Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Circa 470 de tineri pedagogi au fost repartizați pentru a activa în instituțiile de învățământ din țară
Meteorologii au emis Cod galben de caniculă și pericol de incendiu. Maximele termice vor ajunge până la 36°C
Incendiul de la gunoiștea din Orhei continuă de peste 24 de ore. Pompierii mențin situația sub control
Restricții de circulație în centrul capitalei. Angajații instituțiilor de forță vor desfășura antrenamente generale pentru Parada Militară din 27 august
Microbuze școlare moderne pentru mai multe instituții de învățământ: 38 de vehicule noi vor transporta elevii la școală
Ion Șlicari, audiat pe 25 august în cadrul evaluării externe a procurorilor
Șapte persoane, care ar fi prejudiciat statul cu circa 4 milioane de lei, achitate de către instanța de judecată
Un deținut, evadat din Penitenciarul Pruncul, a fost condamnat la un an de închisoare
LIVE // La Cobasna sunt depozitate 14 mii de tone de muniții, cantitate brută. O eventuală explozie ar avea doar efecte locale
UPDATE Traficul sporit la Leușeni și Sculeni a fost fluidizat
Mai mulți bani pentru medicamente compensate: CNAM a achitat peste 115 milioane de lei
Peste 1.500 de persoane au primit tratament preventiv împotriva rabiei în ultimele două luni
Anul 2027 ar putea fi cel mai cald înregistrat vreodată
O nouă sesiune a Programului EcoVoucher: peste 320 de familii vor primi până la șase mii de lei pentru a procura electrocasnice noi
Din 23 august, în Republica Moldova intră în vigoare noi reguli pentru protecția datelor personale
Vasile Tofan, după ce a înotat peste Bosfor alături de fiul său: „Cursa s-a încheiat pe continentul european, exact în direcția în care merge și țara noastră”
Premierul Vasile Tofan traversează înot Bosforul, într-o cursă de 6,5 km la Istanbul: „Este simbolic pentru Moldova”
Moldova sunt EU // Ana Stîncă, de la Căușeni la Dublin: „Oriunde am merge în lume, purtăm cu noi valorile de acasă”
FOTO // Premierul Vasile Tofan promovează Moldova la Istanbul ca destinație pentru investiții: „Moldova este deschisă pentru afaceri”
Maia Sandu condamnă atacul rusesc asupra unui centru comercial din Krivoi Rog soldat cu cel puțin 16 morți și peste 130 de răniți
Debitul Nistrului atinge noi minime istorice, iar autoritățile pregătesc măsuri urgente
Banca Națională a Moldovei 
Independența ne unește: Guvernul anunță programul oficial al evenimentelor din 27 august
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Ambasadorul Republicii Kazahstan, Almat Aidarbekov
Parteneriatul dintre Republica Moldova și Japonia, discutat de Prim-ministrul Vasile Tofan și Ambasadorul Japoniei la Chișinău
Premierul Vasile Tofan, în discuție cu reprezentanții companiilor BPO: predictibilitate și condiții mai bune pentru dezvoltarea afacerilor
Prioritățile de cooperare, discutate de Premierul Vasile Tofan și reprezentanta PNUD, Daniela Gasparikova
Startup-urile și inovatorii pot obține până la 40 de mii de dolari pentru soluții energetice noi
Kazahstanul își alege noul Parlament după reforma constituțională
Moldova sunt EU // Ana Stîncă, de la Căușeni la Dublin: „Oriunde am merge în lume, purtăm cu noi valorile de acasă”
Germania și alte cinci state UE cer o taxă pe profiturile companiilor petroliere
FOTO // Premierul Vasile Tofan promovează Moldova la Istanbul ca destinație pentru investiții: „Moldova este deschisă pentru afaceri”
Macron anunță noi rachete interceptoare pentru Ucraina după intensificarea atacurilor rusești
FOTO // Banii Fondului Național pentru Mediu ajung în proiecte concrete în localități din raioanele Cimişlia şi Anenii Noi
Maia Sandu condamnă atacul rusesc asupra unui centru comercial din Krivoi Rog soldat cu cel puțin 16 morți și peste 130 de răniți
Debitul Nistrului atinge noi minime istorice, iar autoritățile pregătesc măsuri urgente
Satul Costești din raionul Ialoveni se pregătește să intre într-o rețea europeană de cooperare cu peste 10 milioane de locuitori
FOTO // Un bloc din Edineț intră într-un proiect pentru eficiență energetică cu sprijinul Norvegiei și Germaniei
Zeci de milioane de lei ajung suplimentar la buget după verificările Serviciului Vamal
Nucicultorii din Moldova, invitaţi să înveţe din experiența plantațiilor moderne din Spania și Portugalia
Independența ne unește: Guvernul anunță programul oficial al evenimentelor din 27 august
VIDEO // Banca Germană de Dezvoltare constată progresul investiţiei în una dintre cele mai importante magistrale de apă din Moldova, aflată în stadiu de finalizare
Organizația Internațională a Muncii sprijină consolidarea patronatului din Moldova
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.