițiază actualizarea Protocolului de readmisie cu România
Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”
Doi copii de 10 și 12 ani au suferit intoxicații cu monoxid de carbon la Ceadâr-Lunga
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.