Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
UPDATE // Traficul transfrontalier intens la postul vamal Leușeni a fost fluidizat
Un minor din Anenii Noi a fost condamnat la cinci ani de detenție după ce a ucis un bărbat și a transmis crima live
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare vor putea fi amendați mai ușor în Moldova
Societatea civilă, invitată la consultări cu Parlamentul privind procesul decizional
Igor Grosu i-a îndemnat pe moldoveni să-l susțină pe Satoshi în finala concursului Eurovision
Speakerul Igor Grosu a invitat cetățenii la un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Familiei
DOC // Sesizările privind incidentele de mediu vor putea fi depuse în regim permanent
IGP avertizează despre emailuri și SMS-uri false transmise din numele Centrului pentru combatere crimelor cibernetice și BNM
Două reprezentante ale fostului Partid „Șor” și Partidului „Șansă”, trimise în judecată pentru finanțare ilegală
DOC // Accidentele rutiere vor fi înregistrate într-un registru unic, la nivel național
Agenda evenimentelor, joi, 14 mai
Vremea rece se va menține și joi, însă ploile contenesc
Un băiețel de peste 5 kg a venit pe lume la maternitatea „Gheorghe Paladi” din Chișinău
Oficiul Medicilor de Familie Corbu a fost modernizat
Conferința investițională „Republica Moldova - UE”, organizată pe 4 iunie, va fi deschisă de președinta Maia Sandu, comisara europeană, Marta Kos, și premierul Alexandru Munteanu
La Chișinău a fost lansată Platforma Femeilor Deputate
Aproape 70.000 de buletine de vot, pregătite pentru scrutinul local de duminică
Satul meu - primăria noastră: Au fost adoptate 512 decizii de amalgamare voluntară
Motorina se ieftinește în weekend
Soluții pentru consolidarea lanțului valoric al industriei laptelui, analizate pe platforma MAIA
Cronica ARHIVELOR // Vlad Pohilă, publicistul care a contribuit la revenirea alfabetului latin și a limbii române în Republica Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Satul meu - primăria noastră: Au fost adoptate 512 decizii de amalgamare voluntară
Șefa statului, la Sesiunea Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei: „Extinderea Uniunii Europene și apărarea vieții democratice europene sunt unul și același act de rezistență”
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană
Președinta a purtat discuții cu miniștrii Afacerilor Externe ai Elveției și Norvegiei și cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene al Franței
Noi proiecte de investiții în Republica Moldova, discutate de Premierul Alexandru Munteanu și Ministrul delegat al Franței pentru Afaceri Europene, Benjamin Haddad
Soluții pentru consolidarea lanțului valoric al industriei laptelui, analizate pe platforma MAIA
Cronica ARHIVELOR // Vlad Pohilă, publicistul care a contribuit la revenirea alfabetului latin și a limbii române în Republica Moldova
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană
Exporturile de mărfuri, în creștere cu 10 la sută în trei luni din 2026: UE rămâne principala piață de desfacere a produselor moldovenești
CEC: Astăzi este ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor locale noi și referendumurilor din 17 mai
DOC // Standardele antiplagiat în universități, publicate în Monitorul Oficial: noi reguli pentru tezele de licență și master
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi, la Sesiunea Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei: „Parcursul spre UE este calea pe care mergem cu determinare și speranță”
Ucraina anunță primul schimb de prizonieri din formula „1000 la 1000”. Peste 200 de militari au fost eliberați
Moment simbolic la Chișinău. Rezoluția privind instituirea Comitetului de Management al Tribunalului special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, înmânată ministrului de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha
Premierul Alexandru Munteanu, de Ziua Internațională a Familiei: „Continuăm să construim un stat care înțelege că familiile puternice înseamnă o țară mai puternică”
Secretarul General al Consiliului Europei, la Chișinău: „Fără securitate democratică, celelalte componente ale securității se prăbușesc”
Maia Sandu, mesaj tranșant la sesiunea ministerială a Consiliului Europei: „Rusia este cel mai mare pericol pentru continent”
LIVE VIDEO, TEXT // Ministeriala Consiliului Europei: A fost adoptată Rezoluția privind crearea Tribunalului special pentru crimele de agresiune
FOTO // Reuniunea de nivel înalt „2+2” între Consiliul Europei și OSCE s-a desfășurat la Chișinău
Ministra britanică de Externe Yvette Cooper la Chișinău: „Crimele împotriva Ucrainei nu pot rămâne nepedepsite”
Maia Sandu la Sesiunea Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei: „Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este un proiect existențial. Pentru Europa, este o investiție în propria securitate”
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.