Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
DOC // Parlamentul va verifica activitatea unor întreprinderi de stat. Hotărârea privind constituirea Comisiei de anchetă și membrii acesteia a fost publicată în Monitorul Oficial
VIDEO // Cocaină și hașiș de aproximativ două milioane de lei, descoperite într-un colet din Spania. O tânără de 19 ani, arestată
Medicii de pe ambulanță au intervenit în 39 de cazuri de urgență provocate de temperaturile ridicate
Peste o mie de persoane, arestate în cadrul unei operațiuni internaționale împotriva traficului de persoane. Printre victime sunt și cetățeni ai Republicii Moldova
Comisia de evaluare verifică integritatea a doi procurori din capitală
DOC // Cinci magistrați noi vor activa la Curtea Supremă de Justiție. Decretul de numire a acestora a fost publicat în Monitorul Oficial
BTA: Ansamblul „Balgarski Izvor” din Taraclia a reprezentat Republica Moldova la Festivalul Internațional al Dansului Popular pentru Copii de la Silistra
Creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
Agenda evenimentelor, marți, 7 iulie
Ploi slabe și cer variabil. Cum va fi vremea pe 7 iulie
Artur Cerari, liderul romilor din Republica Moldova, a trecut în neființă. Agenția Relații Interetnice transmite condoleanțe
FOTO // Premii pentru performanță academică la ASEM. 11 studenți incluși în Cartea de Onoare, 13 au primit diplome de excelență
Autoritățile locale vor fi instruite pentru a sprijini reintegrarea cetățenilor care revin din străinătate
Opt teze de doctor, supuse reevaluării la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării
CM 2026 // Argentina revine spectaculos în fața Egiptului și se califică în sferturi, după un meci dramatic la Atlanta
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre reforma administrației locale: „Trebuie să ne mobilizăm pentru a finaliza procesele inițiate și a construi primării puternice”
Peste un miliard de lei, transferat în avans de CNAM pentru servicii medicale ce vor fi prestate pacienților în luna iulie
Igor Grosu a participat la Conferința președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la UE: „Atunci când reformele sunt realizate, progresul trebuie recunoscut prin pași concreți”
Reformele din domeniul ocupării forței de muncă dau rezultate: peste 12 mii de persoane și-au găsit un loc de muncă, iar angajarea fără contract este combătută mai eficient
Costuri de bază și tarife pentru mai mulți operatori din sectoarele apă și gaze naturale, aprobate de ANRE
Facturile la gaz pentru consumul din iunie vor fi emise în prima parte a lunii august. Energocom trece la propriul sistem de procesare a plăților
Banca Națională a Moldovei 
Uniunea Europeană rămâne destinația principală pentru exporturile de mărfuri efectuate de către agenții economici din regiunea transnistreană
Eugeniu Osmochescu a fost numit Prim-ministru interimar al Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire în calitate de prim-ministru interimar a domnului Eugeniu Osmochescu
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la mitingul de comemorare a victimelor deportărilor staliniste: „Avem o datorie sacră – să nu uităm, să nu repetăm!”
„Să le cinstim jertfa trăind cu aceeași demnitate, astfel încât niciodată acest popor să nu mai fie ridicat noaptea din casă și deportat” – Președinta Maia Sandu la mitingul-requiem dedicat victimelor deportărilor regimului comunist
Costuri de bază și tarife pentru mai mulți operatori din sectoarele apă și gaze naturale, aprobate de ANRE
BTA: Nivelul scăzut al Dunării afectează navigația pe sectorul bulgăresc al fluviului
Facturile la gaz pentru consumul din iunie vor fi emise în prima parte a lunii august. Energocom trece la propriul sistem de procesare a plăților
CM 2026 // Argentinianul Lionel Messi atacă opt recorduri istorice în optimile de finală, înaintea meciului cu Egiptul
SATUL EUROPEAN // Apă potabilă și drum modernizat pentru locuitorii satului Cîrpești
Satul Văleni din raionul Cahul va deveni un nou pol al turismului din sudul țării
Uniunea Europeană rămâne destinația principală pentru exporturile de mărfuri efectuate de către agenții economici din regiunea transnistreană
Instanța de apel din Franța a confirmat condamnarea lui Marine Le Pen. Lidera RN poate candida la alegerile prezidențiale din 2027
Forumul de afaceri Moldova – India, organizat pe 20 iulie, în contextul vizitei la Chișinău a președintei Indiei, Droupadi Murmu
O moldoveancă a fost salvată dintr-o rețea de exploatare sexuală în cadrul operațiunii „Global Chain”
Zelenski: Ucraina doboară peste 90% dintre dronele Shahed și poate deveni un pilon al apărării NATO
VIDEO // Grupare specializată în escrocherii prin metoda „angajaților instituțiilor statului”, destructurată la Bălți. Patru suspecți, reținuți
Cooperarea dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, în centrul întrevederii dintre vicepremierul Mihai Popșoi și șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange
Cronica ARHIVELOR // Dumitru Blajinu, fondatorul Orchestrei „Folclor” și promotor al muzicii populare din Republica Moldova
Peste 20 de miliarde de lei, colectate de Serviciul Vamal la buget, în șase luni din anul curent
Modernizarea căii ferate din Republica Moldova, discutată la Tokyo cu oficialii japonezi
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.