Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
FOTO // Primărie renovată și grădiniță modernizată în comuna Ișcălău, raionul Fălești, prin Programul „Satul European”
Republica Moldova obține finanțare suplimentară pentru conectarea la rețeaua rutieră europeană
VIDEO // Trei bărbați vor ajunge pe banca acuzaților pentru hărțuire și distribuire de imagini intime
VIDEO // Aplauze în Parlament în memoria lui Eugen Doga. Speakerul Igor Grosu „Un geniu al muzicii și un simbol al culturii naționale”
Un bărbat din Telenești a fost condamnat definitiv la 25 de ani pentru omor, răpire și viol
Un copac căzut a blocat circulația în apropiere de Cantemir. Drumarii au intervenit pe mai multe trasee din țară după ploile abundente
Reguli noi pentru străinii din Republica Moldova: legea a fost publicată în Monitorul Oficial
Încep examenele de absolvire a gimnaziului: prima probă este cea la Istoria românilor și universală
Un medic oftalmolog și o asistentă medicală din Edineț au ajuns în vizorul CNA într-un dosar de corupție pasivă
Lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu noi tratamente pentru pacienții care au suferit transplanturi de organe
Agenda evenimentelor, joi, 4 iunie
Vremea instabilă se menține și joi
Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Botanica, reținuți pentru corupție, au fost plasați în arest la domiciliu
Pacienții din Soroca vor beneficia de investigații mai rapide și mai precise
Moldova Digital Summit 2026 a început la Chișinău. Comisara europeană, Marta Kos: „Republica Moldova este deja o poveste de succes în domeniul digital”
Republica Moldova pregătește un dosar împotriva Rusiei pentru poluarea Nistrului. Prejudiciul estimat depășește 455 de milioane de lei
Chișinăul și Bratislava discută următorii pași în negocierile de aderare la UE
Republica Moldova ar putea avea acces la piața unică a UE înainte de aderare. Germania și Franța pregătesc inițiativa
Mecanismul internațional de Evaluare a Necesităților Post-Dezastru în urma crizei de poluare a râului Nistru, lansat la Chișinău
Ministrul Gheorghe Hajder explică reforma la „Moldsilva”: „Reducerea riscurilor de corupție și o administrare mai eficientă a pădurilor”
Ucraina: Trei morți în lovituri rusești în mai multe regiuni
Banca Națională a Moldovei 
Peste 1 miliard de euro în noi parteneriate investiționale și finanțări anunțate pentru Republica Moldova
Probleme de actualitate abordate în cadrul Comisiei Unificate de Control
Președinta Maia Sandu și Comisara Marta Kos au discutat despre reforme și pașii următori în procesul de aderare
Republica Moldova își consolidează capacitățile instituționale de combatere a amenințărilor hibride, cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Comisara Europeană pentru extindere, Marta Kos.
Ministrul Gheorghe Hajder explică reforma la „Moldsilva”: „Reducerea riscurilor de corupție și o administrare mai eficientă a pădurilor”
DOC // Noi distincții pentru merite în domeniul securității statului
Ucraina: Trei morți în lovituri rusești în mai multe regiuni
Bacalaureat 2026 // Candidații susțin proba la limba de instruire
Veniturile și cheltuielile CNAM au crescut: mai mulți bani pentru servicii medicale și medicamente compensate
Comisara europeană, Marta Kos, în discuții cu premierul Alexandru Munteanu și viceprim-miniștri ai Guvernului. Reformele implementate și rezultatele obținute, pe agendă
Dolarul se ieftinește la sfârșit de săptămână
Agenda evenimentelor, vineri, 5 iunie
Zelenski îi propune lui Putin o întâlnire directă și un armistițiu pe durata negocierilor
Explozie la Durlești: patru echipaje de salvatori au intervenit la un bloc aflat în construcție
Dreptul la un proces echitabil – cea mai frecventă problemă reclamată de cetățeni în 2025: raportul Avocatului Poporului prezentat în Parlament
Comisie de anchetă în Parlament privind escrocheriile telefonice și online: prejudicii de peste 270 milioane de lei
„O provocare politică”. Igor Grosu comentează intenția Rusiei de a transfera Centrul Rus de Cultură la Tiraspol
GALERIE FOTO // Eveniment major la Chișinău: UE anunță investiții de 1 miliard de euro în Republica Moldova
Reguli mai stricte pentru platformele de taxi: plățile vor trece obligatoriu prin băncile din Republica Moldova
Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.