Escrocherie cu criptomonede. Doi tineri, trimiși în judecată pentru spălarea a 3,7 milioane lei
Doi membri ai unui grup criminal vor ajunge pe banca acuzaților pentru escrocherii și spălare de bani în valoare de 3,7 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, cei doi, cu vârste de 29 și 21 de ani, alături de alți complici încă neidentificați, au pus la cale o schemă prin care contactau victime sub pretextul unor investiții avantajoase în criptomonede. Inducându-le în eroare, aceștia le convingeau să transfere sume importante de bani în conturi controlate de membrii grupării.
În total, prejudiciul provocat depășește 3,7 milioane de lei. Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, inculpații au transformat banii în criptomonede, utilizând platforme anonime de schimb și portofele electronice care nu solicită date de identitate. Criptomonedele erau apoi transferate altor membri ai rețelei pentru a șterge urmele infracțiunii.
În urma perchezițiilor la cei doi, anchetatorii au reușit să recupereze peste 800.000 de lei în numerar, în diferite valute, și au aplicat sechestru pe un bun mobil în valoare de peste 500.000 de lei, în vederea recuperării prejudiciului.
Cei doi bărbați riscă închisoarea de până la 15 ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Echipamente noi pentru blocul operator al Spitalului „Timofei Moșneaga”
Aproape 10.000 de pacienți au fost transportați de ambulanțe la spital în prima decadă din ianuarie
Serviciul Vamal are un nou director adjunct
Un bărbat a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unui copil, într-un dosar redeschis după 14 ani
Lapte praf pentru bebeluși, retras din comerț
Focar de pestă porcină la Ungheni: a fost instituită carantină pentru o perioadă de 30 de zile
Descoperire macabră la Buiucani: femeie găsită decedată într-o mașină
Foști deputați și demnitari de stat, printre care Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov, vor depune mărturii în dosarul „Kuliok”
Tragedie la Râșcani: un bărbat a decedat din cauza unei sobe defecte
Ministerul Justiției continuă modernizarea sistemului penitenciar: o nouă închisoare va fi construită până în 2029
VIDEO // Autoritățile anunță facilități fiscale pentru cetățenii care achiziționează polițe de asigurare pe viață
Un bărbat a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor și răpirea unui automobil în raionul Telenești
INTERVIU MOLDPRES // Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, anunță reforme pentru aplicarea jurisprudenței UE: „În 2026 vom fi implicați plenar în procesul de aliniere la acquis-ul comunitar”
În zilele de odihnă, peste 3 000 de șoferi au fost sancționați de polițiști
Guvernul se întrunește miercuri în prima ședință din 2026: Investiții în localități, acorduri internaționale și reglementări noi în diverse domenii
Cetățenii din peste 23 de localități din nordul țării vor beneficia de un drum reabilitat conform standardelor europene
INTERVIU MOLDPRES // Ministra Natalia Plugaru: „Îmi doresc ca, în anul 2026, reformele pe care le realizează MMPS să fie resimțite de oameni, în viața de zi cu zi”
Condiții mai bune pentru școli și grădinițe: 400 de instituții au fost dotate în 2025 cu echipamente, mobilier și materiale didactice
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene
„Biblioteca de sub brad”, ediția a patra: Au fost colectate circa 8000 de cărți
Președinta Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene
Șefa statului, Maia Sandu, va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene
Incendiu într-un apartament din sectorul Râșcani al capitalei. Nu au fost raportate victime
Condiții mai bune pentru școli și grădinițe: 400 de instituții au fost dotate în 2025 cu echipamente, mobilier și materiale didactice
„Moldova – acasă pentru toți” // Tinerii pot participa la un concurs de eseuri video despre comunitățile locale
VIDEO // ARBOM a oferit cutii cu produse alimentare pentru 500 de oameni cu venituri mici din Taraclia
Verificări ample în întreaga țară. Peste 260 de șoferi, care circulau fără pneuri de iarnă, sancționați de polițiști
FOTO // Animalele sălbatice, asigurate cu hrană în perioada rece a anului. Tone de furaje, pregătite de silvicultori
Oportunitățile de creștere a exporturilor moldovenești pe piața chineză, discutate de vicepremierul Mihai Popșoi și noua ambasadoare a Chinei, Dong Zhihua
Condiții mai simple de activitate pentru antreprenori. Eugeniu Osmochescu: „Anul 2026 va marca o etapă nouă în simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri”
Peste 100 de femei au beneficiat de asistență în cadrul Serviciului Integrat Regional pentru Victimele Violenței Sexuale din Ungheni
Ministrul Energiei va efectua o vizită în SUA. Oportunitățile de aprofundare a cooperării, pe agenda discuțiilor
Doi bărbați au fost trimiși în închisoare, după ce și-au bătut amicul de pahar
TOP 5 realizări ale MMPS în 2025: Contribuțiile sociale au crescut cu 9%, iar rata de angajare prin intermediul ANOFM s-a majorat cu 20%
Operatorii economici din industria prelucrătoare pot importa zahărul direct, fără intermediari și cu taxe vamale reduse
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova
Trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare pentru escrocherie, jaf și răpirea unei persoane
Lituania marchează 35 de ani de la apărarea dreptului de a-și decide viitorul: „Flacăra libertății”, aprinsă la Ambasada de la Chișinău
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.