Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Două escrocherii au provocat pagube de 195.000 de lei. Alte 83 de tentative au fost dejucate
Peste 4.700 de persoane au apelat la punctele de reabilitare în timpul caniculei
DOC // De astăzi, locuitorii capitalei vor achita mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare
Peste 3.600 de pacienți au beneficiat de intervenții cardiovasculare gratuite în prima jumătate a anului
Din 2027, vor fi aplicate noi curricule școlare la toate disciplinele: accent pe dezvoltarea gândirii critice și folosirea cunoștințelor în situații reale
Guvernul intensifică măsurile pentru a evita o criză a apei în Chișinău
FOTO // Republica Moldova a găzduit, în premieră, cea de-a 25-a ediție a Școlii de vară EPSA
Agenda evenimentelor, joi, 6 august
Sesiune online pentru diaspora. Autoritatea vamală a prezentat facilitățile oferite la revenirea în țară
Premierul anunță un nou pachet de măsuri privind salariile mari din sectorul public
FOTO // Peste 200 de reprezentanți ai APL, instruiți în cadrul Platformelor Locale de Mediu privind aplicarea a două regulamente din domeniu
Peste 5 600 de apeluri, înregistrate zilnic la Serviciul 112 pe parcursul lunii iulie. Cei mai mulți cetățeni au solicitat ambulanța
Canicula persistă: până la 38 de grade pentru ziua de joi
Premierul avertizează asupra unei situații critice în sectorul energetic: „Cel mai probabil, mâine nu vom putea cumpăra nici curent de avarie”
Speakerul Igor Grosu, la Forumul Diasporei: „R. Moldova face eforturi, lucrează și demonstrează, prin cetățenii săi de acasă și de peste hotare, că merită să devină parte a marii familii europene”
Carburanții se ieftinesc, pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu
Cetățenii Republicii Moldova pot obține burse de studii în Marea Britanie
Forumul Diasporei, desfășurat la Chișinău. Maia Sandu: „Republica Moldova avansează cu viteză spre UE, iar diaspora poate juca un rol important în promovarea și susținerea acestui parcurs”
Donald Trump interzice exportul de rachete interceptoare către Ucraina
ANTA avertizează transportatorii de mărfuri periculoase asupra riscurilor sporite pe timp de caniculă
VIDEO // Moldelectrica: consumatorii finali nu au fost afectați în urma avarierii Liniei Bălți–Dnestrovsk. Lucrările de reparație vor fi efectuate în regim prioritar
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea șefului Biroului politici de reintegrare Alin Gvidiani cu reprezentanții Misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Moldova
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său bulgar, Rumen Radev
Politica fiscală pentru anul 2027, prezentată de Prim-ministrul Vasile Tofan: Reducerea poverii pe muncă, stimularea investițiilor și o taxare mai echitabilă
Discursul Prim-ministrului Vasile Tofan referitor la principalele prevederi ale politicii fiscale pentru anul 2027
Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Fern Horine
Politica fiscală 2027: ministra Finanțelor explică principalele modificări privind impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale și rutiere
Peste 370 de accidente, înregistrate de la începutul anului în capitală. Șase persoane și-au pierdut viața
Autoritățile și mediul de afaceri analizează soluții pentru a reduce impactul provocărilor energetice asupra economiei
Flux sporit de călători pe Aeroportul Chișinău, cu peste 1900 de pasageri deserviți pe oră în perioada de vârf a concediilor
Leul moldovenesc încheie săptămâna cu apreciere ușoară față de euro și dolar
Siguranța copiilor în spațiul digital, prioritate pentru autorități. Maia Sandu: „Trebuie să creăm mecanisme care să-i protejeze”
Vântul puternic și ploile au provocat pagube în nordul și centrul țării. Salvatorii au intervenit în zece cazuri
DOC // Consolidarea securității și cooperarea cu UE. Programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2024–2034, publicat în Monitorul Oficial
Adunarea Populară a Găgăuziei trebuie să aibă un mandat deplin. Președinta Maia Sandu: „Alegerile să fie libere și corecte””
Linia electrică de 330 kV Bălți–Dnestrovsk, grav avariată în urma calamităților naturale
Sancțiuni disciplinare după vizita delegației talibanilor în Republica Moldova. Maia Sandu: „Este rușinos că oameni cu funcții înalte nu cunosc politica statului”
Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană. Maia Sandu: „Nu ne blochează niciun stat”
Maia Sandu explică actuala criză energetică și face apel la reducerea consumului în orele de vârf: „Doar astfel putem menține prețurile la un nivel mai mic”
Femeile din gospodării rurale pot obține până la 6 mii de dolari pentru investiții în afaceri verzi şi durabile
Energocom: Deficit de energie electrică în orele de vârf; consumatorii sunt îndemnați să economisească
Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu omologul său bulgar, Rumen Radev
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.