Escrocherie cu criptomonede. Doi tineri, trimiși în judecată pentru spălarea a 3,7 milioane lei
Doi membri ai unui grup criminal vor ajunge pe banca acuzaților pentru escrocherii și spălare de bani în valoare de 3,7 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, cei doi, cu vârste de 29 și 21 de ani, alături de alți complici încă neidentificați, au pus la cale o schemă prin care contactau victime sub pretextul unor investiții avantajoase în criptomonede. Inducându-le în eroare, aceștia le convingeau să transfere sume importante de bani în conturi controlate de membrii grupării.
În total, prejudiciul provocat depășește 3,7 milioane de lei. Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, inculpații au transformat banii în criptomonede, utilizând platforme anonime de schimb și portofele electronice care nu solicită date de identitate. Criptomonedele erau apoi transferate altor membri ai rețelei pentru a șterge urmele infracțiunii.
În urma perchezițiilor la cei doi, anchetatorii au reușit să recupereze peste 800.000 de lei în numerar, în diferite valute, și au aplicat sechestru pe un bun mobil în valoare de peste 500.000 de lei, în vederea recuperării prejudiciului.
Cei doi bărbați riscă închisoarea de până la 15 ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Un avocat va fi judecat pentru trafic de influență într-o cauză de violență în familie
Tragedie la Ștefan Vodă: un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul
Spațiul aerian al Republicii Moldova, din nou încălcat: o dronă Shahed, detectată în zona Dubăsari–Orhei
Agenda evenimentelor, marți, 31 martie
METEO // Ultima zi de martie aduce ploi și temperaturi de până la 17 grade Celsius
Ministerul Mediului stabilește limite pentru plantarea salcâmului în Programul Național de Împădurire
Atenție, călători! Activitatea posturilor Criva–Mamalîga și Ocnița–Sokireanî a fost temporar sistată
Nicolae Botgros și-a încheiat activitatea parlamentară printr-un gest simbolic
USMF „Nicolae Testemițanu” lansează un nou program de master „Promovarea și protecția sănătății”
Geniștii militari au intervenit la PTF Leova–Bumbăta după creșterea nivelului Prutului
Peste 30 000 de euro, depistați la Aeroportul Chișinău în bagajul unei pasagere
Grade didactice pe viață și mai puțină birocrație în școli. MEC anunță schimbări de la 1 septembrie 2026
Ofițerii CNA au descins într-un dosar de corupție: o persoană ar fi pretins 400 mii de dolari pentru o decizie favorabilă într-o cauză penală
VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru comiterea furturilor din locuințe. O victimă a fost prejudiciată cu peste 650 000 de lei
Președintele României, Nicușor Dan, după întrevederea cu premierul Alexandru Munteanu: „Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României”
Un procuror și trei ofițeri de poliție au fost arestați pentru complicitate la corupere pasivă într-un dosar cu mită de 400 mii de dolari
VIDEO // Speakerul Igor Grosu, la Summitul de la Bucha: „Ucrainenii merită o victorie justă. Ucraina va învinge”
CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna aprilie
Premierul Alexandru Munteanu a invitat membrii Camerei de Comerț Americane în România să investească în Republica Moldova
Peste 1800 de hectare de pădure vor fi plantate în 15 raioane de-a lungul fluviului Nistru, printr-un program susținut de Banca Mondială
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă la Summitul de la Bucha
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare cu secretarul general al Ministerului Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria
Premierul Alexandru Munteanu a invitat membrii Camerei de Comerț Americane în România să investească în Republica Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă la Summitul de la Bucha
Cancelaria de Stat lansează un concurs de finanțare nerambursabilă pentru proiecte ale organizațiilor societății civile
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Conferința „Romania Government Roundtable”: „Moldova devine mai previzibilă și tot mai aliniată la standardele UE – în reglementare, în instituții și în accesul la piață”
Președinta Maia Sandu, la Conferința „Romania Government Roundtable”: „R. Moldova a trecut printr-o serie de șocuri economice și crize energetice, iar România a fost alături atunci când am avut nevoie”
VIDEO // Schimbări în sesiunea de examene 2026: evaluările de clasa a IX-a vor fi organizate în centre raionale
ANRE va avea un nou director: Daniel Mititelu câștigă concursul public
Cancelaria de Stat lansează un concurs de finanțare nerambursabilă pentru proiecte ale organizațiilor societății civile
UE își reafirmă sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei
AIPA recepționează cereri de finanțare pentru investiții în zootehnie și culturi de nișă prin programul Băncii Mondiale
Prejudiciu de peste 60 de mii de lei, cauzat mediului după defrișări ilicite în raionul Drochia
FOTO // Managementul frontierei moldo-române în contextul riscurilor generate de conflictul din Ucraina, discutat de autoritățile vamale și de frontieră din R. Moldova și România
Alegeri locale noi. Începe perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților
Daniel Vodă, expert IPRE: „Moldova devine constantă strategică în România”
România susține integrarea economică a Republicii Moldova. Președintele Nicușor Dan: „Vom continua să sprijinim integrarea sa în Uniunea Europeană și integrarea celor două economii”
Aproape 575 tone de benzină și 1276 tone de motorină au fost importate pe 30 martie în Moldova
CEC: Partidele politice sunt obligate să prezinte până la 31 martie rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2025
VIDEO // ANSA a nimicit peste 1600 de kilograme de înghețată de import contaminată cu bacterii periculoase
NASA a început numărătoarea inversă pentru lansarea misiunii lunare „Artemis II”
Un procuror a fost sancționat pentru tergiversarea unei cereri internaționale într-un dosar de trafic de persoane
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.