Directorul unei întreprinderi a fost reţinut de CNA pentru dobîndirea prin înşelăciune a creditelor de la BEM
Chişinău, 12 mai /MOLDPRES/. Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii (BEM), fiind cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.
CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.
10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În prezent, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.
(Reporter A. Plitoc, editor A. Răileanu)
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
METEO // Cer senin și temperaturi de până la 30 grade, marți, 26 mai
Ministrul Educației, despre reforma direcțiilor de învățământ: „Va asigura salarii mai mari și un management bazat pe obiective”
Doi procurori au promovat evaluarea
Intervenții antigrindină în mai multe zone ale țării. 522 de rachete lansate în timpul furtunilor
UTM a lansat Centrul de Inovație în Viticultură și Vinificație pentru conectarea cercetării cu industria vinului
Activitatea postului Leova - Bumbăta va fi sistată temporar în urma creșterii nivelului apei râului Prut
Cronica ARHIVELOR // Mircea Druc, premierul care a schimbat direcția politică a RSS Moldovenești
Incendiu la un colegiu din capitală. Studenții și profesorii au fost evacuați
DOC // Președinta Maia Sandu a retras cetățenia pentru cinci ofițeri din cadrul așa-numitului minister al securității de stat din regiunea transnistreană
IGP a înregistrat noi cazuri de escrocherii telefonice. Victimele, prejudiciate cu peste șase milioane de lei
Avocatul Poporului lansează o nouă ediție a Caravanei Drepturilor Omului
FOTO // Învingătorii Olimpiadei Republicane la Economie au fost premiați de MEC
Locuitorii din raioanele Dubăsari și Basarabeasca vor beneficia de consultații medicale gratuite
IGP avertizează despre noi forme de înșelăciune. Escrocii transmit SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație
Acord semnat la Chișinău. Republica Moldova și Islanda vor opera curse aeriene directe
VIDEO // Peste 70% din consumul de energie electrică, asigurat din surse regenerabile. Ministrul Dorin Junghietu: „O dependență mai mică de importuri și o siguranță mai mare pentru cetățeni”
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu ministrul apărării al Slovaciei, Robert Kaliňák
Traian Băsescu a mulțumit președintei Maia Sandu pentru acordarea cetățeniei R. Moldova: „Rămân devotat cauzei integrării țării în UE”
DOC // Raport: Reforma justiției avansează, 60% dintre judecătorii supuși vettingului au fost evaluați
DOC // Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a primit cetățenia R. Moldova. Maia Sandu: „Îi mulțumesc pentru că a oferit țării noastre sprijin neîncetat”
MAE ucrainean califică drept „șantaj nerușinat” amenințarea Moscovei cu atacuri asupra Kievului
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu ministrul apărării al Slovaciei, Robert Kaliňák
Șefa statului a semnat decretul privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova domnului Traian Băsescu
Președinta Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate
Președinta Republicii Moldova a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane
„Învață în Moldova” - Premierul Alexandru Munteanu, în fața a 4.000 de absolvenți: „Fiți mândri de țara voastră și construiți-vă viitorul acasă”
MAE ucrainean califică drept „șantaj nerușinat” amenințarea Moscovei cu atacuri asupra Kievului
Crește numărul beneficiarilor de tratamente compensate. Circa 169 de mii de persoane au beneficiat în aprilie de medicamente și dispozitive compensate
Ambasadorul R. Moldova în Japonia, Sergiu Mihov, a înmânat copiile scrisorilor de acreditare
O femeie din Ucraina a fost condamnată după ce a încercat să scoată 35 de mii de dolari din Republica Moldova
FOTO // Dosarul „Frauda bancară” ajunge la Curtea de Apel: Procurorii cer 25 de ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc
Circulația rutieră, sistată pe un sector de drum din Strășeni după ploile abundente
Caz tragic la Strășeni. Un bărbat a decedat, după ce soția sa i-ar fi aplicat lovituri cu un obiect ascuțit
Hidrologii avertizează asupra riscului de inundare a terenurilor adiacente râului Răut. Autoritățile locale, îndemnate să monitorizeze barajele
INTERVIU MOLDPRES: Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun: „Sistemul educațional este în plin proces de transformare cu mari oportunități”
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
FOTO // Pericol de inundații la Călărași. Mobilizare masivă a angajaților IGSU la Bularda și Hîrbovăț pentru fortificarea digurilor
Peste 2 000 de posturi vacante vor fi propuse la un târg al locurilor de muncă organizat în capitală
DOC // Din 1 iunie, zilierii vor fi înregistrați electronic
Percheziții de amploare în dosarul amnistiei: suspiciuni de corupere și eliberări controversate
SATUL EUROPEAN // Modernizare în satul Fundul Galbenei. Investiții de milioane în infrastructură și servicii publice
Președintele Comitetului pentru apărare națională din Estonia efectuează o vizită la Chișinău
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.