Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Condiții mai bune pentru păstrarea medicamentelor la Centrul de Sănătate Soroca
Mai mult de jumătate dintre femeile adulte din Moldova au consumat alcool în ultima lună. Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor în sarcină
Modul de repartizare a tinerilor specialiști în sistemul medical va fi eficientizat
Premierul Vasile Tofan, despre rezultatele testelor PISA: „Trebuie să continuăm reformele în educație. Soarta copilului nu e subiect de speculație politică”
Instructor auto din Chișinău, reținut de CNA într-un dosar de trafic de influență. Ar fi cerut 900 de euro pentru un permis
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „Federația Rusă reprezintă în continuare amenințarea principală la securitatea militară a statului”
Maia Sandu, după atacul cu drone lângă Republica Moldova: „Războiul brutal ajunge până la hotarul nostru”
Programul de ajutor pentru sezonul rece, în etapa finală de definitivare. Premierul Vasile Tofan: „Încercăm să ajutăm cât mai mulți cetățeni”
UPDATE // Toate sistemele informaționale ale Serviciului Vamal funcționează în regim normal
Opt bunuri imobile, de peste 9,6 milioane de lei, confiscate definitiv în beneficiul statului. CNA anunță o premieră în recuperarea activelor infracționale
Drona căzută la Mihăilenii Vechi are caracteristici similare cu aparatele „Gheran”. În crater au fost găsite bile metalice
Atac cu drone în apropierea frontierei Republicii Moldova: doi morți și doi răniți. PTF Tudora–Starokazacie, sistat
Agenda evenimentelor, miercuri, 9 septembrie
Vreme caldă, fără precipitații, prognozată pentru miercuri
Mihai Popșoi la întrevedere cu președinta Bulgariei: „Mizăm pe suportul Bulgariei pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova”
VIDEO // Premierul Vasile Tofan anunță simplificarea procedurilor pentru antreprenori și reformarea controalelor. Circa 80 de acte permisive ar putea fi eliminate sau simplificate
Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat un concept de dereglementare și simplificare a controalelor
Deputații se întrunesc joi în ședință plenară. Pe agendă sunt proiecte privind bugetul, securitatea energetică și legislația UE
Noi modalități de valorificare a relațiilor moldo-bulgare, pe agenda discuțiilor dintre Mihai Popșoi și parlamentarii Republicii Bulgaria
Republica Moldova și Israel își consolidează cooperarea în domeniul turismului
Comisara europeană Hadja Lahbib va efectua prima sa vizită oficială în Republica Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat un concept de dereglementare și simplificare a controalelor
Noi modalități de valorificare a relațiilor moldo-bulgare, pe agenda discuțiilor dintre Mihai Popșoi și parlamentarii Republicii Bulgaria
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său olandez, Rob Jetten
Premierul Vasile Tofan a efectuat o vizită la Consiliul Superior al Magistraturii
Igor Grosu, la 35 de ani de la fondarea SIS: „Republica Moldova trebuie să devină un furnizor relevant de securitate în Europa”
Un tânăr de 21 de ani a fost reținut după ce ar fi răpit un automobil și s-ar fi izbit de un pilon la Cojușna
Noi modalități de valorificare a relațiilor moldo-bulgare, pe agenda discuțiilor dintre Mihai Popșoi și parlamentarii Republicii Bulgaria
Doina Gherman: „Femeile din Moldova câștigă, în medie, cu 2.615 lei mai puțin decât bărbații”
Un lot de 200 de brățări noi pentru monitorizarea electronică a agresorilor familiali va fi recepționat de INP până la sfârșitul lunii septembrie
Moldova și Israelul își consolidează cooperarea în turism. Cele două țări au semnat o Declarație comună de intenție
Republica Moldova și Israel își consolidează cooperarea în domeniul turismului
Comisara europeană Hadja Lahbib va efectua prima sa vizită oficială în Republica Moldova
Droguri de 1,6 milioane de lei, depistate într-un colet în sectorul Buiucani. Un bărbat din capitală a fost reținut
Studiu: Băuturile foarte fierbinți ar putea crește riscul de cancer esofagian
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său olandez, Rob Jetten
Autoritățile locale din 11 raioane învață să gestioneze mai eficient serviciile de salubrizare și activitățile apicole, într-un program realizat de EcoContact
Peste patru kilometri de drum vor fi reabilitați pentru a ușura accesul la Mănăstirea Secăreni din raionul Hâncești
Două cazuri de virus West Nile au fost confirmate în Republica Moldova. Unul este autohton
Un nou proiect ARBOM la Taraclia: zonă de joacă modernă și sigură pentru copiii Centrului „Plămîce”
Parteneriat transfrontalier pentru copii: 177 de specialiști din Republica Moldova și România, reuniți într-o rețea profesională
Autoritățile anunță măsuri speciale la frontieră în contextul tranzitului pelerinilor hasidici
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.