Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un nou punct de trecere la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina. Decizia aprobată de Guvern
Celula de Criză a MAE. 40 de cetățeni au revenit în țară cu o cursă aeriană Dubai – Chișinău
Șoferii care conduc vehicule înmatriculate în alte state vor fi sancționați pentru neregulile în trafic pe traseele din Republica Moldova
Din 1 aprilie, venitul lunar minim garantat va fi indexat cu 6,8 la sută
VIDEO // Peste 20.000 de certificate medicale au fost emise prin noul portal eSănătate în primele zece zile de la lansare
Serviciul Vamal conlucrează cu organele de drept pentru stabilirea circumstanțelor în cazul de corupție sistemică, ce vizează angajați vamali
Cazul Ludmilei Vartic: ce arată expertiza medico-legală. Ministrul Sănătății vine cu explicații
Un șofer a fost reținut de polițiști, după ce a refuzat să stopeze automobilul și a amenințat că își va provoca leziuni
Ex-ambasadoarea R. Moldova în Regatul Suediei, trimisă în judecată pentru abuz de putere și abuz de serviciu
Ofițerii CNA au descins într-un dosar de corupție sistemică, care vizează angajați ai Serviciului Vamal, brokeri și un agent economic
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” va beneficia de lucrări de eficientizare energetică
Vreme fără precipitații și maxime de până la +18 grade Celsius, prognozate pentru ziua de miercuri
Profesorii care predau limba și literatura găgăuză vor beneficia de instruiri specializate
Autoritățile au activat protocoalele de coordonare interinstituțională în cazul posibilei poluări a râului Nistru
VIDEO // Poluarea din Nistru, sub control: aprovizionarea cu apă reluată în mai multe localități din nord. Gheorghe Hajder: „Nu există risc pentru Chișinău”
Analize de apă în desfășurare la Nistru: Ministerul Sănătății transmite instrucțiuni preventive instituțiilor medicale
Agenda evenimentelor, joi, 12 martie
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării va fi dezbătută mâine în Legislativ
VIDEO // Ministrul Dorin Junghietu a verificat situația în câteva stații PECO: „Livrările continuă și nu există motive de îngrijorare”
Consiliul Audiovizualului a amendat nouă posturi TV și radio cu 375.000 de lei pentru nereguli în difuzarea publicității
Economia Republicii Moldova a crescut cu 3,6 la sută în trimestrul IV 2025. Domeniile cu cea mai mare contribuție la majorarea PIB
Banca Națională a Moldovei 
Guvernul sprijină agricultorii: Noi facilități la restituirea TVA și pregătiri pentru rambursarea accizei la motorină
Președinta Maia Sandu, în plenul Parlamentului Lituaniei: „Ne-ați oferit un exemplu în 1990. Vă rog, ajutați-ne să îl urmăm acum."
Discursul Președintei Maia Sandu în Parlamentul Lituaniei, de Ziua Restaurării Independenței
Reguli mai stricte la utilizarea medicamentelor veterinare, pentru siguranța alimentelor
Republica Moldova și Coreea vor dezvolta cooperarea economică, în baza unui nou Acord
Agenda evenimentelor, joi, 12 martie
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării va fi dezbătută mâine în Legislativ
VIDEO // Ministrul Dorin Junghietu a verificat situația în câteva stații PECO: „Livrările continuă și nu există motive de îngrijorare”
Consiliul Audiovizualului a amendat nouă posturi TV și radio cu 375.000 de lei pentru nereguli în difuzarea publicității
Economia Republicii Moldova a crescut cu 3,6 la sută în trimestrul IV 2025. Domeniile cu cea mai mare contribuție la majorarea PIB
VIDEO // Intervenție de urgență pe Nistru: Ministrul Mediului monitorizează la faţa locului instalarea barierelor împotriva petelor de petrol
VIDEO // Două tinere din Ucraina, reținute pentru contrabandă și comercializarea drogurilor sintetice
Parlamentul cere avizul Comisiei de la Veneția pentru modificările privind numirea candidaților în comisiile de vetting
VIDEO // CSAT a discutat dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane
Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” anunţă şase destinații directe din Chișinău către Grecia în sezonul estival
Guvernul sprijină agricultorii: Noi facilități la restituirea TVA și pregătiri pentru rambursarea accizei la motorină
Parlamentul European cere accelerarea aderării Republicii Moldova și Ucrainei la UE
VIDEO // Ministrul Dorin Junghietu solicită accelerarea lucrărilor la Stația Electrică Chișinău pentru recuperarea întârzierilor și darea în exploatare a Liniei Vulcănești - Chișinău
Soluții pentru valorificarea energiei verzi în orele de consum maxim, analizate la Ministerul Energiei
Clusterizare pentru fermieri, apicultori și turism: Moldova se modernizează economic cu sprijinul Elveției și PNUD
VIDEO // Patru persoane au fost condamnate pentru trafic de droguri aduse ilegal din Ucraina, prin stânga Nistrului
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.