Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
MAE explică noile proceduri Schengen în contextul cazurilor de refuz semnalate la intrare în Franța și Germania
Foști lideri teritoriali ai Partidului „Șor”, condamnați pentru finanțare ilegală din partea unui grup criminal organizat
Exerciții de protecție civilă la Cantemir: scenarii de cutremur, inundații și accidente, simulate pentru testarea intervenției
Veteranii muncii vor beneficia de tratament sanatorial indiferent dacă sunt angajați
VIDEO // Percheziții la o bancă din Chișinău într-un dosar privind scurgeri de informații din anchete penale
Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce a amenințat o femeie și un copil într-un bloc din Chișinău
Fost ofițer de poliție, condamnat la închisoare pentru corupere pasivă
Viorel Bostan a fost reales în funcția de rector al Universității Tehnice a Moldovei
Igor Grosu, în ajunul Zilei Drapelului de Stat: „Cu acest drapel istoric mergem în marea familie europeană”
Explozie de gaz, cauza probabilă a incendiului dintr-un bloc din strada Sprîncenoaia din Chișinău
Speakerul Igor Grosu, la 40 de ani de la catastrofa de la Cernobîl: „Dezastrul a afectat milioane de vieți, iar ecoul său încă răsună peste generații”
Reforma APL, pe înțelesul tuturor. Cancelaria de Stat și AIS „MOLDPRES” lansează broșura explicativă: „Primării puternice, comunități dezvoltate”
Termenul de privatizare a locuințelor, extins până în 2029. Buteliile de gaz vor fi interzise în blocuri
Minut de reculegere în Parlament. Deputații au cinstit memoria maestrului Gheorghe Urschi
Femeie transportată la spital după ce un panou publicitar a fost doborât de vânt în Chișinău
VIDEO // Volodimir Zelenski, după întrevederea cu Maia Sandu la Kiev: „Ucraina și Moldova merg împreună spre UE și își consolidează cooperarea de securitate”
Fragmente de dronă depistate în județul Tulcea. MApN cercetează situația
Vânt puternic în România: Un bărbat din Huși a murit după ce acoperișul unui bloc a căzut peste el
Cod portocaliu de vânt // IGSU a întreprins 58 de intervenții, victime nu au fost raportate
FOTO // Cod portocaliu de vânt: Poliția raportează pagube și intervenții în mai multe regiuni ale țării
Copil transportat de urgență la spital, după ce un copac doborât de vânt a căzut peste el
Banca Națională a Moldovei 
Șefa statului la Kyiv: „Securitatea Moldovei și securitatea Ucrainei sunt interconectate”
Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința de presă comună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy
Problemele din agricultură, discutate cu reprezentanții Forței Fermierilor
Președinta Maia Sandu: „Ceea ce nu este permis offline nu poate fi permis online”
Încetarea stării de urgență în sectorul energetic, votată în Parlament. Premierul Alexandru Munteanu: „Vom continua gestionarea riscurilor prin mecanismele stării de alertă care ne permit să intervenim rapid, să monitorizăm zilnic stocurile și să protejăm”
Cernobîl, 40 de ani de la avaria nucleară // Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reafirmă la Kiev prioritatea siguranței în proiectele nucleare
Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința de presă comună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy
Republica Moldova, pregătită să contribuie la reconstrucția Ucrainei. Președinta Maia Sandu la Kiev: „O responsabilitate comună a Europei”
Miting de comemorare a victimelor catastrofei de la Cernobîl. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „O lecție despre securitatea nucleară și respectul pentru viața umană”
Cod portocaliu de vânt // Locuitorii capitalei, îndemnați să evite arborii bătrâni și deplasările inutile
Președintele Uniunii Cernobîl avertizează asupra riscurilor avariei din 1986: „La un moment critic e posibilă o nouă reacție nucleară”
Atacuri rusești în Ucraina: Odesa și Cernigov lovite cu drone, infrastructură civilă avariată și incendii
VIDEO SUA // Incident armat la Casa Albă: Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump, evacuați
BTA: Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentelor va inspecta toate importurile de lapte crud și concentrat de lapte
„Am aflat despre tragedie de la Vocea Americii”: Premierul Alexandru Munteanu rememorează ziua de 26 aprilie 1986
Țara în care radioactivitatea încă se menţine „mai ridicată” în anumite regiuni la 40 de ani după explozia de la Cernobîl
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la 40 de ani de la Cernobîl: „Astfel de tragedii nu trebuie să se mai repete”
Președinta Maia Sandu întreprinde o vizită la Kiev și Cernobîl: „Avem nevoie de aceeași unitate pentru a proteja pacea în Europa”
40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl: acțiuni de comemorare a victimelor vor avea loc la Chișinău
Oana Țoiu: Ambasadorul rus nu a putut nega că drona intrată în spațiul aerian al României aparține Rusiei
Chișinăul găzduiește Cupa Moldovei Open la K-1: 250 de sportivi de pe ambele maluri ale Prutului luptă pentru trofeu
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.