Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Comisia de evaluare convoacă mai mulți procurori la audieri în luna martie
Reforma justiției, în vizorul UE: Membrii CSM au avut o întrevedere cu Gabriela Scutea, Înalt Consilier al UE
Peste 1100 de controale privind vânzarea produselor din tutun, efectuate de ANSP în ultimii cinci ani
Statul a finanțat anul trecut 128 de operații de transplant
Gheorghe Hajder: „Vom planta fiecare teren alocat pentru împădurire”. Pregătiri pentru marea acțiune de plantare din 14 martie
Peste 3600 de elevi de clasa a IV-a vor susține testarea națională la matematică în format digital
Republica Moldova și Statul Qatar explorează un parteneriat strategic în domeniul digitalizării și infrastructurii geospațiale
Braconaj piscicol depistat pe Nistru și în alte zone din țară: amenzi și unelte ilegale confiscate de inspectorii de mediu
Accident grav la Strășeni. Două persoane au decedat la fața locului
Celula de Criză a MAE: 30 de cetățeni moldoveni au fost evacuați din Emiratele Arabe Unite
Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat pentru omor după un conflict izbucnit la beție
Cetățenii pot ridica compensațiile la căldură pentru luna februarie
Investiții de peste 200 de milioane de lei în dezvoltarea localităților: zeci de proiecte finanțate în februarie prin programele „Satul European” și „Europa este aproape”
Vremea caldă și vântul cresc riscul incendiilor de vegetație, avertizează IGSU
VIDEO // Secretarul general al NATO, Mark Rutte: „Republica Moldova are un parcurs ambițios de reforme, iar NATO este gata să vă ofere sprijinul necesar”
Șoferii care conduc vehicule înmatriculate în alte state vor fi sancționați pentru neregulile în trafic pe traseele din Republica Moldova
Din 1 aprilie, venitul lunar minim garantat va fi indexat cu 6,8 la sută
Aprobat de Guvern: Republica Moldova a inițiat procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI
Republica Moldova și Coreea vor dezvolta cooperarea economică, în baza unui nou Acord
VIDEO // Peste 20.000 de certificate medicale au fost emise prin noul portal eSănătate în primele zece zile de la lansare
Ludmila Catlabuga: „Fermierii vor fi sprijiniți pentru a continua lucrările agricole”
Banca Națională a Moldovei 
Reguli mai stricte la utilizarea medicamentelor veterinare, pentru siguranța alimentelor
Republica Moldova și Coreea vor dezvolta cooperarea economică, în baza unui nou Acord
Guvernul inițiază retragerea Republicii Moldova din organele statutare ale CSI
Reguli mai clare pentru sancționarea încălcărilor rutiere comise cu vehicule înmatriculate în alte țări
Președinta Maia Sandu, întrevederi cu conducerea de vârf a Republicii Lituania
Premierul Alexandru Munteanu, despre situația din sectorul energetic: „Monitorizăm cu atenție. Avem suficiente resurse și posibilități ca să menținem situația sub control”
Cazul Ludmilei Vartic: ce arată expertiza medico-legală. Ministrul Sănătății vine cu explicații
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou director adjunct
Un șofer a fost reținut de polițiști, după ce a refuzat să stopeze automobilul și a amenințat că își va provoca leziuni
Premieră // Opera-tango „Maria de Buenos Aires”, prezentată la Teatrul Național „Maria Bieșu”
Lucrări de întreținere pe drumurile naționale. Drumarii continuă plombarea gropilor și instalarea indicatoarelor rutiere
Ex-ambasadoarea R. Moldova în Regatul Suediei, trimisă în judecată pentru abuz de putere și abuz de serviciu
Programul „Casa Verde” // Alte o mie de familii vor beneficia de granturi de până la 200 de mii de lei pentru lucrări de eficiență energetică a locuințelor
Ofițerii CNA au descins într-un dosar de corupție sistemică, care vizează angajați ai Serviciului Vamal, brokeri și un agent economic
Venituri totale de circa 12 milioane de lei, declarate de freelanceri în luna februarie
Proceduri de achiziții publice de circa 46 de miliarde de lei, verificate de ANSC în ultimii ani
Următorii pași în procesul de aderare la UE și evoluțiile de securitate din regiune, discutate de vicepremierul Mihai Popșoi cu Kaja Kallas
Leul își continuă aprecierea față de euro și dolar
FOTO // Cel puţin şase morţi şi cinci răniţi în vestul Elveţiei, în incendiul unui autocar
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua, joi, o vizită oficială în România
Reguli mai clare pentru sancționarea încălcărilor rutiere comise cu vehicule înmatriculate în alte țări
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.