Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Franța va acorda Moldovei peste 56 de milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de irigații de la Călinești și Criulenii de Sus
Premierul Alexandru Munteanu, despre cazul minorului decedat la unitatea militară din Cahul: „Avem nevoie de adevăr și responsabilitate”
Blocurile noi vor trebui să fie dotate obligatoriu cu infrastructură pentru fibră optică
Permisele de conducere emise în Republica Moldova vor fi recunoscute în Irlanda
Dosar de corupție la Spitalul raional din Florești. Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „Astfel de practici nu fac față instituției”
VIDEO // Organele de forță au reținut al 18-lea membru al unei rețele de organizare a migrației ilegale
Republica Moldova ar putea avea un sistem unic de plăți și taxe de mediu. Autoritățile propun taxă pe carbon și taxe pentru plasticul de unică folosință
Ploile și vântul puternic au provocat intervenții ale salvatorilor în Chișinău și Cantemir
Agenda evenimentelor, miercuri,13 mai
Temperaturile scad simțitor miercuri, iar ploile nu contenesc
Peste 8 mii de persoane au fost angajate în câmpul muncii de la începutul anului, cu sprijinul ANOFM
Circulația troleibuzelor și autobuzelor din capitală, afectată de ploaia puternică
Judecătoarea Natalia Mămăligă a promovat reevaluarea. CSM a acceptat raportul Comisiei
Noi magistrați în sistem. 17 judecători au depus jurământul în cadrul ședinței CSM
Agenda evenimentelor, joi, 14 mai
Maia Sandu, la Nisporeni: întâlniri cu cetățenii și autoritățile locale
Republica Moldova, subiect de securitate la summitul B9 de la București // Nicușor Dan: „Important este să ajutăm Moldova să țină piept agresiunii Rusiei”
MAE condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot: „O încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale”
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt incluse mai multe proiecte legislative
Breaking news
UPDATE // Spațiul aerian din nordul și centrul Moldovei a fost redeschis
Ziua Internațională a Familiei va fi marcată printr-un festival la Grădina Botanică din Chișinău
Banca Națională a Moldovei 
Maia Sandu, la Nisporeni: întâlniri cu cetățenii și autoritățile locale
Libera circulație, starea drumurilor și plățile ilegal aplicate – pe agenda grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor
Finanțare de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare din Republica Moldova
Mai multă siguranță rutieră – vehiculele ce nu corespund cerințelor tehnice vor avea înmatricularea suspendată automat
Particip.gov.md – platforma unică pentru consultările publice, modernizată de Guvern, pentru ca cetățenii să vină mai ușor și mai rapid cu propuneri
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt incluse mai multe proiecte legislative
Breaking news
UPDATE // Spațiul aerian din nordul și centrul Moldovei a fost redeschis
Ziua Internațională a Familiei va fi marcată printr-un festival la Grădina Botanică din Chișinău
ARMENPRESS: Armenia va găzdui concursul internațional de vinuri Concours Mondial de Bruxelles
Atac masiv cu drone asupra vestului Ucrainei. Mai multe regiuni au fost lovite, iar victime au fost raportate în mai multe orașe
Ministrul Dorin Junghietu a participat la reuniunea TTE de la Nicosia: „Securitatea energetică trebuie gestionată printr-o coordonare strânsă la nivel regional”
Cronica ARHIVELOR // Colea Răutu, actorul basarabean care a marcat cinematografia românească
Intervenții pe mai multe trasee din țară după ploile care au afectat carosabilul
Trei vehicule au fost afectate în urma unui incendiu produs în capitală
Restricții de circulație în centrul capitalei, în contextul desfășurării sesiunii Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei
Guvernul a aprobat schimbări organizatorice în conducerea militară. Marele Stat Major al Armatei Naționale se va numi Statul Major al Apărării
Republica Moldova crește continuu capacitățile de producere a energiei din surse regenerabile. Fotovoltaicele domină clasamentul
Summit B9 // Președintele României, Nicușor Dan, reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina: „De securitatea lor depinde securitatea noastră”
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, despre hantavirus: „Nu a fost înregistrat niciun caz în Republica Moldova”
Libera circulație, starea drumurilor și plățile ilegal aplicate – pe agenda grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor
Fosta viceprimară a capitalei Irina Gutnic contestă demiterea sa și invocă „abuz de putere”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.