Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Vreme instabilă, cu ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului, prognozată de meteorologi pentru următoarele zile
CNAS a alocat 73 de milioane de lei pentru plata primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna iunie
Moldexpo găzduiește expoziția Kid’s Expo: evenimentul inaugurat cu cea mai mare pictură pe asfalt creată de copii
Atenție, călători: trafic intens în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova
Traficul rutier va fi suspendat pe mai multe străzi din capitală în zilele de 30 și 31 mai
FOTO // Dezvoltarea infrastructurii portuare de la Giurgiulești, discutată de oficiali din Republica Moldova și România
Cinci persoane vor ajunge pe banca acuzaților în dosarul de contrabandă cu armament din Ucraina spre Israel
Peste 40 de medicamente noi vor apărea în farmaciile din Republica Moldova
A început vacanța de vară: recomandările Poliției pentru copii și părinți
FOTO // Târgul locurilor de muncă, organizat la Chișinău. Ministra Natalia Plugaru: „Pentru Guvern, ocuparea forței de muncă reprezintă una dintre prioritățile esențiale”
VIDEO // Piersicii și caisele s-au ieftinit în piețele din R. Moldova. Pe tarabe au apărut afinele
Mii de persoane, printre care elevi și tineri, au participat la Zilele Parlamentului
CSM a anunțat concurs pentru funcțiile vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție
Spații moderne pentru copiii cu afecțiuni respiratorii. Secția de Pneumologie a Institutului Mamei și Copilului a fost renovată
Ambasadorul Moldovei în Kazahstan a participat la ceremonia dedicată victimelor represiunilor politice sovietice
Donald Trump afirmă că a primit din partea Iranului angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare
FOTO // Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului la un depozit din capitală
Maia Sandu: „Nistrul este esențial pentru sănătatea oamenilor și siguranța comunităților noastre”
Creştinii ortodocşi sărbătoresc Duminica Mare
Republica Moldova continuă drumul spre UE, chiar fără decizia formală privind clusterele, susține șefa statului
Incendiu la un depozit din Chișinău. Pompierii intervin conform nivelului sporit de intervenție
Banca Națională a Moldovei 
Premierul Alexandru Munteanu, la „Marele Cor al Copiilor”: „Vrem ca fiecare copil să știe că are un loc la masa celor mari, că vocea lui contează”
Președinta Maia Sandu l-a primit pe Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Chișinău
A răsunat „Ultimul sunet” în școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului
Președinta Maia Sandu, la întâlnirea cu primarii din Republica Moldova: „Reforma administrației publice locale este o clacă între sate – ne unim forțele pentru a face viața tuturor mai bună”
Discursul Președintei Maia Sandu la evenimentul „Primării Puternice. Localități Dezvoltate”
Paris Saint-Germain a câștigat Liga Campionilor
Mitropolitul Petru se retrage din fruntea Mitropoliei Basarabiei
VIDEO // Lucrările pictorului Vlad Tabac sunt expuse la Președinția Republicii Moldova
VIDEO // Șefa statului despre vizitele externe: „Republica Moldova trebuie să convingă statele UE să accepte aderarea”
Apa, drumurile și serviciile publice: de ce insistă autoritățile pe reforma locală. Maia Sandu: „Reforma administrației publice locale este necesară pentru dezvoltarea satelor”
Ploile torențiale și vântul puternic au provocat pagube în mai multe raioane ale țării
BTA: Președinta Iotova deschide forumul de carieră „Bulgaria Across Five Oceans”
Maia Sandu: „Emoțiile negative au prevalat după Eurovision”
GALERIE FOTO // Cei mai buni antreprenori autohtoni au fost premiați la Gala Businessului Moldovenesc
Președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii să verifice de „zece ori” înainte de a transfera bani escrocilor
GALERIE FOTO // Cea mai mare expoziție dedicată copiilor, inaugurată la Moldexpo
REPORTAJ MOLDPRES // Energia solară, bateriile și transportul electric: tehnologiile verzi dezvoltate în China care ar putea interesa Republica Moldova
Republica Moldova și Suedia vor coopera pentru armonizarea legislației cu normele UE
Atenție, călători! Trafic intens la punctul vamal Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova
VIDEO // Ministerul Mediului îndeamnă comunitățile de pe malurile Nistrului să participe la acțiuni de salubrizare
Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea primului cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, susține șeful diplomației mooldovenești
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.