Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Peste 85% dintre primării au inițiat amalgamarea voluntară. Președinta Maia Sandu salută deciziile curajoase ale autorităților locale: „Ați pus în prim plan interesul oamenilor”
Tinerii absolvenți de la pedagogie pot depune dosarele pentru a se angaja în școli. MEC lansează turul II al concursului
VIDEO // Un bărbat riscă până la doi ani de închisoare într-un dosar privind distribuirea imaginilor intime pe un canal de Telegram
FOTO // Contingentul KFOR-24 al Armatei Naționale și-a încheiat misiunea în Kosovo
VIDEO // Trei tineri, cercetați după ce au furat materiale de construcție în sumă de peste 56 000 de lei
Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk continuă să scadă
Meteorologii au emis Cod galben de caniculă. Temperaturile vor ajunge până la 36°C
Cetățenii moldoveni din Japonia, avertizați în contextul furtunii tropicale „Delfin”
CNAM: Numărul operațiilor de protezare a aparatului locomotor a crescut în primul semestru al anului
Republica Moldova va avea prima bancă de lapte uman pentru copiii prematuri
Peste 3 600 de șoferi, documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier
Guvernul a pregătit transmiterea a încă patru motopompe către Primăria Capitalei și SA Apă Canal
Aneta Gonța a fost aleasă președintă a Consiliului Audiovizualului
IGP a înregistrat patru cazuri de escrocherie telefonică. O femeie din Briceni, prejudiciată cu aproape 115 000 de lei
Bloomberg: Atacurile ucrainene au redus la minimul ultimilor 24 de ani procesarea petrolului în Rusia
Magistrata Veronica Cupcea trece evaluarea externă. CSM a constatat că nu există temei pentru nepromovarea acesteia
Primăriile care au ales amalgamarea voluntară vor primi peste 6,5 miliarde de lei. Alexei Buzu: „Guvernul pune la dispoziția primăriilor care se amalgamează voluntar un pachet de investiții fără precedent”
DOC // Asociațiile de proprietari din condominiu vor putea accesa mai ușor credite pentru renovarea energetică a blocurilor locative
Apa și canalizarea se scumpesc în Chișinău. ANRE a aprobat noile tarife
DOC // Publicat în Monitorul Oficial. R. Moldova va crea un Sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente
VIDEO // O femeie și doi foști polițiști de frontieră, reținuți în dosarul migrației ilegale a 400 de ucraineni apți de luptă
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu ministra afacerilor externe a Letoniei, Baiba Braže
Președinta Maia Sandu i-a conferit „Ordinul Onoarei” ambasadorului Regatului Țărilor de Jos, Fred Duijn, la încheierea mandatului
Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Ministra afacerilor externe a Letoniei, Baiba Braže
Premierul Vasile Tofan a discutat cu membrii Consiliului Moldova IT Park: „Guvernul va fi un aliat al industriei IT”
Noi măsuri pentru asigurarea securității energetice și protejarea resurselor de apă, aprobate de CNMC
Peste 14.700 de solicitări la ambulanță într-o săptămână. Urgențele cardiovasculare, cele mai frecvente
Două persoane au murit într-un accident produs pe traseul Chișinău - Bălți
Leul moldovenesc se apreciază față de euro și dolar
Agenda evenimentelor, marți, 4 august
Mihai Popșoi a vizitat Lavra Pecerska din Kiev și a condamnat atacurile Rusiei asupra patrimoniului cultural al Ucrainei
Vreme caniculară se anunță pentru marți, 4 august
Zelenski: „Ucraina va depune toate eforturile pentru a pune capăt războiului Rusiei înainte de iarnă”
Vizita reprezentanților talibani în Republica Moldova este „absolut inacceptabilă”. A fost dispusă o anchetă
Primăriile cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori vor fi supuse amalgamării normative. Igor Grosu: „Reforma trebuie finalizată în această toamnă”
Mihai Popșoi, întrevedere cu Andrii Sybiha la Kiev: „Securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea Ucrainei”
Ucraina // Un atac cu drone rusești a distrus 8 milioane de cărți
Cronica ARHIVELOR // Maria Bieșu, vocea care a dus faima operei din Republica Moldova pe marile scene ale lumii
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu președintele Ucrainei despre gestionarea situației hidrologice din bazinul râului Nistru și proiecte comune în infrastructură și energie
VIDEO // Mihai Popșoi, la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice ale Ucrainei: „Republica Moldova a făcut alegerea. Ne-am alăturat Ucrainei”
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu ministra afacerilor externe a Letoniei, Baiba Braže
Președinta Maia Sandu i-a conferit „Ordinul Onoarei” ambasadorului Regatului Țărilor de Jos, Fred Duijn, la încheierea mandatului
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.