Noi standarde europene în combaterea spălării banilor. SPCSB va avea ofițeri de informații financiare și certificare profesională obligatorie

Republica Moldova își aliniază sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor la standardele europene. Parlamentul a adoptat astăzi, în lectura a doua, un proiect de lege care prevede instituirea statutului de ofițer de informații financiare, introducerea certificării profesionale periodice și ajustarea structurii de conducere a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), transmite MOLDPRES.

Raportul proiectului de lege a fost prezentat în plen de președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp. Acesta a menționat că documentul a fost elaborat în urma examinării propunerilor, obiecțiilor și recomandărilor formulate de comisiile parlamentare și de Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului.


„Recomandările înaintate de comisiile permanente, precum și propunerile Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului, rezultatele examinării acestora sunt reflectate în sinteza propunerilor, obiecțiilor și recomandărilor, care constituie parte integrantă a prezentului raport. Textul proiectului de lege a fost redactat în baza sintezei propunerilor, obiecțiilor și recomandărilor acceptate și întocmit în conformitate cu cerințele tehnicii legislative”, a declarat Lilian Carp.


Cea mai importantă modificare vizează instituirea statutului de ofițer de informații financiare, în conformitate cu standardele internaționale aplicate în domeniu. Noul statut va reglementa atribuțiile, drepturile, obligațiile și garanțiile profesionale ale personalului specializat din cadrul SPCSB.

Totodată, proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiției, introduce obligativitatea certificării profesionale pentru angajații instituțiilor și companiilor care au responsabilități de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Noile prevederi stabilesc condițiile de obținere a certificatului de instruire profesională și prevăd reînnoirea periodică a acestuia, cel puțin o dată la trei ani.

În prezent, legislația națională prevede obligația instruirii persoanelor implicate în acest domeniu, însă nu stabilește un mecanism de certificare profesională periodică. După intrarea în vigoare a modificărilor, SPCSB va avea atribuții privind organizarea instruirilor, elaborarea materialelor metodologice și coordonarea platformei națională de instruire.

De asemenea, documentul prevede reducerea numărului de directori adjuncți ai SPCSB la unul singur. Ajustarea urmărește eficientizarea procesului decizional și creșterea responsabilității manageriale în cadrul instituției.

Modificările aliniază structura internă a SPCSB la cerințele Grupului Egmont – rețeaua internațională a unităților de informații financiare din peste 160 de țări, din care face parte și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova.

Conform documentului adoptat, reforma face parte din procesul de armonizare a legislației naționale cu standardele Uniunii Europene și cu angajamentele asumate de Republica Moldova pe calea integrării europene.