Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
METEO // Vreme stabilă, fără precipitații în următoarele 24 de ore
FOTO // Cinci absolvenți cu performanțe academice au susținut o singură probă la BAC
SATUL EUROPEAN // Investiții de peste 27 de milioane de lei în modernizarea infrastructurii din Sărata Galbenă
Ploile abundente sporesc riscul contaminării apei și alimentelor, atenționează ANSP
MEC s-a autosesizat după publicarea unor imagini ce ar conține subiecte din examenul la matematică, susținut de absolvenții de gimnaziu
Reprezentanți ai organizațiilor de mediu, instruiți privind metode alternative de soluționare a conflictelor de mediu
VIDEO // Administratorul unui cont de TikTok, reținut într-o cauză penală pornită pentru propaganda războiului
Noi cazuri de escrocherie telefonică. Victimele au fost prejudiciate cu peste 3 milioane de lei
REPORTAJ MOLDPRES // Tehnologie smart pentru blocuri vechi: soluțiile din China care ar putea rezolva problema parcărilor și a deșeurilor în orașele din Moldova
Profesori de limba română din Republica Moldova vor beneficia de cursuri intensive de perfecționare organizate în România
MAE a emis o alertă de călătorie în statul Israel
Crește numărul de accidente feroviare. Un automobil cu trei minori la bord a fost lovit de o locomotivă la Cimișlia
USMF „Nicolae Testemițanu” găzduiește prima ediție a conferinței privind managementul utilizării antimicrobienelor în tuberculoză
VIDEO // Mai multe persoane, cercetate într-un caz de escrocherie și spălare de bani. Polițiștii au ridicat circa 1,2 milioane de lei
Facturi de patru ori mai mici pentru școala din satul Bălțata, raionul Criuleni, care a renunțat la gaz în favoarea încălzirii pe biomasă
A fost lansat concursul pentru funcția de director general al TRM. Dosarele pot fi depuse până la 10 iulie
Două instituții de învățământ din capitală vor fi reorganizate, pentru a oferi oportunități educaționale extinse
Cooperarea moldo-ungară, în atenția miniștrilor de Externe de la Chișinău și Budapesta
Republica Moldova își consolidează capacitățile de reacție în cazul unor situații de criză care pot afecta aprovizionarea cu gaze naturale
Ursula von der Leyen: În următoarele zile, UE va deschide primul cluster de negocieri cu Republica Moldova
SATUL EUROPEAN // Apeducte, drumuri și instituții publice sunt modernizate în 122 de localități prin programele guvernamentale
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea Viceprim-ministrului pentru reintegrare cu senatorii francezi
Igor Grosu a mulțumit reprezentantei UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, pentru sprijinul acordat reformelor sociale și protecției copilului
Maia Sandu, la 24 de ani de la înființarea CNA: „Republica Moldova este astăzi mai puternică, mai rezilientă, mai determinată să își apere democrația și să își urmeze drumul european.”
Premierul Alexandru Munteanu, la Moldova Digital Summit 2026: „Ambiția noastră nu este doar să aderăm la UE, ci să contribuim la construirea viitorului digital al Europei”
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Republica Moldova și România își coordonează eforturile pentru avansarea negocierilor de aderare la UE
Juniorii moldoveni la polo pe apă au câștigat medalii la Turneul Internațional „Devin Cup 2026”
Peste 250 de salvatori din Europa vor participa la exercițiul „MD–EU MODEX 2026” organizat în Republica Moldova
Igor Grosu a mulțumit reprezentantei UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, pentru sprijinul acordat reformelor sociale și protecției copilului
Condiții mai bune pentru locuitorii un bloc multietajat din capitală: imobilul va beneficia de lucrări de modernizare energetică prin Programul guvernamental FEERM
VIDEO // Peste 5 milioane de lei ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar de escrocherie. Cinci persoane au fost reținute
Persoanele care au participat la războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei vor fi interzise în Uniunea Europeană
Sute de superiahturi au blocat portul Monaco în timpul Marelui Premiu de Formula 1
Record pe bursa de energie electrică: cel mai mare volum de electricitate tranzacționat de la fondare
ASP extinde programul de examinare auto în Chișinău. Probele practice pentru categoria B vor fi organizate și în zilele de sâmbătă
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu: „Planul de Creștere al UE pentru Moldova creează condițiile pentru modernizarea economiei într-un ritm fără precedent”
Escrocheriile telefonice fac noi victime. Prejudicii de peste două milioane de lei în doar 24 de ore
VIDEO // Se dădea drept polițist sau funcționar bancar. Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce înșela o victimă
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. Aproximativ 80 de persoane și companii ar putea fi incluse pe listă
Deflagrație într-o gospodărie din municipiul Chișinău. Un bărbat a suferit arsuri, iar altul a decedat
Sergiu Caraman rămâne la șefia CSM
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.