Escrocherie cu criptomonede. Doi tineri, trimiși în judecată pentru spălarea a 3,7 milioane lei
Doi membri ai unui grup criminal vor ajunge pe banca acuzaților pentru escrocherii și spălare de bani în valoare de 3,7 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, cei doi, cu vârste de 29 și 21 de ani, alături de alți complici încă neidentificați, au pus la cale o schemă prin care contactau victime sub pretextul unor investiții avantajoase în criptomonede. Inducându-le în eroare, aceștia le convingeau să transfere sume importante de bani în conturi controlate de membrii grupării.
În total, prejudiciul provocat depășește 3,7 milioane de lei. Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, inculpații au transformat banii în criptomonede, utilizând platforme anonime de schimb și portofele electronice care nu solicită date de identitate. Criptomonedele erau apoi transferate altor membri ai rețelei pentru a șterge urmele infracțiunii.
În urma perchezițiilor la cei doi, anchetatorii au reușit să recupereze peste 800.000 de lei în numerar, în diferite valute, și au aplicat sechestru pe un bun mobil în valoare de peste 500.000 de lei, în vederea recuperării prejudiciului.
Cei doi bărbați riscă închisoarea de până la 15 ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 79 de obiecte explozive în luna noiembrie
CSP: Un procuror a fost eliberat din funcție, iar alți doi au fost sancționați
Peste 50 de hectare din Rezervația „Prutul de Jos” vor fi împădurite pentru protejarea lacurilor Manta și Beleu
Investiții europene în eficiență energetică la Centrul de Transfuzie din Bălți: condiții moderne pentru colectarea sângelui
DOC // Decizie publicată în Monitorul Oficial. Fondurile și resursele economice ale bașcanei Evghenia Guțul, blocate de Serviciul Fiscal de Stat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, despre drona găsită la Pepeni: „Tratăm serios acest caz, trebuie investigat”
Bugetul asigurării medicale obligatorii pe 2026 votat de Guvern. Prețul poliței medicale rămâne neschimbat
Șeful Direcției Generale Locativ-Comunale a capitalei a fost reținut de CNA în cazul achizițiilor publice
Alexandru Munteanu anunţă pentru 2026 creșteri salariale țintite şi o nouă lege a salarizării
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate de INI și PCCOCS într-un dosar privind dezordini în masă
Guvernul Japoniei oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea echipamentelor televiziunii naționale
Achizițiile publice din capitală, în vizorul CNA. Ofițerii anticorupție au descins la Direcția locativ-comunală
DOC // Trei diplomați și experți străini, onorați de șefa statului pentru contribuții la democratizarea Moldovei
Fondurile CNAM au crescut în 2025 cu 15%. Contribuțiile din salarii rămân principala sursă de venit
Prim-ministrul Alexandru Munteanu oferă detalii despre discuțiile cu misiunea FMI: „Previziunile de creștere economică vor fi revizuite”
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „Republica Moldova este pregătită să avanseze în negocierile de aderare la UE”
Nicu Popescu, după vizitele de la Stockholm și Oslo: „Țările nordice văd Moldova ca parte a familiei europene”
Comitetul de Asociere UE-Moldova se reunește la Chișinău: negocierile de aderare, pe ordinea de zi
Banca Națională a Moldovei 
Șefa statului, Maia Sandu, a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu
Bugetul asigurărilor sociale 2026 – mai mult sprijin pentru familii și copii
Vicepremierul pentru reintegrare în dialog cu ambasadoarea Regatului Suedia, Petra Lärke
Parlamentul European reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova
Înțelegerea de cooperare tehnică dintre R. Moldova și Japonia pentru modernizarea infrastructurii media publice „Teleradio-Moldova”, semnată la MAE
FOTO, VIDEO // O mamă de 48 de ani a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi”
Doi magistrați au picat evaluarea externă. CSM va examina rapoartele Comisiei de Vetting
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu
CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii
Antreprenoarele din mediul rural lansează prima platformă a femeilor pentru agricultură rezilientă din Republica Moldova
Lideri europeni sunt îngrijorați de posibilitatea ca SUA să trădeze Europa și Ucraina
VIDEO // Dosarul pregătirii dezordinilor în masă. 35 de persoane, instruite anterior în Serbia, cercetate de organele de forță
Limba română, studiată printr-un program special în școlile din Moldova pentru copiii reveniți din diaspora și străini
Bugetul asigurărilor sociale 2026 – mai mult sprijin pentru familii și copii
GALERIE FOTO // Examinarea Bugetului de Stat 2026 la Guvern, în obiectivul MOLDPRES
Ministerul Mediului suspendă temporar licitațiile pentru atribuirea fondurilor cinegetice
Vicepremierul pentru reintegrare în dialog cu ambasadoarea Regatului Suedia, Petra Lärke
GALERIE FOTO // La postul vamal Tudora va funcționa un scaner mobil de ultimă generație
Avere nejustificată de circa 900 000 de lei, depistată la un deputat din Parlament
În Republica Moldova se desfășoară, în premieră, Campionatul European de Kettlebell
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.