Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Inspectoratul de Stat al Muncii va dispune de spații de lucru complet renovate și echipate în incinta sediului MMPS
Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce a administrat droguri unei femei fără știrea acesteia
Incendiul de la depozitul cu materiale de construcții din capitală a fost lichidat
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de ghidare în carieră prin platforma Cognitrom Career Planner
VIDEO // Un nou contingent al Armatei Naționale participă la misiunea KFOR din Kosovo
Secția de obstetrică și ginecologie de la Ștefan Vodă va fi reevaluată. Ministerul Sănătății suspendă pentru 60 de zile ordinul de sistare a activității
Peste 70 de candidați pentru 39 de funcții vacante de judecător. Zece noi procurori, propuși după absolvirea INJ
Agenda evenimentelor, vineri, 31 iulie
Vreme caldă și temperaturi de până la 33°C vineri în Republica Moldova
Parlamentul obligă furnizorul de gaze din regiunea transnistreană să creeze stocuri strategice
FOTO // Mitropolia Basarabiei a marcat 24 de ani de la recunoașterea oficială. Mitropolitul Antonie: „A fost reafirmat un adevăr istoric, canonic și spiritual”
Justiția se aliniază standardelor europene: bilanțul realizărilor pe calea aderării la UE
Un ghid nou va ajuta antreprenorii din Moldova să integreze principiile economiei verzi în afaceri
Proiectele comune susținute de UE și PNUD apropie comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului
Chișinăuienii sunt așteptați în acest weekend la iarmaroace cu produse locale, fructe și legume de sezon
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de frontieră Giurgiulești–Galați. Autoritățile recomandă rute alternative
Consolidarea parteneriatului moldo-american, discutată de Prim-ministrul Vasile Tofan și însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz
Premierul Vasile Tofan a discutat cu omologul său ucrainean, Sergii Korețkii: „Statele noastre au o relație bazată pe încredere și solidaritate, pe care vrem să o transformăm în proiecte concrete”
VIDEO // Stocurile de carburanți disponibile în Republica Moldova au crescut. Dorin Junghietu: „Măsurile adoptate dau rezultate”
Vânat ilegal la Condrița. Doi bărbați, cercetați penal după ce au capturat și ucis un mistreț
Decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară au fost aprobate de 85 la sută din primăriile din țară. Alexei Buzu: „Doar prin primării puternice putem oferi servicii calitative și infrastructură modernizată”
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu Premierul Ucrainei, Sergii Korețkii
Consolidarea parteneriatului moldo-american, discutată de Prim-ministrul Vasile Tofan și însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz
Peste 400 de primării au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „85,5% dintre primării au inițiat procesul. Le mulțumim aleșilor locali pentru că au pus pe primul loc interesul oamenilor și dezvoltar
Moldova și Bavaria își consolidează cooperarea economică
Guvernul propune măsuri țintite pentru a opri practicile de remunerare exagerată
Vreme caldă și cer senin în zilele de odihnă. Temperaturile vor ajunge până la +36°C
Consolidarea parteneriatului moldo-american, discutată de Prim-ministrul Vasile Tofan și însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna august
Peste 52 000 de euro pentru a interveni într-o cauză penală. Un bărbat, trimis în judecată pentru trafic de influență
IGP semnalează noi cazuri de fraudă. O contabilă a transferat escrocilor 918 000 de lei după ce a primit un mesaj fals pe Telegram
Premierul Vasile Tofan a discutat cu omologul său ucrainean, Sergii Korețkii: „Statele noastre au o relație bazată pe încredere și solidaritate, pe care vrem să o transformăm în proiecte concrete”
FOTO // Patru sectoare de drum din raionul Căușeni, reabilitate din mijloacele Fondului Rutier
VIDEO // Stocurile de carburanți disponibile în Republica Moldova au crescut. Dorin Junghietu: „Măsurile adoptate dau rezultate”
Ilan Șor, trimis în judecată în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii
Peste 400 de primării au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu: „85,5% dintre primării au inițiat procesul. Le mulțumim aleșilor locali pentru că au pus pe primul loc interesul oamenilor și dezvoltar
Vânat ilegal la Condrița. Doi bărbați, cercetați penal după ce au capturat și ucis un mistreț
ARMENPRESS // Ambiții mari pentru medalii: Luptătorii armeni își evaluează evoluția la Campionatul Mondial de la Baku
Decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară au fost aprobate de 85 la sută din primăriile din țară. Alexei Buzu: „Doar prin primării puternice putem oferi servicii calitative și infrastructură modernizată”
Cronica ARHIVELOR | Mărturiile lui Iliei Ilașcu despre anii de detenție la Tiraspol
VIDEO, INTERVIU MOLDPRES // Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Trebuie să convingem fiecare stat membru că Republica Moldova merită să fie în Uniunea Europeană”
O moldoveancă și-a pierdut viața într-un accident produs în Italia. Fiica sa este internată în stare gravă
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.