Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Două persoane din Cimișlia și Sângera, reținute într-un dosar de exploatare sexuală a două tinere
CNMC a decis crearea unei celule de criză comune, cu specialiști din instituțiile naționale și experți din țările vecine, în contextul poluării apei din Nistru
FOTO // România a trimis echipamente și specialiști pentru intervenția pe Nistru, după contaminarea cu substanță petrolieră
Mitropolia Basarabiei: Cinstirea Sfintei Blandina va fi proclamată la Chișinău pe 23 mai
VIDEO // Peste 10 kg de substanțe narcotice au fost ridicate în Chișinău
O femeie din capitală a fost condamnată la nouă ani de închisoare după ce și-a ucis soțul
VIDEO // Autoritățile cresc nivelul de alertă în urma poluării apei din Nistru: probele de laborator arată depășirea limitelor admise
Parlamentul sprijină retragerea Moldovei din Tratatul care proteja investițiile în combustibili fosili
VIDEO// O valiză cu peste 6 kg de droguri a fost descoperită la Leușeni: șoferul unui autocar, reținut
CNAM a înregistrat circa 1.800 de petiții într-un an. Cele mai multe vizează listele de așteptare pentru operații
Valută nedeclarată descoperită la Aeroport: peste 22.000 de dolari ridicați
FOTO // Un nou parc modern la Călărași: proiect de revitalizare urbană finalizat cu sprijinul Guvernului
Lecții de siguranță în școli: mii de elevi instruiți de pompieri în situații de urgență
Exercițiu antiterorist la Ungheni: forțe speciale din Moldova și România au simulat o intervenție cu ostatici
VIDEO // Încă trei baraje vor fi instalate pe râul Nistru. Gheorghe Hajder: „Întreprindem toate măsurile necesare pentru a avea apă sigură pentru consum”
„Nu există o scădere a rezervelor de combustibil”. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, îndeamnă cetățenii să evite panica
Speakerul Igor Grosu despre poluarea râului Nistru: „Cetățenii trebuie să cunoască faptul că problema a apărut în urma bombardamentului Rusiei asupra Hidrocentralei din Ucraina”
Noi analize de laborator a apei din râul Nistru. Gheorghe Hajder: „Calitatea apei în localitățile din nordul țării s-a îmbunătățit”
VIDEO // Prim-ministrul Alexandru Munteanu anunță instalarea filtrelor suplimentare pe râul Nistru: „Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră”
Moldovenii care au lucrat legal în Canada și în Republica Moldova vor putea beneficia de pensii din ambele state
VIDEO // Ministrul Dorin Junghietu, despre cazuri de neconcordanțe în facturile la gaz: „Trebuie să ne asigurăm că fiecare situație este verificată corect și echitabil”
Banca Națională a Moldovei 
Vicepremierul Valeriu Chiveri, în dialog cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, la Bruxelles
Președintele Parlamentului, la recepția dedicată Zilei Naționale a Japoniei: „Deși suntem despărțiți de mii de kilometri, țările noastre sunt unite prin respect reciproc și cooperare sinceră”
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „Avem nevoie de primării mai puternice pentru dezvoltarea comunităților”
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu doi antreprenori care dezvoltă afaceri de succes în Căușeni
Două proiecte importante realizate în Căușeni cu sprijinul Guvernului, vizitate de Premierul Alexandru Munteanu
VIDEO // Un cetățean al Azerbaidjanului, expulzat din Republica Moldova pentru ședere ilegală
Ministerul Energiei îndeamnă proprietarii de autoturisme să folosească rațional produsele petroliere
VIDEO // Ministrul Dorin Junghietu, despre cazuri de neconcordanțe în facturile la gaz: „Trebuie să ne asigurăm că fiecare situație este verificată corect și echitabil”
FOTO // Mai mulți studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” au participat la cursul „Etica și integritatea academică”
Premierul Alexandru Munteanu a solicitat autorităților și instituțiilor bugetare să instituie un control strict al cheltuielilor
DOC // Pescuitul a fost interzis temporar pe sectorul Naslavcea–Dubăsari al râului Nistru
Vettingul procurorilor continuă: audieri pentru patru procurori din Chișinău
ANTA: peste 170 de sancțiuni aplicate în urma controalelor la transportul rutier de persoane
Doina Gherman, la sesiunea ONU pentru Statutul Femeii: „Accesul la justiție pentru victimele violenței trebuie consolidate”
VIDEO // Al doilea baraj de protecție instalat pe Nistru. Ministrul Mediului: „Echipele sunt pregătite să intervină în cazul apariției petelor de petrol”
VIDEO // Un bărbat riscă până la 15 ani de închisoare, după ce și-a bătut mortal amicul de pahar
VIDEO // Lucrările de construcție din Stațiile electrice Chișinău și Vulcănești avansează: echipamentele majore au fost livrate și instalate
Republica Moldova va găzdui Conferința de Securitate în regiunea Mării Negre, sub egida Platformei Internaționale Crimeea
VIDEO // Prejudiciu de peste 17 000 de lei. Un tânăr, cercetat pentru furturi de combustibil din mai multe camioane ce staționau la Telenești
Militarii intervin la Soroca pentru gestionarea poluării râului Nistru
România promite transfer de experiență și sprijin pentru aderarea Moldovei la UE
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.