Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
O femeie de 40 de ani, aflată în stare gravă, a fost transferată la București cu un elicopter SMURD
Medalii de argint și bronz pentru elevi din Republica Moldova la Olimpiada Balcanică de Matematică
MAE condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian de către un aparat de zbor fără pilot: „Această încălcare gravă este inacceptabilă”
Cronica ARHIVELOR // Semnificația zilelor de 8 și 9 mai 1945; cum a devenit Ziua Europei simbol al reconcilierii și păcii
Cazul activistului Ghenadie Ciorba ajunge la CtEDO: acuzații de detenție ilegală și persecutare pentru critici la adresa Tiraspolului
Regulile de organizare a viitorului an de studii, stabilite de MEC: principalele modificări pentru elevi
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu izbucnit la un depozit din Sângera
Dronă detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au închis temporar traficul aerian în sudul țării
VIDEO // Un bărbat din Căușeni a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru introducerea a 80 kg de hașiș în Republica Moldova
Restricții de circulație în PMAN în contextul desfășurării evenimentelor dedicate Zilei Europei
Un fost parlamentar și fratele său vor fi judecați pentru avere nejustificată de aproape 2,9 milioane de lei
Legislativul a desemnat un nou membru al Consiliului de Administrație al ANRE
Locuitorii din Enichioi vor beneficia de servicii medicale în condiții modernizate
ANSP: Riscul de infecție cu hantavirus în Republica Moldova rămâne redus
Exporturile de fructe moldovenești către UE cresc constant: merele și cireșele înregistrează cele mai mari salturi
Linia electrică Vulcănești-Chișinău // Lucrările de instalare urmează a fi finalizate până la sfârșit de mai. Ministrul Dorin Junghietu: „Intrăm în etapa finală”
Un nou Cod galben emis de meteorologi: instabilitate atmosferică, prognozată pentru seara zilei de vineri
MAIA lansează apelul pentru depunerea cererilor de compensare parțială a accizelor la motorină
Banca Națională a Moldovei 
Reforme, securitate și parcursul european al Moldovei, pe agenda întrevederii dintre Maia Sandu și Kaja Kallas
De Ziua Europei, Președinta Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides
Consiliile locale din Republica Moldova au aprobat deja 451 de decizii de amalgamare voluntară
Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la conferința de presă comună cu Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu oamenii de afaceri din Bălți: „Dezvoltarea reală vine acolo unde există oportunități egale și implicare largă în economie”
Reforme, securitate și parcursul european al Moldovei, pe agenda întrevederii dintre Maia Sandu și Kaja Kallas
De Ziua Europei, Președinta Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides
Linia electrică Vulcănești-Chișinău // Lucrările de instalare urmează a fi finalizate până la sfârșit de mai. Ministrul Dorin Junghietu: „Intrăm în etapa finală”
Un nou Cod galben emis de meteorologi: instabilitate atmosferică, prognozată pentru seara zilei de vineri
MAIA lansează apelul pentru depunerea cererilor de compensare parțială a accizelor la motorină
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi, despre cauza ce vizează fosta ambasadoare în India: „Demiterea a avut loc în conformitate cu prevederile legale”
Potențialul petrolier și gazier al Republicii Moldova intră într-o nouă etapă de evaluare: ministrul Energiei a vizitat zăcămintele de la Văleni
FOTO // Un troleibuz s-a ciocnit violent cu un camion, în sectorul Buiucani al capitalei. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
FOTO // Infrastructură modernizată în localități prin Programele „Satul European” și „Europa este aproape”: circa 27 de milioane de lei alocate în luna aprilie
VIDEO // Percheziții într-un dosar de escrocherie. Victimele, prejudiciate cu peste 2 milioane de lei
MEC lansează Decada valorilor general-umane: o serie de a evenimente desfășurate în școli pe parcursul lunii mai pentru promovarea valorilor democratice
Doi bărbați, inclusiv un fost funcționar al Primăriei Chișinău, au fost condamnați la închisoare pentru o schemă frauduloasă cu achiziții publice
Peste 1.500 de voluntari au marcat Ziua Mondială a Crucii Roșii în Republica Moldova
Președintele rus transmite că este dispus să discute cu UE, dar nu va face primul pas
VIDEO // Dronele Gărzii Naționale „Azov” au preluat controlul spațiului aerian deasupra orașului Mariupol
Judecători, procurori și avocați au semnat Carta interprofesională a justiției
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.