Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Peste 18 milioane de lei au fost alocate de CNAM pentru intervenții chirurgicale complexe
ANSA lansează Săptămâna națională de promovare a aplicării durabile a pesticidelor
Republica Moldova va primi sprijin financiar de la Berlin pentru consolidarea instituțiilor și infrastructurii
FOTO // Tinerii inovatori în robotică, premiați la Finala națională FIRST LEGO League Moldova 2026
În școli a început testarea candidaților la examenele de absolvire a gimnaziului și liceului
Doi copii și 11 adulți au fost răniți în două accidente rutiere produse în weekend în Moldova
Sume mari de bani nedeclarate au fost depistate la Aeroportul Chișinău: peste 171.000 de dolari, ridicați
Locuitorii din raioanele Rezina și Hâncești vor fi consultați de medicii specialiști
Incendii de vegetație în mai multe raioane ale țării: peste 60 de hectare au fost distruse de flăcări
Peste 3850 de încălcări în traficul rutier, documentate de polițiști în zilele de odihnă
Doi militari au ajuns pe banca acuzaților după ce au consumat cannabis în unitate
Două mașini s-au lovit frontal la Soroca: un șofer a decedat
Agenda evenimentelor, luni, 23 martie
Acces limitat în mai multe locuri publice din capitală, în contextul desfășurării Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre
Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei
Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni și-a reluat activitatea în regim normal
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Călătorie printre stupi în regiuni cu cea mai apreciată miere din ţară
Poliția de Frontieră anunță sistarea temporară a activității PTF Giurgiulești-Reni
VIDEO // Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „În prezent se observă noi pete de petrol care continuă să vină din amonte”
Agenda evenimentelor, marți, 24 martie
ANTA preia modele moderne de gestionare a drumurilor de la partenerii din România
Banca Națională a Moldovei 
Planul de Creștere al Republicii Moldova – oportunități de dezvoltare și investiții, discutate la EBA Business Outlook 2026
Combaterea criminalității transfrontaliere – în atenția Consiliului Național de Securitate
Președinta Maia Sandu, la conferința „EBA Business Outlook 2026”: „Cuvântul-cheie în lumea nouă este adaptare”
Igor Grosu participă la Summitul parlamentar al Inițiativei celor Trei Mări de la Zagreb
Generația Pădurii: Cancelaria de Stat a participat la campania de împădurire în satul Dereneu, Călărași
METEO // Cer variabil și temperaturi de până la 17 grade în următoarele 24 de ore
FOTO // Ministerul Mediului a luat măsuri suplimentare de protecţie pe râul Nistru, la Arionești și Cosăuți
Ludmila Catlabuga: „Fermierii vor beneficia de sprijin financiar pentru motorina utilizată în lucrările de primăvară”
Planul de Creștere al Republicii Moldova – oportunități de dezvoltare și investiții, discutate la EBA Business Outlook 2026
Universitatea Tehnică a Moldovei lansează o grupă de formare profesională în domeniul alimentării cu apă și canalizării
Ministerul Agriculturii pregătește măsuri pentru asigurarea motorinei și sprijinirea fermierilor în campania de primăvară
SATUL EUROPEAN // Patru proiecte de dezvoltare locală implementate la Copceac, Ştefan Vodă, cu ajutorul Guvernului
Deputații se vor întruni joi în ședință plenară. Pe agendă sunt incluse modificarea Codului contravențional și raportul Consiliului Audiovizualului pe 2025
Noi precizări ale ANTA privind metodologia tarifară pentru transportul rutier de persoane
CCI lansează în premieră concursul „Topul Cramelor”
Combaterea criminalității transfrontaliere – în atenția Consiliului Național de Securitate
China a devenit lider pe segmentul vânzărilor mondiale de vehicule
Moldova își consolidează parcursul european cu sprijinul Bulgariei
Din 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu 6,8 la sută și majorate cu o sumă fixă de peste 50 de lei
Liceele din țară pot beneficia de dotarea laboratoarelor de chimie și fizică
EBA Business Outlook 2026 // Tendințele de dezvoltare economică și investițională ale Republicii Moldova, analizate la Chișinău
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.