Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Moldova își va consolida expertiza în controlul medicamentelor
Meteorologii au emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferică
O femeie din Călărași va ajunge pe banca acuzaților după ce ar fi traficat două tinere mame în Cipru
Apel la vigilență sporită! Crește numărul de apeluri și mesaje frauduloase în numele unor instituții publice
Pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe localități după ploile și vântul puternic din 21 mai
Militarii Armatei Naționale au participat la un exercițiu în România
Un bărbat din capitală a fost reținut după ce ar fi încercat să răpească două minore în sectorul Buiucani
Ambasada Finlandei avertizează cetățenii moldoveni asupra unor escrocherii legate de locuri de muncă în această țară
Ministrul Dan Perciun explică reforma care va fi lansată în Educație: „Va aduce creșteri salariale foarte clare”
Creștinii ortodocși îl cinstesc astăzi pe Sfântul Nicolae de Vară
VIDEO // ANSA a nimicit zeci de tone de produse alimentare de import neconforme
Atenție! Trafic aglomerat la vama Leușeni. Autoritățile au deschis piste suplimentare
Leadership educațional și tehnologii inovatoare, în centrul celei de-a treia zile a Săptămânii Educației
Agenda evenimentelor, vineri, 22 mai
VIDEO // Ploile torențiale au provocat inundații în mai multe raioane: Dig rupt la Călărași, oameni salvați din calea apelor la Ungheni
Circulația feroviară, reluată după ploile torențiale. Trenurile își continuă deplasarea spre Chișinău
VIDEO // Precipitații puternice la Ungheni. Circulația rutieră este blocată, iar un tren staționează în zonă
Ministerul Energiei anunță deconectări avariate ale liniilor electrice de 400 kV. Consumatorii rămân alimentați cu energie electrică
FOTO // Ministrul Dorin Junghietu, la Summitul Resurselor Naturale de la Istanbul: „R. Moldova lucrează pentru a valorifica rutele alternative de aprovizionare cu gaze din surse non-ruse”
VIDEO // Moment emoționant la Beijing. Studenți chinezi au recitat în limba română poezia „În limba ta” de Grigore Vieru și „Glossă”, în fața ministrului Mihai Popșoi
Premierul Alexandru Munteanu, despre evoluția lui Satoshi la Eurovision: „Acesta a reușit să transmită Europei o imagine sinceră a Republicii Moldova”
Banca Națională a Moldovei 
Președinta Maia Sandu a purtat convorbiri telefonice cu lideri europeni pentru avansarea negocierilor de aderare la UE
Amalgamarea voluntară a primăriilor: 608 decizii au fost aprobate de consiliile locale
Vicepremierul Valeriu Chiveri în dialog cu unii reprezentanți permanenți și diplomați la OSCE
Președinta Maia Sandu a participat la Forumul GLOBSEC de la Praga
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Cămășii Ucrainene „Vyshyvanka”
FOTO // Ministrul Dorin Junghietu, la Summitul Resurselor Naturale de la Istanbul: „R. Moldova lucrează pentru a valorifica rutele alternative de aprovizionare cu gaze din surse non-ruse”
FOTO // Ministrul Mihai Popșoi, în discuții cu un grup de studenți chinezi care învață limba română: „Ne dorim ca tinerii să contribuie la consolidarea relațiilor dintre țările noastre”
VIDEO // Moment emoționant la Beijing. Studenți chinezi au recitat în limba română poezia „În limba ta” de Grigore Vieru și „Glossă”, în fața ministrului Mihai Popșoi
Premierul Alexandru Munteanu, despre evoluția lui Satoshi la Eurovision: „Acesta a reușit să transmită Europei o imagine sinceră a Republicii Moldova”
Noi cazuri de febră Q depistate la Chișinău și în trei raioane ale țării. Autoritățile sanitare au intensificat supravegherea
Modernizarea învățământului superior, discutată în cea de-a treia zi a Săptămânii Educației
Atenție, călători! Trafic sporit în postul vamal Palanca
Președinta Maia Sandu a purtat convorbiri telefonice cu lideri europeni pentru avansarea negocierilor de aderare la UE
CSM prelungește concursul pentru funcția de inspector-judecător
Republica Moldova și China își intensifică dialogul între comunitățile de afaceri. Parteneriatele economice, discutate de Mihai Popșoi și Ren Hongbin, la Beijing
VIDEO // Fructele de sezon au umplut piețele din Chișinău: cât costă fructele și legumele
IGP a înregistrat 19 cazuri noi de escrocherii telefonice. Victimele, prejudiciate cu peste patru milioane de lei
Președinta Parlamentul European, Roberta Metsola, susține accelerarea aderării Republicii Moldova și Ucrainei la UE
În școlile din capitală, festivitățile dedicate „Ultimului sunet” vor avea loc pe 29 mai
Patru monumente istorice de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi restaurate cu sprijinul UE
Amalgamarea voluntară a primăriilor: 608 decizii au fost aprobate de consiliile locale
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.