Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Agenda evenimentelor, vineri, 18 septembrie
Vreme fără precipitații, vineri, 18 septembrie. Temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius
Doi judecători din completele anticorupție, audiați în cadrul evaluării externe
Tinerii absolvenți de la pedagogie pot depune dosarele pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante din școli și grădinițe
UPDATE // Activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca a fost reluată și se desfășoară în regim normal
VIDEO // Un motociclist fără permis a ajuns la spital după ce a ignorat somația polițiștilor și a provocat un accident la Chișinău
Centrul pentru adolescenți cu autism și boli rare din municipiul Chișinău va fi renovat
Bugetul asigurărilor sociale de stat depășește 52,8 miliarde de lei după rectificare. Pentru cine vor fi alocați banii
FOTO // 129 de arbori, tăiați ilegal într-o fâșie forestieră din raionul Drochia
Șoferul implicat în accidentul mortal de la Sadaclia a fost identificat
În ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică
VIDEO // Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Controalele privind lemnul vor viza tăierile, transportul și comercializarea ilegală, nu gospodăriile”
Lucrătorii din sfera protecției sociale, felicitați în plenul Parlamentului
Moldexpo va găzdui Expoziția „MoldMedizin & MoldDent 2026”: experți din peste 100 de companii și consultații medicale gratuite
Dorin Junghietu explică de ce stocurile de securitate nu pot fi folosite pentru reducerea prețului la gaze: „Nu sunt pentru a avea gaze un pic mai ieftine, ci ca să le avem în cazuri excepționale”
Un nou lot de vaccin împotriva hepatitei B pentru adulți a fost recepționat la Depozitul național
Estonia va continua să ofere expertiză Republicii Moldova în procesul de aderare la UE
Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu șefa Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Natalia Voutova
Poliția va asigura ordinea publică în 31 de localități care își sărbătoresc hramul pe 19 septembrie
FOTO // Circa 25 tone de banane și ceai verde de import, nimicite de ANSA pentru neconformitate
Peste 20 de companii din Republica Moldova își prezintă produsele la Baia Mare, România
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu șefa Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Natalia Voutova
Prim-ministrul Vasile Tofan va participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU
Premierul a vizitat Hotelul „Zarea”: „Ne dorim o licitație transparentă și cât mai mulți ofertanți”
O nouă ediție a programului „Sub cușma lui Guguță” a fost lansată la Parlament
Reforma recrutării în funcția publică: de la cadrul legal la implementare
Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu șefa Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Natalia Voutova
Poliția va asigura ordinea publică în 31 de localități care își sărbătoresc hramul pe 19 septembrie
O femeie de 64 de ani din Chișinău a pierdut peste un milion de lei într-o escrocherie telefonică
FOTO // Circa 25 tone de banane și ceai verde de import, nimicite de ANSA pentru neconformitate
Peste 20 de companii din Republica Moldova își prezintă produsele la Baia Mare, România
Ziua Egalității Salariale: Moldova pregătește noi măsuri pentru reducerea diferenței de remunerare
Profesori și directori de școli din Republica Moldova vor efectua vizite de studiu în România și Estonia pentru schimb de experiență și bune practici
FOTO // Un proiect de 39,7 milioane de lei pentru extinderea alimentării cu apă în raionul Glodeni se apropie de final
Guvernatoarea BNM: Sprijinul BERD este important pentru dezvoltarea sectorului financiar și consolidarea parcursului european
Prim-ministrul Vasile Tofan va participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU
AIPA pregătește evaluarea sistemului de management al securității informațiilor pentru conformarea la ISO 27001
Peste 18 mii de tineri au fost admiși în școli profesionale, colegii și centre de excelență: 2700 dintre aceștia au optat pentru învățământul dual
Siegfried Mureşan: „Sunt pregătit să formăm un guvern serios, reformator, pro-european”
Premierul a vizitat Hotelul „Zarea”: „Ne dorim o licitație transparentă și cât mai mulți ofertanți”
VIDEO // Premierul Vasile Tofan, despre procesul de privatizare a hotelului „Zarea”: „Scopul nostru este să generăm cât mai mulți bani la buget, dar și să valorificăm un obiectiv important din centrul Chișinăului”
Noul director AIPA, Radu Musteața, prezentat echipei instituției: „Avem mult de lucru în procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.