Mai mult de jumătate din sechestrele aplicate de ARBI în ultimii ani se referă la furtul miliardului
Chişinău, 21 oct. /MOLDPRES/. Peste 4 miliarde de lei constituie valoarea bunurilor, identificate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021, comunică MOLDPRES.
Potrivit datelor CNA, din suma totală de 6 181 723 631 de lei a bunurilor infracționale, asupra cărora au fost aplicate sechestre, 4 006 501 321 de lei au fost indisponibilizate în cadrul cauzelor penale cu denumirea generică „frauda bancară". Alte bunuri, estimate la 2 175 222 310 lei, au fost sechestrate de ARBI în cadrul unor cauze penale de corupție, spălare de bani, delapidări, contrabandă, trafic de ființe umane, etc.
În capul listei de investigații ARBI au fost dosarele de spălare a banilor, în cadrul cărora au fost indisponibilizate bunuri, estimate la circa 1,7 miliarde de lei. Acestea sunt urmate de sechestrele în dosarele de corupție – în jur de 201 milioane de lei; escrocherii și delapidări - 139 mln de lei; contrabandă – peste 55 mln de lei, îmbogățire ilicită – 21 mln de lei, trafic de persoane – circa 18 mln de lei și altele.
În ultimii ani ARBI a indisponibilizat 2 273 de terenuri agricole și pentru construcții, 3 aeronave, 748 de imobile și 351 mijloace de transport. De asemenea, sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de acțiuni și capital social, dar și tehnică de calcul. O premieră absolută pentru Republica Moldova, este indisponibilizarea criptomonedei, în valoare de 110 552 lei.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Numărul studenților din instituțiile de învățământ superior, în creștere cu circa 7 la sută
FOTO // Campanie organizată de MMPS. Peste 6 000 de copii din serviciile sociale și familiile social-vulnerabile au primit încălțăminte de iarnă
Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță în cazul depistării dronelor
Încă un magistrat a picat evaluarea externă
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost din nou suspendată, în urma unui nou atac cu drone
Un nou Cod galben de ceață în Republica Moldova, valabil până sâmbătă, 20 decembrie
USMF „Nicolae Testemițanu” și Crucea Roșie din Elveția au semnat un Acord privind instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți
Transport modern pentru elevi: 23 de microbuze au fost transmise școlilor din țară
Circulația pe podul Maiaki-Udobnoe din Ucraina a fost reluată parțial
Noi audieri în dosarul „Frauda bancară”: în fața magistraților a venit fostul șef al Comisiei economie, Veaceslav Ioniță
Direcția în care va evolua educația timpurie, definită în noul Cadru de referință, aprobat de MEC
Examene auto fraudate: ASP anulează 700 de permise de conducere și reafirmă toleranța zero față de corupție
Traficul la frontiera moldo-ucraineană, parțial sistat după atacurile cu drone din Ucraina
VIDEO// Trei persoane vor ajunge pe banca acuzaților în cazul contrabandei cu peste un milion de țigări
FOTO// Comunitatea științifică din Republica Moldova, omagiată la Gala Cercetătorilor 2025. Dan Perciun: „Munca cercetătorilor are un viitor aici, acasă”
Oficiali, artiști și influenceri au devenit, pentru o zi, „Ambasadori ai Bunătății”, într-o campanie caritabilă
Rute logistice blocate în sudul Ucrainei, în urma atacurilor recente. Transporturile, inclusiv cele umanitare, vor fi deviate prin Republica Moldova
Accident violent în apropiere de Ceadîr-Lunga. Mașină de poliție, implicată
Un nou Cod galben de ceață în Republica Moldova, valabil până duminică, 21 decembrie
Traversarea prin punctul de trecere Tudora-Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor
INTERVIU MOLDPRES // Ministrul Culturii, Cristian Jardan: „Aderarea la UE va aduce mai multe resurse pentru cultură”
Banca Națională a Moldovei 
Pomul de Crăciun, inaugurat la Președinție: vizitatorii sunt bineveniți
Premierul Alexandru Munteanu, despre realizările din sectorul financiar-bancar: „Prin aderarea la SEPA și MIA, Europa a devenit „Acasă” și pentru plățile moldovenești”
Oportunitățile de colaborare dintre Republica Moldova și BERD, discutate de Premierul Alexandru Munteanu și Președinta BERD, Odile Renaud-Basso
Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească
Funcționarii din Secretariatul Parlamentului au participat la schimburi de experiență cu omologii lor din Parlamentul European și din parlamentele Austriei și Albaniei
Secretarul de stat american Marco Rubio spune că Washingtonul nu vrea să le impună pacea părților în conflict
Feeria sărbătorilor de iarnă revine pe străzile capitalei: Caravana Salvatorilor și Pompierilor 2025 va aduce și în acest an magia Crăciunului
O companie feroviară ucraineană suplimentează vagoane pentru cursele Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău
Vouchere gratuite pentru formarea profesională. Ministra Natalia Plugaru: „ANOFM intervine atunci când femeile vor să-și îmbunătățească competențele”
Serviciul Vamal constată obligații suplimentare de 1,7 milioane lei în urma controalelor din decembrie
Consiliul Audiovizualului sancționează 11 televiziuni pentru încălcarea Codului media
TOP 5 realizări în Cultură: investiții în tineri, infrastructură și patrimoniu
O imagine care înfățișează o fată afgană studiind, desemnată Fotografia Anului 2025 de UNICEF
VIDEO// Igor Grosu, la concertul „Fluieraș” de la Ștefan Vodă: „De Crăciun, ne întoarcem la rădăcini”
Ambasada Moldovei la Minsk suspendă recepționarea cererilor de cetățenie
Șapte morți după un atac rusesc cu rachetă în regiunea Odesa
Meteorologii prognozează pentru sâmbătă și duminică vreme fără precipitații esențiale, cu cer noros
MAE a emis o atenționare de călătorie prin punctul de trecere Palanca
Traversarea prin punctul de trecere Tudora-Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor
Pomul de Crăciun, inaugurat la Președinție: vizitatorii sunt bineveniți
Procurorii Elena Cazacov și Ghennadi Epure au promovat evaluarea externă
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.