Magistrații au dispus arestarea lui Ilan Șor în dosarul delapidării a 100 milioane USD de la Banca de Economii

Magistrații de la Judecătoria Chișinău au dispus emiterea unui mandat de arest preventiv în lipsă pe numele lui Ilan Șor, în cadrul dosarului privind delapidarea a 100 de milioane de dolari SUA de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), comunică MOLDPRES.

Magistrații au admis demersul procurorilor și au aplicat măsura arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile. Procurorii îl acuză pe Ilan Șor că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, comisă în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, faptă prevăzută de art. 191 alin. (5) din Codul penal. În perioada iulie 2013 – septembrie 2014, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, acesta ar fi coordonat un grup criminal care a implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi influențat decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare realizării presupusei scheme infracționale. De asemenea, ar fi fost utilizate documente false pentru transferul și folosirea mijloacelor financiare.

În același dosar, un fost președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare, cauza aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Centru.

Ilan Șor, condamnat definitiv în dosarul „Frauda bancară”. Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia instanței de Apel

Ilan Șor, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, a fost condamnat pe 13 aprilie 2023 de magistrații Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de cinci ani. Conform Procuraturii Anticorupție, Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii.

Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în 2019, după plecarea de la guvernare a Partidului Democrat. Șor se află pe lista sancțiunilor impuse de SUA și Marea Britanie precum și în baza de date „Mirotvoreț”, o listă cu inamicii statului ucrainean.