Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Agenda evenimentelor, marți, 12 mai
Amalgamare voluntară la Ungheni: 32 primării își unesc forțele pentru un nivel de trai mai bun
Igor Grosu, despre cazul minorului decedat în unitatea militară din Cahul: „Trebuie să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate”
Noi norme de personal pentru instituțiile publice de tip școală primară-grădiniță vor fi aplicate din1 august
Peste 16 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
VIDEO // Un tânăr, reținut pentru obținerea unor profituri ilicite prin punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute
Decesul minorului de 16 ani, într-o unitate militară de la Cahul. Poliția a inițiat o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei
Regulile de admitere în învățământul profesional tehnic au fost modificate
Ziua ușilor deschise la Casa Națională de Asigurări Sociale: oportunități de angajare și experiență practică
Primăria capitalei anunță începerea lucrărilor de reabilitare a străzii 31 August, pe porțiunea cu caldarâm
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, despre cazul minorului decedat la unitatea militară din Cahul: „Va fi o anchetă riguroasă”
VIDEO // Captură de 1,2 kg de marijuana, la postul vamal Leușeni. Două persoane, reținute de oamenii legii
Serviciul Special Antigrindină a instituit o Comisie de anchetă după ce trei persoane au fost rănite în urma contactului cu obiecte asemănătoare unor componente de rachete antigrindină
Glonț găsit în corpul minorului decedat într-o unitate militară de la Cahul: Expertiza medico-legală este în desfășurare
LIVE // Eurovision 2026: Reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, primul pe scenă
Sprijinul pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, reconfirmat la București: întrevedere dintre Igor Grosu și Ilie Bolojan
VIDEO // Amalgamare voluntară la Anenii Noi: 19 primării au adoptat deciziile de inițiere a procesului
VIDEO // Cel mai mare sistem de stocare a energiei electrice din Republica Moldova poate acoperi până la 7 la sută din consumul de electricitate al țării
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Securitatea la Marea Neagră și în Balcani se decide și prin capacitatea noastră de a rămâne uniți și curajoși în fața amenințărilor”
Soluții pentru extinderea capacităților de irigare și măsurile de susținere a producătorilor locali, discutate de ministra Ludmila Catlabuga cu fermierii din Taraclia
Peste 8 mii de persoane au fost angajate în câmpul muncii de la începutul anului, cu sprijinul ANOFM
Banca Națională a Moldovei 
Igor Grosu, la București: „Republica Moldova și România sunt legate printr-o relație specială, dar și printr-un parteneriat puternic”
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în raionul Nisporeni
Președinta Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene
Consultări la Președinție privind organizarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în raionul Nisporeni
Președinta Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană
Impozitul achitat de persoanele care dau în chirie imobile va fi calculat automat
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, primit la Palatul Elisabeta: Familia Regală își intensifică sprijinul diplomatic pentru aderarea Republicii Moldova la UE
Judecătoarea Natalia Mămăligă a promovat reevaluarea. CSM a acceptat raportul Comisiei
Guvernatoarea Anca Dragu, la „Black Sea and Balkans Security Forum”: „Obiectivul nostru este construirea unui sistem financiar incluziv, interoperabil și aliniat standardelor europene”
Noi magistrați în sistem. 17 judecători au depus jurământul în cadrul ședinței CSM
FOTO // Primul tablier al „Podului de Flori” de la Ungheni a ajuns pe șantierul din Republica Moldova
Numărul cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii, în creștere cu 12%
Mormânt scitic de peste 2.000 de ani, descoperit la Gura Bâcului
FOTO // Speakerul Igor Grosu, găzduit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni: „Moldova și România au nevoie una de cealaltă”
VIDEO // Spații moderne pentru practicarea sportului și o zonă gastronomică, amenajate în preajma Moldexpo
Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații locale în urma ploilor puternice
VIDEO // Oficiali și experți în securitate s-au reunit la București la „Black Sea and Balkans Security Forum”
Volumul de gaze naturale consumate în luna aprilie, în scădere
FOTO // Parlamentul a găzduit vizita unei delegații a membrilor Comisiei pentru afaceri externe a Seimului Republicii Polone
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.