Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Peste 4 250 de șoferi au comis încălcări în traficul rutier în zilele de odihnă
Cetățenii pot beneficia de consultații gratuite oferite de medicii endocrinologi de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Autoritățile intervin în mai multe localități afectate de creșterea nivelului apelor
Atenție, călători! Activitatea postului vamal de frontieră Leova–Bumbăta va fi suspendată temporar
Agenda evenimentelor, luni, 25 mai
Atenție, călători! Activitatea punctului Leova–Bumbăta, sistată din cauza creșterii nivelului apei în râul Prut
Autoritățile și experți de mediu își consolidează competențele privind evaluarea biodiversității
Comisiile pentru situații excepționale estimează suma prejudiciilor provocate de ploile puternice
Militarii Armatei Naționale au intervenit în localitățile afectate de ploile abundente
Săptămâna Educației a culminat cu un târg universitar național: Premierul Alexandru Munteanu, către absolvenții de liceu: „Fiți mândri de țara noastră”
MOLDATSA anunță zboruri speciale de calibrare a echipamentelor de navigație aeriană
Noi victime ale escrocheriilor telefonice: o femeie din capitală a rămas fără 2 milioane de lei prin înșelăciune
Trafic sporit la frontieră: Peste 70 de mii de traversări în doar 24 de ore
Experți în educație din patru țări, reuniți la Chișinău: impactul notelor asupra copiilor și modele de leadership educațional aplicate în școli din Europa, pe agendă
Președinta Maia Sandu convoacă CNS în contextul securității energetice
UTM a lansat Centrul de Inovație în Viticultură și Vinificație pentru conectarea cercetării cu industria vinului
VIDEO // Președinta Maia Sandu îndeamnă primarii și cetățenii să participe la deciziile privind Reforma administrației publice locale: „Ne dorim localități dezvoltate și încurajăm primăriile să se unească”
De astăzi, fermierii pot depune cererile pentru compensarea pierderilor provocate de seceta din 2025
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate
Președinta Republicii Moldova a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane
„Învață în Moldova” - Premierul Alexandru Munteanu, în fața a 4.000 de absolvenți: „Fiți mândri de țara voastră și construiți-vă viitorul acasă”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la inaugurarea Centrului Național de Tenis
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers în localitățile afectate de ploile puternice și viituri din raionul Călărași
Președinta Republicii Moldova a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane
AIPA a recepționat peste 500 de cereri pentru compensarea accizei la motorină
Activitatea postului Leova - Bumbăta va fi sistată temporar în urma creșterii nivelului apei râului Prut
BTA: Campionatul European de Gimnastică Ritmică 2026 se va desfășura după noile reguli, cu un număr record de participanți
Cronica ARHIVELOR // Mircea Druc, premierul care a schimbat direcția politică a RSS Moldovenești
VIDEO // Președinta Maia Sandu îndeamnă primarii și cetățenii să participe la deciziile privind Reforma administrației publice locale: „Ne dorim localități dezvoltate și încurajăm primăriile să se unească”
Republica Moldova și Ucraina reafirmă importanța cooperării regionale în formatul „Triunghiul Odesa”
De astăzi, fermierii pot depune cererile pentru compensarea pierderilor provocate de seceta din 2025
Guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu: „Economia Moldovei va continua să crească în 2026, dar inflația rămâne o provocare” majoră
Incendiu la un colegiu din capitală. Studenții și profesorii au fost evacuați
DOC // Președinta Maia Sandu a retras cetățenia pentru cinci ofițeri din cadrul așa-numitului minister al securității de stat din regiunea transnistreană
FOTO // Noaptea Europeană a Muzeelor 2026. Instituțiile culturale au fost neîncăpătoare, mii de vizitatori au descoperit arta, istoria și tradițiile
IGP a înregistrat noi cazuri de escrocherii telefonice. Victimele, prejudiciate cu peste șase milioane de lei
Turul României ajunge pe pământ basarabean: Prima etapă se va desfășura integral în Republica Moldova
Avocatul Poporului lansează o nouă ediție a Caravanei Drepturilor Omului
FOTO // Învingătorii Olimpiadei Republicane la Economie au fost premiați de MEC
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.