Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Aprobat de Guvern. Republica Moldova va intensifica schimbul de date polițienești cu statele europene
VIDEO // Noi cazuri de escrocherie. O femeie din raionul Orhei, deposedată de peste 85 000 de lei
O persoană a decedat, iar alte 15 au fost rănite în urma accidentului rutier produs la Strășeni
Accident grav pe traseul M5, între Codreanca și Bravicea: o persoană a murit, alte câteva au fost rănite
Agenda evenimentelor, miercuri, 12 august
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 a fost înregistrat în zona seismică Vrancea
Valul de caniculă se retrage ușor: vreme fără precipitații și cu temperaturi confortabile, prognozate pentru miercuri
Peste o mie de persoane s-au înscris la Marea Dictare Națională, în prima zi de la lansarea înregistrărilor
Un agricultor din Căușeni a cultivat un pepene verde gigant, cu o greutate ce depășește 74 de kilograme
Două persoane au fost prejudiciate cu peste 160 000 de lei în urma unor escrocherii. Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți
Reforma manualelor școlare: peste 250 de autori, instruiți de experți din Estonia
Spitalul raional din Călărași, eficientizat energetic cu investiții de peste 1,8 milioane de lei
Nivelul apei din Nistru scade. Comisia Nistreană reduce debitul deversat până la sfârșitul lunii august
Condiții mai bune pentru elevii de la Liceul „Petru Rareș” din Soroca: instituția va fi modernizată cu sprijinul Băncii Mondiale
Ziua Internațională a Tineretului 2026, marcată la Bălți, cu participarea a peste 1500 de tineri din întreaga țară
Orașul Burgas din Bulgaria va găzdui Concursul Muzical Eurovision din 2027
Cinci instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente moderne pentru cantine printr-un proiect finanțat de Guvernul României
„Restart în educație”: MEC propune ca în municipiile Chișinău, Bălți și în UTA Găgăuzia, reforma să intre în vigoare din 2028
Investigațiile financiare paralele vor fi desfășurate după un mecanism comun la nivel național
Se ieftinesc carburanții. Benzina coboară sub pragul de 30 de lei
VIDEO // Două parcări noi vor fi amenajate pe teritoriul Moldexpo, cu o capacitate de circa 150 de locuri
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Vasile Tofan a discutat cu omologul său ceh, Andrej Babiš
Peste 23 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați oficial în câmpul muncii pe malul drept al Nistrului
Mai multe investiții în economia națională: Guvernul încurajează investitorii prin reguli mai clare și facilități pentru proiectele strategice
Servicii de apă și sanitație mai moderne în localitățile țării. Guvernul a aprobat un program național de dezvoltare pentru 5 ani
Măsuri pentru reducerea riscurilor provocate de dezastrele naturale, aprobate de Guvern
ANSA cere fermierilor să țină evidența tratamentelor fitosanitare în perioada recoltării
DOC // Publicat în Monitorul Oficial. Funcționarea sistemului eCall va fi reglementată prin lege
DOC // Instrucțiunea privind utilizarea sistemelor de supraveghere video în grădinițe, publicată în Monitorul Oficial
Trei bărbați, condamnați la închisoare pentru furturi din apartamente. Victimele au fost prejudiciate cu 8 milioane de lei
Venituri de circa 100 de milioane de lei declarate de influenceri și vloggeri, cu obligații fiscale de peste 12 milioane de lei achitate la buget
Parlamentarii au propus 188 de amendamente și au avut 288 de luări de cuvânt în prima sesiune din 2026
Expoziția „Produs Autohton” va fi inaugurată pe 28 august la Moldexpo: două recorduri naționale și peste 300 de companii participante
Rusia a atacat portul Izmail din Ucraina
Leul se apreciază față de principalele valute. Euro coboară sub pragul de 20 de lei
Alerta cu bombă semnalată în această dimineață la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat
Republica Moldova își modernizează sectorul piscicol printr-un program strategic până în 2030
Agenda evenimentelor, joi, 13 august
VIDEO // Conferința Națională Vitivinicolă revine la Chișinău cu ediția a XI-a, pe 25 august
Fermierii mai au două zile pentru a solicita plățile directe pentru lapte
Un nou sens giratoriu va fi amenajat la intrarea în municipiul Cahul
Zece kilometri de pe drumul național R3 din raionul Cimișlia vor fi reabilitați
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.