Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Indicațiile geografice și denumirile de origine vor fi reglementate de o lege nouă, aliniată la standardele UE
Președinta Maia Sandu, de Ziua Pământului: „Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la protejarea naturii”
Ministra Daniella Misail-Nichitin, despre reținerea celor șase polițiști într-un dosar de corupție: „MAI are toleranță zero față de acțiunile ilegale comise de angajați”
Reforme inițiate de MEC în învățământul profesional tehnic: modificări propuse la trei instituții
Magistrații au dispus încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc a 60 de milioane de dolari. Procurorul Alexandru Cernei: „Este prejudiciul cauzat prin delapidarea celor trei bănci”
Republica Moldova inițiază actualizarea Protocolului de readmisie cu România
Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”
Doi copii de 10 și 12 ani au suferit intoxicații cu monoxid de carbon la Ceadâr-Lunga
Guvernul eficientizează procesul de a asigurare a elevilor cu manuale școlare și a adulților cu materiale didactice
Utilizarea sistemelor de supraveghere video în grădinițe, în discuții publice. Dan Perciun: „Instalarea camerelor video nu va fi obligatorie”
VIDEO // Audieri parlamentare pe cazul Ludmilei Vartic. Deputatul Lilian Carp: „Am solicitat PG să examineze eventuale suspiciuni de trafic de influență și posibile tentative de mușamalizare”
Meteorologii au emis Cod galben de vânt, cu rafale de până la 22 m/s
Noi reguli privind finanțarea bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior
Ziua Pământului, marcată prin apeluri la acțiune și investiții în viitorul verde
Evaluarea școlilor private va fi unificată: autoritățile introduc standarde minime și controale periodice
Condamnarea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”. Șeful PA, Marcel Dumbravan: „Acesta ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială”
Apeductul Soroca-Bălți-Sângerei se extinde cu aproape 50 de kilometri în opt localități
DescOperă 2026: patru seri de muzică clasică sub cerul liber, la Butuceni. Ministrul Culturii a semnat memorandumul de organizare
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, va fi extrădat vineri în Republica Moldova
Trei loturi de preparate alimentare cu un conținut periculos de grăsimi trans au fost blocate la frontieră de inspectorii ANSA
Zelenski: Prezența internațională pe linia frontului ar putea descuraja Rusia și preveni noi războaie
Banca Națională a Moldovei 
Parlamentul a găzduit reuniunile comisiilor permanente și ale Biroului Adunării Parlamentare Euronest
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Spaniei în Republica Moldova
Activitatea zilierilor va fi monitorizată electronic, pentru a le asigura protecția socială necesară
Guvernul propune încetarea stării de urgență și instituirea stării de alertă în sectorul energetic
Sprijin pentru dezvoltarea sportului: Guvernul a aprobat Programul de implementare a Strategiei „Sport 2030” pentru anii 2026-2028
Slovacia reia importurile de petrol prin conducta „Drujba”, după finalizarea reparațiilor
Zelenski: Prezența internațională pe linia frontului ar putea descuraja Rusia și preveni noi războaie
Percheziții în Chișinău și Orhei într-un dosar de corupere electorală: 26 de persoane, bănuite
O companie italiană va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova
R. Moldova va avea noi ambasadori în Japonia și Kazahstan. Decretele prezidențiale, publicate în Monitorul Oficial
LIVE // Procuratura Anticorupție oferă detalii despre condamnarea lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de pușcărie
REPORTAJ MOLDPRES // Europa ajunge la Cantemir pe șine: calea ferată a speranței a fost relansată sub semnul valorilor comune de pe ambele maluri ale Prutului
DOC // Agenții imobiliari vor fi obligați să dețină un certificat de competență profesională. Noile modificări legislative, publicate în Monitorul Oficial
Consulatul General al Republicii Moldova la Sacramento lansează un program de stagii pentru diaspora
Vizită oficială în Grecia. Vicepremierul Mihai Popșoi va participa la Delphi Economic Forum
Parlamentul a găzduit reuniunile comisiilor permanente și ale Biroului Adunării Parlamentare Euronest
Ambasada Republicii Moldova la Washington își reia activitatea după renovarea sediului
Curs valutar anunțat de BNM: euro și dolarul își continuă aprecierea
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi precipitații slabe și cer variabil
Luptătorul Cornel Rusu a obținut medalia de bronz la Campionatul European de lupte rezervat seniorilor
Trei procurori anticorupție au fost audiați de Comisia de evaluare
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.