Mai mult de jumătate din sechestrele aplicate de ARBI în ultimii ani se referă la furtul miliardului
Chişinău, 21 oct. /MOLDPRES/. Peste 4 miliarde de lei constituie valoarea bunurilor, identificate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021, comunică MOLDPRES.
Potrivit datelor CNA, din suma totală de 6 181 723 631 de lei a bunurilor infracționale, asupra cărora au fost aplicate sechestre, 4 006 501 321 de lei au fost indisponibilizate în cadrul cauzelor penale cu denumirea generică „frauda bancară". Alte bunuri, estimate la 2 175 222 310 lei, au fost sechestrate de ARBI în cadrul unor cauze penale de corupție, spălare de bani, delapidări, contrabandă, trafic de ființe umane, etc.
În capul listei de investigații ARBI au fost dosarele de spălare a banilor, în cadrul cărora au fost indisponibilizate bunuri, estimate la circa 1,7 miliarde de lei. Acestea sunt urmate de sechestrele în dosarele de corupție – în jur de 201 milioane de lei; escrocherii și delapidări - 139 mln de lei; contrabandă – peste 55 mln de lei, îmbogățire ilicită – 21 mln de lei, trafic de persoane – circa 18 mln de lei și altele.
În ultimii ani ARBI a indisponibilizat 2 273 de terenuri agricole și pentru construcții, 3 aeronave, 748 de imobile și 351 mijloace de transport. De asemenea, sechestre au fost aplicate pe conturi bancare, numerar, pachete de acțiuni și capital social, dar și tehnică de calcul. O premieră absolută pentru Republica Moldova, este indisponibilizarea criptomonedei, în valoare de 110 552 lei.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, îndeamnă cetățenii moldoveni stabiliți în SUA să contribuie la modernizarea Republicii Moldova: „Este momentul ca toți cei plecați să simtă că țara lor evoluează”
Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”: trei pacienți cu afecțiuni cardiace grave au primit implanturi, cu sprijinul medicilor din Iași
Agenda evenimentelor, duminică, 19 octombrie
Moldovenii, atrași prin înșelăciune în trafic de persoane. „La Strada”: „Victimele se confruntă cu probleme de sănătate fizică și mintală”
GALERIE FOTO // Curajul și solidaritatea, celebrate la Festivalul Pompierilor Voluntari
FOTO // Festivalul Pompierilor Voluntari și-a desemnat câștigătorii
JCET 2025 // Militari din Republica Moldova și România se vor antrena la Centrele de Instrire ale Armatei Naționale
FOTO // Festivalul Pompierilor Voluntari se desfășoară la Gura Bâcului. Ambasadoarea UE: „O tradiție europeană care unește generații și consolidează legăturile comunitare”
Agenda evenimentelor, sâmbătă, 18 octombrie
VIDEO // Patru bărbați, cercetați pentru escrocherii prin intermediul platformelor de investiții. Victimele au fost prejudiciate cu peste 4 milioane de lei
Kaja Kallas critică posibila vizită a lui Vladimir Putin în Ungaria: „Este neplăcut să vezi un inculpat al Curții Penale Internaționale într-o țară UE”
Ministrul Apărării: „Vom continua investițiile în apărare și securitate”
Fermierii pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Cererile sunt recepționate la sediile AIPA
Banca Națională a Moldovei 
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire
Guvernul a aprobat înființarea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”
La punctul de trecere Sculeni dintre Republica Moldova și România va fi instituit controlul coordonat
Programul de dezvoltare a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2025-2027, aprobat de Guvern
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale
Kaja Kallas critică posibila vizită a lui Vladimir Putin în Ungaria: „Este neplăcut să vezi un inculpat al Curții Penale Internaționale într-o țară UE”
Tentativă de omor în capitală. Un bărbat, condamnat la 15 ani de închisoare
Ministrul Apărării: „Vom continua investițiile în apărare și securitate”
Fermierii pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Cererile sunt recepționate la sediile AIPA
Perioada 2021–2025 marchează una dintre cele mai semnificative etape de transformare a sistemului de sănătate cu investiții de peste 4 miliarde lei, susține Ala Nemerenco
Peste 720 de milioane de lei au fost acumulate de Fisc la buget săptămâna trecută
Un fost angajat ASP, implicat în schema de corupție sistemică la Călărași
FOTO // Profesioniști locali din domeniul turismului și vizitatori internaționali au descoperit cultura și tradițiile Moldovei
Peste 4 500 de șoferi, amendați pentru abateri rutiere în zilele de odihnă
Viitorul ministru al Sănătății va fi decis astăzi după-amiază. Ala Nemerenco: „Dacă voi primi informația, o voi face publică presei”
USMF „Nicolae Testemițanu” marchează 80 de ani de activitate. Rectorul Emil Ceban: „Universitatea oferă studenților oportunități de formare profesională conform celor mai înalte standarde europene”
Ministra Sănătății a prezentat raportul de activitate pentru ultimii patru ani: „Investiții record, spitale modernizate și scăderea istorică a mortalității materne”
Avocații Poporului cer noului Legislativ o reevaluare și resetare a mecanismelor democratice, în special în raporturile dintre puterea legislativă, executivă și judecătorească
Republica Moldova, afectată de înghețuri de până la -3°C. Specialiștii recomandă agricultorilor să adopte măsuri de protecție pentru a reduce pierderile
Republica Moldova a transmis pentru prima dată către UE rezultatele testelor la benzină și motorină
Un ofițer de la Penitenciarul nr. 13 a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce a facilitat evadarea unei deținute
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.