Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Premierul Alexandru Munteanu: „Femeile din Moldova țin această țară în mișcare”
FOTO // Femeia din Moldova: portretul unei societăți care se schimbă
Ziua Internațională a Femeii, marcată în Republica Moldova și în lume
Restricțiile de securitate din Israel, prelungite până pe 9 martie; zborurile de plecare vor fi reluate treptat
Circa 150 de elevi din toată țara participă la Olimpiada Republicană la Informatică
Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra orașelor ucrainene: „Sunt crime de război”
Celula de Criză a MAE: Ambasadele mențin contact direct cu cetățenii moldoveni din Orientul Mijlociu și acordă sprijin consular
FOTO // Mărțișorul celebrat la Baku, în cadrul unui eveniment cu diaspora moldovenească
FOTO // Drumarii intervin și în zilele de odihnă la plombarea gropilor de pe drumurile naționale
UN Women Moldova lansează o inițiativă pentru consolidarea accesului femeilor la justiție
Târguri și iarmaroace cu produse autohtone sunt organizate în mai multe sectoare ale capitalei
Creștere a apelurilor la 112 la începutul lunii martie, pe fondul intensificării activităților sociale
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă vreme caldă, cu cer variabil
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei
Peste 14800 de persoane au solicitat ambulanța săptămâna trecută
VIDEO // „Hora tractoarelor” a deschis simbolic sezonul agricol din Moldova: eveniment în ajunul expoziției Moldagrotech Spring 2026
Vinurile Moldovei au obținut 119 medalii la concursul internațional MUNDUS VINI Spring Tasting 2026 din Germania
VIDEO // Dialog strategic UE–Republica Moldova la Bruxelles: progrese în modernizarea transporturilor și apropierea de rețelele europene
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere
VIDEO // Pe 14 martie, cetățenii sunt invitați să participe la acțiuni de plantare a arborilor în întreaga țară
ANRE: Cotațiile petroliere cresc pe fondul conflictului din Golful Persic
Banca Națională a Moldovei 
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Reintegrarea este un proces complicat, de durată, cu multe necunoscute”
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Prezența trupelor rusești în stânga Nistrului reprezintă un impediment major în procesul de reglementare transnistreană”
Președinta Republicii Moldova va efectua o vizită oficială în Republica Lituania
Guvernare Deschisă // Cancelaria de Stat lansează un sondaj pentru stabilirea priorităților 2026-2028
Sănătatea, în centrul vizitei efectuate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în sudul țării
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere
VIDEO // Pe 14 martie, cetățenii sunt invitați să participe la acțiuni de plantare a arborilor în întreaga țară
ANRE: Cotațiile petroliere cresc pe fondul conflictului din Golful Persic
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, luni, 9 martie: Irina Rimeș într-un concert susținut la Palatul Național
FOTO // USMF „Nicolae Testemițanu”, lider național conform articolelor indexate în bazele de date scientometrice Web of Science și Scopus
Energocom Trading a realizat prima tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale
Șantaj cu imagini intime: un bărbat din Bălți a fost condamnat la nouă ani de închisoare
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Reintegrarea este un proces complicat, de durată, cu multe necunoscute”
Ex-vicepreședinte al Oficiului Rîșcani al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare
Noi rețineri în dosarul mitei de 40.000 de euro
Un adolescent din Durlești a fost salvat de pompieri după o tentativă de sinucidere
Peste 3 600 de șoferi, amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier
Prețul petrolului se apropie de 111 dolari per baril, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
Prețurile recoltelor de cereale cresc, pe fondul riscurilor legate de aprovizionare
Și-a ucis soția cu toporul, în plină stradă. Un bărbat din Dondușeni, condamnat la 16 ani de închisoare
Actualizare MAE despre situația din Orientul Mijlociu: 33 de moldoveni au revenit la Chișinău din Dubai
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.