Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Republica Moldova va aplica reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene
Un bărbat, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor
Moldovenii stabiliți în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de prestații sociale
Un cetățean străin, extrădat din Germania pentru abuzarea a doi copii din Moldova
ANTA lansează controale în trafic la transportul de pasageri: verificări la nivel național între 26 februarie și 12 martie
FOTO // Comunitatea științifică a USMF „Nicolae Testemiţanu” a stabilit noi oportunități privind dezvoltarea infrastructurii de cercetare
Primari și experți din Republica Moldova, invitați la București la cea mai mare expoziție regională dedicată energiei verzi și mediului
VIDEO // Patru persoane din Hâncești, trimise în judecată pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie
Ceață și precipitații slabe în unele regiuni, drumurile rămân practicabile
Agenda evenimentelor, miercuri, 25 februarie
Clădirea Președinției, iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina
CSM va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la CSJ
Cel puțin 7200 de hectare de păduri vor fi plantate în acest an
Precipitații slabe și maxime de până la +6 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru miercuri
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre relațiile cu Federația Rusă: „Ei știu că noi știm că unii diplomați ruși nici nu au ajuns la ambasadă”
Volodimir Zelenski a avut o discuție telefonică cu Donald Trump înaintea negocierilor de la Geneva
Mihai Isac, despre pacea în Ucraina: „Pentru Republica Moldova, consecințele unui acord ar putea fi pozitive sau riscante”
Agenda evenimentelor, joi, 26 februarie
Cer predominant noros și minime de până la minus 5 grade Celsius, prognozate pentru joi
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, la Bruxelles: „Cooperarea Republicii Moldova cu UE continuă să se consolideze, cu rezultate importante în diverse domenii”
VIDEO // Guvernul propune o nouă lege care va oferi cetățenilor mai multe drepturi în procesul de luare a deciziilor
Banca Națională a Moldovei 
Stagiarii ediției a V-a au participat la un atelier de consolidare a experienței de stagiu
DOC // Cetățenia Republicii Moldova, retrasă pentru funcționari ai structurilor neconstituționale de la Tiraspol și persoane care au luptat în 1992 de partea forțelor secesioniste
Reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană
Fondul rutier 2026: Pe lângă întreținerea și reparația drumurilor, sunt prevăzuți bani pentru dotarea unui laborator de control al calității lucrărilor
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Noi reguli de dotare pentru structurile MAI
Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba
VIDEO // Trei bărbați, reținuți pentru escrocherii cu investiții online
O expoziție fotografică dedicată refugiaților, studenților și foștilor prizonieri de război din Ucraina, inaugurată la Parlament
Parlamentul se întrunește joi în ședință: Ministra de Interne va prezenta un raport în fața deputaților
Progresele Republicii Moldova în domeniul digital și prioritățile comune, discutate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene
Pedepse înăsprite pentru abuzul sexual asupra minorilor. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari: „Protecția copiilor presupune un efort coordonat”
DOC // Cetățenia Republicii Moldova, retrasă pentru funcționari ai structurilor neconstituționale de la Tiraspol și persoane care au luptat în 1992 de partea forțelor secesioniste
Peste 800 de biserici ar putea trece în gestiunea statului. Cristian Jardan: „Interesul nostru este păstrarea și conservarea monumentelor”
Republica Moldova participă în premieră la Bienala de la Veneția cu proiectul „În a mia și a doua noapte”
Volumul „Sfaturile Melaniei” de Irina Nechit, lansat la Muzeul Național al Literaturii Române
Autoritățile mobilizează companiile „Drumuri” după degradarea carosabilului: intervenții urgente și program amplu de reparații rutiere
Cartelele de telefonie mobilă urmează a fi vândute doar în baza buletinului de identitate
Reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană
VIDEO // Ludmila Catlabuga: „Moldova nu denunță acordurile comerciale cu CSI, dar exporturile agroalimentare se reorientează spre UE”
Medicamente noi în farmacii: 31 de preparate, autorizate de AMDM
Tentative de scoatere ilicită a valutei și aurului, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.