Magistrații au dispus arestarea lui Ilan Șor în dosarul delapidării a 100 milioane USD de la Banca de Economii
Magistrații de la Judecătoria Chișinău au dispus emiterea unui mandat de arest preventiv în lipsă pe numele lui Ilan Șor, în cadrul dosarului privind delapidarea a 100 de milioane de dolari SUA de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), comunică MOLDPRES.
Magistrații au admis demersul procurorilor și au aplicat măsura arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile. Procurorii îl acuză pe Ilan Șor că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, comisă în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, faptă prevăzută de art. 191 alin. (5) din Codul penal. În perioada iulie 2013 – septembrie 2014, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, acesta ar fi coordonat un grup criminal care a implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii.
Anchetatorii susțin că acesta ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi influențat decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare realizării presupusei scheme infracționale. De asemenea, ar fi fost utilizate documente false pentru transferul și folosirea mijloacelor financiare.
În același dosar, un fost președinte interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare, cauza aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Centru.
Ilan Șor, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, a fost condamnat pe 13 aprilie 2023 de magistrații Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de cinci ani. Conform Procuraturii Anticorupție, Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii.
Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în 2019, după plecarea de la guvernare a Partidului Democrat. Șor se află pe lista sancțiunilor impuse de SUA și Marea Britanie precum și în baza de date „Mirotvoreț”, o listă cu inamicii statului ucrainean.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Procurorul anticorupție Victor Cazacu, audiat pentru a treia oară de Comisia de evaluare
Tinerii absolvenți de la pedagogie pot participa la concursul de repartizare în funcțiile didactice vacante din școli și grădinițe: indemnizații majorate și beneficii anunțate de MEC
FOTO // Podul de pe traseul Ceadîr-Lunga–Taraclia, reconstruit în proporție de 40%
Președinta Maia Sandu, la 100 de ani de la nașterea fizicianului Sergiu Rădăuțanu: „A demonstrat că progresul începe cu investiția în educație și știință”
VIDEO // Moldova.md, noua carte de vizită digitală a Republicii Moldova
Ministrul Apărării anunță posibile sancțiuni după incidentul de la Bălți
Cronica ARHIVELOR // Sergiu Rădăuțanu, savantul care a pus bazele învățământului tehnic modern din Moldova
Două femei au rămas fără bani și bijuterii după ce au apelat la o pretinsă clarvăzătoare. Femeie condamnată la 9 ani de închisoare
CSM va prelua în administrare două construcții din centrul Chișinăului
Republica Moldova aprobă cadrul legal pentru coordonarea sistemelor de securitate socială cu statele membre ale UE
Atenție, călători! Trei posturi de trecere de la frontiera moldo-română și-au sistat temporar activitatea
Comisia de la Veneția: Completarea procedurii de numire a membrilor internaționali ai comisiilor de evaluare nu contravine standardelor internaționale
Percheziții CNA într-o cauză privind obținerea frauduloasă a certificatelor internaționale utilizate pentru scutirea de la examenul de bacalaureat la informatică
Reguli noi pentru comercializarea cartelelor de telefonie mobilă: cetățenii le vor putea procura doar în baza buletinului de identitate
Zelenski cere reluarea negocierilor după cel mai amplu atac cu drone asupra Moscovei
Igor Grosu: „Recomandările Comisiei de la Veneția privind evaluarea judecătorilor vor fi analizate și integrate în proiectul de lege”
Peste 8 mii de profesori își vor putea dezvolta competențele digitale: MEC lansează înscrierile la Programul DigiProf
Magistrații au dispus arestarea lui Ilan Șor în dosarul delapidării a 100 milioane USD de la Banca de Economii
BNM a majorat rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară
Legislativul instituie noi reguli privind evaluarea și ajustarea salariului minim
Parlamentul a numit un vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
Banca Națională a Moldovei 
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu directoarea Biroului Fundației Konrad Adenauer Stiftung din Republica Moldova
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Președinta Maia Sandu va participa la Summitul Republica Moldova – Uniunea Europeană de la Bruxelles
Noi măsuri pentru prevenirea fraudelor telefonice: Cartelele SIM vor putea fi activate doar în baza unui act de identitate
Primul inventar forestier din istoria țării - Republica Moldova începe procesul de inventariere națională a pădurilor
Parlamentul a numit un vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
SATUL EUROPEAN // Casa de cultură „Dumitru Blajinu” din Pererita, renovată cu sprijinul Guvernului
Speakerul Igor Grosu către primarii implicați în procesul de amalgamare voluntară: „Construim o Moldovă mai puternică și mai europeană”
Festivalul „DescOperă” începe astăzi la Orheiul Vechi: patru seri de muzică clasică, operă și spectacole în aer liber
Oportunitățile de investiții în infrastructura Moldovei, prezentate de Vladimir Bolea în Grecia
Ziua profesională a lucrătorului medical și a farmacistului, marcată în Parlament
Istoricii din Republica Moldova, felicitați în Parlament. Igor Grosu: „Cunoașterea trecutului ne ajută să înțelegem prezentul”
Două loturi de cartofi de import, returnate de ANSA la frontieră pentru încălcarea cerințelor de calitate
Autoritățile electorale din Moldova, Ucraina, Albania și Macedonia de Nord au semnat un Memorandum pentru consolidarea rezilienței democratice și a cooperării europene
DOC // Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale
VIDEO // Percheziții la trei companii din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală cu metal uzat. Prejudiciu de 3,4 milioane de lei adus statului
FOTO // Bijuterii și ceasuri de lux, de circa 250 000 de dolari, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău
Doi decani ai Universității din Comrat au fost reținuți de CNA într-un dosar de corupție. Rectorul este cercetat în libertate
Cristina Gherasimov și Marcin Bosacki au discutat la Chișinău despre pașii următori ai Republicii Moldova pe calea aderării la UE
DOC // Noi reguli pentru protecția mediului: operatorii economici vor fi obligați să dețină garanții financiare pentru compensarea daunelor de mediu
DOC // Cetățenii moldoveni care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de prestații sociale. Acordul a fost publicat în Monitorul Oficial
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.