Escrocherie cu criptomonede. Doi tineri, trimiși în judecată pentru spălarea a 3,7 milioane lei
Doi membri ai unui grup criminal vor ajunge pe banca acuzaților pentru escrocherii și spălare de bani în valoare de 3,7 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, cei doi, cu vârste de 29 și 21 de ani, alături de alți complici încă neidentificați, au pus la cale o schemă prin care contactau victime sub pretextul unor investiții avantajoase în criptomonede. Inducându-le în eroare, aceștia le convingeau să transfere sume importante de bani în conturi controlate de membrii grupării.
În total, prejudiciul provocat depășește 3,7 milioane de lei. Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, inculpații au transformat banii în criptomonede, utilizând platforme anonime de schimb și portofele electronice care nu solicită date de identitate. Criptomonedele erau apoi transferate altor membri ai rețelei pentru a șterge urmele infracțiunii.
În urma perchezițiilor la cei doi, anchetatorii au reușit să recupereze peste 800.000 de lei în numerar, în diferite valute, și au aplicat sechestru pe un bun mobil în valoare de peste 500.000 de lei, în vederea recuperării prejudiciului.
Cei doi bărbați riscă închisoarea de până la 15 ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Drumarii avertizează șoferii să circule cu prudență din cauza ploilor puternice
Peste 14 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână
Sute de doze de vaccin antimeningococic au fost administrate copiilor în luna mai. Ministerul Sănătății îndeamnă părinții să vaccineze copiii
Cronica ARHIVELOR // Primele alegeri democratice: locuitorii R. Moldova surprinși în imagini de arhivă din 1990
ANSP: pliculețele cu nicotină sunt interzise pe piața din Republica Moldova
Circulația rutieră este blocată în zona podului Negrești din raionul Strășeni
Peste 4.800 de încălcări rutiere, documentate de polițiști în weekend. Aproape 90 de șoferi au fost prinși băuți la volan
FOTO // Polițiștii de la „Fulger” au participat la un exercițiu internațional desfășurat în România
Cronica ARHIVELOR // Constantin Stere, intelectualul care a influențat destinul Basarabiei
Din luna iunie, copiii și tinerii cu diabet vor primi gratuit senzori pentru monitorizarea glicemiei
Au început examenele de bacalaureat. Peste 3.100 de absolvenți susțin proba de BAC la Limba și literatura română pentru alolingvi
În atenția transportatorilor și călătorilor: circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi restricționată temporar în perioada 4-5 iunie
La mulți ani, Italia! Drapelul italian, proiectat pe Muzeul Național de Istorie
Un biciclist a fost lovit mortal în apropiere de Nicoreni, Drochia
Investiții în dezvoltarea sectorului feroviar: CFM va putea valorifica 300 de milioane de lei prevăzute în bugetul de stat pentru 2026
Peste 2200 de cereri pentru compensarea accizelor la motorină au fost depuse de fermieri la AIPA
VIDEO // Cristina Gherasimov: „Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor de aderare”
Aliniere la standardele UE în domeniul muncii: lucrătorii frontalieri vor putea primi indemnizație de șomaj
Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului Stadion Republican și trece la transmiterea acestuia către Guvernul SUA
Directorul CNMC, după ploile puternice de marți: „Riscuri majore nu sunt”
Platformele de taxi vor fi obligate să proceseze plățile prin bănci din Moldova
Banca Națională a Moldovei 
Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului Stadion Republican și trece la transmiterea acestuia către Guvernul SUA
Subvenționarea agriculturii în următorii 5 ani: Mai multă competitivitate, reziliență climatică, valoare adăugată și dezvoltare rurală
Electrocasnice care consumă mai puțină energie, chiar și atunci când sunt oprite – Guvernul aliniază cerințele naționale la cele europene
Guvernul va finanța 30 de proiecte în localitățile din Zona de Securitate, prin Programul de reintegrare a țării pentru anul 2026
Prioritățile în domeniul culturii pentru următorii 5 ani: Extinderea accesului la servicii culturale, modernizarea infrastructurii și mai multe resurse pentru valorificarea patrimoniului
Drumarii intervin la Cantemir și Nisporeni după ploile abundente și căderea unui copac pe carosabil
Număr record de înregistrări la conferința investițională Republica Moldova – UE. Premierul Alexandru Munteanu: „Un pas important pentru dezvoltare economică și promovarea țării”
Subvenționarea agriculturii în următorii 5 ani: Mai multă competitivitate, reziliență climatică, valoare adăugată și dezvoltare rurală
BERD va acorda finanțare suplimentară pentru reabilitarea drumului Chișinău - Leușeni și a centurii orașului Chișinău
Electrocasnice care consumă mai puțină energie, chiar și atunci când sunt oprite – Guvernul aliniază cerințele naționale la cele europene
Guvernul va finanța 30 de proiecte în localitățile din Zona de Securitate, prin Programul de reintegrare a țării pentru anul 2026
CEC lansează platforma web a consiliilor electorale de circumscripție
Prioritățile în domeniul culturii pentru următorii 5 ani: Extinderea accesului la servicii culturale, modernizarea infrastructurii și mai multe resurse pentru valorificarea patrimoniului
Programul activităților de reintegrare a țării, aprobat de Guvern: 25 de milioane de lei pentru 30 de proiecte implementate în anul curent
Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului pe care va fi construit noul sediu al Ambasadei SUA
Zeci de muniții din al Doilea Război Mondial, distruse de geniștii Armatei Naționale în luna mai
Ministerul Sănătății va avea un nou secretar de stat
Un șef de secție din cadrul SA „Termoelectrica”, reținut de CNA într-un dosar de corupere activă și pasivă
Mai mulți arbori doborâți și vehicule blocate în urma ploilor și vântului puternic. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea consecințelor
VIDEO // Un terminal petrolier din Sankt Petersburg, cuprins de incendiu după atacuri cu drone
Cronica ARHIVELOR // Elena Alistar – vocea feminină din Sfatul Țării
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.