Mai mult de jumătate din sechestrele aplicate de ARBI în ultimii ani se referă la furtul miliardului
Chişinău, 21 oct. /MOLDPRES/. Peste 4 miliarde de lei constituie valoarea bunurilor, identificate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021, comunică MOLDPRES.
Potrivit datelor CNA, din suma totală de 6 181 723 631 de lei a bunurilor infracționale, asupra cărora au fost aplicate sechestre, 4 006 501 321 de lei au fost indisponibilizate în cadrul cauzelor penale cu denumirea generică „frauda bancară". Alte bunuri, estimate la 2 175 222 310 lei, au fost sechestrate de ARBI în cadrul unor cauze penale de corupție, spălare de bani, delapidări, contrabandă, trafic de ființe umane, etc.
În capul listei de investigații ARBI au fost dosarele de spălare a banilor, în cadrul cărora au fost indisponibilizate bunuri, estimate la circa 1,7 miliarde de lei. Acestea sunt urmate de sechestrele în dosarele de corupție – în jur de 201 milioane de lei; escrocherii și delapidări - 139 mln de lei; contrabandă – peste 55 mln de lei, îmbogățire ilicită – 21 mln de lei, trafic de persoane – circa 18 mln de lei și altele.
În ultimii ani ARBI a indisponibilizat 2 273 de terenuri agricole și pentru construcții, 3 aeronave, 748 de imobile și 351 mijloace de transport. De asemenea, sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de acțiuni și capital social, dar și tehnică de calcul. O premieră absolută pentru Republica Moldova, este indisponibilizarea criptomonedei, în valoare de 110 552 lei.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
VIDEO // Administratorul unei companii și un distribuitor, cercetați într-o schemă de import a trotinetelor electrice
Rata de promovare la examenele de clasa a IX-a a crescut după sesiunea din august
Comuna Braniște din raionul Râşcani investește în apă curată şi gestionarea deșeurilor, cu implicarea localnicilor
Incendiu la o casă de vară din Tohatin: pompierii au intervenit cu cinci echipaje
FOTO // Profesori și specialiști în probleme de tineret, implicați în protejarea patrimoniului natural al Nistrului
Procurorul anticorupție Victor Cazacu a picat reevaluarea externă
VIDEO // O companie de construcții din Chișinău, suspectată de evaziune fiscală de circa trei milioane de lei
Ministerul Mediului îndeamnă cetățenii să economisească apa
VIDEO // Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, despre prăbușirea unui aparat de zbor la Talmaza: „Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova”
Cronica INDEPENDENȚEI // „Ne-am pus în fața tancurilor sovietice” - amintiri despre ziua care a demonstrat curajul unei generații
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța într-o singură săptămână
CNAM a primit prima ofertă pentru servicii de fertilizare in vitro în 2026
FOTO // Primele constatări ale Poliției: Aparatul prăbușit la Talmaza prezintă caracteristici similare unei drone-rachetă
VIDEO // UPDATE: Fragmentele aparatului prăbușit la Talmaza prezintă similitudini cu o dronă-rachetă
Republica Moldova își aliniază infrastructura calității la standardele UE pentru a facilita accesul produselor pe piața europeană
Fostul secretar general al Guvernului propune o reformă a modului în care ANI publică declarațiile de avere și amintește de noile reguli de angajare în instituțiile publice
Guvernul și-a propus crearea a circa 5 mii de locuri noi în creșe: investiții de peste 385 de milioane de lei mobilizate în doar doi ani
R. Moldova și SUA discută consolidarea cooperării în cultură și mass-media
Cetățenii moldoveni care muncesc în Israel pot consulta noul Ghid privind drepturile angajaților străini
Peste 400 de primari au participat la consultările privind investițiile pentru localitățile amalgamate
Ministrul Energiei solicită mobilizarea eforturilor pentru asigurarea condițiilor necesare începerii exploatării comerciale a Liniei Vulcănești–Chișinău
Banca Națională a Moldovei 
Peste 400 de primari au participat la consultările privind investițiile pentru localitățile amalgamate
Orașele din Republica Moldova beneficiază de cooperare și finanțare europeană prin Programul URBACT IV
Întrevederea Secretarul de stat al Guvernului pentru reintegrare cu Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova
Republica Moldova și ONU vor continua cooperarea pentru dezvoltare durabilă și susținerea reformelor
Primarii din regiunea Centru a țării au participat la consultările privind investițiile pentru localitățile amalgamate
Peste 400 de primari au participat la consultările privind investițiile pentru localitățile amalgamate
Ministrul Energiei solicită mobilizarea eforturilor pentru asigurarea condițiilor necesare începerii exploatării comerciale a Liniei Vulcănești–Chișinău
GALERIE FOTO // Pregătiri în linie dreaptă pentru Parada Militară din 27 august: Veteranii și militarii fac ultimele repetiții pentru marcarea a 35 de ani de la proclamarea Independenței R. Moldova
Republica Moldova a digitalizat 70 la sută dintre serviciile publice: economii estimate la peste 850 de milioane de lei în 2025
FOTO // Patru medalii pentru Republica Moldova la Campionatul European de parajudo
STISC avertizează asupra unei tentative de fraudă. Escrocii folosesc identitatea MPay pentru a colecta date personale
Ucraina: Rusia ar fi dezvoltat o dronă specială pentru atacarea liniilor electrice
FOTO // Drum modernizat, iluminat pe toate străzile și un nou plan de dezvoltare pentru satul Oneşti, raionul Străşeni
Procedura de rezervare a capacității de transport al gazelor naturale în punctele de interconectare a fost simplificată
Republica Moldova, la 35 de ani de Independență. Președinta Maia Sandu: „Demnitatea noastră umană este respectată”
Premiul Național 2026: cine poate candida și până când pot fi depuse dosarele
Escrocii au prejudiciat două persoane cu peste 820 000 de lei. Victimele au contractat credite
Volumele necesare de electricitate pentru ziua de marți, rezervate integral de Energocom
Compensații pentru energie vor fi și în acest an. Volumul sprijinului va depinde de resursele interne și cele externe
CNAS lansează campania „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Specialiștii vor discuta cu cetățenii din țară despre acordarea pensiilor și indemnizațiilor
Orașele din Republica Moldova beneficiază de cooperare și finanțare europeană prin Programul URBACT IV
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.